УКР
6712 відвідувачів онлайн
Ви дізнаєтеся про сучасні тренди використання офшорних юрисдикцій, нові політичні рішення у галузі податкового регулювання та ключові розслідування, зокрема "офшори Путінки" та Pandora Papers. Включені огляди дій Росії, які стосуються офшорних рахунків, та впливу на українську економіку через діяльність офшорних компаній. Також розглянуто останні законодавчі зміни в Україні з метою реформування контролю за офшорними операціями та їхній вплив на бізнес. Особлива увага приділяється впливу міжнародних санкцій на російські офшори і резонансних розслідувань викликаних витоками даних про глобальні офшорні мережі.
Новини офшор
Для топ-менеджера "Нафтогаза" создали офшорную компанию на острове Мэн (обновлено) В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. 3 235 4 Фінанси
Экс-соратник Януковича заказал через офшор яхту за 13 миллионов евро Один из бывших соратников Виктора Януковича Антон Пригодский через офшорную мальтийскую компанию заказал 37-метровую яхту Santa Maria T стоимостью более 13 млн евро. 819 0 Влада
Богатейшие люди мира спрятали в офшорах почти 8 триллионов евро Документы "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти 8 триллионов евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung. 698 0 Макроекономіка
Paradise Papers: в офшори виведено 7,9 трлн євро Міжнародне журналістське розслідування виявило в офшорах майже 8 трлн євро. 45 333 258 Економіка
Paradise Papers: Кремль інвестував у Twitter і Facebook Важливий інвестор Твіттера і Фейсбука мав фінансові зв'язки з двома російськими державними компаніями. 22 696 81 Економіка
Метою створення офшору для Roshen могла бути мінімізація податків, а не передача компанії в сліпий траст, - розслідування "Слідство.Info". ВІДЕО Метою створення офшорної компанії для фірми президента України Петра Порошенка Roshen в 2014 році могла бути мінімізація сплати податків, а не передача корпорації в сліпий траст. 43 363 637 Політика України
Податківці зупинили незаконне виробництво деревного вугілля, яке вивозилося за кордон. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції у Волинській області виявили підпільне виробництво деревного вугілля, яке за підробленими документами переправлялося до Польщі. 8 892 31 Події
Королевская вывела свою недвижимость в офшор Семья народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской арендует комплекс особняков под Киевом, стоимостью минимум в 2 млн долларов. 11 883 27 Влада
Через офшоры идет три четверти украинского экспорта, – ГФС Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. 2 276 3 Влада
Россия отказалась от принудительной деофшоризации крупнейших компаний, – СМИ Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. 329 0 Влада
ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с офшорными компаниями Государственная продовольственно-зерновая корпорация ввела полный запрет на торговые операции с офшорными компаниями, заявил временный глава корпорации Дмитрий Гавриш. 556 0 Регуляторна політика
Санкції США змусили Медведчука переоформити мільярди на дружину, - "Главком". ФОТОрепортаж Статутний капітал компаній, які асоціюються з одіозним проросійським олігархом Віктором Медведчуком, становить близько 3 мільярдів гривень - це фірми "Укркапітал", "Спорт-тур", "Терра-Інвест", "Гармонія" та інші. Всі перераховані структури сьогодні об'єднує спільний знаменник - бенефіціар Оксана Марченко, яка є дружиною бізнесмена і популярною телеведучою. 60 865 96 Політика України
Транснациональные корпорации чаще всего выводят деньги в офшор через Нидерланды и Великобританию, – исследование Транснациональные корпорации используют разные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в офшоры через пять развитых стран, среди которых с большим отрывом лидируют Великобритания и Нидерланды. 149 0 Корпоративні відносини
Клименко вывел в офшоры и легализировал $12 млрд, – Матиос Следствие располагает доказательствами того, что 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$) были выведены экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко в офшоры и легализованы путем покупки недвижимости, участков и бизнеса в Украине, правоохранительные органы просят зарубежных партнёров о сотрудничестве по ускорению ареста счетов за границей. 422 0 Корупція
Німеччина купила "панамські документи", які стали причиною офшорного скандалу, - Spiegel Влада Німеччини купила документи панамської компанії Mossack Fonseca, оприлюднення яких стало причиною офшорного скандалу в 2016 році. 22 719 168 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Офшорний скандал: Генпрокуратура РФ відмовилася оприлюднити результати перевірки "панамських документів" Підсумки перевірки "панамських документів" Генеральною прокуратурою РФ не підлягають розголосу. 12 526 54 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Попытка Путина вернуть миллиарды из офшоров дала обратный эффект, – Reuters Часть самых богатых россиян перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий принятого в 2014 году закона, по которому они должны декларировать свои офшорные активы. 2 152 0 Влада
Суд оприлюднив відмову в апеляції на спецконфіскацію $ 1,5 млрд Януковича Апеляційний суд Донецької області відмовив в оскарженні спецконфіскації 1,5 млрд доларів, які нібито належать екс-президентові Віктору Януковичу та його команді. 5 661 10 Політика України
Минфин пытается через суд разорвать депозитные договора офшоров Суркисов в "Приватбанке" Минфина подал иск к ряду британских компаний (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) и Фонду гарантирования о признании прекращенными депозитных договоров этих 6 компаний с национализированным "Приватбанком". 766 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"
Нацбанк предложил Минфину ужесточить контроль за выведением средств из Украины Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов расширить перечень принципов противодействия оттоку капитала за границу. 374 1 Регуляторна політика
Основателей Mossack Fonseca освобождают под залог Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд. 317 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Оккупационные власти Крыма ищут способы засекретить иностранные инвестиции из-за санкций (обновлено) Оккупационные власти Крыма обсуждают проект создания офшорной зоны на территории аннексированного полуострова. 739 2 Економіка
Крупные компании из США вывели в офшоры $1,6 триллиона, – исследование Крупные американские компании в общей сложности вывели $1,6 трлн в страны с льготным режимом налогообложения в обход налоговых органов США. 231 0 Економіка
Валютні депозити міністрів і депутатів у 600 разів перевищують гривневі, - "Дзеркало тижня" Електронне декларування в 2016 році показало, що співвідношення гривневих депозитів перших осіб країни до їхніх вкладів в іноземних валютах становило 1:600 на користь останніх, тоді як в середньому у країні це співвідношення фактично становило 1:1. 9 623 73 Раніше у тренді: Е-декларації держслужбовців
С 1991 года из Украины в офшоры вывели $148 млрд, – эксперт По различным оценкам, за период с 1991 года и по сегодняшний день из Украины в офшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долларов, пишет ведущий научный сотрудник ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Инна Шовкун. 692 0 Фінанси
СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. 315 0 Влада
Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства. ФОТОрепортаж Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою і поліцією виявила в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії. 10 517 40 Суспільство
Суд обязал "Приватбанк" предоставить доступ к заблокированным счетам связанным с экс-акционерами офшорам Печерский районный суд Киева обязал Приватбанк предоставить 6 виргинским компаниям, которые связаны с бывшими акционерами, доступ к их средствам. 390 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"
Дуже часто державні підприємства очолюються за партійною квотою, - експерт Корупція в Україні часто пов'язана з управлінням державною власністю. 2 409 28 Економіка
В Панаме задержали основателей фирмы, которая занималась офшорами Порошенко В Панаме полиция задержала основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека, которая занималась офшорами президента Петра Порошенко и других известных людей. 563 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Панама призупинила розслідування, розпочате після офшорного скандалу Прокуратура Панами призупинила розслідування у справі про так зване Панамське досьє, що розкриває причетність багатьох відомих у світі компаній і посадових осіб до використання офшорних схем. 5 108 32 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал
Панама приостановила расследование скандала с фирмой, которая создавала офшор Порошенко Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими. 2 165 1 За кордоном
Екс-керівники банку вивели в офшори 53 млн доларів, - Нацполіція Голові правління та його заступнику оголошено про підозру у вчиненні фінансових махінацій. 14 704 49 Політика України
Новинський задекларував 131,8 млн грн дивідендів від кіпрської компанії Народний депутат України ("Оппоблок") Вадим Новинський отримав дивіденди в розмірі 131,82 млн грн. 4 046 25 Раніше у тренді: Е-декларації держслужбовців
Роналду через офшоры укрыл от налогов миллионы евро, – СМИ Один из ведущих футболистов мира, португалец Криштиану Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет, сообщает Der Spiegel. 201 0 За кордоном
Генпрокуратура повідомила про підозру і просить суд взяти під варту колишніх голову правління та заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" За даними ГПУ, посадові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним із банків, який перебуває в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти в сумі майже 54 млн доларів США, які призначалися як гарантії з боку Українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Надалі, внаслідок удаваних фінансових угод кошти були втрачені. 4 541 11 Політика України
Сім'я Азарова продала свою землю під Києвом офшорній компанії на Кіпрі. ВІДЕО Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передала землю в заповідній Кончі-Заспі під Києвом у власність офшорній компанії на Кіпрі. 9 446 77 Суспільство
Украина впервые включила в санкционный список офшорные компании Украина впервые включила в список санкций несколько офшорных компаний, которые создают угрозу национальным интересам, а именно: Judson Trading Limited (Кипр), Rock Ranch Properties S.A.(Панама), Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские Острова), Global Games Ltd (Белиз), Novastar Group Ltd (Белиз), Gordon Solution Ltd (Британские виргинские острова). 1 237 0 Корпоративні відносини
Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 14 127 55 Суспільство
Окружение Авакова вывело в офшор урановые месторождения Украины Высший админсуд обязал Госслужбу геологии выдать ООО "Атомные энергетические системы Украины" спецразрешения на геологическую разведку и добычу урана в Николаевской и Днепропетровской областях. 519 0 Влада
Спонсор "Радикальной партии" Рыбалка объяснил свои офшоры защитой от рейдеров (обновлено) Спонсор "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка утверждает, что его торговые марки зарегистрированы за границей во избежание рейдерских атак. 1 600 0 Корупція
В офшорах может быть размещено до $25 триллионов, – ООН В офшорах размещено от $7,6 трлн до $25 трлн. Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80%. 395 0 Фінанси
Спонсор "Радикальной партии" Ляшко нардеп Рыбалка выводит на офшоры прибыль от продажи снэков. ВИДЕО Один из основных спонсоров "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка выводит деньги от своего бизнеса на кипрские офшоры. 2 501 0 Корупція
Бывшего нардепа, экс-зама генпрокурора и экс-главу "Укроборонпрома" уличили в выводе денег через офшоры, – СМИ Объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 888 0 Корупція
Інформація про діяльність компанії Гонтаревої вже в антикорупційному комітеті ВР, - заступник голови фракції БПП Матвієнко Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко передав до Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції матеріали про діяльність компанії ICU, що належала голові Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревій. 8 849 79 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
АМКУ трижды отказал офшорам Ярославского в получении контроля над Харьковским тракторным заводом Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление кипрской компании Rosiland Engeeniring, связанной с бизнесменом Александром Ярославским, о получении опосредованного контроля над Харьковским тракторным заводом из-за предоставления неполной информации о владельцах. 427 0 Регуляторна політика
Грановський проконсультував мене щодо офшорних схем близько 10 нардепів, а його знайомі посприяли організації візиту делегації ГПУ на Кіпр, - Луценко Народний депутат від БПП Олександр Грановський зустрічався з Юрієм Луценком на Кіпрі. 8 165 52 Політика України
ГФС начала собственную проверку найденных НАБУ офшоров для взяток налоговикам Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий по фактам, касающимся досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по признакам злоупотребления властью должностными лицами ГФС. 559 0 Влада
Хорошие и плохие офшоры 9 4811
