Операция "Форест Гамп": ВАКС избрал директору финмониторинга "Сенс Банка" Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначил директору департамента финансового мониторинга государственного "Сенс Банка" Людмиле Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Процессуальные обязательства

Суд обязал Снигур:

являться по вызову детектива, прокурора и суда;
сообщать об изменении места работы или проживания;
не покидать Киевскую область без разрешения;
сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Кроме того, она должна воздерживаться от общения с указанными судом должностными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения "Сенс Банка", НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн.

Позиция обвинения

По версии обвинения, Снигур давала советы по проведению финансовых операций для легализации средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, и способствовала их беспрепятственному прохождению через "Сенс Банк".

"Сенс Банк" в деле "Форест Гамп"

Как сообщалось, 20 августа премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продажи государственного "Сенс Банка" на фоне операции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) "Форест Гамп".
По словам Корецкого, деньги от продажи будут направлены на нужды Сил обороны Украины.
Ранее правительство Украины отстранило председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банка"и инициировало отстранение председателя правления после расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
21 августа Нацбанк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" в связи с возможным вмешательством в работу автоматизированной системы при внесении залога и соблюдением правил финансового мониторинга.
Кроме того, 25 августа "Сенс Банк" временно отстранил от исполнения должностных обязанностей директора Департамента финансового мониторинга.
Кабмин прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко на фоне спецопераций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.