УКР
8959 відвідувачів онлайн
Нацкомісія визначила 5 ключових ознак фінансової піраміди Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди" від 19 грудня 2025 року №10/21/3423/К01. 1 289 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства 
Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7 тис. у... 660 3 
В Україні викрили російську фінансову піраміду на майже $40 мільйонів Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку маскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши понад тисячу людей. 11 586 18 
Організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry підозрюють у нових фактах шахрайства, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Організатори фінансової піраміди "B2B Jewelry" підозрюються в нових фактах шахрайства. СБУ провела низку обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях. 9 758 10 
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, проте перевести в готівку таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам загрожує до восьми років позбавлення волі. 24 947 85 
Популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry сприяли ліцензовані НБУ фінустанови, - СБУ Фінансові установи, що мають ліцензії Національного банку України, зіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів. 9 084 14 Магазини B2B Jewelry працюють, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію, - СБУ. ДОКУМЕНТ Магазини B2B Jewelry, яку СБУ заблокувала 27 серпня, продовжують працювати, щоб інвестори могли обміняти придбані сертифікати на продукцію — тобто на золоті або срібні прикраси. 12 890 20 
Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів. 4 547 26 Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ). 12 592 50 
СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry: Організатори привласнили понад $ 250 млн вкладників. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. 39 269 118 Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного" Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, незаконно заволодіваючи коштами інвесторів. 16 023 54 
В Єгипті дезінфікують піраміди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Влада Єгипту ухвалила рішення провести у зв'язку з пандемією коронавірусу дезінфекцію Великих пірамід в Гізі. 8 939 29 Раніше у тренді: Коронавірус і карантин 
СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян Служба безпеки України блокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського Союзу. 5 065 27 
Шахраї організували фінансову піраміду Forex Trend і виманили в "інвесторів" понад 70 млн грн, - прокуратура Прокуратура Києва спільно з детективами Голосіївського управління Нацполіції в м.Києві та співробітниками СБ України припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу на території кількох міст України. 4 302 16 
Вартість виборчої піраміди, в якій брали участь депутати від "Батьківщини" становить близько $82 млн - заступник голови СБУ Кононенко Фінансування, виявлене Службою безпеки України, так званої виборчої піраміди становить майже $82 млн 12 207 389 Раніше у тренді: Підкуп виборців 
У справі про створення "виборчої піраміди" поки нікого не затримано, - СБУ Затриманих у розслідуванні справи про створення в низці регіонів України "виборчої піраміди" поки немає, над цим питанням працюють Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України. 1 856 41 Раніше у тренді: Президентські вибори-2019 
На Вінниччині поліція викрила велику фінансову піраміду Співробітники Управління захисту економіки спільно із слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Вінницькій області та прокуратурою викрили посадових осіб компанії, яка працювала за принципом фінансової піраміди. 6 765 9 
СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду на Дніпропетровщині. ФОТО Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією на Дніпропетровщині викрили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів України на понад 75 мільйонів гривень. 16 091 28 
