УКР
5520 відвідувачів онлайн
Ви дізнаєтеся про сучасні тренди використання офшорних юрисдикцій, нові політичні рішення у галузі податкового регулювання та ключові розслідування, зокрема "офшори Путінки" та Pandora Papers. Включені огляди дій Росії, які стосуються офшорних рахунків, та впливу на українську економіку через діяльність офшорних компаній. Також розглянуто останні законодавчі зміни в Україні з метою реформування контролю за офшорними операціями та їхній вплив на бізнес. Особлива увага приділяється впливу міжнародних санкцій на російські офшори і резонансних розслідувань викликаних витоками даних про глобальні офшорні мережі.
Новини офшор
Спонсор "Радикальной партии" Рыбалка объяснил свои офшоры защитой от рейдеров (обновлено) Спонсор "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка утверждает, что его торговые марки зарегистрированы за границей во избежание рейдерских атак. 1 579 0 Корупція
В офшорах может быть размещено до $25 триллионов, – ООН В офшорах размещено от $7,6 трлн до $25 трлн. Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80%. 377 0 Фінанси
Спонсор "Радикальной партии" Ляшко нардеп Рыбалка выводит на офшоры прибыль от продажи снэков. ВИДЕО Один из основных спонсоров "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка выводит деньги от своего бизнеса на кипрские офшоры. 2 479 0 Корупція
Бывшего нардепа, экс-зама генпрокурора и экс-главу "Укроборонпрома" уличили в выводе денег через офшоры, – СМИ Объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 866 0 Корупція
Інформація про діяльність компанії Гонтаревої вже в антикорупційному комітеті ВР, - заступник голови фракції БПП Матвієнко Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко передав до Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції матеріали про діяльність компанії ICU, що належала голові Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревій. 8 817 79 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
АМКУ трижды отказал офшорам Ярославского в получении контроля над Харьковским тракторным заводом Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление кипрской компании Rosiland Engeeniring, связанной с бизнесменом Александром Ярославским, о получении опосредованного контроля над Харьковским тракторным заводом из-за предоставления неполной информации о владельцах. 404 0 Регуляторна політика
Грановський проконсультував мене щодо офшорних схем близько 10 нардепів, а його знайомі посприяли організації візиту делегації ГПУ на Кіпр, - Луценко Народний депутат від БПП Олександр Грановський зустрічався з Юрієм Луценком на Кіпрі. 8 139 52 Політика України
ГФС начала собственную проверку найденных НАБУ офшоров для взяток налоговикам Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий по фактам, касающимся досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по признакам злоупотребления властью должностными лицами ГФС. 546 0 Влада
Дания купила информацию Panama Papers, чтобы выявить махинации своих граждан Дания купила информацию из документов Panama Papers и теперь планирует изучить данные на 500-600 граждан своей страны, которые фигурируют в оффшорных архивах, и, возможно, уклонялись от налогов. 234 0 Корпоративні відносини
"Укрспецэкспорт" отдает офшору 16 миллионов за перевозку грузов Госкомпания "Укрспецэкспорт" заказала компании "Carvel Shipping Company Ltd" (Кипр) услуги по организации перевозки груза за 618 тыс долларов (около 16,11 млн грн). 1 213 0 Влада
Насиров пообещал сотрудничать с НАБУ в расследовании офшоров для взяток налоговикам Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным актикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP. 625 0 Влада
"Рахунків Путіна ніколи не знайдуть. Він прирік себе на скромне життя", - глава ВТБ про офшори президента РФ Глава російського банку ВТБ Андрій Костін в інтерв'ю газеті Financial Times назвав марними спроби знайти офшори президента Росії Володимира Путіна після розкриття "панамського досьє". 49 630 208 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Нобелевский лауреат покинул комиссию по "Панамскому досье" из-за отсутствия прозрачности Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит покинули комиссию в Панаме, занимающуюся расследованием "непрозрачности" финансовой системы страны. 2 201 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Кіпрська офшорка Dragon Capital виграла арбітражний суд у Москві за позовом до "уряду" Криму за облігаціями АРК 2011 року. Це послаблює позиції України в суперечці щодо "кредиту Януковича", - Ар'єв. ДОКУМЕНТ Кіпрська офшорна компанія DRGN Limited, пов'язана з українською компанією Dragon Capital, несподівано виграла позов у арбітражному суді Москви до "уряду" окупованого Криму про 18 млн грн боргу за облігаціями АРК 2011 року. Сам факт цього суду і відповідного рішення ставить під загрозу позиції України у міжнародних арбітражах щодо "кредиту Януковича", а також є офіційним визнанням "російської юрисдикції Криму". Російські лобісти в Європі уже використовують цей прецедент у своїх цілях. 18 540 82 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Украина и Малайзия подписали договор об избежании двойного налогообложения (обновлено) Украина и Малайзия подписали межправительственное соглашение о предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. 552 0 Енергетика
Netflix снимет фильм про панамский офшорный скандал Американский видеостриминговый сервис Netflix снимет фильм об офшорном скандале, вызванном публикацией "Панамских документов". 169 0 Суспільство
"Офшорні зони є серцем української корупційно-мафіозної системи", - Луценко У середу, 20 липня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч із заступником міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та протидії фінансуванню тероризму Адамом Сзубіним. 7 609 107 Політика України
Ліхтенштейн розморозив 13 млн франків на рахунках українського судді часів Януковича, - Deutche Welle 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках українського судді у Ліхтенштейні, якого підозрювали у корупції, розморожені. Українські правоохоронці не спромоглися довести незаконність походження коштів. У свою чергу Генеральна прокуратура зазначає, що не може добитися в суді арешту коштів судді і його дружини через те, що Ліхтенштейн у відповідь на запит про правову допомогу не надав необхідну інформацію. 14 692 58 Політика України
Кабмин одобрил внесение изменений в налоговую конвенцию с Кипром Кабмин одобрил Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. 261 0 Влада
Путін нагородив орденом свого друга Ролдугіна, відомого завдяки офшорному скандалу Президент Росії Володимир Путін нагородив Сергія Ролдугіна - віолончеліста, художнього керівника "Будинку музики" (Санкт-Петербург) - Орденом Олександра Невського. 5 425 40 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
"Электротяжмаш" закупил металл по секретным ценам у сменившей название британской "прокладки" ГП "Электротяжмаш" 14 июня заключило соглашение с британской компанией Industrial Fields Limited о поставке стали на 104,69 млн рублей или 39,59 млн грн. 494 0 Здоров'я
Лещенко передав у НАБУ документи про фінансування Коломойським потреб керівництва "Укрнафти" Детективам НАБУ передано 65 сторінок, які свідчать про перерахування бізнесменом Ігорем Коломойським і його офшорними фірмами коштів на потреби керівництва "Укрнафти". 7 853 16 Політика України
Сотрудника Mossack Fonseca задержали по подозрению в уничтожении данных, – СМИ В Женеве задержали и поместили под стражу сотрудника IT-отдела местного офиса панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. 191 0 Фінанси
Нардепи Радикальної партії знову заблокували парламентську трибуну: вимагають створити ТСК щодо офшорів і знизити тарифи на комунальні послуги. ВIДЕО Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що депутати фракції продовжуватимуть блокувати трибуну Верховної Ради. І закликав приєднатися до них фракції "Батьківщини" і "Самопомочі", щоб заблокувати ще й президію. 11 118 107 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Підстав звинувачувати Порошенка в несплаті податків немає. Всі заяви виявилися "мильними бульбашками", - Луценко Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що немає підстав звинувачувати президента України Петра Порошенка в несплаті податків у контексті "офшорного скандалу". 42 954 225 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Європарламент створив комітет з розслідування "Панамського архіву" Депутати Європейського парламенту прийняли рішення про створення спеціального комітету, який буде займатися розслідуванням "Панамського архіву". 6 038 102 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Европарламент создал комитет для расследования "панамского архива" Европарламент одобрил решение о создании комитета по расследованию "панамского архива", раскрывающего данные об офшорных компаниях и их бенефициарах. 171 0 Фінанси
Европарламент проверит причастность чиновников к "панамским документам" В Европарламенте будут расследовать причастность европейских деятелей к офшорному скандалу, связанному с уклонением от налогообложения. 175 0 Фінанси
Ніякого офшорного скандалу не було, - Порошенко. ВIДЕО Президент Петро Порошенко категорично відкинув будь-які звинувачення в порушенні українського законодавства і нібито створенні схем з ухилення від оподаткування. 50 999 311 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Рада отказалась создавать комиссию для расследования офшоров Порошенко и Гонтаревой Верховная Рада не смогла создать временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, обнародованных СМИ, касающихся использования оффшорных компаний президентом Украины и другими высшим должностными лицами. 185 0 Влада
"Я як майбутній голова комісії гарантую неупередженість та об'єктивність", - депутати не підтримали створення "офшорної" комісії на чолі з Ляшком. ВIДЕО Верховна Рада відмовилася створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації про використання офшорних компаній Президентом Петром Порошенком та іншими вищими посадовими особами країни. 17 252 140 Політика України
Депутати Радикальної партії заблокували парламентську трибуну. ФОТОрепортаж Парламентська фракція Радикальної партії знову заблокувала трибуну Верховної Ради. 18 576 54 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Советники Порошенко обнародовали схему реструктуризации 85% Roshen Фонд "Прайм Эссетс Капитал", бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, в результате проведенных 25 марта 2016 года операций по подготовке к передаче 85% доли в кондитерской корпорации Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей не напрямую, а через цепочку трех компаний: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах. 499 0 Фінанси
Радикальна партія блокує парламентську трибуну з вимогою створити комісію з офшорів, - Ляшко Фракція Радикальної партії у Верховній Раді продовжує блокувати парламентську трибуну з вимогою створити тимчасову слідчу комісію Ради з розслідування наявності офшорних компаній у представників влади. 5 082 39 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Генпрокуратура проверяет, какой бизнес вывели в офшоры Иванющенко Генеральная прокуратура Украины анализирует, как украинские компании, связанные в "панамском списке" с Юрием Иванющенко, перешли в собственность этих офшоров. 182 0 Фінанси
У бывшего замглавы НБУ и замминистра финансов Савченко нет офшорных компаний В расследовании "Украинцы в оффшорах", которое было опубликовано 16.05.2016 на сайтах "Бизнес цензор" и CorruptUA.org, было отмечено, что владельцем компании Inelsol S.A. является Александр Савченко, бывший заместитель главы НБУ Владимира Стельмаха. 474 0 інвестиції
"Хто не ухиляється від сплати податків, той дурень!" - білборди "від імені" Порошенка в Черкасах. ФОТО У Черкасах розміщено білборди нібито від імені Президента Петра Порошенка. 56 548 179 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
БПП і "Народний фронт" не хочуть створювати в парламенті слідчої комісії з офшорів, - нардеп "Батьківщини" Кужель Парламентські фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП) і "Народний фронт" не виявляють інтересу до створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з офшорів. 4 597 87 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Юристка Константіноу, яка "оцінювала" вивід грошей в офшори Порошенком - глибока і переконана ватниця, - нардеп Ар'єв Юрист Олена Константіноу, яка "оцінювала" ситуацію в розслідуванні про нібито виведення в офшори грошей президента Петра Порошенка, є глибокою і переконаною ватницею. Нардеп дивується, як міжнародний консорціум розслідувачів міг авторизувати її для цього розслідування. 45 766 369 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Данилюк: В Украину не инвестируют из-за трудностей с выводом денег Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Украина не привлекает инвесторов, поскольку прибыль трудно выводить из страны. 432 0 Фінанси
Фонд Порошенка оплатив купівлю акцій комбінованим платежем: і готівкою, й активами, - юрист із Кіпру. ДОКУМЕНТ Фонд Петра Порошенка ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" заплатив 4 мільйони євро за акції, куплені у кіпрської компанії, комбінованим платежем: і готівкою, й активами. 12 881 123 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Кипрский юрист подтвердил плату наличными фондом Порошенко при выводе 4 миллионов за границу Фонд Петра Порошенко "Прайм Эссетс Кэпитал" уплатил 4 миллиона евро комбинированным платежом: деньгами и активами, заявила руководитель кипрской юридической фирмы Елена Константину. 3 722 1 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
"Парламент, НАБУ і Генпрокуратура імпотентні. Ми дамо їм віагри", - Ляшко приніс до Верховної Ради розкладачку. ВІДЕО Лідер парламентських радикалів Олег Ляшко погрожує цілодобовим протестом, якщо не буде розпочато розслідування офшорного скандалу та причетності до нього українських чиновників. 14 229 58 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Юристы Порошенко опровергают вывод за границу миллионов евро фондом президента Фонд "Прайм Эссетс Капитал", бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, не совершал денежных переводов за границу/ 166 0 Фінанси
Парубій пообіцяв поставити на голосування нашу постанову про ТСК з офшорів, якщо БПП не подасть своїх кандидатур, - Ляшко Якщо БПП не подасть своїх кандидатур до складу Тимчасової слідчої комісії з офшорів і корупції та узгоджений текст постанови, який вони пропонували, тоді спікер Ради Андрій Парубій поставить на голосування той варіант постанови, який підписали голови фракцій Радикальної партії, "Самопомочі", "Батьківщини". 2 929 15 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Юристи заперечують, що фонд Порошенка вивів 4 млн євро в офшори: "Обігу грошових коштів не було" Фонд "Прайм Ессетс Капітал", бенефіціаром якого є президент Петро Порошенко, не здійснював грошових переказів за кордон, як стверджують у програмі "Слідство. Інфо". 7 384 93 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Фонд Порошенка в обхід заборони НБУ вивів з України майже 4 млн євро, - журналістське розслідування. ВІДЕО Виведення з України такої суми на той момент було прямо заборонено постановою Нацбанку. 63 525 316 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Порошенко незаконно вывел за границу 4 миллиона евро, – СМИ Фонд президента Петра Порошенко "Прайм есетс кэпитал" вывел из Украины почти 4 миллиона евро для покупки акций у родственной кипрской компании, несмотря на запрет Нацбанка перечислять валюту за границу. 408 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Хорошие и плохие офшоры 9 3681
