УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

євро У ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро Представники Європарламенту та країн Євросоюзу погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро. 209 0 Фінанси

евросоюз Євросоюз введе жорсткіші правила для боротьби з відмиванням грошей Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакету заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму. 218 0 Макроекономіка

затримання Бізнесмени "відмили" на схемах з ПДВ понад 200 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Зловмисники намагалися отримати з бюджету 1,3 млрд грн шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ. 2 945 5 Події

сенниченко Ексочільника Фонду держмайна Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 мільядів Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри всім учасникам злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. 268 1 Корупція

binance Найбільша у світі криптовалютна біржа сплатить рекордний штраф на $4,3 мільярда Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу. 311 0 Фінанси

fatf FATF знову відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) нову відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 4 430 4 Влада

зеленський,підпис,зеленський_підписав,підписав,підписання Остання умова для початку переговорів з ЄС: Зеленський підписав закон про контроль за видатками політиків Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 487 0 Влада

денег,отмывание Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. 317 0 Фінанси

чиновник,чиновники,госслужащие,служащие,служащий Рада посилила контроль за витратами політиків. Цього вимагали ЄС та МВФ Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 2 990 22 Влада

вр,парламент,рада,верховна "Непорозуміння виправлене": Комітет Ради врахував вимоги ЄС до перевірки видатків політиків Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення щодо законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму про відтермінування фінмоніторингу політично значущих осіб до вступу України в ЄС прибрали. 398 0 Влада

арахамия Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 810 61 Влада

наумов Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 18 398 66 Події

бернар,арно У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей Прокуратура Парижа підтвердила, що вона розслідує фінансові операції за участю власника LVMH Бернара Арно та російського бізнесмена Миколи Саркісова. 2 262 3 За кордоном

гроші Рада схвалила законопроєкт про контроль за видатками політичних діячів. Це необхідно для членства у ЄС (оновлено) Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 815 1 Влада

суд,арест,приговор Засновник однієї з найбільших турецьких криптобірж отримав 11 196 років тюрми за махінації Турецький суд засудив засновника однієї з найбільших турецьких криптобірж – Thodex, до 11 196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти. 687 1 Фінанси

гетманцев "Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів. 6 985 31 Влада

сбу,макеєнко СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа Макеєнка через відмивання понад 500 млн. ФОТО Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки вдома та на роботі у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів". ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Макеєнка. 6 584 37 Події

сбу Відмив 500 мільйонів: СБУ прийшла з обшуком до колишнього нардепа-регіонала Макєєнка (оновлено) Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата та ексзаступника голови фракції забороненої "Партії регіонів". 545 1 Корупція

ротенберг Допомагав росіянам обходити санкції: Чехія почала розслідування проти бізнес-партнера Ротенберга Поліція Чехії відкрила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій. 19 256 3 Фінанси

денег,отмывание Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. 637 0 Фінанси

fatf FATF відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків на вимогу України (оновлено) Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 5 481 14 Влада

портфель,должность Нацбанк спростив контроль за банківськими операціями політиків і чиновників Національний банк дозволив банкам застосувати ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу операцій клієнтів політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 817 3 Фінанси

наумов Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує. 8 259 25 За кордоном

путін Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 3 126 3 Енергетика

набиуллина Голова російського центробанку непокоїться через можливе включення Росії до "чорного" списку FATF Наслідками включення Росії до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) може бути ускладнення системи розрахунків, оскільки комплаєнс-процедури у міжнародних транзакціях за участю російських контрагентів вимагатимуть більше часу. 746 0 Фінанси

fatf Мінфін назвав підстави для внесення Росії до "чорного списку" FATF Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня. 643 1 Влада

марченко,сергій Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". 1 610 0 Фінанси

путін,моді Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі. 591 0 Фінанси

деньги У "Полтавагазвидобування" викрили схему розкрадання 4 мільйонів, головному геологу повідомили про підозру Правоохоронці припинено схему розкрадання коштів газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (АТ "Укргазвидобування"). Головному геологу компанії повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном та службового підроблення. 479 0 Корупція

європарламент Європарламент схвалив нові заходи проти обходу санкцій та відмивання грошей Європарламент схвалив більш суворі правила, які допоможуть боротися з обходом санкцій, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. 1 149 3 За кордоном

михайло,фрідман У Великій Британії зняли частину звинувачень з російського мільярдера Фрідмана, – FT Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) згорнуло два з трьох напрямів розслідування щодо підсанкційного російського мільярдера Михайла Фрідмана. 1 228 1 Корупція

доллар Ліквідація схеми в гральному бізнесі зменшила відтік валюти на $900 мільйонів на місяць, – нардеп Ліквідація нелегальної схеми у гральному бізнесі – міскодингу – скоротила відтік валюти з України у межах $800-900 млн на місяць, або на $25-30 млн на день. 4 815 20 Корупція

набу,набу_вивіска,набу_лого НАБУ перевіряє державний "Укрексімбанк", який законтрактував невідомих адвокатів за 42 млн грн У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) зацікавилися фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах збоку менеджменту державного "Укрексімбанку". 3 919 19 Події

томаш,здеховскі У спецкомітеті ЄП з іноземного втручання закликають негайно звільнити сина генерала СЗР РФ із Ради Європи Європейський Союз не може дозволити Росії контролювати процеси ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки Росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval. 6 206 32 За кордоном

ibox Відмивання грошей грального бізнесу: Нацбанк посилив вимоги до платіжних операцій Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. 1 940 1 Регуляторна політика

сбу Знову валізи грошей: СБУ виявила ще один канал ввезення вкраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. 718 0 Фінанси

рубль Британія підозрює росіян у відмиванні прибутків від війни в Україні, – ЗМІ Уряд Великої Британії підозрює, що росіяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні. 386 0 Фінанси

айбоксбанк НБУ прийняв рішення ліквідувати "АЙБОКС БАНК" Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. 7 130 8 Економіка

путін У Швейцарії висунули обвинуваченням банкірам через відмивання грошей Путіна, - Tages-Anzeiger Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення чотирьом співробітникам швейцарського підрозділу російського "Газпромбанку" через підозру у причетності до "відмивання" мільйонів доларів з таємних статків президента РФ Володимира Путіна. 8 552 20 Раніше у тренді: Санкції проти Росії

fatf FATF призупинила членство Росії (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна. 4 121 7 Фінанси

контрабанда,беб,готівка Правоохоронці виявили багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки спільно із співробітниками Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 12 176 23 Події

деньги Повні валізи грошей: БЕБ викрило схему легалізації сотень мільйонів гривень з окупованих територій. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та співробітники СБУ викрили міжнародну схему незаконного вивезення готівкової гривні з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 81 712 26 Фінанси

сша У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні через криптобіжу $700 мільйонів Міністерство юстиції США повідомило про арешт у Маямі засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова. 314 0 Корупція

криптовалюта БЕБ викрило масштабний конвертцентр криптовалют, вилучили понад 150 мільйонів Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж "крипто" валют. 437 0 Корупція

деркач,андрій Екснардепа Деркача у США звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей Колишньому нардепу Андрію Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув’язнення. 1 250 10 Корупція

михайло,фрідман У Лондоні затримали російського мільярдера Фрідмана, його вже звільнили під заставу Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу. 4 424 6 Корупція

криптовалюта В Естонії затримали двох підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $575 мільйонів Двоє громадян Естонії були заарештовані в Таллінні за звинуваченням у ймовірній причетності до шахрайства з криптовалютою на $575 млн та змови щодо відмивання грошей. 367 0 Корупція

вр Нардепи намагатимуться обмежити норми законопроєкту, який імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів, - Шабунін Найближчими днями Верховна Рада буде голосувати в другому читанні урядовий законопроєкт 8008, але деякі поправки до документа винесуть на голосуванняі, аби отримати змогу уникнути надто пильної уваги громадськості. 2 142 13 Політика України

Сторінка 2 з 9