РУС
13442 посетителя онлайн
Последние события на Украине раскрывают множество масштабных махинаций, затрагивающих различные сферы экономики. СБУ и ГБР ликвидировали коррупционные схемы в Харьковской области, включая незаконные сделки с древесиной. В Киеве же раскрыты мошенничества с перерегистрацией автомобилей. Обладая значительными потерями для государства, эти махинации привели к множеству уголовных дел. Отличительным примером стало дело в отношении бывшего чиновника Генпрокуратуры, обвиняемого в налоговых махинациях на сумму 641 млн грн. Махинации не ограничиваются финансами: в Николаеве обман на гуманитарной помощи для ВСУ. Каждое из этих дел несет значительные финансовые потери для государства и подрывает доверие общества. Большинство из таких незаконных операций раскрыты и направлены в суд, что дает надежду на восстановление справедливости.
Как воздействуют махинации на экономику Украины в целом?
Махинации наносят значительный ущерб экономике Украины. Они затрагивают различные сектора, включая лесное хозяйство, автотранспорт и коммунальные услуги. Эти незаконные схемы приводят к утрате государственных средств, вызывают недоверие к власти и подрывают экономическую стабильность. Восстановление ущерба требует значительных усилий со стороны правоохранительных органов и судебной системы.
Какие последствия грозят участникам незаконных схем?
Участники незаконных схем могут сталкиваться с различными правовыми последствиями, включая уголовные дела, арест и заключение. Они также могут обязаны возместить нанесенный государству ущерб. Законодательство Украины предусматривает суровые наказания за экономические преступления, включая лишение свободы и конфискацию имущества.
Как выявляются и пресекаются махинации в Украине?
Выявление махинаций в Украине осуществляется правоохранительными органами, такими как СБУ и ГБР. Они проводят расследования, используя электронные базы данных и технические средства для сбора доказательств. Взаимодействие с прокуратурой и судебной системой позволяет обрабатывать дела и выносить обвинительные заключения.
Какие механизмы предотвратить махинации в государственных структурах?
Предотвращение махинаций возможно благодаря более строгому контролю и прозрачности процессов в государственных структурах. Использование современных технологий, таких как блокчейн, для учёта транзакций может помочь уменьшить риск мошенничеств. Регулярные аудиты и независимые проверки повышают уровень ответственности среди чиновников.
Каковы признаки незаконной деятельности в экономических структурах?
Признаки незаконной деятельности включают необоснованное повышение стоимости товаров и услуг, нерегулярности в учёте или отчётности, увеличение финансовых потоков без явных источников доходов, а также жалобы со стороны общественности или средств массовой информации на некорректные действия должностных лиц. Часто такие случаи становятся объектом расследований после соответствующих сигналов от лиц, обладающих доступом к внутренней информации.
ТОП новости махинации
Расследование о квартирах любовниц Владимира Путина, которое вызвало мировую истерику Кремля. ФОТО Таинственный российский бизнесмен, в прошлом – руководитель предприятия по управлению госимуществом, покупал квартиры в Москве и Московской области для ряда женщин из окружения президента России Владимира Путина, в том числе его дочери; Алины Кабаевой; и девушки, опубликовавшей в сети игривое сообщение в своем блоге “Pussy for Putin”, в котором она дарит российскому лидеру котенка и превозносит его талант руководителя. 349 774 414
Предназначенные для воинов продукты продавали в магазинах и ресторанах Киевщины. Разоблачены чиновники воинской части, - ГБР. ВИДЕО Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Киевщины на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен. 98 502 52
Разоблачена схема по незаконному выводу миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма: сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски, - Луценко Через фирмы транзитеры ООО Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) вывела из Украины 2,5 млрд грн, несмотря на запрет СНБо и НБУ. 86 415 129
Порошенко и Кононенко через схему завладели участками в Царском селе, - "Радио Свобода". ВИДЕО Президент Петр Порошенко и первый заместитель главы его фракции в парламенте Игорь Кононенко посредством запутанной схемы приобрели элитные участки земли в Печерском районе в Киеве. 82 784 1 121
НАБУ, расследуя закупку некачественной формы для военных, нашло 7 квартир у тестя полковника Суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал 7 квартир и 2 нежилых помещения, собственником которых является тесть полковника, возглавляющего 1363 Главное военное представительство Минобороны. 64 952 117
Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины. 56 372 150 Ранее в тренде: Война
МВД разоблачило махинации с государственным углем под руководством сына экс-губернатора Донетчины Близнюка, - Аваков. ФОТО Оперативная группа МВД сегодня пресекла деятельность преступной группы под руководством сына бывшего "регионала", экс-губернатора Донецкой области - Алексея Близнюка. 52 787 97
Кивалов решил продать "замок Гарри Поттера" из-за "проблемы с теплоносителями". ВИДЕО Народный депутат и президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов намерен инициировать продажу принадлежащего вузу "дворца Гарри Поттера", куда на днях наведались активисты ряда патриотических организаций. 51 368 204
В расследовании махинаций Ostchem всплывает ряд громких фамилий. Это Каськив, есть вопросы к Левочкину и другим, - Аваков. ВИДЕО В ходе расследования уголовного производства по фактам махинаций компании Ostchem появляются новые факты преступлений. 50 845 53
Замгенпрокурора Яремы Даниленко уличен в краже 140 гектаров государственной земли и водоемов 140 гектаров водоемов вблизи сел Малая и Большая Солтановка Васильковского района на Киевщине с помощью коррупционных схем перешли из государственной собственности в собственность семьи заместителя Генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко. 47 808 307
Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР. ФОТО Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч . 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). 47 662 102
Фуру с товаром на 5 млн грн. пропустила как "пустую": разоблачена инспектор Львовской таможни. ФОТО Государственное бюро расследований прекратило незаконную схему ввоза на территорию Украины товаров широкого потребления "пустыми фурами". 41 489 52 Ранее в тренде: Взяточники
ГПУ объявила экс-генконсулу Грузии в Одессе Нишнианидзе о подозрении в завладении госсредствами в особо крупных размерах Генеральной прокуратурой Украины совместно с управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачен бывший Генеральный консул Грузии в г.. Одесса Тимур Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. 40 768 109
В столичном метро собирают пожертвования от имени несуществующего фонда "Ежик". Коробки с деньгами при подходе к "куратору" прячут в черные пакеты, - соцсети. ФОТО Недобросовестные "активисты" собирают деньги в столичном метро от имени несуществующего фонда "Ежик", а также нескольких других "фондов". При этом сбор средств "курирует" один человек. 37 195 154 Ранее в тренде: Волонтеры для армии
Россия мошенничает с загранпаспортами крымчан, пытаясь обмануть западных чиновников. ВИДЕО Российская Федерация, которая начала выдавать жителям оккупированного Крыма свои заграничные паспорта, прибегает к мошенничеству, чтобы избежать санкций и непризнания документов странами Запада. 37 122 163 Ранее в тренде: Оккупация Крыма
"Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО Фирма ООО "Смартленд", выигравшая аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн, зарегистрирована в обветшалом доме в Броварах. Более того, за 2018 году она задекларировала 187 тыс. долл. годового дохода. В данном случае, скорее всего, речь идет об использовании "прокладки", чтобы не светить деньги, с которых не были уплачены налоги. 36 148 82
Задержаны директор и замдиректора Львовского бронетанкового завода, - САП (обновлено) 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" 35 248 133
Минобороны закупает берцы для военнослужащих по завышенным ценам, - Винник В Минобороны, как по содержанию, так и по форме, продолжают воплощать наработанную "схему" переговорной процедуры и закупают берцы по завышенным ценам. 34 308 219
Выявлены миллиардные хищения на таможнях при ввозе в Украину автомобилей иностранцами. ДОКУМЕНТ Без соответствующих платежей в государственный бюджет, перевезенные автомобили сразу попадают в руки ловких дельцов и преимущественно идут на "шроты" и "разборки". 34 220 39
"К махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Порошенко и Гонтаревой", - Фирсов При нынешнем президенте махинации "семьи" Януковича не будут расследованы правоохранительными органами в полной мере, поскольку к махинациям с ОВГЗ в период правления беглого президента были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией Гонтаревой. 32 905 238
Игорь Валерьевич - лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский, - Порошенко Технология нынешней власти, которая пытается прикрыть свою мегакоррупцию, очень проста - она постоянно "дурачится", замыливая глаза людям якобы нелепыми заявлениями. 32 480 544
Скандальному замгенпрокурора Даниленко пообещали отдать офис Юры Енакиевского за закрытие дел, - журналист. ФОТО Что общего между заместителем Генпрокурора Анатолием Даниленко, который засветился недавно в программе расследований Дениса Бигуса автора Наші гроші на канале ZIK в скандале с выводом из госсобственности 140 га водоемов на Киевщине, и супругами Шепелева (Александром и Галиной)? 30 128 50
Луценко внесет в ВР представления о привлечении Шуфрича, Супруненко и Константиновского к ответственности за неуплату налогов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, кто именно из нардепов подозревается в неуплате налогов. 29 968 97
Сотрудники "5 канала" уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии для уклонения от уплаты налогов, - Frankfurter Allgemeine Zeitung "5 канал" - украинская телекомпания, принадлежащая президенту Порошенко, платит зарплату сотрудникам из нелегальных касс для уклонения от уплаты налогов. 29 926 190
Суд арестовал на 2 месяца киевского застройщика Войцеховского, назначив залог в 14 млн грн Вчера, 16 июля поздно вечером Печерский суд арестовал застройщика Анатолия Войцеховского на 2 месяца с залогом 14 млн грн. 29 073 94
При производстве БТР на "Киевском бронетанковом заводе" использовалась сталь с низкой пулестойкостью, ведется расследование, - "Зеркало недели" Военная прокуратура инкриминирует злоупотребление служебным положением должностным лицам государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод". 28 963 265
Сегодня правительство прекращает "схематоз" с НДС, - Гончарук Правительство прекращает функционирование "теневых схем" с налогом на добавленную стоимость. 28 830 125
Суд отобрал у семьи Ющенко "приватизированный" дом в центре Киева, - "Наші гроші". ФОТО Суд признал недействительным свидетельство о праве собственности фирмы "Титан-Инвест" на дом по адресу пер. Шевченко/пер. Михайловский, 18/19-а в Киеве. Имущество должно быть возвращено в коммунальную собственность. 27 921 77
Участник схемы по перегону элитных автомобилей попался на даче взятки в 500 тыс. грн. ФОТОрепортаж В Кривом Роге (Днепропетровская область) задержан участник преступной схемы по перегону элитных автомобилей. Он пытался дать взятку начальнику следственного отдела. 27 509 9 Ранее в тренде: Будни полиции
Арестован еще один участник схемы по хищению сахара "Аграрного фонда", - НАБУ Соломенский суд Киева арестовал сроком на 60 дней, с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн грн, еще одного подозреваемого в хищении сахара со складов "Аграрного фонда". 27 351 43 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении основателя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующейся на продаже товаров военного назначения. Они пытались обогатиться продажами гуманитарной помощи. 26 838 36 Ранее в тренде: Война
Глава правления банка "Михайловский" подозревается в хищении 870 млн грн: он задержан, - прокуратура. ФОТОрепортаж Прокуратура Киева подозревает председателя правления банка "Михайловский" в хищении 870 млн гривен. 26 723 38
Олигарху Грановскому сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в рамках "дела "Тэдис Украина", - ГПУ Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тэдис Украина"). 26 609 25
Прокурор, предлагавшая полицейским 260 тыс. грн, задержана во Львове. ФОТОрепортаж Во Львове задержали прокурора во время получения взятки. 25 290 46 Ранее в тренде: Взяточники
Сын судьи Емельянова учится в элитном институте в Швейцарии, а свадьбу сыграл в старинном дворце в Вене, - "Схемы". ФОТОрепортаж Журналисты считают, что расторжение брака судьи Артура Емельянова с супругой Светланой может иметь фиктивный характер и было осуществлено для избежания необходимости декларировать элитное имущество, оформленное теперь уже на бывшую жену. 25 227 105
Мафия в Одессе - это Труханов, но который в этой иерархии третий. Есть еще Ангерт и Галантерник, - Сакварелидзе Сакварелидзе рассказал о структуре мафии Одессы. 24 529 49
Пропала российская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября Студентка Калмыцкого государственного университета Айса Хулаева, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в республиканском поселке Приманыч, пропала 24 383 67
"Геть фальшивих ветеранів", - активисты пикетируют здание комитетов Рады, где рассматривают вопрос финансирования псевдоветеранских организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Активисты проводят пикет под зданием комитетов Верховной Рады, в котором подкомитетом ВР по вопросам взаимодействия с гражданским обществом рассматривается финансирования псевдоветеранских организаций. 23 746 118
"Изъято ювелирных изделий на сумму 500 млн грн", - Луценко поведал детали схемы по уклонению от налогов на 150 млн грн. ФОТОрепортаж В Украине разоблачена масштабная схема по уклонению от уплаты налогов при производстве и реализации ювелирных изделий. 23 320 21
В Новолуганском процветают контрабанда и теневые финансовые схемы. Эта территория должна быть взята под контроль украинской армией, - журналист Новолуганское, на Луганщине, оказалось в "серой" зоне, где де-факто не действует украинская власть, чем активно пользуются боевики и прочие для различных дел, сомнительного характера. Данная ситуация дискредитирует украинские власти, и ее нужно разрешить, в частности, взяв населенный пункт под контроль украинской армии и Нацгвардии. 23 251 30
Матиос о задержании бывших налоговиков: "Эту операцию не удалось бы провести, если бы нам не помогал глава ГФС Насиров" Задержать представителей налоговой службы, работавших при министре доходов и сборов Александре Клименко, удалось благодаря помощи отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. 22 873 157
По результатам аудита Харьковский нацуниверситет радиоэлектроники подозревается в финансировании терроризма, - Минобразования Аудиторы нашли в вузе нарушений на 22 млн грн. О результатах аудита проинформированы правоохранительные органы. 22 601 90
Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют. ФОТОрепортаж+ВИДЕО Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют. 22 395 38
Задержан россиянин, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов. ФОТО В Одессе гражданин РФ создал незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник задержан. 21 563 54
"Гниющие туши животных, вонь, сотни крыс и фиктивные договора с неизвестными фирмами", - Парасюк о ситуации на Жовковском костомельном заводе. ВИДЕО Нардеп Владимир Парасюк (внефракционный) обнародовал видео с территории Жовковского костомельного завода, на котором засвидетельствовано ужасающее состояние в котором находится предприятие. По словам нардепа, на заводе нарушены все возможные нормы от производственных и санитарных до экологических. Внимание, видео содержат кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой! 21 439 55
Экс-сотрудники "Приватбанка" наладили схему хищений в финучреждении, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж Столичные правоохранители разоблачили преступную группу бывших работников КБ "Приватбанк", которые организовали схему незаконного завладения банковскими средствами. 21 045 23
Суд исключил все "мёртвые души" Кивалова из списков избирателей в Затоке. ФОТО Одесский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и исключил из списков избирателей всех незаконно зарегистрированных граждан в поселке Затока Одесской области. 20 669 140 Ранее в тренде: Местные выборы 2015
Компания "Аркона Газ-Энергия", принадлежащая людям из окружения Порошенко, по заниженной цене получила лицензию на добычу газа на Полтавщине, - "Схемы". ДОКУМЕНТЫ Полугосударственная компания "Укрнафта" годами изучала и исследовала большое газовое месторождение в Полтавской области, но лицензию на добычу без аукциона получила фирма "Аркона Газ-Энергия". 20 489 150
Страница 1 из 13
больше ТОП-новостей
