РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн

Новости конвертцентр

конвертцентр гфс Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен ликвидирован в Черниговской области. ФОТОрепортаж В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и областной прокуратурой выявили и пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 миллионов гривен. 4 400 72 Происшествия

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 107 млн грн на Днепропетровщине В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр. 1 990 18 Происшествия

конвертцентр гфс Курьер, возивший проконвертированные деньги на оккупированные территории, задержан на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж В Днепропетровской области на блокпосту №7 сотрудники налоговой милиции совместно с УСБУ в Днепропетровской области задержали курьера, который пытался доставить на оккупированную боевиками территории крупную сумму наличных денег. 8 323 30 Происшествия

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 35 млн. грн в Виннице. ФОТО В Виннице сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 35 миллионов гривен. 2 565 11 Происшествия

Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд.грн. Предотвращена масштабная афера на рынке недвижимости Киева В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен. 6 380 22 Происшествия

деньги конвертцентр Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом около 5 млрд грн. ФОТОрепортаж В Харькове и Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра. 19 943 17 Происшествия

конвертцентр Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС. ФОТО Сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей. 3 614 13 Экономика

конверт Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн в Киеве. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 200 миллионов гривен. 4 539 16 Происшествия

Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве, арестовано почти 1,5 млн грн В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, действующего на территории столицы и Киевской области. 2 906 17 Политика Украины

деньги конвертцентр Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более 180 млн грн: во время обыска изъяты 1,9 млн грн, $106 тыс. и 18 печатей. ФОТОрепортаж Киевские налоговики разоблачили еще один конвертационный центр 4 313 8 Происшествия

деньги конвертцентр Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 10 657 29 Происшествия

запорожье конвертцентр Конвертцентр с оборотом более 100 миллионов ликвидирован в Запорожье, - ГФС. ФОТОрепортаж В Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Запорожской области по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. 7 699 15 Экономика

По представлению прокуратуры суд арестовал средства конвертцентра, через который прошло более 200 млн грн Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры № 10 города Киева и арестовал свыше 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра. 1 909 12 Происшествия

гфс Ликвидирован крупный конвертцентр в Киеве с оборотом в 200 млн грн.. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен. 7 090 22 Происшествия

Ликвидирован крупный конвертцентр с оборотом в 200 млн грн в Киеве. Налоговикам оказали вооруженное сопротивление. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность уже третьего конвертационного центра за неделю. 15 550 41 Происшествия

конвертцентр Киевские налоговики накрыли конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен. 2 561 17 Политика Украины

Налоговики разоблачили предприятия, которые пользовались услугами конвертационного центра в Краматорске В Краматорске сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области разоблачили два предприятия-выгодополучателя конвертационного центра. 2 229 8 Политика Украины

конверт СБУ ликвидировала конвертцентр "ЛНР" в Харькове. ФОТОрепортаж В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для террористической организации "ЛНР". 21 295 47 Происшествия

конвертцентр Налоговики пресекли в Киеве деятельность конвертцентра с оборотом 36 миллионов Для ведения незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда предприятий. 2 527 4 Происшествия

Налоговики пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра на Донетчине В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ пресекли деятельность конвертационного центра. 1 350 1 Происшествия

Генпрокуратура провела обыски в управлении Фискальной службы в Киевской области Генпрокуратура 13 ноября провела обыски в помещении управления Фискальной службы в Киевской области в рамках уголовного дела против налоговиков. 5 633 8 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Житель Северодонецка создал конвертцентр, финансировавший террористов, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Луганской области, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов. 2 083 6 Происшествия

конвертцентр гфс Налоговики ликвидировали конвертцентр в Запорожье с оборотом 126 миллионов гривен. ФОТОрепортаж Сегодня в Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 126 миллионов гривен. 5 090 13 Экономика

Арестованы организаторы крупного конвертационного центра и их имущество на сумму более 90 млн гривен В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, организовавшую "конвертационный центр". 5 779 15 Происшествия

В Днепропетровской области налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов гривен Установлено, что центр действовал на территории Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. 3 035 19 Экономика

грицак "С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено) Через конвертационный центр обналичивали средства на нужды одного из кандидатов в мэры Киева. 30 071 138 Ранее в тренде: Местные выборы 2015

деньги гфс Налоговики раскрыли схему хищения госсредств, предназначенных для оборонной отрасли, - ГФС. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции совместно с военной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, через который осуществлялось хищение государственных средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины. 11 308 41 Политика Украины

конвертцентр СБУ блокировала в Николаеве деятельность конверцентра с оборотом в 300 млн гривен. ВИДЕО Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. 2 110 18 Экономика

задержание оружием торговцы СБУ после перестрелки задержала в Киеве курьеров конвертцентра с деньгами для предвыборной компании одной из партий Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве деятельность конвертационного центра, в ходе задержания курьеров произошла перестрелка. 53 755 93 Ранее в тренде: Местные выборы 2015

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн в Киеве В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более ста миллионов гривен. 2 741 27 Происшествия

Организаторы конвертцентров все чаще прибегают к использованию IТ-технологий, - Белан Сегодня были проведены обыски в одной из IT-компаний, должностные лица которой подозреваются в том, что под предлогом псевдоразмещения на разных виртуальных рынках купли-продажи валюты, сырья, акций компаний, принимали деньги от граждан для их дальнейшего обналичивания. 6 863 52 Экономика

Ликвидирован конвертационный центр в Полтаве, через который "отмыли" 11 млн грн бюджетных средств, - ГФС В Полтаве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили деятельность конвертационного центра. 1 937 7 Происшествия

В Ивано-Франковской области ликвидирован конвертационный центр, принесший госбюджету убытки в 50 млн гривен Работниками налоговой милиции Ивано-Франковской области во время проведения мероприятий по уголовному производству по ст. 205 и ст.209 УК Украины пресечена деятельность конвертационного центра. 2 080 23 Политика Украины

конвертцентр Налоговики пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 1 млрд грн в Киеве. ФОТОрепортаж В Киеве налоговая милиция Межрегионального ГУ ГФС – Центрального офиса пресекла деятельность "центра минимизации" с общим оборотом более миллиарда гривен. 7 202 18 Происшествия

деньги гфс Разоблачена группа, помогавшая уклоняться от уплаты налогов: изъято 1 млн. 575 тыс. 116 гривен, 2 570 фунтов , - ГФС. ФОТО В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, которая проводила незаконные финансовые операции, оказывала услуги по содействию в уклонении от уплаты налогов и конвертировании денежных средств в особо крупных размерах. 8 420 42 Происшествия

Прекращена деятельность крупного конвертцентра в Киеве Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн. 4 091 45 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

конвертцентр Под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией в Киеве действовал конвертцентр, - Белан. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 600 миллионов гривен. 6 649 69 Происшествия

гфс В Киеве налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом почти 2 миллиарда гривен, связанный с Курченко. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен. 12 312 40 Экономика

Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом около 1 млрд гривен Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом около 1 млрд гривен. 4 164 18 Происшествия

конвертцентр Налоговики ликвидировали межрегиональный "конвертационный" центр в Донецкой области. ФОТОрепортаж В Донецкой области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального "конвертационного" центра, организаторы которого использовали фиктивные предприятия в Краматорске, Харькове и Киеве. 4 449 17 Политика Украины

За три месяца налоговая милиция ликвидировала 19 конвертационных центров с оборотом более 8 миллиардов гривен Установлено, что общий объем проконвертированных средств составляет 8,3 миллиарда гривен, потери бюджета составили 1,7 миллиарда. 1 298 18 Экономика

В Киеве раскрыта рекордная сеть конвертационных центров Налоговая милиция совместно с МВД вскрыла в Киеве сеть конвертационных центров. 9 695 36 Экономика

СБУ разоблачила на Прикарпатье конвертационный центр на базе фиктивных турагентств Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. 2 371 9 Происшествия

Конвертцентр с оборотом 120 миллионов разоблачен в Днепропетровской области В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 120 миллионов гривен. 3 545 17 Происшествия

конвертцентр Налоговики разоблачили конвертцентры в Запорожской и Харьковской областях. ФОТО В Запорожской и Харьковской областях сотрудники налоговой милиции разоблачили злоумышленников, которые с помощью транзитных предприятий оказывали услуги по конвертации, формированию фиктивного налогового кредита и минимизации доходов. 7 277 28 Политика Украины

деньги СБУ заблокировала деятельность конвертцентра, финансировавшего террористов "ДНР" и "ЛНР". ВИДЕО Сотрудники СБУ выявили и заблокировали на Днепропетровщине деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористов "ДНР/ЛНР". 5 505 3 Политика Украины

конвертцентр Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом 1,7 миллиарда гривен. ФОТОрепортаж В Киеве работники налоговой милиции разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 миллиарда гривен. 10 816 42 Происшествия

Налоговики ликвидировали на Киевщине конвертцентр с оборотом 108 млн грн В Киевской области ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 108 млн грн. 2 636 18 Политика Украины

Страница 7 из 9