РУС
13347 посетителей онлайн
Последние события на Украине раскрывают множество масштабных махинаций, затрагивающих различные сферы экономики. СБУ и ГБР ликвидировали коррупционные схемы в Харьковской области, включая незаконные сделки с древесиной. В Киеве же раскрыты мошенничества с перерегистрацией автомобилей. Обладая значительными потерями для государства, эти махинации привели к множеству уголовных дел. Отличительным примером стало дело в отношении бывшего чиновника Генпрокуратуры, обвиняемого в налоговых махинациях на сумму 641 млн грн. Махинации не ограничиваются финансами: в Николаеве обман на гуманитарной помощи для ВСУ. Каждое из этих дел несет значительные финансовые потери для государства и подрывает доверие общества. Большинство из таких незаконных операций раскрыты и направлены в суд, что дает надежду на восстановление справедливости.
Как воздействуют махинации на экономику Украины в целом?
Махинации наносят значительный ущерб экономике Украины. Они затрагивают различные сектора, включая лесное хозяйство, автотранспорт и коммунальные услуги. Эти незаконные схемы приводят к утрате государственных средств, вызывают недоверие к власти и подрывают экономическую стабильность. Восстановление ущерба требует значительных усилий со стороны правоохранительных органов и судебной системы.
Какие последствия грозят участникам незаконных схем?
Участники незаконных схем могут сталкиваться с различными правовыми последствиями, включая уголовные дела, арест и заключение. Они также могут обязаны возместить нанесенный государству ущерб. Законодательство Украины предусматривает суровые наказания за экономические преступления, включая лишение свободы и конфискацию имущества.
Как выявляются и пресекаются махинации в Украине?
Выявление махинаций в Украине осуществляется правоохранительными органами, такими как СБУ и ГБР. Они проводят расследования, используя электронные базы данных и технические средства для сбора доказательств. Взаимодействие с прокуратурой и судебной системой позволяет обрабатывать дела и выносить обвинительные заключения.
Какие механизмы предотвратить махинации в государственных структурах?
Предотвращение махинаций возможно благодаря более строгому контролю и прозрачности процессов в государственных структурах. Использование современных технологий, таких как блокчейн, для учёта транзакций может помочь уменьшить риск мошенничеств. Регулярные аудиты и независимые проверки повышают уровень ответственности среди чиновников.
Каковы признаки незаконной деятельности в экономических структурах?
Признаки незаконной деятельности включают необоснованное повышение стоимости товаров и услуг, нерегулярности в учёте или отчётности, увеличение финансовых потоков без явных источников доходов, а также жалобы со стороны общественности или средств массовой информации на некорректные действия должностных лиц. Часто такие случаи становятся объектом расследований после соответствующих сигналов от лиц, обладающих доступом к внутренней информации.
Новости махинации
Незаконные "боевые" выплаты на 16 млн грн: и.о. командира части уведомлен о подозрении. ФОТО Военному чиновнику, временно исполнявшему обязанности командира одной из воинских частей, предъявлено подозрение. Ему инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, что привело к необоснованной выплате из госбюджета более 16 млн грн дополнительного... 1 639 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Выплаты военным
Передавал квартиры умерших "нужным" людям: бывшего председателя райсуда на Киевщине будут судить за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего председателя одного из районных судов Киевской области. 1 243 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Схема с фиктивными операциями на 1,1 млрд грн раскрыта в дорожно-строительной сфере: бюджет потерял 243 млн грн НДС, - Кравченко. ИНФОГРАФИКА Прокуроры совместно с правоохранительными органами раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в сфере дорожного строительства. 1 117 10 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фиктивное разминирование на 49 млн грн: шестерым участникам схемы объявили подозрения. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении в незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. 1 343 16 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фиктивное бронирование за $4,5 тыс.: задержаны заместитель председателя и депутат ОТГ в Киевской области. ФОТОрепортаж В Киевской области полиция задержала заместителя главы и депутата ОТГ, которые торговали бронированием. 1 129 1 Ранее в тренде: Бронирование работников
Чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек: искусственно завышали статистику, вписывая умерших и вымышленных лиц. ФОТО Разоблачены трое должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, занимавшихся "бумажной мобилизацией". Чтобы отчитаться об "успешном" выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало. 10 494 67 Ранее в тренде: Нарушения во время мобилизации
Земли оборонного предприятия на сумму почти 16 млн грн незаконно оформили на частные структуры: разоблачен чиновник горсовета на Тернопольщине. ФОТО Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили чиновника Монастырисского городского совета в Тернопольской области. 965 1 Ранее в тренде: Махинации с землей
Во время блэкаутов заключала соглашения на электроэнергию по завышенным тарифам: в Днепре будут судить экс-чиновницу горсовета Полицейские завершили расследование в отношении бывшей заместительницы директора одного из департаментов городского совета Днепра. Находясь в должности в период 2022–2023 годов в условиях отключений электроэнергии, вызванных атаками на энергосистему, фигурантка заключила договоры на поставку... 627 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Задержана организованная группа за присвоение более 60 га земли в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Задержана группа лиц, незаконно присвоившая более 60 га земли в Киевской области. 2 126 9 Ранее в тренде: Мошеннические схемы
На Волыни раскрыли схему с тарифами на электроэнергию: убытки превысили 1,2 млн грн, - прокуратура На Волыни бывшему сотруднику квартирно-эксплуатационного отдела предъявили подозрение в нанесении государству ущерба на сумму более 1,2 млн грн в результате манипуляций с тарифами на электроэнергию. 916 0 Ранее в тренде: Тарифы на электроэнергию
Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов. 2 082 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ с убытками более 100 млн грн в 15 областях. ФОТО Правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схем при закупке дров для нужд ВСУ, к которым причастны должностные лица жилищно-эксплуатационных управлений и подрядчики. 1 403 11 Ранее в тренде: Хищение на закупке дров для ВСУ
На Ривненщине суд обязал мать вернуть 3,9 млн грн выплат сыну-военному В Ривненской области суд частично удовлетворил иск военнослужащего к его матери о возврате денежного довольствия, которое она получала во время его пребывания в российском плену. 4 234 34 Ранее в тренде: Выплаты военным
Раскрыта схема на закупках для "Укргаздобычи" с переплатой в 2-3 раза: убытки превышают 295 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора раскрыли противоправную схему в сфере добычи природного газа. 1 594 2 Ранее в тренде: Махинации на закупках Укргаздобычи
Незаконные сделки с древесиной на Харьковщине: среди задержанных - руководитель регионального отделения партии "Батькивщина", - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора ликвидировали в Харьковской области масштабную противоправную схему, организованную руководителем филиала крупного государственного предприятия и главой местной ячейки одной из известных политических партий. 934 3 Ранее в тренде: Расхищение древесины
6,5 млн гривен на фиктивных сделках: раскрыта масштабная схема незаконной перерегистрации автомобилей в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Раскрыта и пресечена масштабная махинация с базой данных МВД при купле-продаже автомобилей. 1 726 3 Ранее в тренде: Мошеннические схемы
Ремонт теплосети Троещины с "наценкой" в более чем 900 тыс. грн - будут судить начальницу отдела "Киевтеплоэнерго". ФОТО Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. 1 092 12 Ранее в тренде: Хищение средств
Бывшего чиновника Генпрокуратуры Кулика будут судить за убытки в 641 млн грн из-за налоговых махинаций Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика, которого подозревают в содействии налоговым махинациям, повлекшим многомиллионный ущерб. 1 773 10 Ранее в тренде: Коррупция в ГПУ Коррупция в Украине Коррупция в прокуратуре
"Фиктивная служба" и необоснованная выплата более 430 тыс. грн: на Одесчине будут судить командира взвода и двух его подчиненных. ФОТО Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительные акты в отношении командира взвода связи и двух подчиненных военнослужащих, причастных к незаконному начислению денежного довольствия. 1 226 5 Ранее в тренде: Мошеннические схемы
Прикрывался помощью для ВСУ: в Николаеве у псевдоволонтера конфисковали пять внедорожников В Николаеве суд оштрафовал мужчину, который под видом гуманитарной помощи для ВСУ незаконно ввез в Украину пять внедорожников. 1 650 9 Ранее в тренде: Мошеннические схемы
Раскрыта схема поставки некачественного угля в 11 детских учебных заведений на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж Во Львовской области разоблачена группа лиц, которые поставили в учебные заведения 214 тонн некачественного угля на сумму почти 2,3 миллиона гривен. 911 4
Проректор военной академии, привлекший подчиненных к строительству своего дома, предстанет перед судом. ФОТОрепортаж Прокуроры Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд дело проректора по материальному обеспечению военной академии, который, по данным следствия, привлек подчиненных к строительству своего частного дома на окраине Хмельницкого. 3 004 7 Ранее в тренде: Коррупция в силовых структурах
Растрата более 2,4 млн грн оборонных средств: руководитель Николаевского КЭУ получил новое подозрение, - ГБР. ФОТО Сотрудники ГБР сообщили очередное подозрение руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления. На этот раз за факт растраты более 2,4 млн грн, выделенных на оборону страны. 1 029 13 Ранее в тренде: Коррупция в оборонных закупках
Ремонт укрытий в общежитиях университета Киева с убытками в более чем 1,2 млн грн: сообщено о подозрении руководителю подрядной организации. ФОТО Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации, который завладел средствами одного из столичных университетов, выделенными на ремонт укрытия в общежитиях учебного заведения. 861 4
Раскрыта масштабная схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО Прокуроры Львовской областной прокуратуры совместно с правоохранителями раскрыли масштабную схему перепродажи легковых автомобилей, которые ввозились из ЕС в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины. 3 565 13 Ранее в тренде: Мошеннические схемы
Раскрыт новый эпизод махинаций с закупкой кроватей для военных в Днепропетровской области. Общий ущерб - почти 14 млн грн, - ГБР. ФОТО Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о новом подозрении должностному лицу Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям при закупке кроватей для воинских частей Днепропетровской области. 1 640 10 Ранее в тренде: Скандалы с закупками для ВСУ
Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору. 7 603 70 Ранее в тренде: Дело Руслана Магамедрасулова
Махинации с зерном на 1,9 млн грн: на Закарпатье разоблачены должностные лица НААН, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Разоблачены руководитель научно-исследовательского института Национальной академии аграрных наук и заведующая зерновым складом, которые растратили 300 тонн зерна, находившегося в собственности института. Им сообщены подозрения и за содеянное грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. 1 473 0 Ранее в тренде: Хищение зерна
Будут судить депутата Днепропетровского облсовета, уличенную в фиктивной военной службе, - ГБР. ФОТО Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Днепропетровского областного совета, которая ради политического имиджа и незаконных выплат из госбюджета фиктивно мобилизовалась в армию. 2 823 8 Ранее в тренде: Коррупция
Организованная группа незаконно завладела землями лесного фонда на Крюковщине на Киевщине, ущерб государству - более 38 млн грн Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы, которая незаконно завладела землями лесного фонда Киевщины на более 38 млн грн. 2 673 4
Бухгалтер воинской части на Житомирщине присвоил более 800 тыс. грн из фонда заработной платы, - ГБР Работники ГБР при поддержке СБУ сообщили о подозрении бухгалтеру одной из воинских частей Житомирской области. 5 815 17 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Выплаты военным
Командира артиллерийской батареи и его заместителя подозревают в махинациях с выплатами военным на 900 тыс. грн, - ГБР Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за махинаций с выплатами на 900 тыс. грн. 4 735 14 Ранее в тренде: Выплаты военным
Руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области разоблачили на махинациях со служебным жильем, - ГБР. ФОТО Сообщено о подозрении начальнику Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области и начальнику Винницкого районного управления Госпродпотребслужбы, которые хотели получить от подчиненного работника деньги за выдачу служебного жилья. 2 162 3 Ранее в тренде: Взяточники
Руководитель строительной компании присвоил 28,4 млн грн во время реставрации музея в Херсоне, - Офис генпрокурора При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры директору строительной компании заочно сообщили о новом подозрении в завладении бюджетными средствами и легализации имущества, полученного преступным путем. 1 334 11 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Чиновники, подрядчики и депутаты местных советов из Запорожья подозреваются в махинациях с бюджетными средствами и других преступлениях: 22 лицам сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ Прокуроры Запорожской областной прокуратуры фиксируют системные проявления злоупотреблений в бюджетной сфере и противоправную деятельность против собственности. 1 670 11 Ранее в тренде: Растрата бюджетных средств
Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификацию. Ущерб - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Ее участники подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации. 2 305 20 Ранее в тренде: Хищение средств
Будут судить офицеров, которые разворовывали топливо в воинской части в Донецкой области, - ГБР. ФОТО Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы. 1 479 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Присвоили около 11,5 млн грн: раскрыта масштабная схема легализации средств должностными лицами одной из частей Нацгвардии, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ Работники ГБР совместно с СБУ и при содействии командования Нацгвардии разоблачили бухгалтера одной из воинских частей, которая при начислении денежного обеспечения всем военнослужащим, часть средств, перечисляла на сторонние счета. 5 333 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Разоблачен чиновник ТЦК в Ивано-Франковской области, который фальсифицировал данные о мобилизованных, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ Работники ГБР сообщили о подозрении одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации. 4 840 20
Военному безосновательно начислили более 840 тыс. "боевых": разоблачен командир в/ч и группа лиц, - Нацполиция. ФОТО Подозрение получила группа военнослужащих, которые безосновательно начислили подчиненному более 840 тысяч гривен боевых выплат. 3 747 7 Ранее в тренде: Выплаты военным
Задержан проректор военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом, - ГБР. ФОТОрепортаж Работники ГБР по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора национальной военной академии, который заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке. 12 071 19 Ранее в тренде: Коррупция в силовых структурах
Задержан мошенник, который "продавал" должности с бронью в полиции и прикрывался знакомствами с высокопоставленными чиновниками, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи полиции Киева разоблачили мужчину, который прикрываясь своими мнимыми связями с руководством Нацполиции и должностными лицами Минобороны, прокуратуры и различных госучреждений дерзко проворачивал аферы, обманывая граждан. 1 232 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Разоблачены медики, которые через фиктивные декларации присвоили более полумиллиона гривен из государственного бюджета, - Нацполиция. ФОТО В Запорожье полицейские разоблачили медиков, которые через фиктивные декларации присвоили более полумиллиона гривен из государственного бюджета. 6 826 14 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Будут судить директора предприятия, поставившего ВСУ некачественную одежду на 140 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило одной из воинских частей Днепропетровщины некачественную военную одежду на 140 млн гривен. 2 162 7
Депутат горсовета на Кировоградщине организовал закупку некачественной одежды для военных - ГБР. ФОТО Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества. 1 825 11
Организовали масштабную схему "поборов" на билетах международного сообщения: сообщено о подозрении должностным лицам "Укрзализныци". ФОТОРЕПОРТАЖ Правоохранители сообщили подозрение должностным лицам "Укрзализныци", которые зарабатывали миллионы на билетах международного сообщения. С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" - от 2000 гривен с маршрута по Украине и от 2000 до 5000 евро с самых популярных зарубежных... 6 717 20
Происходят следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц УЗ с международными пассажирскими перевозками, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Нацполиция при содействии "Укрзализныци" проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками. 4 132 9
Убытки на 11 млн грн: в Сумской области будут судить чиновников лесхоза за махинации с древесиной. ФОТОрепортаж Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении семи руководителей агролесхозов Сумской области и бывшего заместителя генерального директора областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес". 1 816 7
Страница 1 из 13
больше новостей
