отмывание денег

ТОВ "Пральний комплекс" зарабатывало на афере со стиркой белья для воинских частей, - боец Махревич Минобороны заключило договор с компанией ООО "Пральний комплекс", которая более полугода "отмывала" деньги на предоставлении услуг армии. 28.10.15 11:24 2 528 15 Общество

В США заинтересовались подозрительными сделками крупнейшего банка Германии, за которыми могут стоять друзья Путина, - Bloomberg Несколько близких соратников президента России Владимира Путина могли участвовать в "зеркальных" сделках Deutsche Bank AG, что привлекло в настоящее время внимание американских прокуроров. 16.10.15 11:20 7 392 19 Экономика

Юристы и замглавы АП Филатов "тушат пожар" в Вене по уголовному делу против Ложкина за отмывание денег, - нардеп от БПП Лещенко Юрист в сделке продажи международной медиакомпании "UMH group" (United Media Holding group) Сергею Курченко и замглавы Администрации Президента Алексей Филатов отбыли в Австрию, чтобы замять дело об отмывании денег главой Администрации Президента Борисом Ложкиным. 05.10.15 22:56 14 922 182 Политика Украины

Минфин и МВФ согласовали создание информационной базы о публичных деятелях, причастных к отмыванию доходов Миссия Международного валютного фонда согласовала с Министерством финансов создание в первом полугодии 2016 года информационной базы о публичных деятелях, причастных к отмыванию доходов. 29.09.15 18:16 818 9 Политика Украины

Ложкин заявил, что не знает об уголовном деле в Австрии, но готов дать показания Правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались с какими-либо претензиями к главе Администрации Президента Украины Борису Ложкину. 24.09.15 19:27 15 084 89 Политика Украины

СБУ заблокировала в Запорожской области схему отмывания денег террористов. ВИДЕО Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Запорожской области схему отмывания денег, украденных террористами из захваченных банковских учреждений. 24.09.15 17:38 4 976 9 Происшествия

Ложкина проверяют на отмывание денег в Австрии: "Замечены сомнительные переводы многомиллионных сумм", - нардеп от БПП Лещенко Австрия направила в Генпрокурату Украины запрос о правовой помощи в расследовании, которое проводится Веной в отношении транзакций, осуществленных главой администрации президента Борисом Ложкиным. 24.09.15 17:03 27 586 138 Политика Украины

Чиновники на Днепропетровщине украли 3 миллиона гривен из госбюджета, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины на Днепропетровщине разоблачили схему хищения средств должностными лицами государственного предприятия и частной фирмы на три миллиона гривен. 24.09.15 15:34 3 565 37 Происшествия

Украина будет привлекать американских специалистов к борьбе с отмыванием денег, - Порошенко Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с лидером Демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 06.08.15 10:14 5 318 84 Экономика

Беглый Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные одесские фирмы, - "Наші гроші" Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получало доходы от предприятий с признаками фиктивности. 15.07.15 10:45 9 830 31 Общество

Дело о "вышках Бойко" "спрятано" в ГПУ. Требую вернуть его на расследование в МВД, - Чорновол. ВИДЕО Правоохранительные органы должны расследовать деятельность фирм, которые выводили за рубеж средства Государственного бюджета Украины времен Януковича. 30.06.15 14:18 39 404 79 Ранее в тренде: Вышка для Бойко

МВД разоблачило махинации с государственным углем под руководством сына экс-губернатора Донетчины Близнюка, - Аваков. ФОТО Оперативная группа МВД сегодня пресекла деятельность преступной группы под руководством сына бывшего "регионала", экс-губернатора Донецкой области - Алексея Близнюка. 23.04.15 16:54 52 711 97 Происшествия

Бочковский и Стоецкий выводили в офшоры "откаты" от закупки горючего по завышенным ценам, - Геращенко Начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий задержаны за хищение средств в особо крупных размерах во время закупки горючего по явно завышенным ценам. 25.03.15 13:24 15 774 65 Ранее в тренде: Арест руководства ГосЧС

Мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось, - замглавы НБУ Писарук Национальный банк Украины ведет активную борьбу с отмыванием денег. 23.03.15 19:34 4 856 67 Экономика

Поводом для ареста Фирташа стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton, - австрийские СМИ Поводом для ареста украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton. 23.03.15 12:14 14 117 49 Политика Украины

Полиция Латвии расследует отмывание $80 млн людьми Януковича Латвийское управление полиции по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело о возможном "отмывании" в Латвии $80 млн, которые, вероятно, были украдены из госбюджета Украины чиновниками времен экс-президента Виктора Януковича. 20.03.15 18:28 2 297 25 Политика Украины

Фискальная служба собрала 9 млрд грн в результате разоблачения схемы беглого "зиц-олигарха" Курченко Государственная фискальная служба (ГФС) собрала 9 млрд гривен в результате разоблачения схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко. 25.02.15 16:39 7 806 31 Политика Украины

Азарову предъявлено подозрение в злоупотреблении властью по делу о ГП "Антонов" Следователями Главной военной прокуратуры 18.02.2015 сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия). 20.02.15 11:01 3 620 25 Политика Украины

Около 100 млн долларов арестовано на счетах Иванющенко за рубежом, - ГПУ На данный момент наложен арест на почти $100 млн, принадлежащих бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Юрию Иванющенко. 30.01.15 11:59 5 283 13 Политика Украины

Правительство арестовало 1,3 миллиарда долларов "Семьи", - Яценюк Правительству удалось наложить арест на 1,3 миллиарда долларов США активов, владельцами которых являются представители режима экс-президента Виктора Януковича. 16.01.15 12:26 7 572 79 Ранее в тренде: Семья Януковича

Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 05.11.14 16:29 9 642 33 Политика Украины

Правительство одобрило законопроект о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма Кабинет Министров одобрил законопроект по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. 11.09.14 12:10 3 017 20 Политика Украины

Деньги Януковича за рубежом помогут искать швейцарские специалисты Швейцарские специалисты окажут Украине правовую и следственную помощь безвозмездно. 12.08.14 09:11 4 436 94 Политика Украины

Швейцария заблокировала 137 млн ​​евро на счетах Януковича и его окружения В Швейцарии заблокированы 137 млн ​​евро, хранящиеся на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. 05.06.14 13:54 3 360 21 Политика Украины

Австрийская прокуратура начала расследовать отмывание денег сыном Азарова, - Die Presse Австрийская прокуратура ведет следствие в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова. 05.06.14 10:37 9 241 11 Политика Украины

В ГПУ рассказали, как чиновники отмывали деньги при Януковиче В Генеральной прокуратуре раскрыли некоторые подробности расследования уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц. 03.06.14 14:56 17 152 39 Экономика

Великобритания заморозила активы на сумму в 23 миллиона долларов из-за коррупции в Украине Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office) возбудило уголовное дело по факту возможного отмывания денежных средств, связанных с коррупцией в Украине. 29.04.14 00:34 7 621 62 Политика Украины

Банк Курченко "отмыл" более 50 миллионов гривен, - Миндоходов Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен. 26.04.14 15:58 2 444 11 Ранее в тренде: Теневая империя Курченко и ВЕТЭК

ЕС заморозил активы еще четырех представителей "Семьи" Януковича Европейский Союз заморозил счета еще четырех украинцев, причастных к злоупотреблению государственными средствами Украины. 14.04.14 17:45 14 326 65 Политика Украины

Янукович с Семьей отмыли 77,2 млрд грн, - Госфинмониторинг С 1 марта Государственная служба финансового мониторинга Украины особое внимание концентрирует на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами. 10.04.14 12:53 18 051 74 Политика Украины

Силовики назвали 14 банков, через которые "отмыли" 140 миллиардов Генеральная прокуратура Украины совместно с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Национальным банком раскрыли 14 банков, через которые были "отмыты" 140 млрд грн. 09.04.14 19:23 24 872 58 Политика Украины

Миндоходов возьмет под контроль расходы чиновников: "Декларируют 100-200 тысяч, а тратят миллионы" Министерство доходов и сборов Украины намерено инициировать декларирование расходов чиновников в рамках борьбы с теневым сектором экономики и схемами уклонения от уплаты налогов и сборов. 01.04.14 17:17 6 362 26 Политика Украины

Семейство Шуфричей выводит активы в Швейцарию? - СМИ Во время горячего противостояния на улице Грушевского в Киеве, 20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен с целью «держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода». 30.03.14 16:55 21 282 55 Политика Украины

Европейские эксперты помогут Украине вернуть "теневые" средства украинских чиновников за рубежом, - Миндоходов В Украине планируется создание международных групп, которые будут обеспечивать финансовые интересы нашего государства. 28.03.14 12:54 5 022 22 Политика Украины

12 банков "отмыли" за год 142 миллиарда гривен, - глава НБУ Национальный банк обнаружил при этом проверке 12 банков конвертационные центры, через которые "отмыли" 142 миллиарда гривен. 25.03.14 18:55 26 860 47 Экономика

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-министром МВД Захарченко, где "отмывались" бюджетные деньги Служба безопасности Украины во взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в банковском учреждении, которое участвовало в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связанно с лицом бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. 25.03.14 10:35 11 451 21 Политика Украины

Аваков: Более 50 банков занимались отмыванием денег "Семьи" Глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что отмыванием денег для "Семьи" занималось больше 50 банков. 11.03.14 14:33 41 115 103 Ранее в тренде: Семья Януковича

Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Вчера, 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр обналички финансов семьи Януковича, который располагался на улице Олеся Гончара, 35 в Киеве, на территории элитного жилищного комплекса "Да Винчи" в центре столицы. 24.02.14 21:42 273 933 432 Ранее в тренде: Семья Януковича

Украинские юристы требуют лишить лицензии австрийского адвоката Клюева - Рейнхардта Прокша После обращения общественности в министерство юстиции США Рейхнард Прокш , который некоторое время был владельцем Межигорье , "Activ Solar" и фирмы , которая обеспечивала перелеты Януковича начал очень волноваться. Время волноваться и братьям Клюевым. 18.01.14 11:16 9 635 50 Политика Украины

Сегодня мы освободим Тимошенко, а завтра будем себе локти кусать, - ПР В ряде других европейских стран, кроме США и Швейцарии, готовится ряд исков против экс-премьера Юлии Тимошенко, по факту разворовывания государственных средств. 05.11.13 17:08 9 307 201 Ранее в тренде: Дело Тимошенко

Латвийские банки помогают отмывать деньги украинским торговцам оружием, - американские эксперты Латвийские банки предоставляют российским и украинским торговцам оружием финансовые услуги по легализации преступно добытых средств. 21.09.13 10:16 1 369 12 Политика Украины

Прокуратура Киева заподозрила отмывание бюджетных средств на "карточке киевлянина" от Попова Прокуратура проверит компанию "Фармация" на предмет законности использования бюджетных средств, предусмотренных на социальный проект "Карточка киевлянина". 10.09.13 11:53 1 011 3 Киевские новости

ГПУ обеспечила своему свидетелю в деле Тимошенко шикарные условия в США. ФОТОрепортаж Петр Кириченко, главный свидетель против Тимошенко по делу об убийстве Евгения Щербаня, сегодня живет в Калифорнии на широкую ногу - если не сказать, что купается в роскоши. 22.08.13 17:33 7 445 48 Ранее в тренде: Дело Тимошенко

Украинец организовал в США одно из крупнейших в истории систем отмывание денег Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более $6 млрд. 29.05.13 13:12 3 676 26 Происшествия

В Николаевской области на насосной станции “отмыли” почти 145 тысяч гривен бюджетных средств В Первомайске сотрудники СБУ выявили деятельность местных чиновников, причастных к растрате бюджетных средств. 06.02.13 00:01 454 6 Общество

В немецком аэропорту задержали экс-главу центробанка Ирана с чеком на $70 млн Мужчина, задержанный таможенниками в аэропорту Дюссельдорфа из-за того, что в его багаже был обнаружен чек на 300 млн венесуэльских боливаров, оказался бывшим главой центробанка Ирана Тахмасбом Мазахери 03.02.13 10:15 864 8 За рубежом

Оппозиция требует вернуть в бюджет средства, которые Азаров и Бойко отмывали в Латвии Оппозиция требует вернуть в госбюджет Украины свыше 80 миллионов долларов, арестованных латвийской прокуратурой в рамках расследования отмывания «грязных денег» через покупку так называемых «вышек Бойко». 20.12.12 13:57 2 506 24 Ранее в тренде: Вышка для Бойко

Составлен рейтинг самых распространенных схем отмывания денег в Украине Во всем мире проблему отмывания денег связывают прежде всего с организованной преступностью: наркокартелями, работорговцами, террористами. 01.11.11 10:48 9 209 2 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией