РУС
3541 посетитель онлайн
В международной сфере банки не перестают быть на передовой санкционных войн и финансовых преступлений. Пекину угрожают жесткими ответными мерами после первых европейских санкций против китайских банков. Европейский инвестиционный банк в Киеве поврежден в ходе обстрела, что демонстрирует угрозы для финансовых институтов в зоне конфликта. Учитывая все это, ЕС продолжает разработку новых санкций, включая ограничения против банков третьих стран, поддерживающих российскую оборонную отрасль, и международные на "Газпромбанк". На внутригосударственном уровне правоохранительные органы активно пресекают мошеннические действия в банковской системе Украины, как, например, случай с сотрудницей банка, присвоившей 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Противостояние банковским преступлениям и санкционное давление – это лишь часть сложного жара, где также действуют санкции США против банков, помогающих России и российские схемы обхода международных ограничений.
Какие последствия могут ожидать банки Китая после санкций ЕС?
Санкции ЕС могут привести к затруднению международных операций китайских банков и ухудшению их сотрудничества с европейскими партнерами. Пекин уже выразил обеспокоенность и обещает принять меры для защиты своих экономических интересов, что может привести к экономическому и политическому напряжению между ЕС и Китаем.
Какой ущерб нанёс российский обстрел офису Европейского инвестиционного банка в Киеве?
Российский обстрел повредил инфраструктуру Европейского инвестиционного банка в Киеве, что подчёркивает уязвимость невоенных объектов в зоне активных боевых действий. Это также создаёт риски для финансовых операций и персонала, находящихся в подобных учреждениях.
Почему американские банки начали блокировать счета россиян?
Американские банки блокируют счета россиян из-за усиления санкционного режима против РФ и попыток со стороны российских пользователей воспользоваться банковскими услугами с территории России. Банки США проводят такую политику для соблюдения санкционных норм и предотвращения обхода экономических ограничений.
Как Великобритания и США реагируют на международные банковские нарушения?
Великобритания и США продолжают укреплять свою санкционную политику. Например, США готовы ужесточить санкции против иностранных банков, помогающих России в обходе торговых ограничений, в то время как Великобритания прекратила персональные банковские услуги для клиентов из России и Беларуси.
В чём заключаются обвинения против сотрудницы банка в Киевской области?
Сотрудница банка в Киевской области обвиняется в том, что присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Она переводила средства на свои счета, попадая под уголовное преследование и расследование со стороны Национальной полиции за мошенничество в банковской сфере.
Новости банки
Соединенные Штаты и Украина подписали Соглашение по обмену налоговой информацией. ФОТО Посол США в Украине Мари Йованович и министр финансов Украины Александр Данилюк подписали вчера Межправительственное соглашение в соответствии с положениями Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA) и с целью содействия прозрачности в сфере налоговых вопросов между двумя странами. 7 102 29 Политика Украины
Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Лойтхард шаги по возвращению в Украину денег высокопоставленных чиновников Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард. 2 482 33 Политика Украины
Раскрыт механизм хищения денег, выделенных на рефинансирование, топ-менеджментом одного из банков, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. 4 103 15 Экономика
Активисты провели пикетирование российских банков в Ивано-Франковске В Ивано-Франковске, несколько десятков представителей партии "Национальный корпус" и общественной организации гражданского корпуса "Азов" проводят акцию по противодействию российским банкам в Украине и на Прикарпатье. 5 056 64 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины
Сотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция. ФОТО 46-летний главный экономист одного из банковских отделений Староконстантинова (Хмельницкая область) подозревается в похищении из банкоматов около 500 тыс. гривен. 14 138 15 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Остались банки, которые составляют 3% от активов системы. Сколько из них обанкротится - разница не критическая, - Гонтарева Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет. 2 791 26 Экономика
Сотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Сегодня в Луцке сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции в Волынской области задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды работника одного из банковских учреждений. 8 009 15 Ранее в тренде: Взяточники
Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" Дорошенко на 2 месяца Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на 2 месяца с возможностью внесения 160 млн грн залога. 4 922 7 Политика Украины
"Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд", - Сарган Правоохранители задержали бывшего главу правления обанкротившегося банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. 15 715 15 Общество
Deutsche Bank заплатит штраф в $630 миллионов за операции по отмыванию российских денег, - Reuters Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить 630 миллионов долларов американским и британским регулирующим органам за то, что не предотвратил проведение подозрительных операций, связанных с российскими клиентами. 3 144 14 За рубежом
Прокуратура получила разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Дорошенко - он не явился на допрос По ходатайству прокуратуры города Киева суд предоставил разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Игорь Дорошенко с целью его поводу для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. 3 181 19 Происшествия
В Луцке полицейские со стрельбой задержали грабителей банка. ФОТО Двое мужчин пытались ограбить банк. 18 134 42 Происшествия
ГП "Укртранснефтепродукт" финансово не пострадало в связи с признанием "Фортуна-Банка" неплатежеспособным, - пресс-служба Государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" (ГП УТНП) сообщает, что никаких финансовых потерь, связанных с признанием Национальным Банком Украины ПАО "Фортуна-Банк" неплатежеспособным, оно не понесло. 1 451 6 Экономика
В Украине сложилась культура мошенничества, - директор департамента финансовой стабильности НБУ В Украине сформировалась культура мошенничества, что является одним из факторов тормозящих восстановление кредитования. 3 369 37 Политика Украины
Экс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций. 14 683 49 Политика Украины
Набсовет "ПриватБанка" возглавил Энгин Акчакоча, - Данилюк Наблюдательный совет "ПриватБанка" на первом заседании 17 января избрал своим главой Энгина Акчакочу. 45 076 132 Экономика
Прокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский" По ходатайству столичной прокуратуры в рамках производства по факту хищения средств ПАО "Банк Михайловский" и доведение его до неплатежеспособности судом наложен арест на торгово-офисный комплекс, расположенный на площади Спортивной в Киеве. 5 299 11 Политика Украины
Экспертиза считает, что банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным, - "Українські Новини" Должностные лица банка "Михайловский" при заключении договора уступки права требования между банком и компанией "Инвестиционно-расчетный центр" действовали в рамках действующего законодательства и предоставленных полномочий. 10 013 24 Экономика
Глава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию" Информационная атака на банковскую систему Украины была частью российского плана "Шатун", который должен был дестабилизировать ситуацию внутри страны, но, из-за своевременной реакции власти - провалился. 7 070 219 Политика Украины
Экс-начальник отделения одного из банков в Запорожской области присвоил миллион гривен вкладчиков, - прокуратура В Запорожской области объявлена в розыск бывшая руководитель отделения ПАО "Укрсоцбанк", которая завладела денежными средствами клиентов банка на сумму более 1 млн грн. 4 848 19 Происшествия
"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу", - Сытник Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу. 5 901 60 Политика Украины
В Украине увеличилось количество веб-ресурсов для махинаций с платежными картами, - ЕМА Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году выросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году. 10 186 19 Экономика
Уголовное производство в отношении ВиЭйБи Банка и его владельца Бахматюка закрыто Главное следственное управление Национальной полиции Украины в Киеве закрыло инициированное Национальным банком Украины уголовное производство в отношении возможных неправомерных действий служебных лиц ВиЭйБи Банка и его собственника, главы совета директоров агрохолдинга "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка в связи с отсутствием состава правонарушения. 3 185 24 Политика Украины
Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения. 7 465 26 Происшествия
"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России В 2017 году против России и президента Владимира Путина будут введены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США. 79 342 222 Ранее в тренде: Санкции против России
Иностранец, ограбивший банк на Одесчине, задержан при попытке пересечения границы, - Нацполиция ВИДЕО+ФОТОрепортаж Полиция Одесской области задержала преступника за ограбление банка, местонахождение его сообщников устанавливается. 9 931 25 Происшествия
СБУ провела обыски в "КСГ Банк" В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО "КСГ Банк". 2 225 10 Происшествия
Пограничники помогли полицейским задержать грабителя банка на Одесчине Вчера, 27 декабря, в Одесской области пограничники во взаимодействии с Национальной полицией задержали мужчину который, возможно, причастен к ограблению банка. 1 231 1 Происшествия
НАБУ расследует злоупотребления средствами рефинансирования. Там фигурирует ряд банков, в том числе и "Приватбанк", - Сытник Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что это производство было начато еще до национализации "ПриватБанка". 1 437 15 Политика Украины
Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, - Шлапак. ВИДЕО В банке обещают, что к концу дня можно будет получить полный набор услуг. 8 256 43 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
Суд арестовал 600 тыс. долларов, изъятых по делу о присвоении средств экс-банкирами "Укргазбанка" Деньги были изъяты в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества. 964 0 Политика Украины
Фискальная служба обещает не штрафовать предпринимателей из-за сбоев в работе Приватбанка Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заверил, что ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных проблем в работе "Приватбанка". 4 082 31 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
Рада одобрила госгарантию 100% всех вкладов граждан в госбанках Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом с правками законопроект №5553 "О внесении изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно предоставления государственной гарантии 100% всех вкладов граждан во всех государственных банках. 11 121 117 Политика Украины
Судьба "Платинум Банка" должна решиться до 23 декабря, - "Зеркало недели" Согласно результатам стресс-тестирования, которыми располагает редакция ZN.UA, "Платинум Банк" требует колоссальной докапитализации. 10 499 26 Экономика
Парламент включил в повестку дня законопроект о гарантировании 100% всех вкладов граждан в госбанках Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект №5553 о гарантировании 100% всех вкладов граждан во всех государственных банках. 2 300 69 Политика Украины
Рада сегодня рассмотрит законопроект о Высшем совете правосудия и проект Госбюджета-2017 Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект государственного бюджета на 2017 год во втором чтении. 2 373 8 Ранее в тренде: Бюджет-2017 Национализация "Приватбанка"
Гонтарева рассказала, в каких банках хранит свои сбережения Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, в каких банках хранит свои сбережения. 33 129 85 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
Порошенко обсудил по телефону с главой МВФ Лагард ситуацию с "Приватбанком" Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. 7 450 118 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
Порошенко предложил ВР внести изменения в закон о банках и банковской деятельности Президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц. 8 752 30 Политика Украины
"ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановит корпоративные платежи на сутки Приватбанк приостановил расходные операции по счетам до 9:00 20 декабря и временно приостановил карточные расходные транзитные акции. 55 602 249 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства, - Кабмин Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. 273 735 1 122 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
В Киеве налоговики разоблачили должностных лиц банка, которые довели его до банкротства Основатели и должностные лица банка совершили действия, направленные на выведение активов. 9 476 29 Происшествия
Кабмин изменил процедуру выведения неплатежеспособных банков с рынка Государство сможет участвовать в выведении неплатежеспособного банка с рынка даже при условии, что уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не обеспечило уменьшение размера уставного капитала неплатежеспособного банка до 1 грн. 6 326 28 Политика Украины
Взрыв в Херсоне: возле одного из отделений банка сработало взрывное устройство В результате взрыва были повреждены три окна отделения банка. 13 498 13 Происшествия
На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся руководители Национального и коммерческих банков, - Енин На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся руководители Национального банка и руководители коммерческих банков. 11 336 36 Политика Украины
Генпрокуратура России просит Украину выдать банкира Юрова, находящегося в розыске Интерпола Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Украину о выдаче бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова. 4 718 40 Общество
"Я опровергаю, что у Виктора Януковича есть счета за границей", - адвокат У бывшего президента Украины Виктора Януковича нет счетов в банках за рубежом, в том числе в Швейцарии. 3 077 45 Политика Украины
Фигуранту дела банка "Михайловский" продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца, - ГПУ Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей для бывшего директора ООО "Инвестиционно-расчетный центр", который является одним из фигурантов в деле о хищении средств банка "Михайловский". 1 048 0 Политика Украины
Игорь Валерьевич лично сказал! 22 8061
