отмывание денег

Подчиненную Кличко Куценко подозревают в отмывании 3 млн гривен на фиктивных фестивалях По данным следователей, в 2018 году возглавляемое ею коммунальное учреждение перечислило фиктивным компаниям 3 млн гривен якобы за оказание услуг. В итоге услуги не оказывались, а деньги участники схемы поделили между собой. 03.04.19 11:32 3 207 19 Происшествия

Шведский Swedbank объявил об отставке президента из-за схем по отмыванию денег с участием Януковича и Манафорта Совет директоров Swedbank принял 28 марта решения уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в средствах информации о схемах отмывания денег, прежде всего связанные с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. 29.03.19 00:49 4 183 62 За рубежом

Миллионы евро из Венесуэлы отмывались через болгарские банки: средства заморожены Правоохранительные органы Болгарии объявили о раскрытии схемы вывода средств государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA через болгарские банки. 14.02.19 12:06 4 934 12 Происшествия

На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины направили в суд уголовное производство в отношении должностного лица одного из банковских учреждений по подозрению в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 13.02.19 21:49 4 702 11 Экономика

Гражданина Украины будут судить в Польше за отмывание грязных денег и мошенничество с НДС Польская прокуратура обвинила гражданина Украины в отмывании грязных денег на сумму почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение НДС. 10.01.19 23:10 3 420 17 За рубежом

Российскому юристу Весельницкой, связанной с сыном Трампа, в США предъявили обвинение в отмывании денег, - "New York Times" Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию по делу об отмывании денег неназванным российским бизнесменом и его инвестиционной фирмой. 08.01.19 20:18 3 801 12 За рубежом

Полиция Эстонии задержала 10 экс-сотрудников отделения Danske Bank, в котором семья Путина и сотрудники ФСБ отмывали миллионы Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников эстонского отделения банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег. 19.12.18 13:32 5 201 21 За рубежом

СБУ обыскивает офисы фондовых бирж, которые подозревают в отмывании денег По данным следователей, на биржах за неполных 2 года "отмыли" 100 млн гривен. 11.10.18 18:25 1 800 4 Происшествия

НАБУ выиграло у компании "Котлас" суд по делу о выводе 3 млрд грн из "Укрнафты" Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины 14 августа решил оставить в силе решение суда нижестоящей инстанции о признании недействительными 60 договоров на покупку ПАО "Укрнафта" нефтепродуктов у ООО "Котлас" на сумму 2,94 млрд грн. 16.08.18 11:10 2 115 18 Политика Украины

Сообщнику Лазаренко сообщено о подозрении в отмывании денег, - Енин Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. 25.06.18 17:47 18 742 128 Политика Украины

Борьба с отмыванием средств: в Британии хотят раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях Парламент Великобритании на следующей неделе планирует проголосовать за законопроект, обязывающий такие заморские территории британской Короны как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории, в том числе российского происхождения. 26.04.18 10:03 12 258 53 За рубежом

Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов По данным предварительного расследования Генпрокуратуры, гражданская жена экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова легализовала деньги, полученные от общественно опасных противоправных деяний на сумму 80 млн грн. 15.03.18 15:22 4 862 18 Политика Украины

Генпрокуратура совершила "достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства", - замгенпрокурора Енин о "вышках Бойко" Генеральная прокуратура осуществила прорыв в расследовании дела "вышек Бойко". 22.02.18 21:48 13 113 51 Ранее в тренде: Вышка для Бойко

Суд оставил под домашним арестом Игнатченко, задержанную по подозрению в отмывании денег в составе ОПГ Януковича Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье Игнатченко, подозреваемой в отмывании через предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. 31.01.18 23:52 8 516 6 Ранее в тренде: Суд над Януковичем

Эксперты СЕ похвалили Украину за НАБУ и САП, но рекомендовали ужесточить наказание за отмывание средств В сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма меры, принятые в Украине, уже показали положительный эффект, но необходимо изменить законодательство. 30.01.18 18:33 3 453 12 Политика Украины

Российский сенатор задержан во Франции за нелегальный ввоз 750 миллионов евро Как сообщает французское издание 20 minutes со ссылкой на прокурора Ниццы, российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Деньги перевозились как наличными в чемоданах, так и в безналичной форме. 04.12.17 22:53 19 251 47 За рубежом

Задержанного во Франции сенатора РФ Керимова подозревают в отмывании десятков миллионов евро, он должен предстать перед судебным следователем Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов, сообщает сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на собственный источник. 22.11.17 16:20 6 986 13 За рубежом

Госслужащие "отмыли" через конвертцентр более 10 млн бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО Киевские правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственной формы собственности. 18.10.17 12:15 5 590 7 Экономика

Опровержение информации по новости от 8 сентября 2017 года 8 сентября была размещена недостоверная информация относительно деятельности ПАО "КРИСТАЛБАНК". При подготовке новости ошибочно была использована информация с фейкового "аккаунта СБУ" в Youtube. 08.09.17 14:04 50 148 199 Политика Украины

НАБУ: Один из подозреваемых в "деле Онищенко" задержан спустя год после объявления в розыск Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 07.09.17 15:56 3 309 3 Ранее в тренде: Дело против Онищенко

Россиянин, разыскиваемый США за отмывание $4 млрд, задержан в Греции В Греции задержан гражданин России, которого разыскивают США по подозрению в отмывании денег. 26.07.17 23:37 11 362 30 За рубежом

Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО Украинские правоохранители передали итальянским коллегам Джузеппе Дональдо Никосию - создателя одной из самых масштабных в истории Италии схем по отмыванию денег. 17.07.17 02:01 53 670 51 Общество

Компания, связанная с властями РФ и мафией, разрабатывала химическое оружие для Сирии, - CNN Инвестиционная группа Quartell Trading, связанная с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии. 18.06.17 22:42 15 275 21 За рубежом

Буковинские чиновники "крышевали" вывод валюты из страны, - СБУ. ФОТОрепортаж В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), военной прокуратуры и Государственной пограничной службы перекрыли канал вывода из страны валюты, который "крышевали" чиновники контролирующих органов. 11.06.17 18:13 10 614 13 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Суд над русской мафией, обвиняемой в отмывании денег, состоится в Испании В Национальной судебной палате Испании (НСПИ) состоится суд над гражданами Испании и России, предполагаемыми членами так называемой русской мафии. 16.05.17 23:59 3 047 28 За рубежом

Возвращенные в казну $1,3 млрд Януковича и его окружения были украдены с помощью 42 компаний-нерезидентов, - Госфинмониторинг Государственная служба финансового мониторинга Украины провела масштабное расследование отмывания средств, полученных вследствие коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами. 16.05.17 01:22 16 123 23 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

За два с половиной года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины, - Енин По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 млрд долл. 06.05.17 21:41 50 994 376 Политика Украины

Налоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем В Запорожской области сотрудники налоговой милиции разоблачили лиц, которые занимались отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем. 03.05.17 16:50 4 255 13 Экономика

Молдова просит ФБР помочь в расследовании "отмывания" $22 млрд из России Антикоррупционная прокуратура Молдовы планирует обратиться к Федеральному бюро расследований США с просьбой о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела об отмывании через молдавские банки 22-х миллиардов долларов из России (так называемое дело о "Ландромат"). 02.05.17 23:58 11 972 35 За рубежом

Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. 19.04.17 15:45 3 695 4 Общество

Россия отказалась сотрудничать с США по громкому делу об отмывании российских денег Американская федеральная прокуратура заявила о том, что российские власти отказались сотрудничать в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах, и попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом. 28.03.17 11:44 4 837 24 Экономика

Швейцария была ключевой страной в отмывании сомнительных денег из России, - журналистка Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. 22.03.17 21:54 3 684 23 За рубежом

Британская полиция задержала российских хакеров за попытку украсть 2 млн фунтов из банков Полиция в Лондоне задержала двух граждан России по подозрению в отмывании денег посредством хакерских атак. 20.03.17 02:00 10 320 38 За рубежом

Чиновники регионального филиала "Укрзализныци" присвоили почти 20 млн грн госсредств, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили механизм завладения должностными лицами одного из региональных филиалов "Укрзализныци" почти двадцатью миллионами гривен. 27.02.17 17:31 4 174 22 Происшествия

28,54 млн грн заблокированы на счетах "чиновников" "ДНР" и "ЛНР", - Госфинмониторинг Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала средства на сумму 28,54 млн грн, принадлежавшие "чиновникам" "ДНР" и "ЛНР" в банках Украины 30.01.17 12:50 3 666 16 Политика Украины

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения. 31.12.16 15:24 7 455 26 Происшествия

Отца нардепа Мураева подозревают в завышении цен на отопление избирателям "оппоблоковца" на 4 миллиона, - "Наші гроші" Полиция подозревает должностных лиц ООО "Пам хаус", ООО "Альтеп", КП Харьковского районного совета "Коммунэнерго", отдела образования Змиевской РГА, КП "Змиев тепло" и Змиевского городского совета в завладении бюджетными средствами при закупке отопления по завышенным ценам. 22.12.16 11:05 4 218 17 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Киевские налоговики раскрыли схему по отмыванию более 200 млн грн В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по отмыванию денег, полученных незаконным путем. 24.11.16 12:22 1 218 1 Происшествия

Посредники из Украины пытались сделать меня "сообщником" мексиканского наркокартеля, - депутат Рыбалка Неизвестные посредники из Украины пытались за деньги разместить в европейских СМИ информацию о причастности народного депутата, члена фракции Радикальной партии Сергея Рыбалки к отмыванию денег мексиканским наркокартелем. 14.11.16 09:59 5 084 10 Политика Украины

Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании. 15.10.16 13:52 14 105 55 Общество

Налоговики раскрыли схему легализации сельхозпродукции на Николаевщине. ФОТОрепортаж В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен. 03.10.16 16:43 6 096 13 Происшествия

Мы получили лишь "частичные ответы" от ГПУ при расследовании отмывания средств окружением Януковича, - прокуратура Латвии Генеральная прокуратура Латвии пока не получила всю запрашиваемую информацию от Генеральной прокуратуры Украины в связи с расследованием по делу об отмывании средств окружением беглого экс-президента Януковича. 22.09.16 17:37 1 946 12 Политика Украины

Порошенко будет обсуждать с президентом Латвии Вейонисом возвращение конфискованных 50 млн евро, - Енин Президент Украины Петр Порошенко и его латвийский коллега Раймондс Вейонис в ближайшие дни проведут переговоры, одной из главных тем будет возвращению в Украину конфискованных в бюджет Латвии 50 млн евро., которые связаны с беглыми украинскими политиками. 17.09.16 19:13 2 844 33 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Украина "подарила" Антигуа и Барбуда 66,7 млн долларов Лазаренко Верховный суд Антигуа и Барбуды конфисковал замороженные в банке деньги бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. 17.09.16 17:04 14 045 113 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Директор "Харьковоблэнерго" Телегин подозревается в растрате 51 млн грн Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила исполнительному директору АК "Харьковоблэнерго" Виталию Телегину о подозрении в растрате 51 млн грн. 14.09.16 16:10 6 005 19 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Кабмин сегодня планирует создать совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов Кабинет Министров на заседании в четверг намерен создать совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 08.09.16 08:37 1 503 15 Политика Украины

Луценко провел встречу с генеральным прокурором Кипра, - ГПУ В рамках запланированных мероприятий 5 сентября 2016 года в г. Никосия состоялась встреча Юрия Луценко с Генеральным прокурором Республики Кипр Костасом Клеридисом. 05.09.16 20:24 3 453 22 Политика Украины

Луценко с рабочим визитом находится на Кипре Генеральный прокурор Юрий Луценко вместе с заместителем Евгением Ениным находятся с рабочим визитом на Кипре. 05.09.16 17:20 5 910 71 Ранее в тренде: Генпрокурор Луценко