Україна все частіше стикається з проблемою конвертцентрів, які є масштабними схемами відмивання коштів. Ці незаконні формування відтворюються в різних регіонах країни і призводять до великих фінансових втрат. Зокрема, екскерівництво Держподаткової було викрито у причетності до діяльності конвертцентру з обігом 15 млрд грн, а в Києві було затримано фігуранта з аналогічним обігом 1,5 млрд грн. Такі незаконні схеми значною мірою впливають на економіку, знижуючи потік коштів до державного бюджету. СБУ та інші правоохоронні органи активно працюють на завчасне виявлення і ліквідацію таких конвертцентрів, вживаючи заходів щодо посилення контролю та проведення розслідувань.
Яка роль конвертцентрів в економіці України?
Конвертцентри серйозно впливають на економіку України, сприяючи відмиванню коштів та зменшенню податкових надходжень. Ці незаконні схеми забирають з державного бюджету значні суми, які могли б бути реалізовані для важливих національних проектів та соціальних програм. Зростання кількості таких структур ставить під загрозу економічну стабільність країни.
Як в Україні виявляють конвертцентри?
В Україні виявленням конвертцентрів займаються спеціалізовані підрозділи, такі як СБУ та податкова міліція. Вони проводять комплексні розслідування, аналізують фінансові потоки та викривають незаконні операції. Завдяки цьому стає можливим блокування діяльності даних структур та притягнення причетних осіб до відповідальності.
Які методи використовують конвертцентри для відмивання коштів?
Конвертцентри застосовують різноманітні методи для відмивання коштів, включаючи використання підставних осіб, фіктивне проведення фінансових операцій та зловживання правами на податковий кредит. Це дозволяє їм переводити безготівкові гроші в готівку та приховувати справжні обсяги доходів для уникнення оподаткування.
Які регіони України найбільше страждають від діяльності конвертцентрів?
Конвертцентри були виявлені у багатьох регіонах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Дніпрі. Ці великі економічні центри найбільше потерпають від діяльності незаконних схем, що негативно впливає на їх фінансовий стан. Подібні операції постійно переходять з одного регіону в інший, що вимагає підвищеної пильності з боку правоохоронних органів.
Які заходи вживаються для боротьби з конвертцентрами?
Для боротьби із конвертцентрами вживаються різноманітні заходи, такі як посилення законодавчої бази, збільшення кількості перевірок фінансових організацій та співпраця між різними правоохоронними відомствами. Це дозволяє швидше викривати та знешкоджувати подібні незаконні схеми. Ці дії спрямовані на відновлення економічної стабільності та зменшення фінансових втрат держави.
ТОП новини конвертцентр
СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно. 2 520 1 Корупція
СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. 456 1 Фінанси
На Львівщині ліквідували міжнародний конвертаційний центр із обігом у 600 мільйонів на місяць У Львівські області ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом 600 млн грн. 455 1 Фінанси
Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили масштабный центр минимизации налогов. 2 017 1 Корупція
БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО Бюро економічної безпеки України ліквідувало конвертаційний центр у Київській області. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. 463 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Фискалы утаили 220 миллионов, арестованных у конвертационных центров. ДОКУМЕНТ Налоговая милиция в течение второго полугодия 2015 года и первого полугодия 2016 года прекратила деятельность 81 конвертационного центра, арестовала 220 млн грн, но в бюджет в качестве возмещения от этих субъектов поступило 0 грн. 3 623 1 Корупція
Чиновники фискальной службы на Харьковщине "крышевали" конвертационный центр, – ГПУ. ВИДЕО Генпрокуратурой совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и с СБУ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Харьковской области организовала "конвертационный центр " с оборотом более 500 млн грн. 477 0 Влада
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 563 0 Фінанси
СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 364 0 Корупція
СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год. 931 0 Фінанси
БЕБ викрило конвертаційний центр із обігом понад 3,5 мільярда Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. 497 0 Корупція
Луценко заявил о росте количества конвертационных центров В Украине вновь растет количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. 446 0 Фінанси
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр". 2 557 7
Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн. 361 0 Корупція
Прокуратура накрыла столичный конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов Киевская местная прокуратура совместно со следственным управлением финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы в результате проведения комплекса следственных действий прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен. 1 380 0 Фінанси
СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен. 375 0 Фінанси
В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 6 467 0 Фінанси
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 386 0 Фінанси
Фискальная служба ликвидировала межрегиональный "конвертцентр" с оборотом в 1,5 миллиарда Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 738 0 Корупція
Во Львовской области выявили конвертцентр с месячным оборотом в полмиллиарда Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов. 212 0 Корупція
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж 2 5577
БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО 4631
