УКР
15516 відвідувачів онлайн
Національний банк України активно проводить перевірки банків, виявляючи схеми дроблення валютних операцій для уникнення фінансового моніторингу. Разом із цим, Держподаткова служба виявила більш ніж тисячу ФОПів, залучених до дроблення бізнесу. У свою чергу, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг зосередилася на перевірках операторів газових систем через маніпуляції з показами. Тенденції до посилення перевірок стосуються не лише фінансового сектору, а й інфраструктури, як-от перевірки об'єктів транспортної системи в період грозової активності. Очільники державних інститутів декларують боротьбу з порушеннями для зміцнення економічної безпеки України.
Як Нацбанк України здійснює перевірку банків?
Національний банк України проводить перевірки банківських установ, зосереджуючись на виявленні схем дроблення валютно-обмінних операцій та інших порушень. Ці дії спрямовані на уникнення обов'язкових фінансових перевірок та проходять для забезпечення фінансової стабільності в державі.
Що таке фінансовий моніторинг і як він функціонує в Україні?
Фінансовий моніторинг – це процес перевірки законності походження коштів, трансакцій та іншої фінансової діяльності. В Україні цими питаннями займаються державні установи, зокрема, Держфінмоніторинг, який контролює дотримання законів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму.
Які наслідки мають виявлені шахрайські схеми у банках?
Виявлені шахрайські схеми в банках можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема, до скасування банківських ліцензій, накладення штрафів чи навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Це покликане забезпечити дотримання законів та прозорість банківської системи.
Чому перевірки бізнесу такі важливі для економіки України?
Перевірки бізнесу забезпечують дотримання законодавства, виявляють та запобігають податковим ухиленням, а також допомагають захищати інтереси держави та підприємців. Ці дії підвищують довіру інвесторів та сприяють розвитку здорового бізнес-клімату.
Як перевіряють афілійованість релігійних організацій в Україні?
Державні органи, такі як Служба етнополітики, здійснюють перевірки релігійних організацій на предмет афілійованості. Це включає аналіз діяльності, документів та зв'язків із закордонними структурами для забезпечення незалежності та дотримання національних інтересів.
Якими є результати комплексних перевірок податкової служби?
Комплексні перевірки, проведені Податковою службою України, виявили значні порушення на мільярди гривень. Результатами перевірок стали накладення штрафів та вжиття заходів контролю за дотриманням податкового законодавства. Це сприяє детінізації ринку та зміцненню економіки.
ТОП новини перевірка
Аваков звільнив начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Репешка і начальника поліції Дніпра Бідила Кадрові зміни пов'язані з подіями 9 травня. 168 288 524
Матіос: "Охорона військових складів - нікчемна. Начальник Генштабу Муженко заборонив пускати прокурорів до військових частин" Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заборонив пускати військових прокурорів на територію військових частин. 166 738 137 Раніше у тренді: Вибухи на складі в Балаклії
Високопосадові російські офіцери прибули на Донбас для розслідування витоку інформації, - розвідка. ФОТОрепортаж Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило нові факти участі кадрових офіцерів Збройних сил РФ у військових злочинах на Донбасі. Ці відомості будуть передані до Міжнародного кримінального суду. 141 234 102 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Заступника комбрига 54-ї бригади Оцерклевича відсторонено за "розголошення" проблем із забезпеченням військовослужбовців: "Винен той, хто допустив витік у Фейсбук", - журналіст Заступника командира бригади підполковника Олексія Оцерклевича відсторонили за те, що озвучив проблему із забезпеченням належних умов проживання військовослужбовців. 97 819 121
Народний депутат, який бере участь у блокаді Донбасу, вдарив поліцейського в Бахмуті, - поліція У Бахмуті (Донецька область) народний депутат напав на співробітника поліції. Потерпілого госпіталізовано. 84 009 657 Раніше у тренді: Окуповані території
Пляжі в окупованій Керчі: купи сміття, брак туалетів і піску. ФОТОрепортаж На пляжах у Керчі (окупований Крим) є сміття, не вистачає піску й туалетів. 83 833 234 Раніше у тренді: Окуповані території
Прикордонника Колмогорова треба виправдати, а суддів, які розглядали справу, перевірити на зв'язки з терористами, - Фріз Народна депутатка України (БПП) Ірина Фріз звернулася до Служби безпеки України з вимогою здійснити перевірку кількох суддів Приморського районного суду Маріуполя, які мали стосунок до розгляду справи солдата-прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років позбавлення волі, на предмет їх можливих зв'язків із терористичними організаціями і сепаратистами. Вирок Колмогорову вона закликала скасувати. 77 201 272
"Росія - божевільна наша держава": ФСБ РФ перевіряє спотворення російського гімну у Севастополі Управління ФСБ РФ по Криму і Севастополю почало перевірку за фактом спотворення російського гімну на першому з'їзді суспільно-експертної ради при "губернаторі" міста Сергієві Меняйлу. 59 238 151 Раніше у тренді: Окуповані території
ВР ухвалила закон, який змінює правила перевірки підприємств Цей закон вводить електронний реєстр перевірок, у який буде внесено всі перевірки, планові і позапланові, а також їх причини, ініціатори, зміст, результати. 57 446 39
Луценко і Лутковська прийшли з позаплановою перевіркою в СІЗО СБУ через заяви Шимоновича про випадки катувань. ФОТО У СІЗО Служби безпеки України (СБУ) в місті Києві проходить позапланова перевірка. На місце прибули Генеральний прокурор Юрій Луценко, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, представник омбудсмена Михайло Чаплига, голова СБУ Василь Грицак. 57 431 72
Рівненський воєнком пестить та цілує жінок, які приходять до нього в службовий кабінет. ВIДЕО У Сухопутних військах Збройних сил України проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. 55 500 153
"Ми зовсім не відчуваємо Вашої підтримки", - голова Одеської митниці Марушевська звернулася до Порошенка. ВІДЕО Голова Одеської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) Юлія Марушевська закликає Президента Петра Порошенка завершити реформи на митниці. 54 543 276 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Міноборони РФ: Раптова перевірка боєготовності військ завершена 31 серпня завершилася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військ Південного, частини сил і засобів Західного і Центрального військових округів, Північного флоту, головного командування Повітряно-космічних сил, командування Повітряно-десантних військ Російської Федерації. 48 936 247
Луценко без попередження приїхав до колонії на Житомирщині, - прес-секретар. ФОТОрепортаж Генеральний прокурор Юрій Луценко без попередження відвідав Райківську виправну колонію №73 в Житомирській області. 47 664 113
Аллеров призначив службове розслідування щодо використання радянської символіки бійцями НГУ в Кривому Розі Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров призначив службове розслідування за фактом використання радянської символіки 22 лютого в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) у заходах з нагоди 73-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників за участю військовослужбовців Нацгвардії. 46 566 240
Військові влаштували в центрі Львова нічну перевірку документів у хлопців призовного віку, - ZAXID.NET У ніч на 4 листопада провулок Крива Липа в центрі Львова перекрили військові і перевіряли документи у чоловіків призовного віку. 44 378 298
Незаконний перетин кордону Криму, елітний будинок на Печерську і 1,9 млн грн, подаровані батьком, - "PROSUD" про прокурора Київської області Вадима Чуйкова. ФОТОрепортаж Активісти вивчили декларацію прокурора Київської області Вадима Чуйкова і виявили кілька фактів недекларування ним придбаного майна, а також приховування даних про покупців продагного ним майна. Крім того, в судових реєстрах виявлено інформацію про справи проти Чуйкова за незаконний перетин кордону окупованого Криму, кермування в стані алкогольного сп'яніння, а також з'ясували факт фальсифікованої постанови прокуратури Київської області у справі щодо фірми, пов'язаної з батьком прокурора Чуйкова. 44 191 81
СБУ перевіряє "Український вибір" Медведчука на причетність до сепаратизму, держзради та тероризму Служба безпеки України (СБУ) перевіряє можливу причетність громадського об'єднання "Український вибір", лідером якого є Віктор Медведчук, до сепаратистської діяльності в Україні. 42 583 186
Полторак направив спецкомісію на Чугуївський полігон для перевірки умов розміщення бійців 54-ї бригади. ФОТО Глава Міністерства оборони України Степан Полторак вирішив направити спеціальну комісію на Чугуївський полігон (Харківська область) для перевірки умов розміщення бійців 54-ї бригади Збройних сил України. 40 685 170
Полторак під час перевірки виявив порушення умов зберігання продуктів харчування у військовій частині на Одещині. ФОТОрепортаж Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час перебування з робочою поїздкою на Одещині долучився до однієї з перевірок якості продуктів харчування, які проводяться Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення. 39 492 89
В їжі курсантів ХНУПС знайдено тарганів. Керівництво вузу затримане, - Матіос. ФОТО Військові прокурори Харківського гарнізону у зв'язку з розслідуванням розкрадань у Харківському Національному університеті Повітряних сил провели перевірку їдальні вузу. 39 474 136
Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу фізичних осіб – підприємців, сякий передбачає встановлення заборони на перевірки ФОП. 38 057 310
Мінфін передав базу даних переселенців колекторській фірмі, що має офіси в Росії, - "Дзеркало тижня" У рамках пілотного проекту щодо верифікації соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) Міністерство фінансів передало реєстр переселенців колекторській фірмі, що має зв'язки з Росією. 37 246 132 Раніше у тренді: Окуповані території
Штрафи і неоформлені працівники: Гетманцев розповів про масові перевірки продавців техніки Протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 мільйонів гривень. 36 597 30 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Інспектори "Укртрансбезпеки" почали штрафувати водіїв Bolt та Uklon за відсутність ліцензії Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі. 36 452 35
Єгор Соболєв: "Я написав звернення в агентство із запобігання корупції з проханням провести моніторинг способу життя Тимошенко" Народний депутат із фракції "Самопоміч", голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв звернувся до Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) з проханням перевірити відповідність способу життя керівника фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко її доходам, зазначеним в електронній декларації. 36 237 440 Раніше у тренді: Е-декларації держслужбовців
Це зрада інтересів ЗСУ під час особливого періоду, - Полторак позбавив офіцерів військових звань після перевірки центру забезпечення ЗСУ в Одесі Міністр оборони Степан Полторак після перевірки центру забезпечення ЗСУ в Одесі позбавив кількох офіцерів військових звань. 35 290 159
Терористи обстрілювали позиції, де перебував Порошенко, - Лисенко 24 червня бойовики обстрілювали на Донбасі українські позиції, які в той день відвідував Президент Петро Порошенко. 35 224 153 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Власники терміналів порту "Южний" на знак протесту можуть зупинити експорт на два дні: "Страйк. Курс 30 і цих п#дарів на вилах винесуть". ВIДЕО Дії Генеральної прокуратури України (ГПУ) і Державної фіскальної служби (ДФС) України, які за надуманими приводами блокують роботу терміналів, призводять до збитків на десятки мільйонів доларів. 35 221 102
Поліція перевіряє заяву Скрипки про необхідність створити гетто для нездатних вивчити українську мову Шевченківське управління Головного управління Нацполіції в Києві перевіряє заяву музиканта Олега Скрипки про необхідність створити гетто для громадян України, які не можуть вивчити українську мову. 33 636 600
"Перед обшуком дзвонив один нардеп і просив за мера Ірпеня. Хтось їх уже попередив. Я відповів нецензурно", - Луценко призначив внутрішню перевірку в ГПУ. ВIДЕО Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив внутрішню перевірку, щоб знайти тих, хто попередив мерів Ірпеня і Бучі про підготовку обшуків у службових кабінетах і за місцем проживання. 33 634 61 Раніше у тренді: Справа мерів Бучі та Ірпеня
Комунальники почали рейди по квартирах киян: перевіряють водовикористання Для коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку недобросовісних споживачів і актуалізації абонентської бази "Київводоканал" починає перевірки водокористування в квартирах багатоповерхових будинків. 31 764 145
НАБУ перевірить дзвінки Авакова (оновлено) Солом'янський суд Києва дозволив детективам НАБУ перевірити дзвінки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі про сумнівну закупівлю рюкзаків для МВС у фірми, з якою пов'язують його сина Олександра. 31 576 99
Арбітра Темо Казарашвілі, який судив фінальний поєдинок Беленюка на Олімпійських іграх, відсторонили на час перевірки: йому загрожують санкції United World Wrestling (Об'єднаний світ боротьби, UWW) відсторонив трьох суддів, серед яких грузин Темо Казарашвілі, який судив фінальну сутичку українця Жана Беленюка з росіянином Давітом Чекветадзе. 31 485 50 Раніше у тренді: Олімпіада в Ріо
Слідком РФ перевіряє причетність шоумена Зеленського до фінансування АТО та "розв'язування агресивної війни" Слідчий комітет Росії перевіряє причетність українського актора й шоумена Володимира Зеленського до фінансування антитерористичної операції (АТО). 30 761 180
Нацрада ТРВ знову призначила "Інтеру" перевірку за показ радянських фільмів Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалів "Інтер" і "Воля Cine + MIX" (ТОВ "Віа Медіа") за трансляцію передач за участю осіб зі санкційного списку. 30 419 242 Раніше у тренді: Мовне питання
Нацрада призначила позапланову перевірку "Інтера" за трансляцію 9 травня концерту "Перемога. Одна на всіх" за зверненням СБУ, - Артеменко Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Інтер" за трансляцію 9 травня концерту "Перемога. Одна на всіх", що містив, за даними департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ), ознаки порушення Закону України "Про телебачення та радіомовлення" . 30 114 94
В організаторів Євробачення немає претензій до пісні Джамали Пісня співачки Джамали, яка представлятиме Україну на "Євробаченні 2016", пройшла перевірку організаторів і не викликала ніяких нарікань. 30 021 115
Пенсійний фонд почав перевірку виплат переселенцям у Донецькій області Пенсійний фонд (ПФ) почав перевірку одержувачів пенсійних виплат - переселенців у Донецькій області. 29 865 47 Раніше у тренді: Біженці з Криму та Донбасу
НАБУ перевірить законність придбання Лещенком квартири в центрі Києва.. ДОКУМЕНТ У разі встановлення ознак правопорушень правоохоронні органи будуть ініціювати притягнення винних до відповідальності. 28 907 210
Нацгвардія просить військову прокуратуру і СБУ перевірити правдивість заяв Білецького. ДОКУМЕНТ Національна гвардія просить військову прокуратуру і Службу безпеки України (СБУ) перевірити факти, викладені народним депутатом Андрієм Білецьким. 28 560 130
Гройсман просить СБУ перевірити інформацію про переговори Насалика з бойовиками в Донецьку. ВІДЕО Прем'єр-міністр Володимир Гройсман просить Службу безпеки України перевірити інформацію щодо поширеного ЗМІ відео про зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика з бойовиками "ДНР" у Донецьку. 27 936 187
Держенергонагляд запідозрив обленерго у неправильному застосовуванні графіків відключень електроенергії Державна інспекція енергетичного нагляду здійснить поглиблену перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. 27 922 14
Гогілашвілі щодо проходження спецперевірки: "Якийсь допуск мені дали до роботи. Я не знаю, до чого допуск дають". ВIДЕО Звільнений нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі запевнив, що перед призначенням до МВС проходив спецперевірку. 26 886 187
Росія дозволила Україні провести військову інспекцію в Ростовській області, - начальник Центру зі зменшення ядерної небезпеки РФ Рижков Росія дала згоду на прохання України провести інспекцію в одному з районів Ростовської області в рамках Віденського документа 2011 року. 25 737 208
Міноборони після скарг на харчування перевірило склади з продуктами. Виявили порушення. ФОТО Міністерство оборони після скарг військових на харчування влаштувало перевірку продуктових складів окремих військових частин на Сході України. 25 560 15
Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки автомобіля нардепа в Києві. 24 242 124 Раніше у тренді: Скандали в Слузі народу
Комуністична символіка, "антифашистська" література від "регіоналів" і робота по 2 години на тиждень: активісти перевірили ветеранські організації Дарницького району Києва. ФОТО Активісти оприлюднили звіт із перевірки ветеранських організацій у Дарницькому районі Києва. 24 119 55
Сторінка 1 з 16
більше ТОП-новин
