В Україні правоохоронні органи активно працюють над викриттям нелегальних конвертаційних центрів, що здійснюють "відмивання" коштів. У 2025 році СБУ затримала колишнього топподатківця, причетного до створення конвертцентру в Києві з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Подібні схеми уходять корінням у різні регіони країни, включаючи Полтавщину різних років, де через конвертцентр "відмивали" мільйони гривень. У Житомирській та Одеській областях було ліквідовано низку таких нелегальних утворень з масштабними оборотами коштів. Активний супровід цих справ з боку СБУ і прокуратури свідчить про рішучі дії з боку держави щодо зупинення фінансових злочинів. Ефективність цих розслідувань є важливим кроком до очищення економіки від кримінальних структур.
Які основні завдання конвертцентрів в Україні?
Конвертцентри використовуються для нелегального "відмивання" коштів, перетворення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань. Це дозволяє уникнути сплати податків та зберігати значні обсяги грошей у тіні, поза контролем державних органів.
Які масштаби тіньових оборотів у виявлених конвертцентрах?
Тіньові обороти у виявлених конвертцентрах можуть сягати від сотень мільйонів до кількох мільярдів гривень. Наприклад, нещодавно в Києві було закрито конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн, а в Харкові — центр з оборотом 5 млрд грн.
Як правоохоронці викривають конвертаційні центри?
Викриття конвертаційних центрів відбувається через ретельне розслідування та аналітику фінансових потоків, співпрацю з прокуратурою та іншими правоохоронними органами, організацію обшуків та вилучення документів, а також завдяки моніторингу діяльності підозрілих суб'єктів.
Чому діяльність конвертаційних центрів залишаються актуальною?
Чимало бізнесів уникають прозорих методів ведення господарської діяльності через високі податки або регуляторний контроль, тому звертаються до конвертцентрів для зменшення податкових тягарів та обігрування законодавства, що підтримує постійний попит на їхні послуги.
Які регіони України найчастіше фігурують в таких розслідуваннях?
У розслідуваннях часто згадуються великі міста та промислові регіони, такі як Київ, Одеса, Харків, Львів, Полтава та Житомир, де обертаються великі фінанси і часто проводяться транзакції з підозрою на нелегальність.
Яким чином державні органи реагують на діяльність конвертцентрів?
Державні органи, такі як СБУ та прокуратура, ведуть активну боротьбу з конвертцентрами через проведення операцій з їх ліквідації, арешт організаторів, а також ініціювання судових справ з метою притягнення винних до відповідальності і повернення коштів до державного бюджету.
Яким чином діяльність конвертцентрів шкодить економіці України?
Конвертцентри завдають економіці значних збитків через ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати державних доходів, зменшення соціальних витрат і інвестиційних ресурсів, а також посилення тіньового сектору та корупційних чинників.
Чи є шанси повністю ліквідувати конвертцентри в Україні?
Повна ліквідація конвертцентрів можлива, але вимагає комплексного підходу, включаючи посилення законодавства, збільшення прозорості фінансових операцій, співпраці між бізнесом і державою, а також активних дій правоохоронних органів для викорінення нелегальних фінансових схем.
ТОП новини конвертцентр
СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно. 2 518 1 Корупція
СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. 455 1 Фінанси
На Львівщині ліквідували міжнародний конвертаційний центр із обігом у 600 мільйонів на місяць У Львівські області ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом 600 млн грн. 451 1 Фінанси
Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили масштабный центр минимизации налогов. 2 014 1 Корупція
БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО Бюро економічної безпеки України ліквідувало конвертаційний центр у Київській області. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. 458 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Фискалы утаили 220 миллионов, арестованных у конвертационных центров. ДОКУМЕНТ Налоговая милиция в течение второго полугодия 2015 года и первого полугодия 2016 года прекратила деятельность 81 конвертационного центра, арестовала 220 млн грн, но в бюджет в качестве возмещения от этих субъектов поступило 0 грн. 3 619 1 Корупція
Чиновники фискальной службы на Харьковщине "крышевали" конвертационный центр, – ГПУ. ВИДЕО Генпрокуратурой совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и с СБУ пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на территории Харьковской области организовала "конвертационный центр " с оборотом более 500 млн грн. 472 0 Влада
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 558 0 Фінанси
СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 360 0 Корупція
СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год. 930 0 Фінанси
БЕБ викрило конвертаційний центр із обігом понад 3,5 мільярда Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. 493 0 Корупція
Луценко заявил о росте количества конвертационных центров В Украине вновь растет количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. 442 0 Фінанси
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр". 2 528 7
Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн. 357 0 Корупція
Прокуратура накрыла столичный конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов Киевская местная прокуратура совместно со следственным управлением финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы в результате проведения комплекса следственных действий прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен. 1 378 0 Фінанси
СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен. 373 0 Фінанси
В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 6 465 0 Фінанси
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 385 0 Фінанси
Фискальная служба ликвидировала межрегиональный "конвертцентр" с оборотом в 1,5 миллиарда Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 734 0 Корупція
Во Львовской области выявили конвертцентр с месячным оборотом в полмиллиарда Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов. 210 0 Корупція
Допомагав відмивати мільярди держпідрядникам: CБУ затримала ексзаступника голови ДФС Бамбізова. ФОТОрепортаж 2 5287
БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО 4581
