УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12564 відвідувача онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

Через "Дельта Банк" обналичили фиктивные кредиты на 4,5 миллиарда, – Фонд гарантирования Через "Дельта Банк" обналичили фиктивные кредиты на 4,5 миллиарда, – Фонд гарантирования Общая сумма ущерба, нанесенного банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц АО "Дельта Банк", превышает 38 млрд грн. 705 1 Фінанси

гривня Через банк "Контракт" перед банкротством обналичили 160 миллионов, – Фонд гарантирования Накануне введения временной администрации в ПАО "Банк "Контракт" его руководство осуществляло распродажу имущества банка без фактического поступления средств на счета и перечисление средств юридических лиц на счета физических, что увеличило сумму гарантированного возмещения. 550 0 Фінанси

доллар США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из стран бывшего СССР Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет, как именно Deutsche Bank обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от эстонского подразделения Danske Bank, обвиняемого в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 222 0 Фінанси

банк,закрыт Собственники банка "Порто-Франко" вывели 500 миллионов. ИНФОГРАФИКА В процессе ликвидации банка АБ "Порт-Франко" установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз, при этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен. 355 0 Фінанси

Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов Государственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн. 537 0 Фінанси

Громадянина України судитимуть у Польщі за відмивання брудних грошей і шахрайство з ПДВ Громадянина України судитимуть у Польщі за відмивання брудних грошей і шахрайство з ПДВ Польська прокуратура обвинуватила громадянина України у відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тис. євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування ПВД. 3 428 17 За кордоном

Російському юристу Весельницькій, пов Російському юристу Весельницькій, пов'язаній із сином Трампа, в США висунули звинувачення у відмиванні грошей, - "New York Times" Федеральна прокуратура Нью-Йорка звинуватила російського адвоката Наталю Весельницьку в спробі перешкодити розслідуванню у справі про відмивання грошей неназваним російським бізнесменом і його інвестиційною фірмою. 3 812 12 За кордоном

Поліція Естонії затримала 10 екс-співробітників відділення Danske Bank, у якому сім Поліція Естонії затримала 10 екс-співробітників відділення Danske Bank, у якому сім'я Путіна та співробітники ФСБ відмивали мільйони Поліція затримала у вівторок і в середу загалом десятьох колишніх співробітників естонського відділення банку Danske, підозрюваних у причетності до великомасштабного відмивання зарубіжних грошей. 5 208 21 За кордоном

danske В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании денег в Danske Bank Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти. 226 0 Фінанси

доллар,курс,долар Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. 1 231 0 Фінанси

Малайзия обвинила Goldman Sachs в причастности к отмыванию денег Малайзия обвинила Goldman Sachs в причастности к отмыванию денег Власти Малайзии предъявили обвинение банку Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом с отмыванием средств государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), говорится в сообщении генпрокурора страны. 297 0 Корупція

Глава МВД при Януковиче отмыл больше 10 миллиардов, – ГПУ Глава МВД при Януковиче отмыл больше 10 миллиардов, – ГПУ Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,35 млрд грн через "Смартбанк". 4 358 9 Фінанси

нбу,нацбанк Нацбанк призвал ускорить расследование махинаций со средствами своего пенсионного фонда Национальный банк Украины считает слишком медленными темпы расследования Нацполицией уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов. 252 0 Фінанси

goldman,sachs Бывших сотрудников Goldman Sachs обвинили в отмывании денег Двух бывших сотрудников одного из крупнейших инвестбанков мира, американского Goldman Sachs, обвинили в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников. 257 0 Корупція

гривня Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 330 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2018 года выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму 328,5 млрд грн. 510 0 Регуляторна політика

Нацбанк обнаружил подозрительных финансовых операций на более 70 миллиардов Нацбанк обнаружил подозрительных финансовых операций на более 70 миллиардов Национальный банк (НБУ) за 9 месяцев 2018 года направил Службе безопасности Украины информацию о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. 7 285 10 Регуляторна політика

СБУ заподозрила сговор 13 юрлиц для отмывания 86 миллионов через операции с ОВГЗ СБУ заподозрила сговор 13 юрлиц для отмывания 86 миллионов через операции с ОВГЗ Серия обысков Службы безопасности Украины в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения. 660 0 Фінанси

danske Danske Bank помог россиянам вывести 8,5 миллиардов евро, – FT Акции Danske Bank резко снизились в пятницу, достигнув четырехлетнего минимума, после сообщения о том, что датский кредитор в 2013 году провел зеркальные сделки для российских клиентов на сумму до 8,5 млрд евро, а также из-за снижения рейтинга банка аналитиками Credit Suisse. 396 0 Фінанси

трамп Трамп помог своей семье избежать налогов, – New York Times Значительное состояние Дональда Трампа не было создано с нуля его собственными трудами и усилиями, как утверждает Трамп, его отец передал ему в свое время более 400 миллионов в сегодняшних долларах, используя для этого, скорее всего, с ведома своего сына сомнительные и в некоторых случаях "мошеннические" методы ради уклонения от уплаты налогов. 271 0 Влада

Нардеп Розенблат платит кредит за дом в Дортмунде Нардеп Розенблат платит кредит за дом в Дортмунде Нардеп Борислав Розенблат имеет дом в немецком Дортмунде, за который выплачивает кредит. 1 060 0 Корупція

рубль В Финляндии полиция проводит обыски по делу отмывания российских денег В Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией. 353 0 Корупція

Украина ежегодно теряет 750 миллионов евро из-за налоговых схем, – СМИ Украина ежегодно теряет 750 миллионов евро из-за налоговых схем, – СМИ Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов из-за схем по предотвращению их уплаты. 1 282 9 Фінанси

Глава крупнейшего банка Дании уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег Глава крупнейшего банка Дании уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку. 365 0 Фінанси

россия,великобритания Великобритания активизирует поиск посредников при отмывании денег из России Британские власти активизировали усилия по борьбе с "грязными" деньгами из России, Китая и других стран, сосредоточившись на поиске тех, кто помогает отмывать незаконно добытые средства – бухгалтеров, юристов и агентов по недвижимости. 237 0 Фінанси

Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 196 0 Фінанси

деньги,валюта,доллар Швейцарский банк заплатит $60 миллионов штрафа за содействие в уклонении от налогов Швейцарский банк Basler Kantonalbank заплатит $60,4 млн американским властям за содействие гражданам США в уклонении от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal. 254 0 Фінанси

суд,арест,задержание,залог,мера,пресечения Суд арестовал банкира, подозреваемого в выводе через офшоры 600 миллионов Правоохранители задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн грн. 599 1 Фінанси

НАБУ виграло у компанії "Котлас" суд у справі про виведення 3 млрд грн із "Укрнафти" НАБУ виграло у компанії "Котлас" суд у справі про виведення 3 млрд грн із "Укрнафти" Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду України від 14 серпня вирішив залишити в силі рішення суду нижчої інстанції про визнання недійсними 60 договорів на придбання ПАТ "Укрнафта" нафтопродуктів у ТОВ "Котлас" на суму 2,94 млрд грн. 2 118 18 Політика України

versobank Принадлежавший украинцам эстонский Versobank вернет вкладчикам все деньги Активы ликвидируемого Versobank, принадлежащего украинским акционерам, превышают известные обязательства, поэтому все вклады будут компенсированы в полном объеме. 500 0 Фінанси

гпу Генпрокуратура расследует схему выведения 220 миллионов из "Укрзализныци" через фирмы Дядечко Управление по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследует, как из ПАО "Украинская железная дорога" по в конце 2017 года - в начале 2018 года вывели 220 млн грн с помощью поддельных договорах поставки. 270 0 Транспорт

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 миллиардов Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2018 года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. 1 516 2 Фінанси

Финансовая разведка США обнаружила $700 миллионов средств окружения Януковича, – СМИ Финансовая разведка США обнаружила $700 миллионов средств окружения Януковича, – СМИ Финансовая разведка США обнаружила $700 млн, которые "семья Януковича" с помощью офшорных компаний вывела из Украины за границу в период между 2008 и 2014 годами. 551 1 Фінанси

Спільнику Лазаренка повідомлено про підозру у відмиванні грошей, - Єнін Спільнику Лазаренка повідомлено про підозру у відмиванні грошей, - Єнін Генеральна прокуратура повідомила про підозру у відмиванні грошей спільникові колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. 18 754 128 Політика України

Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн. 1 096 0 Фінанси

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов Кабинет министров на заседании 29 мая утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам пятого раунда оценки Украина комитетом Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). 704 0 Влада

Эстонские банкиры за пять лет "отмыли" $13 миллиардов Эстонские банкиры за пять лет "отмыли" $13 миллиардов Правоохранительные органы Эстонии подозревают местных банкиров в том, что за пять лет (2011–2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. 730 0 Фінанси

великобритания Британские депутаты призвали ужесточить санкции против России из-за отмывания денег Российские бизнесмены используют британские активы и финансовые институты лондонского Сити для отмывания и легализации средств, чем подрывают усилия правительства Великобритании, направленные на ужесточение позиции в отношении агрессивной внешней политики Москвы. 914 0 Влада

Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств Евросоюз ужесточил противодействие отмыванию средств Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. 796 0 Макроекономіка

Боротьба з відмиванням коштів: у Британії хочуть розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її територіях Боротьба з відмиванням коштів: у Британії хочуть розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її територіях Парламент Великої Британії наступного тижня планує проголосувати за законопроект, який зобов'язує такі заморські території британської Корони, як Кайманові острови і Британські Віргінські острови, розкривати особи бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їхній території, зокрема російського походження. 12 262 53 За кордоном

Евросоюз ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств Евросоюз ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств Европейский парламент утвердил пакет новых мер для борьбы с отмыванием средств в странах Евросоюза. 711 0 Корпоративні відносини

Еврокомиссия ужесточит контроль за отмыванием средств через европейские банки Еврокомиссия ужесточит контроль за отмыванием средств через европейские банки Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС. 531 0 Фінанси

нбу Нацбанк планирует повысить объем операций для финмониторинга до 300 тысяч Национальный банк Украины (НБУ) увеличит лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. 492 0 Регуляторна політика

Эстонский банк украинских бизнесменов лишен лицензии за отмывание денег Эстонский банк украинских бизнесменов лишен лицензии за отмывание денег Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. 851 0 Фінанси

Латвия перекроет канал для отмывания денег из Украины и РФ, – СМИ Латвия перекроет канал для отмывания денег из Украины и РФ, – СМИ Латвия, чьи банки с начала 1990-х помогали отмывать грязные деньги из постсоветских стран, готовится радикально трансформировать свой финансовый сектор. 516 0 Фінанси

Бутик Злочевского в Киеве продает три пары обуви в месяц. ВИДЕО Бутик Злочевского в Киеве продает три пары обуви в месяц. ВИДЕО Магазин ZLOCCI в Киеве, связанный с беглым экс-министром экологии Николаем Злочевским, официально продает только три пары обуви в месяц. 937 1 Влада

Прокуратура: цивільна дружина екс-голови Вищого госпсуду Татькова "відмила" 80 мільйонів Прокуратура: цивільна дружина екс-голови Вищого госпсуду Татькова "відмила" 80 мільйонів За даними досудового розслідування Генпрокуратури, цивільна дружина екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова легалізувала гроші, отримані від суспільно небезпечних протиправних дій на суму 80 млн грн. 4 872 18 Політика України

порошенко Порошенко предложил провести налоговую амнистию Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог и законно инвестировать средства в украинскую экономику. 19 389 74 Регуляторна політика

латвия Банки Латвии могут столкнуться с проблемами из-за работы с рискованными клиентами Проблемы могут быть у любого из десяти банков в Латвии, который до сих пор не урегулировал работу со своими иностранными клиентами, заявила министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола. 517 0 Фінанси

Сторінка 6 з 9