СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. 29 476 65 Влада Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. 43 313 58 Регуляторна політика Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат Проект B2B Jewelry "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств. 48 455 32 Фінанси Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков. 6 401 20 Корупція 
В Україні викрили російську фінансову піраміду на майже $40 мільйонів Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку маскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши понад тисячу людей. 11 521 18 Корупція СБУ разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых фактах мошенничества. ВИДЕО Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети. 5 306 6 Корупція 
Итоги недели: Возрождение ЗАЗ, медиахолдинг Коломойского и арест организаторов B2B Jewelry Главные новости экономики за неделю 7-11 сентября. 5 801 4 Влада 
Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. 2 993 3 Корупція 
Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США В США в возрасте 82 лет умер финансист Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в стране. 1 953 2 Фінанси Суд отправил двух организаторов пирамиды B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест Три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения. 2 454 2 Корпоративні відносини 
Власти США задержали организатора криптовалютной пирамиды OneCoin Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 440 0 Фінанси 
В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, – Гетманцев В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5865 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и ряд других законодательных актов. Документ нацелен на противодействие финансовым пирамидам и борьбу с попытками их организации. 343 0 Регуляторна політика 
Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7... 513 3 
Син депутатки Королевської зайнявся сумнівним бізнесом у Казахстані. ВIДЕО Син народної депутатки від проросійської партії "ОПЗЖ", депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану. 1 334 0 Влада Печерский райсуд перенес заседание по делу пирамиды B2B Jewelry Печерский районный суд Киева 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру компании B2B Jewelry на 16 сентября. 326 0 Регуляторна політика Бізнес-партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані Агентство фінансового моніторингу (АМФ) Казахстану затримало ймовірного організатора фінансової піраміди HitBeat Music, до ради директорів якої входив Ростислав Солод – син екс-нардепів Наталії Королевської і Юрія Солода (ОПЗЖ). 724 0 Фінанси Нацкомиссия подготовит законопроект для защиты инвесторов от финансовых пирамид Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) готовит законопроект с целью защиты инвесторов на финансовом рынке, в том числе от финансовых пирамид, путем расширения возможностей регулятора. 296 0 Регуляторна політика 
