отмывание денег

Американские связи с коррупционными схемами Януковича начали расследовать в США, - CNN В США Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции расследуют возможные американские связи с коррупцией в Украине времен экс-президента Виктора Януковича. 20.08.16 18:23 13 326 91 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Экс-милиционер организовал группировку, отмывшую 50 млн грн через фиктивные электронные кошельки. ФОТО Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главаря преступной группировки, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей оккупированного Донбасса. 15.08.16 15:13 9 600 11 Общество

В СБУ раскрыли схему присвоения 100 млн гривен руководством ассоциации перевозчиков Менеджмент компании регулярно отмывал деньги в течение двух лет. 13.08.16 09:27 10 014 41 Происшествия

Прокуратура подозревает кировоградскую дирекцию "Укрпочты" в отмывании 22 миллионов гривен Региональное руководство госпредприятия проверяется следователями 10.08.16 12:38 1 358 18 Происшествия

Кабмин утвердил порядок признания Украиной международных санкций в отношении замораживания активов Правительство приняло постановление об утверждении порядка признания Украиной международных санкций в отношении замораживания активов. 08.08.16 13:17 1 527 4 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины Санкции против России

Задержан россиянин, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов. ФОТО В Одессе гражданин РФ создал незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник задержан. 06.08.16 14:25 21 480 54 Общество

Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. 03.08.16 16:43 2 666 3 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Налоговики разоблачили на Сумщине чиновников госпредприятия, которые не заплатили более 5,3 миллиона гривен налогов В Сумской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые злоупотребляя своим служебным положением уклонились от уплаты в бюджет налогов на сумму более 5,3 миллиона гривен. 01.08.16 13:33 2 313 3 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Налоговики ликвидировали в Запорожской области конвертцентр с оборотом более 123 млн грн. ФОТО В Запорожской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 123 миллионов гривен. 28.07.16 13:09 4 462 6 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

У гражданина Молдовы Платона, задержанного по требованию Интерпола, изъят фальшивый украинский паспорт, - СБУ. ФОТОрепортаж У разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы Вячеслава Платона, задержанного сегодня в Киеве, обнаружен фальшивый украинский паспорт. 26.07.16 18:48 4 907 10 Происшествия

Турчинов обсудил с заместителем министра финансов США вопрос розыска и возврата средств, выведенных Януковичем и его окружением Состоялась встреча Секретаря СНБО Александра Турчинова с заместителем министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия терроризму Адамом Сзубиним. 20.07.16 20:28 4 694 21 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины Санкции против России

Кильчицкая о задержании сына Черновецкого: "Никаким отмыванием денег он заниматься не мог, потому что он официальный мультимиллионер" Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, не причастен к отмыванию денег в Испании. 16.07.16 15:54 26 461 173 Общество

Испанская полиция обнародовала видео задержания Степана Черновецкого. ВИДЕО Испанская полиция обнародовала оперативное видео задержания сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. 15.07.16 21:59 33 373 53 Происшествия

4 гражданина Украины задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег, - МИД Министерство иностранных дел заявляет о задержании 4 граждан Украины по подозрению принадлежности к преступной группировки по отмыванию денег Испании. 14.07.16 10:34 6 360 20 Политика Украины

Обнародованы кадры задержания сына экс-мэра Киева Черновецкого на роскошной вилле в Испании. ФОТОрепортаж Испанские СМИ обнародовали фото с кадрами задержания сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана на испанском курорте С'Агаро. 13.07.16 16:25 71 252 117 Политика Украины

Черновецкий: "Мой сын не задержан! Он находится у себя дома в Барселоне, и в настоящее время отвечает на вопросы полиции" Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий опровергает информацию о задержании его сына - Степана Черновецкого в Барселоне (Испания). 12.07.16 15:45 11 952 63 Политика Украины

Сын Черновецкого задержан в Испании по подозрению в отмывании денег, - El Mundo. ФОТО Одиннадцать человек были задержаны сегодня Национальной полицией, которая с утра проводила специальные мероприятия в Барселоне и ее окрестностях. 12.07.16 12:12 60 349 197 Политика Украины

Американский суд приговорил выходца из России Бражникова к 70 месяцам тюрьмы за отмывание денег Федеральный суд штата Нью-Джерси (США) приговорил к 70 месяцам тюрьмы бывшего москвича Александра Бражникова. 02.07.16 12:04 4 175 18 За рубежом

Защита сына экс-депутата Рады Крука считает доказательства прокуратуры против их подзащитного незаконными Защита сына бывшего депутата Верховной Рады Юрия Крука Бориса считает, что доказательства, которыми располагает прокуратура в отношении их подзащитного являются незаконными. 24.06.16 16:20 3 493 10 Политика Украины

Суд решил избирать меру пресечения подозреваемому в пособничестве Пшонке Круку в закрытом режиме. ФОТОрепортаж Судья Печерского суда города Киева Писанец принял решение о рассмотрении в закрытом режиме заседания относительно избрания меры пресечения Борису Круку, который подозревается в пособничестве отмыванию денег бывшим прокурором Виктором Пшонкой, предназначенных на ремонт зданий ГПУ. 24.06.16 16:14 4 213 5 Политика Украины

Налоговики разоблачили на Тернопольщине схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. ФОТОрепортаж В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при выполнении строительных работ и поставок стройматериалов. 17.06.16 13:44 2 036 9 Происшествия

Крупная схема по легализации доходов, полученных преступным путем, ликвидирована в Киеве Сотрудники налоговой милиции Межрегионального ГУ ГФС Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков разоблачили схему легализации доходов, полученных преступным путем. 13.06.16 16:20 6 492 12 Экономика

Киевский суд арестовал банковские счета почти на 242 млн грн, которые использовались в легализации средств, полученных преступным путем Киевский суд арестовал счета в банковских и депозитарных учреждениях, на которых заблокировано денежных средств и ценных бумаг почти на 242 млн грн, которые использовались в легализации средств, полученных преступным путем. 01.06.16 17:27 1 182 5 Политика Украины

Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 608 миллионов гривен. 29.04.16 12:37 4 876 24 Происшествия

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 миллионов гривен. 29.04.16 12:19 2 574 8 Происшествия

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 30 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные. 22.04.16 17:36 4 104 6 Происшествия

Дело об отмывании денег в отношении Ложкина и Курченко австрийская прокуратура закрыла справедливо, - ГПУ Австрийская прокуратура закрыла производство относительно Бориса Ложкина и Сергея Курченко справедливо, а не из-за нехватки информации с украинской стороны. 13.04.16 19:45 2 387 37 Политика Украины

Путин о "панамских документах": "Вашего покорного слуги там нет и говорить не о чем" Президент России Владимир Путин заявил, что его имя не фигурирует в обнародованных ранее "панамских документах", которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и приближенных к ним лиц, к офшорным схемами. 07.04.16 15:36 9 620 144 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Минюст Германии предупредил немецкие банки об ответственности в связи с офшорным скандалом Министр юстиции Германии Гайко Маас заявил, что операции с фиктивными компаниями в налоговых гаванях будут иметь негативные последствия для немецких банков. 05.04.16 23:42 2 564 77 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Журналисты нашли 2 млрд долл. в офшорах, связанных с Путиным Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 3 апреля опубликовали глобальное расследование о секретных счетах представителей мировой элиты. В частности, в нем говорится о связанных с президентом России Владимиром Путиным офшорах. 03.04.16 22:30 125 906 403 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Чиновники Минобороны растратили более 3 млн грн, предназначенных на закупку жилья для военнослужащих в Днепропетровске, - ГПУ Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины разоблачен факт растраты бюджетных средств в особо крупных размерах, предназначенных для закупки жилья военнослужащим и членам их семей в г. Днепропетровске. 29.03.16 16:56 3 534 14 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Расследование дела относительно экс-главы "Нафтогаза", депутата от "Оппоблока" Бакулина остановлено благодаря вмешательству Бойко, - журналист. ДОКУМЕНТ Генеральная прокуратура вновь остановила расследование уголовного дела в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Евгения Бакулина а также его заместителей Геннадия Юрьева и Валентина Франчука, которым инкриминировалось хищение государственного имущества в особо крупных размерах. 25.03.16 13:16 3 541 26 Политика Украины

Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили крупную транзитно-конвертационную группу предприятий, оказывавших услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. 21.03.16 16:54 14 413 21 Происшествия

Чиновники предприятия оборонки растратили более 58 млн грн госсредств, - военная прокуратура Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества). 16.03.16 15:39 4 923 19 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 миллионов гривен. 12.03.16 16:18 5 596 8 Происшествия

В деле об отмывании денег Курченко-Януковича через латвийские банки уже 30 томов, - Госполиция Латвии Латвийская Государственная полиция собрала уже 30 томов материалов по делу о возможном отмывании средств Курченко-Януковича через латвийские банки. 18.02.16 18:25 1 691 19 Политика Украины

СБУ, МВД, ГПУ и Минугля не рассматривают обращение депутатов о возвращении в бюджет $330 млн, - "ПIК" Еще 25 ноября прошлого года народные депутаты из межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" Г.Кривошея, В.Романюк и Н.Гаврилюк направили к руководству КМУ, МВД, СБУ, ГПУ депутатский запрос с просьбой разобраться с примером "международного сотрудничества", в результате которого Украина лишилась 330 миллионов долларов. 25.01.16 17:24 3 302 8 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Чиновники госпредприятия на Житомирщине отмыли более 9 млн грн на махинациях с реализацией торфа Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Житомирщине механизм причинения убытков госбюджета более чем на девять миллионов гривен при реализации торфа. 21.01.16 11:04 1 049 14 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

СБУ разоблачила факты миллионных уклонений от уплаты налогов предприятиями в зоне АТО Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты уклонения от налогов на миллионы гривен предприятиями, расположенными в районе проведения антитеррористической операции. 13.01.16 15:21 2 029 10 Происшествия

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 12.01.16 17:33 10 655 29 Происшествия

Чиновники присвоили и "отмыли" более 1 млн грн в Винницкой области Чиновники одного из городских советов Винницкой области присвоили бюджетные средства и легализовали их через фиктивные предприятия. 11.01.16 10:18 2 787 28 Общество

Чиновники РГА на Луганщине отмывали деньги на госзакупках На закупку бензиновых генераторов райгосадминистрацией было выделено почти 200 тысяч гривен бюджетных средств. Кроме этого, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции Украины разоблачили еще один факт служебного подлога должностными лицами РГА при закупке компьютерного оборудования. 03.01.16 09:44 3 770 20 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Российские клиенты "отмыли" через Deutsche Bank около 10 млрд долл., - СМИ Российские клиенты Deutsche Bank могли использовать немецкий банк для "отмывания" средств в гораздо больших объемах, чем ранее предполагалось. 23.12.15 17:49 6 109 36 Ранее в тренде: Санкции против России

Завод "Транссвязь", входящий в структуру "Укрзализныци", 80% своей продукции продавал через фирму-"прокладку", - Шульмейстер Одна из наиболее распространенных схем по отмыванию денег чиновниками госкомпаний - испорльзование так называемых фирм "прокладок". 23.12.15 10:56 3 439 11 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Замминистра инфраструктуры Шульмейстер рассказал, как руководство госкомпаний ворует бюджетные деньги с помощью неплатежеспособных банков Министерство инфраструктуры провело ревизию вверенного ему хозяйства и выявило полтора десятка схем по выводу средств из госкомпаний. 23.12.15 10:40 4 415 28 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

ГПУ подозревает первого замдиректора "Укрзализныци" Бланка в попытке вывести 500 млн грн с "Дарницкого вагоноремонтного завода" Генпрокуратура изучает документы компаний первого заместителя директора "Укрзализныци" Максима Бланка по делу с задолженностью ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" на 500 млн грн. перед ООО "Премьер Лизинг". 18.12.15 18:11 2 603 34 Политика Украины

НБУ ликвидирует "Банк Велес" за операции по выводу капиталов из страны Национальный банк Украины 10 декабря 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. 11.12.15 21:05 2 499 23 Экономика

Касько либо Столярчук саботируют процесс возвращения активов соратников Януковича в Украину, - Волох Кто-то из заместителей генпрокурора Виктора Шокина - Виталий Касько или Юрий Столярчук, скорее всего, намеренно саботирует процесс возвращения активов соратников Януковича в Украину. 26.11.15 13:05 6 489 31 Политика Украины