офшор

У США встановили причетність Злочевського, Бойка, Клюєва до виведення в офшори грошей "сім'ї" Януковича, - BuzzFeed News Фінансова розвідка США виявила 700 мільйонів доларів, які "сім'я Януковича" вивела за кордон у період між 2008 і 2014 роками. 13.07.18 15:51 23 408 173 Політика України

Через офшоры проходит 76% украинского экспорта, – ГФС По итогам 2017 года 76% общего количества экспортных операций и 50% импортных было проведено с привлечением иностранных посредников по месту регистрации в странах с льготным налогообложением. 09.07.18 17:03 667 1 Влада

Семейный бизнес Жебривского нарушает законодательство Германии об отмывании средств, – DW Немецкая компания из фармацевтической империи Жебривских не внесла имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности, что является нарушением законодательства о борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. 22.06.18 16:55 22 332 84 Корпоративні відносини

Перед выходом "Панамского досье" юристы пытались скрыть офшор Порошенко За несколько дней до публикации скандальных "Панамских документов" кипрские юристы Петра Порошенко пытались внести срочные изменения в документы офшорной компании президента. 21.06.18 13:08 1 962 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Кипр начинает закрывать счета офшорных компаний, – СМИ Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний. 04.06.18 12:23 3 263 5 Фінанси

Брудні гроші з Росії шкодять зусиллям Лондона в протистоянні агресії РФ, - доповідь комітету з міжнародних справ парламенту Великої Британії Російські гроші, які заховані в британських активах і відмиваються через лондонський Сіті, завдають шкоди зусиллям британського уряду, що протистоїть агресивній політиці Москви. 21.05.18 09:10 8 859 33 Раніше у тренді: Санкції проти Росії

Украина может попасть в офшорный список Евросоюза, – Минфин Министерство финансов заявляет, что Украина должна ратифицировать соглашение о Многосторонней конвенции (MLI), чтобы не попасть в офшорный список Евросоюза. 15.05.18 10:15 1 380 2 Влада

Олигархи из России хранят в британских офшорах 34 млрд фунтов Российские олигархи хранят в британских офшорах в пять раз больше денег, чем в самой Великобритании. Основная часть этих средств размещена на Британских Виргинских островах (БВО). 30.04.18 11:37 618 0 Корупція

Великобритания откроет имена олигархов, хранящих активы в офшорах Группа парламентариев из Консервативной, а также Либеральной и других оппозиционных партий Великобритании намерены предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов, пишет The Times. 26.04.18 09:55 646 0 Фінанси

Кабмин исключил Болгарию из перечня низконалоговых территорий Кабинет министров исключил Болгарию из перечня государств, операции с которыми признаются контролированными для целей трансфертного ценообразования (ТЦО). 11.04.18 15:28 616 0 Влада

Россия планирует создать внутренние офшоры для помощи олигархам, – СМИ В правительстве России решили активизировать работу над законопроектом о специальных режимах с признаками офшоров на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) для поддержки российского бизнеса, попавшего под новые американские санкции. 10.04.18 13:55 567 1 Влада

Данилюк напомнил об угрозе санкций ЕС при невыполнении обязательств по борьбе с офшорами Украине до конца текущего года необходимо ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), в противном случае страна и ее компании могут столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза. 21.03.18 17:27 573 0 Регуляторна політика

Якщо Україна до кінця року не виконає мінімальний план з протидії виведенню прибутку з-під оподаткування, то потрапить у "чорний" список ЄС, - Данилюк Україна до кінця поточного року необхідно ввести мінімальні стандарти BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - план дій ОЕСР з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування), в іншому випадку країна і її компанії можуть зіткнутися з санкціями з боку Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. 21.03.18 17:25 6 392 23 Політика України

"Электротяжмаш" продал через британские прокладки продукции в Россию на 2,5 миллиарда ГП "Завод "Электротяжмаш" с 1 сентября 2015 года по 31 января 2017 года поставил британским компаниям Industrial Field Limited и Pitfield Traders Ltd продукции более чем 1,55 млрд грн, или более 75% от всего объема. 15.03.18 20:11 1 436 0 Промисловість

Ставшая источником утечки для "Панамского досье" компания ликвидируется Панамская компания Mossack Fonseca, из базы которой произошла утечка данных о связях мировых политиков и государственных деятелей с офшорами, признала невозможность продолжать работу. 15.03.18 19:54 542 0 Корпоративні відносини

Евросоюз добавил три страны в черный список "налоговых гаваней" Европейский союз внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом. 13.03.18 15:51 726 0 Макроекономіка

Компанія "Аркона Газ-Енергія", що належить людям з оточення Порошенка, за заниженою ціною отримала ліцензію на видобуток газу на Полтавщині, - "Схеми". ДОКУМЕНТИ Напівдержавна компанія "Укрнафта" роками вивчала і досліджувала велике газове родовище в Полтавській області, але ліцензію на видобуток без аукціону отримала фірма "Аркона Газ-Енергія". 21.02.18 00:49 20 358 150 Політика України

Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с офшорами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила письмо президенту Петру Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS). 12.02.18 14:20 13 615 50 Влада

Окружение Януковича заработало на Евровидении в Киеве, – ВВС Британская компания помогла окружению Виктора Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение", который состоялся в Киеве. 06.02.18 14:05 2 041 2 Корупція

Россия упростит инвестиции для офшорных компаний Госдума РФФ в начале марта 2018 года собирается принять законопроект, который уточнит понятие иностранного инвестора и расширит их возможности инвестировать в российские стратегические предприятия. 05.02.18 20:27 539 0 інвестиції

Сейшельские острова откроют реестр директоров офшорных компаний Сейшельские острова откроют реестр директоров офшорных компаний в декабре 2018 года. 05.02.18 14:16 1 139 0 Корпоративні відносини

Сестра Левочкина возглавила рейтинг депутатов по количеству офшорных компаний. ИНФОГРАФИКА Крупнейшими поклонниками компаний на офшорных берегах оказались депутаты Верховной Рады Украины, в 2016 году нардепы задекларировали 195 офшоров или почти 69% от общего количества. 31.01.18 19:46 763 0 Влада

Прем'єр Естонії Ратас подякував Порошенку за особисте сприяння в оперативному вирішенні питання про виключення Естонії зі списку офшорів, - АП Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратас. 31.01.18 16:04 4 660 19 Політика України

Україна виключила Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку офшорів Кабінет міністрів України після протестів Естонії та Латвії переглянув своє рішення місячної давності і виключив ці країни, а також Угорщину, Мальту і Грузію з переліку країн, операції з контрагентами яких підлягають контролю в рамках адміністрування закону про трансфертне ціноутворення (ТЦУ). 31.01.18 14:27 13 635 59 Політика України

Кабмин исключил 5 стран из перечня низконалоговых территорий Кабмин решил исключить Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования. 31.01.18 12:18 1 374 2 Регуляторна політика

Эстония предоставит Украине пояснения для исключения из списка низконалоговых стран Эстония вручит Украине ноту, в которой пояснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы республику вычеркнули из списка стран "офшорной зоны". 30.01.18 19:01 728 0 Регуляторна політика

Латвия вслед за Эстонией требует исключить ее из списка низконалоговых территорий Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения Латвии в перечень государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования. 30.01.18 15:40 702 0 Регуляторна політика

Латвія вручила Україні ноту через внесення до списку країн-офшорів, - глава МЗС Рінкевич Міністерство закордонних справ Латвії вручило тимчасовому повіреному в справах України Алісі Подоляк офіційну ноту через внесення Латвії до переліку держав, операції з резидентами яких Україна контролює для цілей трансфертного ціноутворення (ТЦУ), повідомляє місцеве агентство LETA. 30.01.18 15:30 8 887 35 Політика України

Гройсман пояснил премьеру Эстонии включение страны в список низконалоговых территорий Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонную беседу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, в ходе которой пояснил причины внесения этой страны в перечень для контроля за трансферным ценообразованием. 26.01.18 17:38 773 0 Влада

Премьер Эстонии потребовал у Гройсмана удалить свою страну из списка офшоров Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. 26.01.18 10:56 2 173 3 Фінанси

Україна має негайно видалити Естонію зі списку офшорів, - прем'єр-міністр Ратас Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав владу України видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково, повідомили агентству BNS у четвер увечері в прес-службі естонського уряду. 26.01.18 09:35 4 818 20 Політика України

Порошенко не зарегистрировал завод в немецком реестре прозрачности Президент Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии. 24.01.18 12:34 13 283 43 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

ЕС исключил восемь стран из черного списка офшоров Совет ЕС объявил во вторник, что исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями Евросоюза по вопросу оздоровления налогообложения. 23.01.18 13:24 210 0 Макроекономіка

Евросоюз планирует удалить 8 стран из "черного списка" налоговых гаваней, – Reuters Должностные лица Европейского союза предложили удалить восемь юрисдикций из "черного списка" налоговых гаваней, одобренного ЕС в декабре 2017 года. 15.01.18 20:33 373 0 Макроекономіка

Офшорні фірми можуть відсудити конфісковані "гроші Януковича", - Горбатюк Керівник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури (ГПУ) Сергій Горбатюк заявив про те, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича. 15.01.18 08:17 3 755 29 Політика України

"До справи про "1,5 млрд Януковича" Гонтарева не має стосунку", - Фурса Януковичу та його людям потрібно було вивести в офшори гроші, за які потім офшорні компанії купили державні цінні папери. Брокером угоди купівлі виступила інвестиційна компанія ICU (група Investment Capital Ukraine). Але це не злочин. 12.01.18 15:25 5 122 67 Політика України

У ГПУ прокоментували справжність таємного рішення суду щодо офшорних мільярдів Януковича: Ні підтверджуємо, ні спростовуємо. ВIДЕО Генеральна прокуратура України не може ні підтвердити, ні спростувати справжність тексту вироку Краматорського міського суду про спецконфіскацію $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення, який був оприлюднений телеканалом Al Jazeera. 11.01.18 13:24 8 664 118 Політика України

Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести в офшор 1,5 млрд доларів, - Al Jazeera Українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) сприяла виведенню Віктором Януковичем 1,5 млрд доларів з України. 10.01.18 16:56 18 329 243 Політика України

Олигархи купили компанию, которая владеет замороженными активами Януковича Украинские олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс купили у сбежавшего газового магната Сергея Курченко кипрскую компанию Quickpace Limited, которая является владельцем 160 миллионов долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 08.01.18 11:24 6 118 2 Корупція

Кабмин увеличил список офшорных юрисдикций до 85 27 декабря правительство утвердило новый перечень государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. 30.12.17 17:43 1 126 0 Регуляторна політика

Ставшая источником утечки Paradise Papers компания подала в суд на СМИ Зарегистрированная на Бермудских островах юридическая компания Appleby подала иск против британской газеты The Guardian и телерадиокорпорации ВВС в связи с публикациями данных из "райского досье" (Paradise Papers). 19.12.17 20:22 284 0 Корупція

"Нафтогаз" отрицает данные Paradise Papers об офшоре члена правления Алексеенко НАК "Нафтогаз Украины" не нашла подтверждения информации о выводе средств за границу через офшорную компанию членом правления Сергеем Алексеенко. 12.12.17 10:14 263 0 Корпоративні відносини

В офшорах по делу Paradise Papers заметили 68 украинцев. Инфографика По результатам анализа системы You Control, 68 украинцев фигурирует в документах расследования средств в офшорах Paradise Papers. 06.12.17 09:18 4 694 0 Фінанси

Евросоюз утвердил черный список "налоговых гаваней" Министры финансов государств-членов Европейского союза 5 декабря 2017 года утвердили черный список так называемых "налоговых гаваней", которые используются физическими лицами и компаниями для уклонения от уплаты налогов. 05.12.17 17:21 435 0 Макроекономіка

Порошенко обговорив із бізнесом законопроект про податок на виведений капітал: "Зараз інвестуйте в Україну!" ВIДЕО Президент України Петро Порошенко та представники вітчизняного бізнесу вперше обговорили проект закону про введення податку на виведений за кордон капітал. 03.12.17 18:01 7 301 200 Політика України

ЕС может внести Турцию в черный список офшоров, – Bloomberg Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ уже в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжения материалы рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения". 24.11.17 08:50 192 0 Фінанси

Європарламент закликав розслідувати вбивство журналістки-розслідувачки Панамського архіву Європейський парламент у середу схвалив резолюцію, яка закликає до незалежного міжнародного розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії на Мальті. 16.11.17 09:33 4 670 7 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

В офшорах по всеми миру может храниться до $32 триллионов Объемы мировых средств в офшорах продолжают расти: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, а по некоторым подсчетам, только в 2010 году в офшорах хранилось до 32 трлн долларов. 14.11.17 08:39 775 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка