УКР
9999 відвідувачів онлайн
Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7... 469 3 
Бізнес-партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані Агентство фінансового моніторингу (АМФ) Казахстану затримало ймовірного організатора фінансової піраміди HitBeat Music, до ради директорів якої входив Ростислав Солод – син екс-нардепів Наталії Королевської і Юрія Солода (ОПЗЖ). 724 0 Фінанси 
В Україні викрили російську фінансову піраміду на майже $40 мільйонів Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку маскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши понад тисячу людей. 11 520 18 Корупція Син депутатки Королевської зайнявся сумнівним бізнесом у Казахстані. ВIДЕО Син народної депутатки від проросійської партії "ОПЗЖ", депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану. 1 319 0 Влада 
В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, – Гетманцев В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5865 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и ряд других законодательных актов. Документ нацелен на противодействие финансовым пирамидам и борьбу с попытками их организации. 341 0 Регуляторна політика 
СБУ разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых фактах мошенничества. ВИДЕО Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети. 5 304 6 Корупція 
Організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry підозрюють у нових фактах шахрайства, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Організатори фінансової піраміди "B2B Jewelry" підозрюються в нових фактах шахрайства. СБУ провела низку обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях. 9 686 10 Події Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков. 6 387 20 Корупція 
Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США В США в возрасте 82 лет умер финансист Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в стране. 1 951 2 Фінанси 
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, проте перевести в готівку таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам загрожує до восьми років позбавлення волі. 24 860 85 Події Нацкомиссия подготовит законопроект для защиты инвесторов от финансовых пирамид Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) готовит законопроект с целью защиты инвесторов на финансовом рынке, в том числе от финансовых пирамид, путем расширения возможностей регулятора. 295 0 Регуляторна політика 
Итоги недели: Возрождение ЗАЗ, медиахолдинг Коломойского и арест организаторов B2B Jewelry Главные новости экономики за неделю 7-11 сентября. 5 800 4 Влада Печерский райсуд перенес заседание по делу пирамиды B2B Jewelry Печерский районный суд Киева 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру компании B2B Jewelry на 16 сентября. 324 0 Регуляторна політика Популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry сприяли ліцензовані НБУ фінустанови, - СБУ Фінансові установи, що мають ліцензії Національного банку України, зіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів. 9 015 14 Суспільство Магазини B2B Jewelry працюють, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію, - СБУ. ДОКУМЕНТ Магазини B2B Jewelry, яку СБУ заблокувала 27 серпня, продовжують працювати, щоб інвестори могли обміняти придбані сертифікати на продукцію — тобто на золоті або срібні прикраси. 12 792 20 Події 
Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів. 4 477 26 Події Суд отправил двух организаторов пирамиды B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест Три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения. 2 452 2 Корпоративні відносини 
Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. 2 988 3 Корупція Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ). 12 449 50 Події 
СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. 39 113 118 Події СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. 29 474 65 Влада Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного" Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, незаконно заволодіваючи коштами інвесторів. 15 935 54 Суспільство Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. 43 310 58 Регуляторна політика 
В Єгипті дезінфікують піраміди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Влада Єгипту ухвалила рішення провести у зв'язку з пандемією коронавірусу дезінфекцію Великих пірамід в Гізі. 8 843 29 Раніше у тренді: Коронавірус і карантин Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат Проект B2B Jewelry "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств. 48 455 32 Фінанси 
СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян Служба безпеки України блокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського Союзу. 4 988 27 Суспільство 
Шахраї організували фінансову піраміду Forex Trend і виманили в "інвесторів" понад 70 млн грн, - прокуратура Прокуратура Києва спільно з детективами Голосіївського управління Нацполіції в м.Києві та співробітниками СБ України припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу на території кількох міст України. 4 221 16 Події 
Власти США задержали организатора криптовалютной пирамиды OneCoin Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 438 0 Фінанси 
Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко Фінансування, виявлене Службою безпеки України, так званої виборчої піраміди становить майже $82 млн 12 005 389 Раніше у тренді: Підкуп виборців 
У справі про створення "виборчої піраміди" поки нікого не затримано, - СБУ Затриманих у розслідуванні справи про створення в низці регіонів України "виборчої піраміди" поки немає, над цим питанням працюють Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України. 1 792 41 Раніше у тренді: Президентські вибори-2019 
На Вінниччині поліція викрила велику фінансову піраміду Співробітники Управління захисту економіки спільно із слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Вінницькій області та прокуратурою викрили посадових осіб компанії, яка працювала за принципом фінансової піраміди. 6 675 9 Події 
СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду на Дніпропетровщині. ФОТО Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією на Дніпропетровщині викрили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів України на понад 75 мільйонів гривень. 15 998 28 Політика України 
