РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн

Новости конвертцентр

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 900 млн грн Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках уголовного производства ликвидировано "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек. 3 137 11 Политика Украины

деньги конвертцентр печати Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж 15 июля в г. Киеве и Николаеве сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра". 6 178 16 Политика Украины

конвертцентр гфс На Николаевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен в Николаевской области. 12 609 60 Происшествия

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн Налоговой милицией Государственной фискальной службы ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, а также в Донецкой и Днепропетровской областях. 3 629 18 Экономика

конвертцентр В Краматорске СБУ ликвидировала "конвертцентр". ВИДЕО Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Краматорске деятельность "конвертационного центра", через который было выведено в теневой оборот более 50 миллионов гривен. 7 805 29 Происшествия

ГФС за последние два месяца ликвидировала 401 "налоговую яму" Одним из основных направлений работы ГФС по борьбе с теневой экономикой является выявление и пресечение деятельности "налоговых ям". Только за май-июнь 2015 ликвидирована 401 такая яма. Прекращена деятельность почти 414 транзитно-конвертационных предприятий. 3 937 34 Политика Украины

Налоговики пресекли деятельность конвертцентра, который маскировался под благотворительную организацию В г.. Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн грн. 4 454 21 Политика Украины

Налоговики ликвидировали два конвертцентра с общим оборотом более 150 млн грн Налоговой милицией Винницкой области совместно с работниками органов внутренних дел пресечена деятельность "конвертационного центра". 2 290 10 Политика Украины

Налоговики ликвидировали конвертцентр в Днепропетровске В Днепропетровской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидирован "конвертационный центр", который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории г.. Днепропетровск и других регионов Украины. 4 160 10 Политика Украины

Сеть АЗС на Донетчине уклонялась от уплаты НДС на 144,9 млн грн, - ГФС В рамках операции "Нефтепродукт-2015" в Донецкой области начато уголовное производство по факту нарушения налогового законодательства группой предприятий, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. 2 895 11 Политика Украины

ГФС разоблачила конвертцентры в Киеве и области, которые покрывали руководители налоговой инспекции Подразделениями Главного управления собственной безопасности выявлено несколько "конвертационных центров", которые действовали в Киево-Святошинском районе Киевской области и в Оболонском районе города Киева. 7 015 50 Политика Украины

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в более 1 млрд грн, - Фискальная служба Киевские правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 миллионов гривен. 9 942 139 Происшествия

деньги конвертцентр Налоговая милиция разоблачила конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен, - ГФС Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. 18 063 30 Экономика

Фискальная служба разоблачила в столице "конвертационный центр" с оборотом денежных средств более чем 300 миллионов Работниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в г.. Киеве разоблачена и пресечена незаконная деятельность "конвертационного центра", который действовал в Киеве и оказывал незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем от купли-продажи ценных бумаг, которые фактически не имеют никакой ценности. 6 939 29 Происшествия

На Николаевщине милиция разоблачила конвертцентр с оборотом около четверти миллиарда гривен В Николаевской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом около 250 миллионов гривен. 6 596 25 Происшествия

В Украине ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн Милиция раскрыла противоправную деятельность 7 членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год. 9 043 51 Общество

В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн гривен. 11 685 67 Происшествия

Ликвидирован крупный конвертцентр на Одесчине, - МВД Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесчины, совместно с представителями прокуратуры области, разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении длительного времени занимался накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу. 5 887 10 Политика Украины

конвертцентр Ликвидирован крупнейший конвертцентр в Украине, - Аваков. ФОТО Министерство внутренних дел совместно с ГПУ ликвидировали деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом 1 млрд гривен. 63 770 234 Происшествия

В Киеве выявлен и ликвидирован крупный конвертационный центр Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС г. Киева пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на налоговых махинациях и обналичивании денежных средств. 10 505 24 Происшествия

Налоговая милиция ликвидировала 5 преступных банковских групп, десятки конвертцентров и сотни "налоговых ям" Налоговая милиция ликвидировала 5 преступных банковских групп, 194 транзитно-конвертационных предприятия, 38 конвертационных центров и 662 "налоговые ямы" 6 539 20 Общество

Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции за последние 6 месяцев составляет 13 млрд грн Это те средства, которые удалось вернуть в госбюджет, не дать из него вывести или незаконно скрыть от налогообложения 1 940 28 Экономика

За полгода в Украине ликвидировали 37 конвертационных центров В Украине с марта по август 2014 года было ликвидировано 37 конвертационных центров. 4 767 39 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

МВД ликвидировало канал финансирования терроризма на Донбассе, - СНБО Служба борьбы с экономической преступностью МВД остановила канал финансирования терроризма на востоке. Через нелегальный конвертационный центр в год проходило около 9 млрд грн. 10 521 37 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

СБУ ликвидировала конвертцентр по отмыванию российского капитала. Через него оплачивались преступления в Украине Служба безопасности Украины ликвидировала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. 11 940 101 Ранее в тренде: Революция в Украине

"Налоговый бизнес" Захарченко больше не процветает, но его хотят поднять, - Луценко Нелегальный "налоговый бизнес" бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в Украине, так называемые конвертационные центры, больше не процветают. 23 197 148 Политика Украины

В Одессе ликвидирован один из центров финансирования террористов, - Миндоходов Министерство доходов и сборов ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. 18 094 91 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

янукович "Семья" Януковича заработала 20-25 миллиардов гривен на обналичке, - СМИ Ежемесячно окружение бывшего Президента Украины получало 3-4 миллиардов гривен наличными. 11 817 206 Ранее в тренде: Семья Януковича

деньги МВД ликвидировало конвертационный центр: "Среднемесячный оборот - 200 млн гривен. Есть доказательства финансирования террористов". ВИДЕО Конвертационный центр ликвидировали на Киевщине. В него входило более 40 фиктивных предприятий, а среднемесячный оборот составил более 200 миллионов гривен. 14 673 86 Политика Украины

СБУ: Ночью в Киеве ликвидированы три банка-конвертационных центра, финансировавших террористов В ночь на пятницу, 23 мая, в столице Украины были ликвидированы банки-конвертационные центры - банковские учреждения, которые занимались незаконной конвертацией средств и финансированием террористической деятельности. 21 919 64 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который подозревают в финансировании сепаратизма. ФОТО В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования , в том числе с государственной долей . 12 492 35 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

Миндоходов разоблачило конвертационный центр в Киеве с оборотом в более 200 млн грн В Киеве оперативники Миндоходов разоблачили межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом в более 200 миллионов гривень. При обыске налоговики изъяли гривневую и долларовую "наличку" на сумму 995 тыс. грн, черновую бухгалтерию и чистые бланки с уже проставленными оттисками печатей фиктивных фирм. 2 724 17 Политика Украины

конвертцентр СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с ежегодным оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр», которій незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики. 21 844 52 Политика Украины

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн гривен В Сумской области Служба безопасности Украины совместно с ГУ Миндоходов разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая через 30 фиктивных предприятий предоставляла незаконные услуги по переводу средств в наличность. 9 528 14 Политика Украины

У организаторов "конвертационного центра" изъято более 1,3 млн гривен наличными. ФОТО Управлением государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД совместно с прокуратурой Заводского района и следственным отделом Заводского РО НГУ УМВД, задокументирована преступная деятельность двух местных частных предпринимателей, создавших сеть фиктивных предприятий. 9 163 16 Политика Украины

Конвертационный центр с оборотом в 200 млн. ликвидирован в Киеве, - СБУ Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн грн 8 682 12 Происшествия

Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Вчера, 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр обналички финансов семьи Януковича, который располагался на улице Олеся Гончара, 35 в Киеве, на территории элитного жилищного комплекса "Да Винчи" в центре столицы. 273 929 432 Ранее в тренде: Семья Януковича

На Днепропетровщине ликвидировали "конверт", который за год "заработал" более 2 млрд. грн. Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАУ в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин. 1 435 7 Происшествия

Бизнес активно возвращается в 90-тые годы: торговцы переходят на расчеты в валюте Рыночные торговцы возвращаются к практике 90-х годов, переходя на оплату торговых операций в американской валюте 1 132 35 Политика Украины

Налоговики в Крыму разоблачили конвертцентр, через который были легализованы 8,5 млн гривен По общим материалам подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АР Крым и налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем, относительно группы лиц - организаторов конвертационного центра 766 2 Происшествия

В Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Сотрудники УБОП в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, через который за два года были незаконно переведены в наличность почти 120 млн грн. 34 545 2 Происшествия

В Севастополе выявлен конвертцентр, через который легализовали более 25 млн. гривен Сотрудниками управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Севастополе совместно с прокуратурой города раскрыт конвертационный центр, через который за неполные 9 месяцев текущего года было проведено более 25 млн. грн. 646 1 Экономика

В Днепропетровской области УБОП накрыл мошенников, конвертировавших более 10 млн. грн. В Днепропетровской области работники УБОП разоблачили ОПГ, участники которой конвертировали средства и не платили налоги. 1 089 3 Происшествия

В Днепропетровске ликвидирован подпольный конвертационный центр Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска совместно с УБОП пресекли деятельность конвертационного центра, через который в теневое обращение на протяжении 2008-2010 гг. были выведены 150 млн. грн. 1 133 7 Экономика

В Черкассах ликвидировали конвертационный центр с обращением более 300 млн. грн. в год Более 300 млн. грн. в год составляло обращение подпольного конвертационного центра, ликвидированного работниками ГУБОП МВД Украины в Черкассах 144 431 1 Происшествия

В Запорожской области накрыли конвертационный центр Сотрудниками ГНАУ в Запорожской области, совместно с СБУ выявлен ”конвертационный” центр, через счета которого было незаконно проконвертировано 25 млн. гривен. 249 2 Экономика

На Донетчине ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 20 млн. гривен Налоговая милиция Донецкой области ликвидировала конвертационный центр, оборот которого составлял 22 млн. грн. 348 11 Экономика

Налоговая милиция болгаркой вскрыла подозрительный офис для проверки документов. ВИДЕО. Налоговая милиция болгаркой вскрыла подозрительный офис для проверки документов. ВИДЕО. Бронированные двери и охрана не спасли подозреваемых от визита оперативной бригады столичных мытарей. 1 089 6 Экономика

Страница 8 из 9