офшор

Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ Полугосударственная компания "Укрнафта" годами изучала и исследовала большое газовое месторождение в Полтавской области, но лицензию на добычу без аукциона получила фирма "Аркона Газ-Энергия". 20.02.18 19:54 20 403 150 Политика Украины

Таллинн даст Киеву необходимые разъяснения законодательства для исключения Эстонии из списка офшоров, - глава МИД Миксер Эстония вручит Украине ноту, в которой, в соответствии с пожеланием Киева, пояснит министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы республику вычеркнули из списка стран "офшорной зоны". 30.01.18 17:02 3 207 12 Политика Украины

Латвия вручила Украине ноту в связи с включением в список стран-офшоров, - глава МИД Ринкевич Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения Латвии в перечень государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования (ТЦО), сообщает местное агентство LETA. 30.01.18 14:27 8 919 35 Политика Украины

Украина не включала Эстонию в список офшоров, - Данилюк Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список офшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного ценообразования. 27.01.18 00:18 3 378 11 Политика Украины

Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка оффшоров, - премьер-министр Ратас Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал власти Украины удалить страну из списка оффшорных зон, поскольку она попала туда по ошибке, сообщили агентству BNS в четверг вечером в пресс-службе эстонского правительства. 26.01.18 09:25 4 862 20 Политика Украины

Офшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича", - Горбатюк Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк заявил о том, что офшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. 15.01.18 07:34 3 792 29 Политика Украины

"К делу о "1,5 миллиарда Януковича" Гонтарева не имеет отношения", - Фурса Януковичу и его людям нужно было вывести в оффшоры деньги, за которые потом оффшорные компании купили государственные ценные бумаги. Брокером сделки купли выступила инвестиционная компания ICU (группа Investment Capital Ukraine). Но это не преступление. 12.01.18 14:42 5 177 67 Политика Украины

В ГПУ прокомментировали подлинность тайного решения суда по офшорным миллиардам Януковича: Ни подтверждаем, ни опровергаем. ВИДЕО Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского городского суда о спецконфискации $1,5 миллиардов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, который был обнародован телеканалом Al Jazeera. 11.01.18 12:58 8 711 118 Политика Украины

Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести в офшор 1,5 млрд долларов, - Al Jazeera Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) способствовала выведению Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины. 10.01.18 16:34 18 376 243 Политика Украины

Порошенко обсудил с бизнесом законопроект о налоге на выведенный капитал: "Сейчас инвестируйте в Украину!". ВИДЕО Президент Украины Петр Порошенко и представители отечественного бизнеса впервые обсудили проект закона о введении налога на выведенный заграницу капитал. 03.12.17 17:52 7 327 200 Политика Украины

Европарламент призвал расследовать убийство журналистки-расследователя Панамского архива Европейский парламент в среду одобрил резолюцию, призывающую к независимому международному расследованию убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии на Мальте. 16.11.17 09:28 4 704 7 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Власти Саудовской Аравии задержали по делу о коррупции более 200 человек Власти Саудовской Аравии допросили более двухсот человек в связи с расследованием коррупции в стране, при этом лишь семерых отпустили без предъявления обвинений. Ущерб от коррупционных схем составил более 100 миллиардов долларов за несколько десятилетий 09.11.17 21:06 9 888 143 За рубежом

"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО Украинский олигарх Виктор Пинчук получил компенсацию в виде элитной недвижимости в Лондоне от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за Криворожский железорудный комбинат 09.11.17 00:16 26 526 51 Политика Украины

Paradise Papers: в офшоры выведено 7,9 трлн евро Международное журналистское расследование выявило в офшорах почти 8 трлн евро. 06.11.17 01:56 45 329 258 Экономика

Paradise Papers: Кремль инвестировал в Twitter и Facebook Важный инвестор Twitter и Facebook имел финансовые связи с двумя российскими государственными компаниями. 06.11.17 01:11 22 693 81 Экономика

Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО Целью создания офшорной компании для фирмы президента Украины Петра Порошенко Roshen в 2014 году могла быть минимизация уплаты налогов, а не передача корпорации в слепой траст. 05.11.17 22:19 43 362 637 Политика Украины

Налоговиками прекращено незаконное производство древесного угля, который вывозился за границу. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции в Волынской области выявили подпольное производства древесного угля, который по поддельным документам переправлялся в Польшу. 03.11.17 12:46 8 886 31 Происшествия

На Мальте взорвана журналистка-расследователь Панамского архива Неизвестные подорвали автомобиль журналистки, которая вела расследование в рамках проекта Panama Papers. 17.10.17 00:51 14 827 68 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

НАБУ проверяет, пользовался ли нардеп Третьяков квартирами в Израиле, записанными на фирму его помощника Национальное антикоррупционное бюро проверяет пользовался ли нардеп от БПП Александр Третьяков квартирами в Израиле, которых нет в его декларациях. 11.10.17 11:35 1 187 8 Политика Украины

Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - "Главком". ФОТОрепортаж Уставный капитал компаний, которые ассоциируются с одиозным пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, составляет около 3 миллиардов гривен - это фирмы "Укркапитал", "Спорт-тур", "Терра-Инвест", "Гармония" и другие. Все перечисленные структуры сегодня объединяет общий знаменатель - бенефициар Оксана Марченко, которая является женой бизнесмена и популярной телеведущей. 12.09.17 11:08 60 864 96 Политика Украины

Я отнес свои сбережения в "Ощадбанк" и советую поступить так же всем чиновникам, - Ляшко Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал чиновников отнести сбережения в надежные украинские банки, а не хранить в офшорах или под подушками. 01.08.17 14:30 3 652 125 Экономика

Германия купила "панамские документы", ставшие причиной офшорного скандала, - Spiegel Власти Германии купили документы панамской компании Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году. 04.07.17 21:39 22 717 168 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Офшорный скандал: Генпрокуратура РФ отказалась обнародовать результаты проверки "панамских документов" Итоги проверки "панамских документов" Генеральной прокуратурой РФ не подлежат огласке. 06.06.17 23:18 12 525 54 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Суд обнародовал отказ в апелляции на спецконфискацию $1,5 млрд Януковича Апелляционный суд Донецкой области отказал в обжаловании спецконфискации 1,5 млрд долларов, якобы принадлежащих экс-президенту Виктору Януковичу и его команде. 30.05.17 20:23 5 658 10 Политика Украины

Валютные депозиты министров и депутатов в 600 раз превышают гривневые, - "Зеркало недели" Электронное декларирование в 2016 году показало, что соотношение гривневых депозитов первых лиц страны к их вкладам в иностранных валютах составляло 1:600 в пользу последних, в то время как в среднем по стране данное соотношение фактически составляло 1:1. 09.04.17 18:55 9 622 73 Ранее в тренде: Е-декларации госслужащих

Раскрыта схема вывода 800 млн грн в офшоры через фиктивные предприятия. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и полицией выявила в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании. 04.03.17 13:47 10 516 40 Общество

Очень часто государственные предприятия возглавляются по партийной квоте, - эксперт Коррупция в Украине часто связана с управлением государственной собственностью. 18.02.17 11:39 2 406 28 Экономика

Панама приостановила расследование, начатое после офшорного скандала Прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о так называемом панамском досье, раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и должностных лиц к использованию офшорных схем. 25.01.17 11:39 5 108 32 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Экс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций. 24.01.17 23:31 14 704 49 Политика Украины

Новинский задекларировал 131,8 млн грн дивидендов от кипрской компании Народный депутат Украины ("Оппоблок") Вадим Новинский получил дивиденды в сумме 131,82 млн грн. 06.01.17 13:02 4 044 25 Ранее в тренде: Е-декларации госслужащих

Генпрокуратура сообщила о подозрении и просит суд взять под стражу бывших предправления и зампредправления банка "Финансы и Кредит" По данным ГПУ, должностные лица АО "Банк "Финансы и Кредит" по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения денежные средства в сумме почти 54 млн долларов США, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок средства были утрачены. 15.11.16 16:17 4 540 11 Политика Украины

Путин поручил проверить фонд своего друга Ролдугина, которого называют держателем миллиардов президента РФ в офшорах Президент России Владимир Путин поручил проверить деятельность Фонда "Талант и успех", в том числе финансирование. Учредителем и главой правления организации является музыкант Сергей Ролдугин, которого называли одним из основных держателей офшорных капиталов Путина. 02.11.16 17:47 5 001 49 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Семья Азарова передала свою землю под Киевом офшорной компании на Кипре. ВИДЕО Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передала землю в заповедной Конча-Заспе под Киевом в собственность офшорной компании на Кипре. 29.10.16 10:29 9 444 77 Общество

Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании. 15.10.16 13:52 14 126 55 Общество

Реакция на офшорный скандал была одной из самых больших ошибок Порошенко как политика и Президента, - Найем Отсутствие реакции Петра Порошенко на офшорный скандал было одной из самых больших его ошибок как политика и Президента. 13.10.16 18:13 9 545 187 Политика Украины

Информация о деятельности компании Гонтаревой уже в антикоррупционном комитете ВР, - замглавы фракции БПП Матвиенко Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко передал в Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции материалы о деятельности компании ICU, принадлежавшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. 20.09.16 17:21 8 848 79 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Грановский проконсультировал меня по офшорным схемам около 10 нардепов, а его знакомые поспособствовали организации визита делегации ГПУ на Кипр, - Луценко Народный депутат от БПП Александр Грановский встречался с Юрием Луценко на Кипре. 14.09.16 09:20 8 163 52 Политика Украины

"Счета Путина никогда не найдут. Он обрек себя на скромную жизнь", - глава ВТБ об офшорах президента РФ Глава российского банка ВТБ Андрей Костин в интервью газете Financial Times назвал бесполезными попытки найти офшоры президента России Владимира Путина после раскрытия "панамского досье". 25.08.16 16:44 49 655 208 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

"Это означает очередную схему Курченко по ограблению Украины", - Чорновол об объявлении банкротом "Одесского НПЗ", арестованного по делу беглого зиц-олигарха. ФОТО Суд признал Одесский нефтеперерабатывающий завод, арестованный по делу Курченко, банкротом. Это открывает для зиц-олигарха Курченко возможность вернуть завод в свою собственность, так как кредиторы данного предприятия, по данным нардепа Татьяны Чорновол, это "офшорки Курченко". Кроме того, для информационного прикрытия этого события были организованны протесты под ГПУ. По мнению Чорновол, окружение беглого Курченко пытается всеми силами помешать проведению расследования против зиц-олигарха. 19.08.16 12:30 3 678 15 Ранее в тренде: Теневая империя Курченко и ВЕТЭК

Кипрская офшорка Dragon Capital, выиграла арбитражный суд в Москве по иску к "правительству" Крыма по облигациям АРК 2011 года. Это ослабляет позиции Украины в споре по "кредиту Януковича", - Арьев. ДОКУМЕНТ Кипрская офшорная компания DRGN Limited, связанная с украинской компанией Dragon Capital неожиданно выиграла иск в арбитражном суде Москвы к "правительству" оккупированного Крыма о 18 млн грн долга по облигациям АРК 2011 года. Сам факт этого суда и соответствующего решения ставит под угрозу позиции Украины в международных арбитражах по "кредиту Януковича", а также является официальным признанием "российской юрисдикции Крыма". Российские лоббисты в Европе уже используют этот прецедент в своих целях. 05.08.16 08:38 18 563 82 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины

Списка "на посадку" у меня нет, - Луценко Свои достижения на посту Генерального прокурора Украины Юрий Луценко будет измерять не количеством заключенных чиновников, а суммами возвращенных в госбюджет средств. 26.07.16 00:02 3 854 44 Ранее в тренде: Генпрокурор Луценко

"Оффшорные зоны являются сердцем украинской коррупционно-мафиозной системы", - Луценко В среду, 20 июля, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с заместителем Министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействию финансированию терроризма Адамом Сзубиным. 20.07.16 18:04 7 634 107 Политика Украины

Лихтенштейн разморозил 13 млн франков на счетах украинского судьи времен Януковича, - Deutche Welle 13 млн швейцарских франков на счетах украинского судьи Артура Емельянова и его жены в Лихтенштейне, которого подозревали в коррупции, разморожены. По данным правоохранителей Лихтенштейна, это произошло из-за того, что украинские правоохранители не смогли доказать незаконность происхождения средств. В свою очередь Генеральная прокуратура отмечает, что не может добиться в суде ареста средств судьи и его жены из-за того, что Лихтенштейн в ответ на запрос о правовой помощи не предоставил необходимую информацию. 18.07.16 10:35 14 733 58 Политика Украины

Многие депутаты Рады выступали против законопроекта о спецконфискации по заказу Онищенко. Он выкупил 2 офшорные фирмы, средства которых арестованы и подлежат конфискации, - Чорновол Сегодня Рада преподала урок всем коррупционерам в стране. 05.07.16 14:48 4 699 49 Ранее в тренде: Дело против Онищенко

Путин наградил орденом своего друга Ролдугина, известного по офшорному скандалу Президент России Владимир Путин наградил Сергея Ролдугина - виолончелиста, художественного руководителя "Дома музыки" (Санкт-Петербург) - Орденом Александра Невского. 04.07.16 17:55 5 451 40 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Лещенко передал в НАБУ документы о финансировании Коломойским нужд руководства "Укрнафты" Детективам НАБУ переданы 65 страниц, свидетельствующих о перечислении бизнесменом Игорем Коломойским и его офшорными фирмами денежных средств на нужды руководства "Укрнафты". 17.06.16 20:28 7 891 16 Политика Украины

Нардепы Радикальной партии вновь заблокировали парламентскую трибуну: требуют создать ВСК по офшорам и понизить тарифы на коммунальные услуги. ВИДЕО Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что депутаты фракции будут продолжать блокировать трибуну Верховной Рады. И призвал присоединиться к ним фракции "Батькивщины" и "Сомпомочи", чтобы заблокировать еще и президиум. 14.06.16 10:29 11 148 107 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Оснований обвинять Порошенко в неуплате налогов нет. Все заявления оказались "мыльными пузырями", - Луценко Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркивает, что нет оснований обвинять президента Украины Петра Порошенко в неуплате налогов в контексте "офшорного скандала". 09.06.16 13:00 43 003 225 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал