РУС
4887 посетителей онлайн
Отмывание денег остается одной из острейших проблем в Украине. Множество разоблачений и расследований организовано правоохранительными органами, такими как НАБУ, Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Недавние случаи включают обвинения против Миронюка и Басова, подозреваемых в вымогательстве денег у контрагентов, а также против Евгения Шевченко, обвиненного в легализации преступных доходов. Кроме того, разоблачены преступные группы, отмывающие огромные суммы через фиктивные компании и офшоры. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были обвинены в отмывании миллиардов через благотворительные фонды. Операции по обмену гривен на рубли в оккупированных регионах также стали предметом уголовных расследований. Эти инциденты подчеркивают необходимость строгого контроля и международного сотрудничества для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Какие организации ведут борьбу с отмыванием денег в Украине?
Основные организации, ведущие борьбу с отмыванием денег в Украине, включают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Службу безопасности Украины (СБУ), Национальную полицию и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Эти органы осуществляют расследования, направленные на выявление и пресечение схем легализации преступных доходов.
Каким образом происходит отмывание денег через фиктивные компании?
Отмывание денег через фиктивные компании обычно происходит путем создания ложных фирм, которые проводят фиктивные сделки и оплачивают несуществующие услуги. Полученные деньги затем переводятся на другие счета, маскируются разные операции, что приводит к легализации незаконных доходов под видом законной коммерческой деятельности.
Какие меры принимаются для борьбы с легализацией преступных доходов в Украине?
В Украине принимаются различные меры для борьбы с легализацией преступных доходов, включая ужесточение законодательства, проведение регулярных проверок финансовых операций, международное сотрудничество с другими государствами, а также создание специализированных подразделений, которые занимаются расследованием финансовых преступлений и мониторингом подозрительных транзакций.
Какие последние случаи отмывания денег расследуются в Украине?
Среди последних случаев отмывания денег, которые расследуются в Украине, можно выделить расследование против Игоря Миронюка и Дмитрия Басова, участие онлайн-казино в легализации российских денег, а также обвинения против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств через благотворительные фонды и религиозные организации. Также активно расследуются схемы вымогательства и легализации доходов через фиктивные компании.
Как международные организации помогают в борьбе с отмыванием денег?
Международные организации, такие как Европейский Союз и финансовые разведки разных стран, помогают в борьбе с отмыванием денег, предоставляя техническую и информационную поддержку, инициируя совместные расследования, утверждая международные стандарты и директивы, а также содействуя в разработке новых законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями.
Какие отношения связывают отмывание денег с финансированием терроризма?
Отмывание денег и финансирование терроризма взаимосвязаны, поскольку обе эти практики используют сходные методы для сокрытия источников и целей использования капитала. Средства, полученные посредством отмывания, могут финансировать террористические организации, поэтому эффективная борьба с отмыванием денег также помогает предотвратить финансирование терроризма.
Как технологии помогают в выявлении отмывания денег?
Современные технологии играют критическую роль в выявлении и предотвращении отмывания денег. Они включают в себя использование передового программного обеспечения для мониторинга и анализа финансовых транзакций, искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления аномалий и подозрительных действий, а также платформы для обеспечения прозрачности и отчетности в финансовых системах.
Фоторепортажи отмывание денег
Отмывание более 11 млн грн, полученных при присвоении электроэнергии госпредприятия: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ Разоблачена преступная группа, участники которой отмывали средства через фиктивные компании. Должностные лица одной из таких фирм получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства, которые после частичного расчета с государственным... 819 1 Ранее в тренде: Хищение средств
Обменивали гривни на рубли на ВОТ и платили налоги в бюджет РФ: разоблачены отец и сын, - полиция. ФОТО Подозреваемые, отец и сын, организовали бизнес на оккупированной территории - проводили безналичный обмен гривен на рубли. Свои услуги они рекламировали на интернет-ресурсах и успели провести операции на более 14 миллионов гривен. 1 753 2 Ранее в тренде: Разоблачение коллаборантов
Задержан номинальный владелец онлайн-казино, занимавшийся отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). 4 654 7
В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ. 4 674 17 Происшествия
Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. 18 419 66 Происшествия
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. 6 604 37 Происшествия
Правоохранители выявили многомиллионную схему легализации похищенных на оккупированных территориях наличных денег. ФОТО Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины. 12 190 23 Происшествия
Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. 8 781 14 Происшествия
Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова. 11 143 46 Политика Украины
СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. 9 331 17 Происшествия
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры. 3 214 19 Происшествия
Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина. 20 514 83 Политика Украины
"Приватбанк" раскрыл американские активы Коломойского и Боголюбова. ФОТО В иске в Канцелярский суд американского штата Делавэр о возмещении убытков, нанесенных Коломойским и Боголюбовым, "Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк, на отмытые бизнесменами деньги. 40 887 315 За рубежом
Госслужащие "отмыли" через конвертцентр более 10 млн бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО Киевские правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственной формы собственности. 5 599 7 Экономика
Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО Украинские правоохранители передали итальянским коллегам Джузеппе Дональдо Никосию - создателя одной из самых масштабных в истории Италии схем по отмыванию денег. 53 696 51 Общество
Буковинские чиновники "крышевали" вывод валюты из страны, - СБУ. ФОТОрепортаж В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), военной прокуратуры и Государственной пограничной службы перекрыли канал вывода из страны валюты, который "крышевали" чиновники контролирующих органов. 10 633 13 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. 3 704 4 Общество
Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения. 7 471 26 Происшествия
Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании. 14 117 55 Общество
Налоговики раскрыли схему легализации сельхозпродукции на Николаевщине. ФОТОрепортаж В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен. 6 119 13 Происшествия
Экс-милиционер организовал группировку, отмывшую 50 млн грн через фиктивные электронные кошельки. ФОТО Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главаря преступной группировки, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей оккупированного Донбасса. 9 615 11 Общество
Задержан россиянин, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов. ФОТО В Одессе гражданин РФ создал незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник задержан. 21 499 54 Общество
Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. 2 673 3 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Налоговики ликвидировали в Запорожской области конвертцентр с оборотом более 123 млн грн. ФОТО В Запорожской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 123 миллионов гривен. 4 481 6 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
У гражданина Молдовы Платона, задержанного по требованию Интерпола, изъят фальшивый украинский паспорт, - СБУ. ФОТОрепортаж У разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы Вячеслава Платона, задержанного сегодня в Киеве, обнаружен фальшивый украинский паспорт. 4 915 10 Происшествия
Обнародованы кадры задержания сына экс-мэра Киева Черновецкого на роскошной вилле в Испании. ФОТОрепортаж Испанские СМИ обнародовали фото с кадрами задержания сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана на испанском курорте С'Агаро. 71 268 117 Политика Украины
Суд решил избирать меру пресечения подозреваемому в пособничестве Пшонке Круку в закрытом режиме. ФОТОрепортаж Судья Печерского суда города Киева Писанец принял решение о рассмотрении в закрытом режиме заседания относительно избрания меры пресечения Борису Круку, который подозревается в пособничестве отмыванию денег бывшим прокурором Виктором Пшонкой, предназначенных на ремонт зданий ГПУ. 4 226 5 Политика Украины
Налоговики разоблачили на Тернопольщине схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. ФОТОрепортаж В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при выполнении строительных работ и поставок стройматериалов. 2 042 9 Происшествия
Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 608 миллионов гривен. 4 885 24 Происшествия
Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 миллионов гривен. 2 579 8 Происшествия
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 30 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. 4 114 6 Происшествия
Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупную транзитно-конвертационную группу предприятий, оказывавших услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. 14 422 21 Происшествия
Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 миллионов гривен. 5 606 8 Происшествия
Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 10 665 29 Происшествия
МВД разоблачило махинации с государственным углем под руководством сына экс-губернатора Донетчины Близнюка, - Аваков. ФОТО Оперативная группа МВД сегодня пресекла деятельность преступной группы под руководством сына бывшего "регионала", экс-губернатора Донецкой области - Алексея Близнюка. 52 722 97 Происшествия
ГПУ обеспечила своему свидетелю в деле Тимошенко шикарные условия в США. ФОТОрепортаж Петр Кириченко, главный свидетель против Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня, сегодня живет в Калифорнии на широкую ногу - если не сказать, что купается в роскоши. 7 458 48 Ранее в тренде: Дело Тимошенко
"Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов по вымогательству денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" 8 27649
