Шахрайство в Україні набирає обертів, зокрема у Києві, де були виявлені чисельні схеми ошукування громадян. Увагу привертає ситуація з агробізнесменом, який отримав кредити на 185 млн грн і втік за кордон. Прокуратура також розслідує численні випадки розкрадання газу та незаконних схем продажу металу, які наносили мільйонні збитки державі. У Кропивницькому викрито схему продажу квартир померлих громадян, тоді як у Києві шахрай обдурив доньку загиблого воїна на 700 тис. грн. Такі злочини шкодять не лише окремим особам, а й суспільству в цілому.
Які найпоширеніші схеми шахрайства в Україні?
Найпоширеніші схеми шахрайства в Україні включають кредитні махінації, фіктивні продажі нерухомості, шахрайства з платіжними картками та розкрадання природних ресурсів. Нещодавно в Україні були зафіксовані випадки, де шахраї представлялися працівниками служб безпеки для вимагання коштів.
Як здійснюється шахрайство з кредитами в Україні?
Шахрайство з кредитами зазвичай пов'язане з отриманням значних сум кредитних грошей без наміру їх повернення. Афери часто включають підроблені документи або договірні змови з банківськими працівниками, що подають ці кредити. У Кривому Розі правоохоронці нещодавно викрили подібну схему у металургійному секторі.
Чому шахрайство з нерухомістю є проблемою в Україні?
Махінації з нерухомістю часто пов'язані з продажем квартир, які юридично не можуть бути реалізовані, або шляхом фальсифікацій документів на власність. Це може створювати тривалі юридичні суперечки і завдавати значної фінансової шкоди ошуканим покупцям, як це сталося у випадку з квартирами померлих громадян у Кропивницькому.
Чи часто в Україні трапляються шахрайства з благодійними внесками?
Шахрайство з благодійними внесками є серйозною проблемою, особливо в умовах війни, коли зловмисники використовують патріотичні почуття громадян. Повідомлялося про випадки, коли шахраї привласнювали кошти, призначені для підтримки армії або важкохворих дітей, що викликало обурення в суспільстві. Декілька таких схем були викриті завдяки роботі правоохоронців.
Які наслідки шахрайства із державними коштами в Україні?
Шахрайство із державними коштами здатне значно підірвати економічну стабільність країни. Такі злочини часто ведуть до серйозних фінансових збитків та порушення функціонування важливих державних програм. Один з останніх прикладів включає розкрадання природного газу на Прикарпатті, що нанесло збитки у розмірі 203 млн грн.
ТОП новини шахрайство
СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. 29 533 65
Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. 43 346 58
Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат Проект B2B Jewelry "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств. 48 504 32
"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено? "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира. 5 478 31 Раніше у тренді: Тіньова економіка
ЕС не видит прогресса в расследовании вывода миллиардов из "Приватбанка" Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в "Приватбанке" до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков. 4 868 27
Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. 16 190 23
Через мережу кол-центрів в українців виманили 100 мільйонів під приводом виграшу у лотерею, – БЕБ Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях, які ошукали українців на понад 100 млн грн. 4 395 22
Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков. 6 541 20
Alibaba судится с украинцем за торговую марку AliExpress в Украине Крупнейший в мире ритейлер Alibaba судится с жителем Мариуполя Константином Величко за права на торговую марку AliExpress в Украине. 9 061 19
В Україні викрили російську фінансову піраміду на майже $40 мільйонів Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку маскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши понад тисячу людей. 11 568 18
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до незаконних схем, – БЕБ. ІНФОГРАФІКА На сьогодні в Україні існує понад 50 тис. фізичних осіб-підприємців, що залучені до протиправних схем. 4 409 14 Раніше у тренді: Тіньова економіка
У Дніпрі заблокували роботу кол-центру, через який виманювали гроші в українців, що працюють в Польщі Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією у Дніпрі викрили та блокували роботу потужного шахрайського кол-центру. Зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. 2 510 12
Сумма похищенных денег с банковских карт украинцев выросла вчетверо Сумма снятых мошенниками средств с электронных платежных карт украинцев в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась в 4 раза – до 339,13 миллиона гривен, сообщила заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко. 9 973 12
Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій із 15 січня Пенсійний фонд України попереджає про дії шахраїв, що розповсюджують інформацію про нібито індексацію пенсій, яка має розпочатися з 15 січня. 4 243 11
Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії". 2 094 10
Кіберполіція попередила про новий вид шахрайства з доставкою посилок Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Але повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. 9 932 10
У Росії вдвічі збільшилася кількість фінансових пірамід Центробанк Росії за минулий рік виявив понад 9 тис. суб'єктів (компаній, проектів, індивідуальних підприємців тощо) з ознаками нелегальної діяльності, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році. Особливо швидко зростала кількість фінансових пірамід – російський ЦБ виявив їх понад 5,5 тис. проти 2,9... 1 118 9
В Украине кражи с использованием социнженерии, интернета и банкоматов выросли на 47% Общая сумма похищенных средств путем использования приемов социальной инженерии, через интернет-мошенничество и мошенничество в банкоматах в 2019 году выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн, сообщила заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко. 2 904 9
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів за шахрайство Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента США Дональда Трампа у лютому 2024 року у справі про шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть. 1 408 9 Раніше у тренді: Компромат на Трампа
Кількість справ про шахрайство цього року сягнула історичного антирекорду, – "Опендатабот" За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) – це більше, аніж за два попередні роки разом. У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022-му – 32 086. 3 026 9
Сторінка 1 з 18
pager_more_top_news
