Державна служба фінансового моніторингу України активно виявляє підозрілі операції на суму понад 194 мільярди гривень. У 2026 році Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 1368 матеріалів щодо таких операцій. Окрім цього, ситуація з заставою для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака викликала резонанс: Держфінмоніторинг наказав банкам перевіряти джерела походження коштів. Тим часом, дії голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна викликають багато питань, адже за три місяці 2026 року він працював лише 27 днів, переважно у закордонних відрядженнях. Робота служби також піддається критиці за затягування розгляду запитів НАБУ та перевірку корупційних коштів.
Які підозрілі операції виявив Держфінмоніторинг у 2026 році?
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди гривень за перші шість місяців 2026 року. Ці дані передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.
Чому Держфінмоніторинг перевіряє заставу Андрія Єрмака?
Держфінмоніторинг наказав банкам перевірити джерела походження коштів для застави екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, адже процес їх збору відбувався в екстреному режимі, що викликало підвищену увагу.
Чому діяльність Філіпа Проніна викликає критику?
Діяльність Філіпа Проніна критикується через його малу присутність на робочому місті впродовж перших трьох місяців 2026 року. Також він здійснив багато закордонних відряджень, що збігалися за часом з важливими парламентськими засіданнями.
Чому Держфінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ?
Держфінмоніторинг піддається критиці за те, що довго розглядає запити від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), зокрема щодо блокування корупційних коштів та перевірки їх походження.
Які країни відвідав Пронін за час роботи?
Голова Держфінмоніторингу Пронін за час своєї роботи здійснив відрядження до Танзанії, Мексики та ряду європейських країн. Його поїздки часто збігалися з важливими внутрішніми засіданнями в Україні.
ТОП новини Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн. 1 929 5
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 1 814 6
Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 1 532 9
Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 1 484 26
Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. 1 030 9 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу Податкові порушення
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 695 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. 677 0
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 607 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОДА. Їх можуть призначити на нові посади (оновлено) Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій Руслана Кравченка та Філіпа Проніна. 601 0
Держфінмоніторинг за рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 мільярда Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн. 525 0
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції з початку року на 23 мільярди Упродовж першого кварталу 2023 року Державна служба фінансового моніторингу України зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн. 517 0
Держфінмоніторинг заблокував операції на 3,5 мільярда через можливу причетність до агресії РФ Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі. 468 0
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень. 450 0
Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн. 443 0
Держфінмоніторинг торік виявив підозрілих операцій на 62,5 мільярда Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше. 430 1
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 82 мільярди Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 383 1
В Україні перевірятимуть великі готівкові операції. Держфінмоніторинг пояснив, чого це стосується Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати операції з готівкою, що використовуються для придбання активів високої вартості. 360 0 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. 355 0
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на 102 мільярди Державна служба фінансового моніторингу України за 2023 рік направила до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів). 250 0
Рада не розглядатиме урядовий законопроєкт про створення реєстру банківських рахунків: замість нього розроблять новий Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився схвалити урядовий законопроєкт №14327 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який передбачає суттєве посилення правил фінмоніторингу та створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб. 199 0 Раніше у тренді: банки
Сторінка 1 з 2
більше ТОП-новин
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі 6953
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму 6072
