УКР
8734 відвідувача онлайн
Ви дізнаєтеся про сучасні тренди використання офшорних юрисдикцій, нові політичні рішення у галузі податкового регулювання та ключові розслідування, зокрема "офшори Путінки" та Pandora Papers. Включені огляди дій Росії, які стосуються офшорних рахунків, та впливу на українську економіку через діяльність офшорних компаній. Також розглянуто останні законодавчі зміни в Україні з метою реформування контролю за офшорними операціями та їхній вплив на бізнес. Особлива увага приділяється впливу міжнародних санкцій на російські офшори і резонансних розслідувань викликаних витоками даних про глобальні офшорні мережі.
Новини офшор
Порошенко ввозил в Украину произведения Репина и Дали с помощью офшорных компаний, – OCCRP (обновлено) Пятый президент Петр Порошенко покупал за рубежом и ввозил в Украину дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании. 1 230 2 Корпоративні відносини
"Родинна компанія" нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ. ВIДЕО Кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка в різний час контролювалася членами сім'ї нардепа Ярослава Дубневича, володіла 200 золотими злитками вартістю 8 млн доларів, які, найімовірніше, були продані в момент зняття з Дубневича депутатської недоторканності й арешту його майна. 5 818 10 Політика України
Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. 411 0 Влада
Семьи "завхоза Януковича" и главы "Киевгорстроя" застраивают столицу Литвы, – "Схемы" Семьи бывшего руководителя Государственного управления делами времен Виктора Януковича Андрея Кравца и руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира оказались владельцами строительного бизнеса в столице Литвы. 2 228 0 Фінанси
Евросоюз пересмотрел список проблемных офшоров Европейский союз 22 февраля скорректировал свой список офшоров. 937 0 Макроекономіка
Владелец телеканалов Медведчука с 2014 года связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский офшор, – ЦПК Центр противодействия коррупции обнаружил, что народный депутат ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") Тарас Козак с 2014 года связан с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" через кипрский офшор. 270 0 Влада
Козак із 2014 року пов'язаний з "ЛДНР" через кіпрський офшор, - ЦПК Центр протидії корупції заявляє, що зв'язок Тараса Козака з терористами "ЛДНР" і постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року. 17 152 101 Раніше у тренді: Закриття каналів Медведчука
Олігархи за 3 роки вивели з України $22,4 млрд, - глава податкової Любченко Глава Податкової служби Олексій Любченко стверджує, що за 3 роки "шановні люди" вивели з України $22,4 млрд. Більша частина цих грошей пішла на Кіпр. 9 163 77 Суспільство
На Кипре чаще регистрируются украинские компании по недвижимости, торговле и финансах. ИНФОГРАФИКА В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов. 408 1 Корпоративні відносини
СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры". 2 051 0 Корупція
Компании Ахметова перевели через Barclays около $2 миллиардов, – расследование Компании Рината Ахметова с 2009 по 2016 год перевели через британский банк Barclays около $2 миллиардов. 1 649 1 Фінанси
"Приватбанк" требует отстранить судью Вовка от дела о депозитах офшоров Суркисов Государственный "Приватбанк" 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела №757/7499/17 по иску офшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения. 534 0 Фінанси
Кабмин внес Панаму в список офшорных зон Кабинет министров внес Панаму в список офшорных зон. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. 1 825 0 Влада
Кабмін вніс Панаму до списку офшорів: тепер у переліку 42 країни і території. ПЕРЕЛІК Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон, внісши зміни до розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року. 4 064 93 Політика України
Украинские олигархи и политики регистрируют свой бизнес в Украине на Кипре. ВИДЕО Олигархи и политики Украины регистрируют свое имущество и бизнес на кипрские компании, чтобы платить меньше налогов, предотвратить рейдерство и сделать свои доходы анонимными. 8 814 18 Корупція
Евросоюз пересмотрел "черный список" офшоров-нарушителей Совет ЕС во вторник принял постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об оффшорных активах налоговым органам ЕС. 584 0 Макроекономіка
Завдання ДПС - протидіяти виведенню доходів в офшори, - Верланов Кабінет міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком у тісній взаємодії з Верховною Радою активно працює над перекриттям можливостей застосування схем ухилення від оподаткування за допомогою низькоподаткових юрисдикцій. У свою чергу, Державна податкова служба перезавантажує напрямок податкового контролю за репатріацією з України доходів нерезидентів. 3 263 50 Економіка
Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов Хакеры взломали базу данных офшорного Cayman National Bank на острове Мэн. 809 0 Фінанси
За час мого перебування на посаді ГПУ разом із колегами з МВС, СБУ та ДФС повернули державі $4 млрд, - Луценко Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за час перебування його на посаді до бюджету повернули 4 мільярди доларів. 1 711 53 Політика України
Стефанчук попросив внести до порядку денного Ради законопроєкти про видобуток бурштину, демонополізацію спиртової галузі та легалізацію грального бізнесу: "Ми обіцяли нашим виборцям" Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук попросив комітети розглянути низку законопроєктів, щоб була можливість цього тижня внести їх до порядку денного. 1 635 57 Політика України
Рада цього тижня розгляне законопроєкти про статус добровольців, кнопкодавство і деофшоризацію, - Разумков Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про порядок денний парламенту на цьому пленарному тижні. 1 708 30 Політика України
Евросоюз удалил Арабские Эмираты из "черного" списка офшорных зон Совет Европы исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. 380 0 Влада
УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel УЄФА за 15 років перерахував близько 380 млн євро для Федерації футболу України на рахунки офшорної компанії президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса. 8 120 41 Спорт
МВФ оценил объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП В офшорах спрятан $7 триллионов долларов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. 900 1 Фінанси
NewsOne пов'язаний із іще одним російським банком - "Відродження", - джерело Крім "Промзв'язокбанку", через який фінансується оборонзамовлення РФ, телеканал NewsOne повязаний із російським банком "Відродження". 4 331 66 Раніше у тренді: Телеміст з агресором
СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры. 497 0 Фінанси
СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад $17 млн Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори. 4 460 19 Події
Евросоюз исключил три страны из "черного списка" офшоров Совет Европейского союза решил исключить Арубу, Барбадос и Бермудские остров из списка офшорных территорий. 2 190 0 Макроекономіка
Газовая компания Фукса перерегистрировала свои месторождения на Сейшельские острова Менеджмент ООО "Ист Юроуп Потрелеум" (ранее "Голден Деррик") вывел из компании все лицензии на добычу нефти и газа. 585 0 Корпоративні відносини
Анонимные офшоры контролируют недвижимость в Великобритании на $130 миллиардов Владельцы около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе неизвестны, поскольку она зарегистрирована на компании из офшоров. 410 0 Нерухомість
Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів під приводом написання книги, - ЗМІ Екс-президент-утікач Віктор Янукович використовував для виведення грошей з України один з найбільших банків Швеції - Swedbank. 1 981 49 Політика України
Бывшая жена Фирташа подала иск к олигарху в Австрии на 5 миллиардов евро, – СМИ Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа обвиняют бизнесмена в выводе денег в офшоры перед разводом и намерены обратиться в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf, WKStA) в Вене с соответствующим заявлением. 1 553 0 Корупція
Австрія і Ліхтенштейн розслідують відмивання грошей проблемних українських банків Набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію в офшори. 2 035 15 Політика України
Зеленський заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії, яка володіє фірмою, що працює в РФ Шоумен Володимир Зеленський заявив, що вийшов зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грін Філмз". 17 013 549 Раніше у тренді: Президентські вибори-2019
Плательщикам доначислили 2,6 миллиарда налогов в рамках борьбы с офшорами, – ГФС По итогам обмена налоговой информацией с компетентными органами других государств плательщикам в 2018 году было доначислено 2,6 млрд грн налогов и штрафных санкций. 279 0 Влада
"Офшори радимо пошукати в інших українських політиків": у Зеленського прокоментували інформацію про несплату податків компанією "Квартал 95" Виборча команда шоумена й артиста Володимира Зеленського спростовує публічні звинувачення в тому, що "Квартал 95" - офшорна компанія, а сам Зеленський заробляє на ній мільйони і не платить податків. 16 631 245 Раніше у тренді: Президентські вибори-2019
Британские Виргинские острова ужесточили требования к регистрации компаний Британские Виргинские острова (БВО), любимые во всем мире за нулевое налогообложение юрлиц, по согласованию с Евросоюзом ввели в действие закон "Об экономическом присутствии", который вступил в силу с 1 января 2019 года и призван стать барьером для регистрации фирм-пустышек. 182 0 Регуляторна політика
"Ключовий доказ" причетності Мартиненка до офшору, що одержував відкати з "Енергоатому", - це старий фейк, - адвокат У суді щодо "справи Мартиненка" не з'явилося ніяких доказів, а Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спекулюють на недостовірних даних і старій фальшивій ксерокопії. 1 586 29 Політика України
Украина расширила перечень офшорных зон Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню офшорных зон. 1 106 0 Макроекономіка
Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. 1 229 0 Фінанси
Белизский офшор вышел из компании окружения Порошенко с месторождением в Полтавской области Компания "Эшбери Юриверсал Лтд" вышла их состава учредителей ООО "Аркона Газ-Энергия, валяющей лицензией на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Министерства юстиции Украины. 624 0 Влада
Нардеп от Блока Порошенко вывел в офшор из Федерации футбола более $1 миллиона, – СМИ. ВИДЕО Из бюджета Федерации футбола Украины было выведено более миллиона долларов в результате закупки оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника в Объединенных Арабских Эмиратах. 1 676 0 Корупція
В России создали офшорную зону на несуществующем острове Спустя больше месяца с тех пор, как президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде – оказалось, что последнего не существует. 626 0 Влада
Суд арестовал банкира, подозреваемого в выводе через офшоры 600 миллионов Правоохранители задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн грн. 597 1 Фінанси
Попавший под санкции "РусАл" Дерипаски готовится переехать в российский офшор Совет директоров "РусАла", оказавшегося под американскими санкциями вместе со своими бенефициарами, счел отвечающей интересам компании возможность смены юрисдикции на российскую и одобрил начало подготовительного процесса. 409 1 Влада
Український період Манафорта може стати ключем до розгадки в резонансному розслідуванні Мюллера, - The Washington Post У розслідуванні зв'язків членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією знайшлася несподівана обставина після того, як у пресі з'явилися повідомлення про те, що голові штабу Полу Манафорту та його компаньйону Ріку Гейтсу пред'явили обвинувачення щодо 12 епізодів. Згідно із обвинуваченням, вони отримували гроші від українських чиновників, але приховали ці доходи від уряду США. 12 308 52 Політика України
Путин утвердил создание офшоров в России Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР). 610 0 Макроекономіка
Шахрайство міжнародного масштабу: суд надав доступ слідству до документів Jaspen Capital Partners Українська фінансова компанія Jaspen Capital Partners повторно опинилася в міжнародному скандалі про шахрайство. Цього разу судиться Австрія, а розслідується причетність українських бізнесменів до відмивання грошей. 4 783 6 Події
Хорошие и плохие офшоры 9 3681
