конвертцентр

В Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн. гривен Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Жовтневом районе Днепропетровска незаконный конвертационный центр, через счета которого в течение 2008-2010 гг. прошло 100 млн. грн. 30.07.10 18:12 435 5 Экономика

В Днепродзержинске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн. В Днепродзержинске сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с обращением за 2009-2010 годы 70 млн. грн. 28.04.10 19:28 18 677 3 Экономика

Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвыми Первое место в Украине среди «минимизаторов» в Украине заняла компания «Весна». 01.04.10 11:18 3 062 12 Экономика

Львовские налоговики и прокуратура накрыли "конверт", через который прошло 80 млн. грн. Благодаря скоординированным действиям органов прокуратуры и налоговой службы Львовской области прекращена деятельность мощного конвертационного центра, который действовал на территории нескольких регионов государства. 31.03.10 12:47 1 353 5 Экономика

В Луганске налоговики прекратили деятельность конвертцентра с оборотом более 70 млн. грн. В Луганске сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра 15.03.10 20:59 696 4 Экономика

На Сумщине налоговики накрыли "конверт" с оборотом в 140 миллионов гривен Работники налоговой милиции Сумщины разоблачили мощный конвертационный центр, который действовал на территории Сумской и Полтавской областей. 23.02.10 12:06 654 4 Экономика

В Мариуполе налоговики выявили конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн. гривен В городе Мариуполе Донецкой области сотрудники налоговой милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили конвертационный центр с оборотом более 100 млн. грн. 10.02.10 21:27 541 1 Экономика

СБУ задержала очередного курьера с "грязными" деньгами на выборы Сотрудники Службы безопасности Украины 19 января в Печерском районе Киева совместно с сотрудниками милиции задержали 30-летнего жителя столицы, который перевозил средства незаконных коммерческих структур, которые пытаются переводить наличность в теневое оборот для незаконного использования ее в избирательном процессе. 20.01.10 13:31 362 9 Политика Украины

В Крыму убоповцы ликвидировали конвертационный центр с обращением в 0,5 млрд. грн. Работники УБОП ГУМВД в Крыму ликвидировали мощный конвертационный центр, в состав которого входили четыре предприятия, имевшие поддельные лицензии на осуществление строительных и землеустроительных работ 25.12.09 19:31 463 6 Экономика

В Полтаве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн. В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот средств которого за 2008-2009 год составил более 200 млн. грн. 20.11.09 20:35 836 3 Экономика

Банк "Днестр" использовали для конвератции векселей в наличные. Цена вопроса - почти 20 млн.грн. По данным фактам прокуратура Львова возбудила уголовное дело по статьям "мошенничество" и "фиктивное предпринимательство". 16.10.09 21:34 413 1 Экономика

В рамках операции "Тройка" испанская полиция арестовала трех адвокатов, отмывавших деньги для русской мафии В рамках операции "Тройка" по борьбе с русской мафией вчера в Марбелье и Малаге по распоряжению судьи Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона были арестованы адвокаты, подозреваемые в отмывании денег "тамбовско-малышевской" группировки. 16.04.09 12:34 353 1 Происшествия

СБУ "накрыла" в столице конвертационный центр с оборотом в 1,5 миллиарда Сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области вчера прекратили деятельность конвертационного центра, суточный оборот которого составлял более 1,5 млрд. грн. 03.03.09 15:30 405 7 Экономика

На Полтавщине накрыли конверт, через который прошло 300 млн. грн. В городе Кременчуг Полтавской области работники областного Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили конвертационный центр, через который за два года было легализовано почти 300 миллионов гривен. 26.02.09 19:42 619 6 Экономика

В Днепропетровске накрыли "конверт" с оборотом в 300 млн. грн. В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2007-2008 гг. в наличные были незаконно переведены 300 млн. грн. 25.01.09 15:06 608 8 Экономика