Криптовалюта продолжает активно привлекать внимание правоохранительных органов и является ключевым объектом в межгосударственных отношениях и санкционных политиках. В Украине Служба безопасности раскрыла группу хакеров, обворовывавших криптокошельки в ЕС и США. Также НАБУ обнаружило скрытые криптоактивы у экс-главы Хмельницкой МСЭК, что стало частью широкого расследования по незаконному обогащению. Блокировка криптовалютных счетов россиян, нарушающих санкции, стала прецедентом, который поддерживали крупные биржи, такие как Binance. Эти события подчеркивают важность регулирования цифровых активов, что Украина осознает, принимая новые законы, легализующие рынок виртуальных активов. Вопросы об использовании криптовалюты для обхода санкций также становятся актуальными на международной арене, что очевидно в отношениях России с Китаем и Индией. Все это происходит на фоне десятков историй об использовании криптовалюты в качестве инструмента для взяток и уклонения от налогообложения, что требует от стран мира принятия более жесткой регуляторной политики.
Как криптовалюта используется для обхода санкций?
Криптовалюта позволяет государствам и отдельным лицам обходить санкции благодаря ее децентрализованной природе и анонимности транзакций. Это используется для торговли товарами, находящимися под экспортными ограничениями, и отмывания денег. Например, Россия начала использовать криптовалюту для торговли нефтью с Китаем и Индией, обходя при этом западные санкции.
Как борются с хакерскими атаками на криптокошельки?
Борьба с хакерскими атаками на криптокошельки включает в себя международное сотрудничество правоохранительных органов, внедрение технологий для защиты данных, и проведение масштабных спецопераций. СБУ, совместно с чешскими правоохранителями, успешно провела операцию по задержанию группы хакеров, которые обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США.
Как Украина регулирует криптовалюту и виртуальные активы?
Украина активно работает над легализацией и регулированием криптовалют и виртуальных активов. Президент подписал закон "О виртуальных активах", который адаптируется к европейскому регламенту MiCA. Этот шаг позволяет криптовалютам функционировать в правовом поле, а также упрощает их интеграцию в финансовую систему.
Какие санкции применяются к криптовалютным биржам, участвующим в нарушениях санкций?
Криптовалютные биржи, участвующие в нарушении санкций, подлежат международным санкциям, которые могут включать финансовые штрафы, блокировку счетов и ограничение доступа к международным финансовым рынкам. Например, США ввели санкции против российских платформ, которые участвовали в киберпреступлениях и отмывании денег.
Как криптовалюту используют для незаконного обогащения?
Криптовалюту используют для незаконного обогащения через схемы отмывания денег, избежание налогов, и укрытие доходов. Это происходит через скрытие или недоразличение криптоактивов в налоговых декларациях и использование криптовалют для взяток и несанкционированных финансовых операций. В Украине такие случаи не редки и часто становятся объектом антикоррупционных расследований, проводимых НАБУ и другими организациями.
