легалізація

Допомогли магазинам ухилитися від податків на понад 700 мільйонів: БЕБ викрило компанії відомого конвертатора Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Ці підприємства надавали великим мережам роздрібної торгівлі послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів. 29.12.23 11:59 5 659 11 Корупція

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. 19.10.23 10:41 313 0 Фінанси

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарки на 72 мільйони За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах. 08.08.22 09:42 285 0 Корупція

Правоохоронці викрили російську компанію, яка вивела з України понад 140 мільйонів, – БЕБ Співробітники Бюро економічної безпеки спільно з Запорізькою обласною прокуратурою виявили підприємство по виробництву електричних проводів та кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. 09.06.22 15:05 296 0 Фінанси

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу внесуть до Кабміну найближчим часом, – МОЗ Міністерство охорони здоров'я подасть на розгляд законопроєкт про легалізацію медичного канабісу найближчим часом. 16.02.22 20:35 1 202 2 Влада

Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн. 18.01.22 11:38 1 883 5 Фінанси

СБУ ліквідувала схему легалізації іноземців із країн Близького Сходу Контррозвідка Служби безпеки у Дніпрі викрила і заблокувала канал легалізації в Україні іноземних громадян, вихідців із країн Близького Сходу. 25.11.21 15:16 323 0 Корупція

СБУ разоблачила незаконную легализацию в Украине 3500 иностранцев Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев в Украине. По имеющейся информации, благодаря этому "механизму" в Украину въехали около 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска. 18.10.21 16:37 921 0 Корупція

СБУ обнаружила канал легализации иностранцев под видом бизнесменов через Торговую палату Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла незаконную деятельность отдельных должностных лиц Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, занимавшихся легализацией иностранцев из государств так называемого "миграционного риска". 30.08.21 15:48 608 0 Корупція

Госфинмониторинг обнаружил за полгода подозрительных операций на 50 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, что могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн. 13.07.21 16:50 578 0 Регуляторна політика

В Украине необходимо ужесточить контроль за работой мини-НПЗ и оборотом растворителей — "А-95" Кабмину необходимо обратить внимание на оборот растворителей (код УКТВЭД 3814009090), под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях. 25.03.21 12:41 984 0 Енергетика

Нацполиция обнаружила схему незаконной легализации иностранцев в Украине. ВИДЕО Сотрудники Национальной полиции обнаружили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила "черный" рынок услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и трудоустройства. 10.03.21 18:40 533 0 Корупція

Зеленский спрогнозировал 5 миллиардов доходов госбюджета от игорного бизнеса в 2021 году Президент Владимир Зеленский оценивает, что легализация азартного бизнеса в Украине в 2021 году принесет в госбюджет около 5 миллиардов гривен. 20.10.20 13:18 517 0 Фінанси

Закон о легализации азартных игр передан на подпись Зеленскому Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". 28.07.20 10:00 463 1 Влада

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги своей работы за первое полугодие 2020 года. 21.07.20 15:39 1 738 0 Фінанси

Законопроект о легализации игорного бизнеса могут принять в мае, – Арахамия Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже в ближайшее время, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 19.05.20 12:25 302 0 Влада

Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов Правительство Италии на фоне пандемии коронавируса решило временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, не имея вида на жительство. 14.05.20 18:59 1 206 0 Макроекономіка

Игорный бизнес легализуют не раньше земельного рынка, – Гетманцев Игорный бизнес в Украине легализуют не раньше земельного рынка, поскольку к каждому из этих законопроектов Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен проработать около 4 тыс. поправок. 18.02.20 19:34 325 0 Раніше у тренді: Ринок землі

Зеленский обещает легализировать азартные игры в Украине Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина легализует азартные игры, в частности, разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях. 08.08.19 11:19 1 583 29 Влада

В Польше заявили о проблемах с легализацией трудовых мигрантов В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не в состоянии справиться с наплывом иностранцев, желающих легализовать свое пребывание. 07.08.19 16:08 1 351 0 Соціальна політика

ГФС отчиталась о легализации 93 тысяч работников отельного бизнеса Отельный бизнес Украины в декабре-феврале в рамках акции "Зимний курорт" легализировал 93 тыс. работников, в феврале официально трудоустроено в этой сфере 257 человек, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов. 22.02.19 12:41 256 0 Регуляторна політика

Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине Министерство экономического развития и торговли инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалют). 25.10.18 17:01 357 1 Фінанси

Минфин оценил доходы госбюджета от легализации игорного бизнеса в 5 миллиардов Министр финансов Александр Данилюк оценивает потенциальную выгоду для бюджета от легализации игорного бизнеса в Украине в 5 млрд грн ежегодно. 30.03.18 17:53 964 0 Корпоративні відносини

Легальный рынок марихуаны в США может вырасти до $40 миллиардов за 4 года Американский рынок легальной марихуаны может принести экономике страны $40 млрд в 2021 году по сравнению с $16 млрд в 2017 году. 04.01.18 20:12 252 0 Регуляторна політика

В Японии легализовали казино Верхняя палата японского парламента, как ранее и нижняя, 14 декабря одобрила законопроект о легализации казино, несмотря на протесты оппозиции. Таким образом, игорный бизнес отныне стал законным, что может привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций и пополнить бюджет. 14.12.16 20:19 319 8 Корпоративні відносини

"ВКонтакте" легализовала музыку независимых исполнителей Социальная сеть "ВКонтакте" заключила лицензионное соглашение с мейджором Merlin Network. Он представляет независимых инди-исполнителей, которые предпочитают не сотрудничать с музыкальными гигантами. 20.10.16 16:04 439 0 Корпоративні відносини

Порошенко недоволен темпами легализации зарплат Президент Украины Петр Порошенко недоволен темпами легализации заработных плат. 11.10.16 14:44 222 0 Фінанси

Украинцы за три года подали 84 тысячи заявлений на легализацию в Польше За три года украинцы подали 84 тысячи заявлений на легальное пребывание в Польше. 04.10.16 17:14 218 0 Суспільство

Данилюк о легализации игорного бизнеса: Я готов на любой вариант, который пройдет через Раду Министерство финансов Украины выступает за легализацию игорного бизнеса. 21.09.16 15:48 573 0 Корпоративні відносини

НАБУ выяснило подробности вывода богатейшим нардепом $40 миллионов за границу Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионы долларов, которые народный депутат Игорь Котвицкий год назад перечислил в Панаму, хранились на счетах его племянницы. 30.08.16 14:52 21 295 0 Влада

В Китае легализуют Uber с ноября 2016 года Сервисы по заказу такси, включая крупнейшие компании сектора Uber и Didi Chuxing, будут полностью легализованы в Китае с ноября 2016 года. 28.07.16 15:51 157 0 Суспільство

В Великобритании предлагают легализовать любые наркотики Две ведущие общественные организации в области здравоохранения Великобритании, в том числе Королевское общество охраны здоровья, призвали легализовать в стране хранение и использование в личных целях все виды наркотиков. 17.06.16 18:34 390 0 Корпоративні відносини

На Кубе легализуют малое предпринимательство Власти Кубы намерены легализовать мелкий и средний частный бизнес. 24.05.16 18:28 185 0 Корпоративні відносини