УКР
15475 відвідувачів онлайн
Національний банк України активно проводить перевірки банків, виявляючи схеми дроблення валютних операцій для уникнення фінансового моніторингу. Разом із цим, Держподаткова служба виявила більш ніж тисячу ФОПів, залучених до дроблення бізнесу. У свою чергу, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг зосередилася на перевірках операторів газових систем через маніпуляції з показами. Тенденції до посилення перевірок стосуються не лише фінансового сектору, а й інфраструктури, як-от перевірки об'єктів транспортної системи в період грозової активності. Очільники державних інститутів декларують боротьбу з порушеннями для зміцнення економічної безпеки України.
Як Нацбанк України здійснює перевірку банків?
Національний банк України проводить перевірки банківських установ, зосереджуючись на виявленні схем дроблення валютно-обмінних операцій та інших порушень. Ці дії спрямовані на уникнення обов'язкових фінансових перевірок та проходять для забезпечення фінансової стабільності в державі.
Що таке фінансовий моніторинг і як він функціонує в Україні?
Фінансовий моніторинг – це процес перевірки законності походження коштів, трансакцій та іншої фінансової діяльності. В Україні цими питаннями займаються державні установи, зокрема, Держфінмоніторинг, який контролює дотримання законів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму.
Які наслідки мають виявлені шахрайські схеми у банках?
Виявлені шахрайські схеми в банках можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема, до скасування банківських ліцензій, накладення штрафів чи навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Це покликане забезпечити дотримання законів та прозорість банківської системи.
Чому перевірки бізнесу такі важливі для економіки України?
Перевірки бізнесу забезпечують дотримання законодавства, виявляють та запобігають податковим ухиленням, а також допомагають захищати інтереси держави та підприємців. Ці дії підвищують довіру інвесторів та сприяють розвитку здорового бізнес-клімату.
Як перевіряють афілійованість релігійних організацій в Україні?
Державні органи, такі як Служба етнополітики, здійснюють перевірки релігійних організацій на предмет афілійованості. Це включає аналіз діяльності, документів та зв'язків із закордонними структурами для забезпечення незалежності та дотримання національних інтересів.
Якими є результати комплексних перевірок податкової служби?
Комплексні перевірки, проведені Податковою службою України, виявили значні порушення на мільярди гривень. Результатами перевірок стали накладення штрафів та вжиття заходів контролю за дотриманням податкового законодавства. Це сприяє детінізації ринку та зміцненню економіки.
Новини перевірка
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 304 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
НБУ почав перевірки банків через внесення застави за Галущенка Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. 3 418 12 Раніше у тренді: Операція Форест Гамп
Мінветеранів проведе аудит Національного військового меморіального кладовища, - Кім Міністерство у справах ветеранів планує провести аудит Національного військового меморіального кладовища. 1 199 15 Раніше у тренді: Національне військове меморіальне кладовище
Податкова донарахувала понад 4,4 мільярда бізнесу з найвищими податковими ризиками Державна податкова служба відзвітувала про результати перевірок платників податків, діяльність яких була віднесена до категорії найвищого ризику. 478 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Окупанти посилили перевірки чоловіків на блокпостах на Луганщині: в ОВА пов’язують це з підготовкою до примусової мобілізації Російські окупанти посилили перевірки на блокпостах навколо великих міст тимчасово окупованої Луганщини. Особливу увагу приділяють чоловікам – як водіям, так і пасажирам транспортних засобів. 808 10 Раніше у тренді: Ситуація на окупованій Луганщині
Нацбанк викрив масові схеми дроблення та маскування під час обміну валюти в банках Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. 5 239 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка банки
Боротьба з наслідками обстрілів: АРМА перевіряє арештовані склади для передачі їх постраждалому бізнесу Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить аудит і верифікацію понад 250 тис. кв. м арештованих складів, із яких близько 60 тис. кв. м уже підготовили для передачі в управління. 1 226 1 Раніше у тренді: Обстріли Києва Обстріл Київщини
Банки можуть ретельніше перевіряти компанії з "молодими" керівниками. Який вік є підозрілим? Керівник компанії віком молодше 20 років може стати підставою для посиленого фінансового моніторингу з боку банків. 1 179 2 Раніше у тренді: банки
Податкова виявила понад 1 тисячу ФОПів, залучених до схем дроблення бізнесу Від початку 2026 року Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, у діяльності яких є ознаки штучного дроблення бізнесу. 1 497 18 Раніше у тренді: Тіньова економіка Податкові порушення
Податкова передасть Міноборони дані про всіх чоловіків віком від 18 до 60 років Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРВР), а також Порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консулами за кордоном. 9 688 65
Мільйонні штрафи, тіньові перевезення та "сіре" золото: податкова провела 17 тисяч перевірок із початку року Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби за сім місяців 2026 року провели понад 17,4 тис. фактичних перевірок. 900 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Чоловіки у військовій формі зламали двері й увійшли до будинку у Смілі: Черкаський ТЦК призначив службову перевірку Черкаський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку за фактом проникнення чоловіків у військовій формі у приватне домоволодіння у місті Сміла Черкаської області. 10 180 165 Раніше у тренді: Протиправні дії ТЦК
Розпочато перевірку комплектування військових частин, - Генштаб Генеральний штаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу між підрозділами. Її метою є оцінити, наскільки ефективно військовослужбовців розподіляють відповідно до потреб фронту. 7 384 23 Раніше у тренді: Перевірка комплектування військових частин
Нацкомісія позапланово перевірить газових операторів через маніпуляції з показами Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 11 операторів газорозподільних систем. 2 163 4 Раніше у тренді: Тарифи ЖКГ газ
Держетнополітики виявила, що Почаївська лавра афілійована з РПЦ Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою. 3 580 35 Раніше у тренді: Перевірка Почаївської лаври
НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності. 428 1 Раніше у тренді: банки
В Україні посилять контроль за якістю авто та запчастин Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила про початок посилених перевірок якості автомобільного обладнання та колісних транспортних засобів. 1 780 6
Податкова виявила порушення на мільярди гривень у сфері продажу вживаних авто У 2026 році Державна податкова служба вже провела майже 100 документальних перевірок суб'єктів господарювання, які займаються імпортом і продажем уживаних автомобілів. 1 809 4 Раніше у тренді: Податкові порушення
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 274 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. 1 016 9 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу Податкові порушення
За пів року податківці виписали бізнесу штрафів на понад 250 мільйонів: де найбільше порушень? За підсумками понад 15 тис. фактичних перевірок, які у першому півріччі 2026 року провели підрозділи податкового аудиту ДПС, до державного бюджету вже надійшло понад 250 млн грн. 597 4 Раніше у тренді: Податкова Перевірки бізнесу
На Сумщині перевірили понад 2 тисячі укриттів: десятки виявилися зачиненими, - ОВА. ФОТО На Сумщині протягом трьох днів перевірили понад дві тисячі захисних споруд. Під час перевірок виявили 24 зачинені укриття, ще три – під час окремого нічного обстеження. 576 4 Раніше у тренді: Укриття в Україні
Молдова закликала громадян уникати поїздок до Росії через ризики на кордоні Молдова закликала громадян обережно планувати поїздки до Росії через зростання кількості перевірок на кордоні. 627 2 Раніше у тренді: Вербування Росією
Латвія запроваджує перевірки відвідувачів посольства Росії в Ризі Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що державна поліція з середи перевірятиме документи всіх відвідувачів посольства Росії в Ризі. 1 065 4
НАЗК не проводило перевірку декларацій заступниці міністра юстиції Кравченко Національне агентство з питань запобігання корупції не проводило повної перевірки декларацій заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко та не здійснювало моніторингу її способу життя. 2 740 11
Відкриті торги становили лише 0,0004% від загальної кількості закупівель Мінекономіки, – Рахункова палата У 2025 році в Україні було проведено понад 3,51 млн процедур закупівель, проте переважна більшість із них відбулася поза конкурентним полем. 1 915 5
В Україні виявили дитячі іграшки з небезпечним рівнем кадмію та свинцю В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки з перевищенням вмісту токсичних речовин — кадмію та свинцю. 3 037 21
Цьогоріч бізнес сплатив штрафів на понад 200 мільйонів, ‒ Держподаткова Понад 200 млн грн уже надійшло до бюджету за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби з початку 2026 року. 191 3 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
У "Скелі" виявили групу інструкторів, які організовують знущання, але результату розслідування немає, - Решетилова Військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на розслідування журналістів щодо знущань над військовослужбовцями у 425 ОШП "Скеля". За її словами, від початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було надіслано п'ять повідомлень про злочини у "Скелі". 6 454 55 Раніше у тренді: Побиття військових 425 полку Скеля Смерть військових полку Скеля
Загибель жінки на пляжі в Одесі внаслідок атаки РФ: слідство перевіряє законність роботи відпочинкової зони Правоохоронці перевіряють законність дій посадових осіб місцевого самоврядування та підприємців, які організували роботу пляжу в Одесі, де 23 червня через атаку РФ загинула 26-річна жінка. 1 559 9 Раніше у тренді: Обстріл Одеси
Бізнес заявив про різке зростання перевірок імпортного алкоголю з 5% до 50% Бізнес в Україні повідомляє про збільшення кількості фізичних перевірок вантажів під час імпорту харчових продуктів нетваринного походження. 612 1
Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК: "Насильство категорично неприпустиме" Міністерство оборони України розпочне службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на тлі нещодавніх резонансних інцидентів в РТЦК Одещини. 5 284 66 Раніше у тренді: Протиправні дії ТЦК Перевірки біля ТЦК
Смерть військовослужбовця Кузнєцова у столичній лікарні: перевірка медзакладу виявила низку порушень У межах перевірки діяльності КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" було виявлено низку порушень. Наразі триває аналіз офіційних пояснень керівництва закладу. 7 158 38 Раніше у тренді: Смерть військовослужбовця
Блокування накладних більше не входить до головних скарг бізнесу, – податкова Блокування податкових накладних в Україні на сьогодні становить 0,14% – і бізнес не називає це головною проблемою. 443 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
ДП "Ліси України" отримало позитивну оцінку міжнародних аудиторів Незалежні аудити за 2022-2025 роки підтвердили достовірність ключових фінансових показників ДП "Ліси України". 539 9
Міненерго змінило керівництво державного "Волиньвугілля" після аудиту. Які порушення виявили?. ІНФОГРАФІКА Міністерство енергетики України провело аудит державного підприємства "Волиньвугілля", за результатами якого з'ясувалося, що підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. 1 145 6
"Сенс Банк" заявив, що не знайшов порушень від фігурантів "плівок Міндіча". Що відбувається з банком? Наглядова рада державного "Сенс Банку" завершила внутрішній аудит, ініційований у зв'язку з інформацією, що була оприлюднена під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, матеріалами розслідувань Національного антикорупційного бюро та журналістськими публікаціями, відомими... 1 225 5 Раніше у тренді: Нові плівки Міндіча
Нацкомісія з енергетики не виявила корупційних схем на січневому аукціоні "Енергоатома". Що відомо? Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії компанією "Енергоатом", що відбувся в січні цього року. 636 7
Железняк отримав "відписку" СБУ щодо Вероніки Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив офіційну відповідь Служби безпеки України на своє звернення щодо перевірки Вероніки Анікієвич, яку в публічному просторі називають "Веронікою Фен-Шуй". 5 514 16
"Укрзалізниця" залучила незалежного аудитора для розбудови євроколії. Що відомо про будівництво? "Укрзалізниця" провела відкритий конкурс на аудит і перевірку використання коштів, які Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виділяють на розвиток європейської колії в Україні. 1 501 2 Раніше у тренді: Євроколія Ужгород-Чоп
У Криму окупанти посилили перевірки пасажирів на автостанціях, - "Жовта стрічка" На автостанціях у тимчасово окупованому Криму російські окупаційні структури посилили перевірки пасажирів автобусів далекого сполучення. 725 4 Раніше у тренді: Окупація Криму
Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, - Нацполіція За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням... 2 986 34 Раніше у тренді: Хабарники Схема прикриття порноофісів у Нацполіції
Детінізація ринку: Податкова цьогоріч провела 10 тис. перевірок та наклала штрафів на майже 160 мільйонів Понад 10 тис. фактичних перевірок і майже 160 млн грн надходжень до бюджету ‒ такими є результати роботи Державна податкова служба з детінізації розрахунків у різних сферах діяльності з початку 2026 року. Контрольні заходи охопили широкий спектр бізнесу ‒ від автозаправних станцій і торгівлі... 501 5 Раніше у тренді: Податкові порушення
В Україну прибуде місія МВФ для перевірки реформ Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для оцінки виконання умов кредитної програми на 8,1 млрд доларів. 1 154 19 Раніше у тренді: Співпраця з МВФ Податкові зміни Фінансова допомога від МВФ
Рахункова палата здійснила перший за історію існування НАЗК фінансовий аудит. Що встановлено? Рахункова палата затвердила звіт за результатами фінансового аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – це перший контрольний захід такого типу за всю історію існування НАЗК. 905 0 Раніше у тренді: НАЗК
Митників перевірять на доброчесність і компетентність: Держмитслужба запускає масштабну атестацію своїх працівників Державна митна служба України (ДМСУ) розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів ‒ обов’язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці. 973 33 Раніше у тренді: Митниця
Сутичка з ТЦК під час оповіщення призвела до травм: у Тернополі розпочали службову перевірку У Тернополі під час заходів оповіщення сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК та цивільними. 4 941 75 Раніше у тренді: Конфлікт із ТЦК Протиправні дії ТЦК
НБУ схвалив методологію стрес-тестування банків. Які умови перевірятимуть?. ПЕРЕЛІК Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їхнього капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи. 280 0 Раніше у тренді: банки
Сторінка 1 з 16
більше новин
