СБУ викрила мережу конвертаційних центрів забороненої системи Webmoney: обшуки провели у 10 областях. ФОТО Служба безпеки та Бюро економічної безпеки (БЕБ) ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. 293 0 
На Львівщині ліквідували міжнародний конвертаційний центр із обігом у 600 мільйонів на місяць У Львівські області ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом 600 млн грн. 426 1 Фінанси 
БЕБ викрило конвертаційний центр із обігом понад 3,5 мільярда Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. 489 0 Корупція 
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмив на фіктивному продажі пального сотні мільйонів Служба безпеки викрила у Києві масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів, здійснюючи оформлення документообігу за нереальними господарськими операціями, насамперед з реалізації пального. 275 0 Корупція 
Експодатківці через нелегальний конвертцентр вивели в тінь пів мільярда, – СБУ Служба безпеки викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині, через який було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку року. 253 0 Корупція 
Фискальная служба ликвидировала межрегиональный "конвертцентр" с оборотом в 1,5 миллиарда Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. 728 0 Корупція 
Конвертцентр в Одесской области за год нанес ущерб государству на 600 миллионов, – СБУ Служба безопасности в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за 2020 год нанес убытки государству на 600 млн грн. 365 0 Корупція 
Конвертационный центр на Житомирщине вывел в тень 200 миллионов, – СБУ Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн. 351 0 Корупція 
Налоговая милиция обнаружила конвертационный центр с оборотом 1 миллиард Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачили масштабный центр минимизации налогов. 2 007 1 Корупція 
СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 352 0 Корупція 
СБУ обнаружила в Днепре незаконный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. 450 1 Фінанси 
Венедиктова объявила о прекращении работы конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов Прокуратура совместно с сотрудниками СБУ прекратила деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом больше 20 млрд грн. 1 286 0 Влада В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 6 460 0 Фінанси 
СБУ обнаружила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 500 миллионов Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом почти 500 млн грн ежемесячно. 2 512 1 Корупція 
СБУ обнаружила конвертационный центр с оборотом в 400 миллионов Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен. 1 046 0 Корупція 
СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен. 366 0 Фінанси 
СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год. 925 0 Фінанси 
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 379 0 Фінанси 
Луценко заявил о росте количества конвертационных центров В Украине вновь растет количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. 434 0 Фінанси 
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 555 0 Фінанси 
