УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12437 відвідувачів онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

Україна підвищила протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, - доповідь Ради Європи Україна підвищила протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, - доповідь Ради Європи Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) 28 серпня 2020 року оприлюднив схвалений 2-й звіт про прогрес України в межах 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Згідно з документом, Україна поліпшила міжнародні позиції у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 786 1 Політика України

Украина поднялась в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег Украина поднялась в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с "частично соответствует" до "высокой степени соответствия". 349 1 Макроекономіка

Депутата однієї з райрад Чернігівщини судитимуть за привласнення і відмивання 5,1 млн грн, - Офіс генпрокурора Депутата однієї з райрад Чернігівщини судитимуть за привласнення і відмивання 5,1 млн грн, - Офіс генпрокурора Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненим в особливо великих розмірах, зловживанні повноваженнями юридичної особи приватного права та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України). 1 733 1 Події

Власти США обвинили Коломойского и Боголюбова в отмывании денег "Приватбанка" Власти США обвинили Коломойского и Боголюбова в отмывании денег "Приватбанка" Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. 829 1 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

коломойский Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених з "Приватбанку". 45 715 506 Політика України

ФБР провело обыски в американских компаниях Коломойского, – СМИ ФБР провело обыски в американских компаниях Коломойского, – СМИ ФБР во вторник провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским. 1 941 1 Влада

"Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів "Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів "Приватбанк", що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів. 12 847 154 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

Бывшие сотрудники "Правэкс-Банка" обналичили 47 миллионов, – прокуратура Бывшие сотрудники "Правэкс-Банка" обналичили 47 миллионов, – прокуратура Прокуроры сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ "Правэкс-Банк" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам. 2 256 2 Фінанси

наручники Прокуратура сообщила о подозрении экс-правоохранителю в деле "отмывания" денег Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. 437 0 Корупція

Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура Прокуратура Києва спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Києві повідомила про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у розмірі близько 120 млн грн. 4 387 6 Події

Кабмин уполномочил Минфин проводить мониторинг риелторской деятельности Кабмин уполномочил Минфин проводить мониторинг риелторской деятельности Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе – в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости. 374 0 Регуляторна політика

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции в налоговой сфере на 30 миллиардов Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции в налоговой сфере на 30 миллиардов С начала 2020 года Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, имеющих признаки налоговых преступлений и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму 29,9 млрд грн. 1 900 0 Фінанси

переводы,платежи Нацбанк обнародовал новый порядок проверки операций клиентов банков Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, разработанное в связи с введением в действие с 28 апреля новых требований законодательства. 10 410 14 Регуляторна політика

США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. 5 071 25 Фінанси

Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках (обновлено) Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках (обновлено) После вступления в силу нового закона о финмониторинге клиентам банков при осуществлении крупных покупок целесообразно предупредить об этом банк, чтобы избежать блокирования операции. 10 236 16 Регуляторна політика

Еврокомиссия предложила ужесточить борьбу с отмыванием денег Еврокомиссия предложила ужесточить борьбу с отмыванием денег Европейская комиссия предлагает расширить полномочия властей Евросоюза в борьбе с отмыванием денег в регионе после серии скандалов с участием европейских банков, включая Danske Bank A/S и Swedbank AB. 537 0 Регуляторна політика

Израильский банк выплатит властям США $900 миллионов штрафа за отмывание денег Израильский банк выплатит властям США $900 миллионов штрафа за отмывание денег Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $874 млн штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, использовавшихся для взяток функционерам FIFA. 1 308 0 Фінанси

Новые правила коснутся пополнения карты через терминал на сумму свыше 5000 гривен, – НБУ Новые правила коснутся пополнения карты через терминал на сумму свыше 5000 гривен, – НБУ Новый закон о финансовом мониторинге, который вступит в силу 29 апреля, устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн. 2 751 0 Регуляторна політика

денег,отмывание Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 15 миллиардов В частности, в течение первого квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов о проведении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 14,8 млрд грн. 547 0 Фінанси

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна. 20 503 83 Політика України

латвия Латвия провела реформу финсектора из-за угрозы попадания в "серый" список FATF Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтобы страна избежала попадания в так называемый "серый" список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3. 311 0 Фінанси

дерипаска США подозревают Дерипаску в отмывании денег для Путина Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина. 521 1 Корупція

маркарова Нацбанк оштрафовал банк мужа Маркаровой на 2,3 миллиона Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2020 года применил к ПАО "КБ "Акордбанк" меру влияния в виде штрафа в размере 2,31 млн грн. 476 0 Регуляторна політика

индустриалбанк Суд отменил штраф НБУ для "Индустриалбанка" на 7 миллионов за обналичку денег Окружной административный суд Киева в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа на АКБ "Индустриалбанк". 396 0 Регуляторна політика

Букмекеров и казино обяжут собирать данные о крупных ставках и выигрышах, – Минфин Букмекеров и казино обяжут собирать данные о крупных ставках и выигрышах, – Минфин После принятия закона о легализации азартных игр букмекеры, казино или организаторы лотерей должны будут собирать данные о ставках и выигрышах на сумму свыше 30 тыс. грн. 1 851 3 Регуляторна політика

Операции с криптовалютами попадут под финмониторинг, – Маркарова Операции с криптовалютами попадут под финмониторинг, – Маркарова Согласно изменениям в законодательстве, операции с криптовалютами будут попадать под финансовый мониторинг. 947 0 Регуляторна політика

Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – Госфинмониториг Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – Госфинмониториг Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн. 357 0 Регуляторна політика

Нацбанк предложил ввести проверку личности пользователей электронных денег Нацбанк предложил ввести проверку личности пользователей электронных денег С целью гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза, Национальный банк предлагает обновить порядок осуществления операций с электронными деньгами. 366 1 Регуляторна політика

Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов Упродовж жовтня - грудня 2019 року Апарат РНБО України організував комплексну роботу із забезпечення кібербезпеки держави в сфері грального бізнесу. 7 210 37 Політика України

Колишній депутат Мартиненко отримав від прокуратури Швейцарії обвинувачення у відмиванні 2,8 млн євро Колишній депутат Мартиненко отримав від прокуратури Швейцарії обвинувачення у відмиванні 2,8 млн євро Генеральна прокуратура Швейцарії подала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка, колишнього депутата Верховної Ради п'яти скликань. Його і ще одного громадянина України звинувачують у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему за обтяжливих обставин. 2 159 10 За кордоном

Рада повысила сумму операций для финмониторинга в 3 раза Рада повысила сумму операций для финмониторинга в 3 раза Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 11 572 13 Влада

Заместитель главы "Укрспецэкспорта" выводил средства госпредприятия через свой ресторан, – ГБР Заместитель главы "Укрспецэкспорта" выводил средства госпредприятия через свой ресторан, – ГБР Управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве подозревает, что служащие госкомпании "Укрспецэкспорт" в 2016-2019 годах присваивали средства госпредприятия, заключая договоры с подконтрольным руководству госкомпании ООО "Фишер клаб" и ООО "Фишер клаб 2017" на услуги по питанию представителей иностранных делегаций и сотрудников "Укрспецэкспорта" в киевском ресторане "Fisher", которые фактически не предоставлялись. 1 978 4 Корупція

banking,westpac Глава австралийского банка уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег Глава Westpac Banking Corp. Брайан Харцер объявил о намерении покинуть свой пост на фоне предъявленных банку обвинений в нарушении законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он уйдет в отставку 2 декабря. 477 0 Макроекономіка

ЕЦБ лишил лицензии замешанный в отмывании денег из Украины Meinl Bank ЕЦБ лишил лицензии замешанный в отмывании денег из Украины Meinl Bank Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее известный как Meinl Bank AG), который использовался в выводе в офшоры сотен миллионов долларов из проблемных украинских банков. 2 253 1 Фінанси

офшор Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов Хакеры взломали базу данных офшорного Cayman National Bank на острове Мэн. 811 0 Фінанси

Справу Фірташа в Іспанії суд закрив через відсутність доказів Справу Фірташа в Іспанії суд закрив через відсутність доказів Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони ухвалив рішення щодо припинення кримінальної справи про відмивання грошей стосовно 17 осіб, зокрема українського бізнесмена Дмитра Фірташа. 4 240 22 Політика України

danske Danske Bank советовал богатым россиянам способы по скрытию активов, – Bloomberg Danske Bank предлагал своим богатым клиентам, в первую очередь из России, инвестиции в золотые слитки и монеты как способ скрыть активы. 754 0 Корупція

Левочкины оказались среди владельцев замешанного в отмывании $20 миллиардов латвийского банка (обновлено) Левочкины оказались среди владельцев замешанного в отмывании $20 миллиардов латвийского банка (обновлено) Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в масштабной схеме отмывания около $20 млрд из России и стран бывшего СНГ. 921 0 Фінанси

Рада одобрила повышение суммы операций для финмониторинга в 3 раза Рада одобрила повышение суммы операций для финмониторинга в 3 раза Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2 477 1 Влада

Евросоюз может создать новый орган для борьбы с отмыванием денег, – FT Евросоюз может создать новый орган для борьбы с отмыванием денег, – FT Власти Европейского союза рассматривают возможность создания нового регулирующего органа, который занимался бы надзором за соблюдением европейскими банками норм в сфере выявления и предотвращения случаев отмывания средств. 347 0 Фінанси

swedbank Эстония заподозрила филиал Swedbank в отмывании денег Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees. 290 0 Фінанси

Евросоюз ужесточит правила борьбы с отмыванием денег, – Reuters Евросоюз ужесточит правила борьбы с отмыванием денег, – Reuters Европейский союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег. 326 0 Фінанси

Нацбанк заметил резкий рост подозрительных операций клиентов банков Нацбанк заметил резкий рост подозрительных операций клиентов банков Национальный банк Украины (НБУ) по итогам проверок соблюдения валютного законодательства в третьем квартале направил Службе безопасности Украины информацию о подозрительных финансовых операциях 20 банков и 2 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 19 млрд грн (в эквиваленте). 1 657 0 Фінанси

danske Danske Bank прекратил работу филиала в Эстонии после скандала с отмыванием денег Danske Bank, крупнейший банк Дании, начал процедуру ликвидации филиала в Эстонии, в котором в прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег. 319 0 Фінанси

Кабмин предложил повысить порог операций для финмониторинга в 2,7 раза Кабмин предложил повысить порог операций для финмониторинга в 2,7 раза Кабинет министров на заседании 25 сентября поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который предусматривает увеличение суммы операций, подлежащих обязательному финмониторингу со 150 тыс. до 400 тыс. грн. 4 765 4 Фінанси

В Эстонии найден мертвым глава банка, через который отмывали сотни миллиардов В Эстонии найден мертвым глава банка, через который отмывали сотни миллиардов Бывший глава Danske Bank в Эстонии Айвар Рехе найден мертвым после того, как он исчез из дома в понедельник, 23 сентября. 4 040 3 Фінанси

Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей Окружна прокуратура Замостя підтвердила факт затримання на кордоні трьох українців із 500 тис. євро готівкою. 22 023 114 Політика України

Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуального кодекса относительно уменьшения давления на бизнес", который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства. 6 538 22 Влада

Сторінка 4 з 9