отмывание денег

Обменивали гривни на рубли на ВОТ и платили налоги в бюджет РФ: разоблачены отец и сын, - полиция. ФОТО Подозреваемые, отец и сын, организовали бизнес на оккупированной территории - проводили безналичный обмен гривен на рубли. Свои услуги они рекламировали на интернет-ресурсах и успели провести операции на более 14 миллионов гривен. 27.06.25 15:39 1 732 2 Ранее в тренде: Разоблачение коллаборантов

Задержан номинальный владелец онлайн-казино, занимавшийся отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). 09.01.25 17:06 4 620 7

В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ. 14.03.24 15:38 4 634 17 Происшествия

Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. 29.09.23 20:47 18 382 66 Происшествия

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. 09.08.23 12:42 6 563 37 Происшествия

Правоохранители выявили многомиллионную схему легализации похищенных на оккупированных территориях наличных денег. ФОТО Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины. 08.02.23 21:09 12 163 23 Происшествия

Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. 25.10.21 21:15 8 763 14 Происшествия

Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова. 09.10.21 18:45 11 079 46 Политика Украины

СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. 28.04.21 12:13 9 318 17 Происшествия

Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры. 15.03.21 18:58 3 198 19 Происшествия

Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина. 17.03.20 15:28 20 492 83 Политика Украины

"Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО В иске в Канцелярский суд американского штата Делавэр о возмещении убытков, нанесенных Коломойским и Боголюбовым, "Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк, на отмытые бизнесменами деньги. 06.06.19 22:00 40 864 315 За рубежом

Госслужащие "отмыли" через конвертцентр более 10 млн бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО Киевские правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственной формы собственности. 18.10.17 12:15 5 590 7 Экономика

Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО Украинские правоохранители передали итальянским коллегам Джузеппе Дональдо Никосию - создателя одной из самых масштабных в истории Италии схем по отмыванию денег. 17.07.17 02:01 53 670 51 Общество

Буковинские чиновники "крышевали" вывод валюты из страны, - СБУ. ФОТОрепортаж В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), военной прокуратуры и Государственной пограничной службы перекрыли канал вывода из страны валюты, который "крышевали" чиновники контролирующих органов. 11.06.17 18:13 10 614 13 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. 19.04.17 15:45 3 695 4 Общество

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения. 31.12.16 15:24 7 455 26 Происшествия

Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании. 15.10.16 13:52 14 105 55 Общество

Налоговики раскрыли схему легализации сельхозпродукции на Николаевщине. ФОТОрепортаж В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен. 03.10.16 16:43 6 096 13 Происшествия

Экс-милиционер организовал группировку, отмывшую 50 млн грн через фиктивные электронные кошельки. ФОТО Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главаря преступной группировки, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей оккупированного Донбасса. 15.08.16 15:13 9 600 11 Общество

Задержан россиянин, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов. ФОТО В Одессе гражданин РФ создал незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник задержан. 06.08.16 14:25 21 480 54 Общество

Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. 03.08.16 16:43 2 666 3 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Налоговики ликвидировали в Запорожской области конвертцентр с оборотом более 123 млн грн. ФОТО В Запорожской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 123 миллионов гривен. 28.07.16 13:09 4 462 6 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

У гражданина Молдовы Платона, задержанного по требованию Интерпола, изъят фальшивый украинский паспорт, - СБУ. ФОТОрепортаж У разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы Вячеслава Платона, задержанного сегодня в Киеве, обнаружен фальшивый украинский паспорт. 26.07.16 18:48 4 907 10 Происшествия

Обнародованы кадры задержания сына экс-мэра Киева Черновецкого на роскошной вилле в Испании. ФОТОрепортаж Испанские СМИ обнародовали фото с кадрами задержания сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана на испанском курорте С'Агаро. 13.07.16 16:25 71 252 117 Политика Украины

Суд решил избирать меру пресечения подозреваемому в пособничестве Пшонке Круку в закрытом режиме. ФОТОрепортаж Судья Печерского суда города Киева Писанец принял решение о рассмотрении в закрытом режиме заседания относительно избрания меры пресечения Борису Круку, который подозревается в пособничестве отмыванию денег бывшим прокурором Виктором Пшонкой, предназначенных на ремонт зданий ГПУ. 24.06.16 16:14 4 213 5 Политика Украины

Налоговики разоблачили на Тернопольщине схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. ФОТОрепортаж В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при выполнении строительных работ и поставок стройматериалов. 17.06.16 13:44 2 036 9 Происшествия

Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 608 миллионов гривен. 29.04.16 12:37 4 876 24 Происшествия

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 миллионов гривен. 29.04.16 12:19 2 574 8 Происшествия

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 30 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. 22.04.16 17:36 4 104 6 Происшествия

Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупную транзитно-конвертационную группу предприятий, оказывавших услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. 21.03.16 16:54 14 413 21 Происшествия

Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 миллионов гривен. 12.03.16 16:18 5 596 8 Происшествия

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 12.01.16 17:33 10 655 29 Происшествия

МВД разоблачило махинации с государственным углем под руководством сына экс-губернатора Донетчины Близнюка, - Аваков. ФОТО Оперативная группа МВД сегодня пресекла деятельность преступной группы под руководством сына бывшего "регионала", экс-губернатора Донецкой области - Алексея Близнюка. 23.04.15 16:54 52 708 97 Происшествия

ГПУ обеспечила своему свидетелю в деле Тимошенко шикарные условия в США. ФОТОрепортаж Петр Кириченко, главный свидетель против Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня, сегодня живет в Калифорнии на широкую ногу - если не сказать, что купается в роскоши. 22.08.13 17:33 7 442 48 Ранее в тренде: Дело Тимошенко