УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12437 відвідувачів онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард СБУ раскрыла в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 миллиард В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год. 930 0 Фінанси

денег,отмывание МВФ оценил объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП В офшорах спрятан $7 триллионов долларов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. 902 1 Фінанси

золото На мировой рынок в поддельных слитках попало "грязное" золото, – Reuters Слитки с клеймами крупных аффинажных заводов выбрасываются на мировой рынок для отмывания контрабандного или нелегального золота, сообщили руководители аффинажного и банковского секторов. 1 052 0 Фінанси

Конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов вступит в силу для Украины с 1 декабря Конвенция по борьбе с уклонением от уплаты налогов вступит в силу для Украины с 1 декабря Многосторонняя конвенция о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Конвенция MLI), вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года. 1 263 0 Регуляторна політика

гбр Госбюро расследований открыло дело по схемным операциям с ОВГЗ Государственное бюро расследований (ГБР) расследует незаконную схему с перепродажей облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), позволившую физлицам нелегально вывести около 260 млн грн. 441 0 Фінанси

Нацкомиссия обнаружила фиктивные операции с ценными бумагами на 20 миллиардов Нацкомиссия обнаружила фиктивные операции с ценными бумагами на 20 миллиардов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) за последний год обнаружила фиктивные операции участников фондового рынка, не связанные с инвестиционной деятельностью, на сумму 20 млрд грн. 7 100 7 Фінанси

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 5 миллиардов Во втором квартале Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. 393 0 Фінанси

Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег Швейцария вернет Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 млн), которые были изъяты в ходе расследования, касавшегося родственника дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. 330 0 Фінанси

swedbank Swedbank отстранил руководство эстонского подразделения из-за расследования отмывания денег Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении. 208 1 Фінанси

сбу СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры. 499 0 Фінанси

bank,deutsche Deutsche Bank выявил проблемы в своей системе контроля за отмыванием денег Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности, сообщает Financial Times. 364 0 Фінанси

наручники Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Киевской области Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. 385 0 Фінанси

"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші. 40 874 315 За кордоном

боголюбов "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд У недавньому позові "Приватбанку", поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. 14 663 251 Політика України

банк,пивденный,грабеж В Латвии начали расследование в отношении совладельца банка "Пивденный", – СМИ Среди пассажиров частного самолета, у которых в середине мая сотрудники Службы госдоходов Латвии зъяли крупные незадекларированные суммы, мог находиться и крупнейший акционер банка "Пивденный" и латвийского банка RIB Юрий Родин. 929 0 Фінанси

Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів Верховна Рада планує 16 травня призначити дату проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. 2 586 78 Політика України

Син Трампа дасть свідчення перед комітетом з розвідки Сенату США Син Трампа дасть свідчення перед комітетом з розвідки Сенату США Дональд Трамп-молодший погодився постати перед комітетом з розвідки Сенату США вдруге, тим самим виконавши повістку від голови Річарда Берра. 955 5 За кордоном

Через схемные операции с ОВГЗ могли отмыть 900 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА Через схемные операции с ОВГЗ могли отмыть 900 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА Национальный банк сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об операциях небанковских финансовых учреждений (брокеров) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 5 238 16 Фінанси

нбу,нацбанк Нацбанк обнаружил с начала года подозрительные операции на 3,7 миллиарда Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. 432 0 Фінанси

деньги,валюта,финансы,криминал,расследования В Одессе разоблачили центр минимизации таможенных платежей Сотрудники налоговой милиции прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей, объем импортных операций которого превышал 200 млн грн, сообщает Государственная фискальная служба. 266 0 Фінанси

bank,deutsche Deutsche Bank готовится к штрафам по делу об отмывании $20 миллиардов для россиян, – СМИ Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и иных мер в отношении компании и высшего руководства со стороны регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием дела о потенциальном отмывании средств российских клиентов на сумму до $20 млрд. 167 0 Фінанси

денег,отмывание Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 миллиардов В первом квартале Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на общую сумму 10 млрд грн. 1 157 0 Фінанси

swedbank Глава совета директоров Swedbank уволился на фоне скандала с отмыванием денег Председатель совета директоров шведского Swedbank AB Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. 259 1 Фінанси

Підлеглу Кличка Куценко підозрюють у відмиванні 3 млн гривень на фіктивних фестивалях Підлеглу Кличка Куценко підозрюють у відмиванні 3 млн гривень на фіктивних фестивалях За даними слідчих, у 2018 році очолюваний нею комунальний заклад перерахував фіктивним компаніям 3 млн гривень нібито за надання послуг. У підсумку послуги не надавалися, а гроші учасники схеми поділили між собою. 3 218 19 Події

Эстония начала проверки филиала Swedbank из-за обвинений в отмывании денег из РФ Эстония начала проверки филиала Swedbank из-за обвинений в отмывании денег из РФ Финансовая инспекция Эстонии во вторник начала проверки в местном филиале Swedbank. 380 0 Фінанси

Шведський Swedbank оголосив про відставку президента через схеми з відмивання грошей за участю Януковича та Манафорта Шведський Swedbank оголосив про відставку президента через схеми з відмивання грошей за участю Януковича та Манафорта Рада директорів Swedbank ухвалила 28 березня рішення звільнити президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у засобах інформації про схеми відмивання грошей, насамперед пов’язані з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії. 4 188 62 За кордоном

swedbank Гендиректора Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием российских денег в Эстонии Совет директоров Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших, в том числе, через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. 553 0 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

европарламент Европарламент начал создание европейской финансовой разведки и полиции Европейский парламент принял во вторник подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями. 221 0 Влада

swedbank Крупнейший банк Швеции выявил отмывание денег в своем филиале Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, обнаружил в ходе внутреннего расследования в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. 433 0 Корупція

сша Комиссия США по ценным бумагам выплатит двум информаторам $50 миллионов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась выплатить двум информаторам $50 млн за помощь в раскрытии корпоративных финансовых нарушений. 340 0 Регуляторна політика

приватбанк "Приватбанк" заблокировал за два месяца подозрительные операции на 880 миллионов С начала года служба финансового мониторинга "Приватбанка" предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн. 376 0 Фінанси

Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома" Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома" Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке своего решения о наложении штрафа на АО "Мегабанк" в размере 6,2 млн грн, в связи с чем обнародовал основания для принятия мер воздействия. 713 0 Регуляторна політика

еврокомиссия Евросоюз отклонил список третьих стран с высоким риском отмывания денег Евросоюз принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. 407 0 Макроекономіка

Около 10 европейских банков подозревают в отмывании российских денег, – Bloomberg Около 10 европейских банков подозревают в отмывании российских денег, – Bloomberg Несколько европейских банков подозреваются в отмывании денег российских олигархов. 505 0 Фінанси

райффайзен Акции австрийского Raiffeisen Bank упали на 10% после обвинений в отмывании денег Акции головной компании австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International упали днем во вторник на 10% после публикации о причастности финучреждения к отмыванию средств. 465 0 Фінанси

ес,флаг,евросоюз ЕС не внес Саудовскую Аравию и США в черный список по отмыванию денег Государства - члены ЕС единогласно отвергли подготовленное Еврокомиссией предложение о внесении Саудовской Аравии и четырех территорий США в список стран с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение, к которому журналисты получили доступ. 147 0 Макроекономіка

мегабанк НБУ оштрафовал банк главы "Турбоатома" на 6 миллионов за обналичку средств Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма в феврале применил к ПАО "Мегабанк" меру воздействия в виде штрафа на сумму 6,2 млн грн. 982 0 Регуляторна політика

Янукович отмыл через Swedbank обещанные на благотворительность гонорары, – СМИ Янукович отмыл через Swedbank обещанные на благотворительность гонорары, – СМИ Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. 472 0 Фінанси

Прокуратура Австрии расследует отмывание $400 миллионов из украинских банков Прокуратура Австрии расследует отмывание $400 миллионов из украинских банков Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года и за несколько лет следствия дело значительно продвинулось. 856 2 Фінанси

Нацбанк подготовил план ужесточения борьбы с отмыванием денег Нацбанк подготовил план ужесточения борьбы с отмыванием денег Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" средств и финансированием терроризма. 271 0 Регуляторна політика

германия Германия конфисковала недвижимость и 50 миллионов евро по делу отмывания российских денег Власти ФРГ конфисковали недвижимость и 50 миллионов евро по делу об отмывании денег – так называемому делу "русской прачечной". 538 0 Корупція

Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT. 358 0 Корупція

danske Danske Bank закроет бизнес в России и странах Балтии после обвинений в отмывании денег Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и странах Балтии из-за подозрений в отмывании денежных средств через его эстонское подразделение. 394 0 Фінанси

Мільйони євро з Венесуели відмивалися через болгарські банки: кошти заморожено Мільйони євро з Венесуели відмивалися через болгарські банки: кошти заморожено Правоохоронні органи Болгарії оголосили про розкриття схеми виведення коштів державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA через болгарські банки. 4 947 12 Події

На рахунках фізичних осіб в одному зі столичних банків заарештовано 239,2 млн грн, що мають незаконне походження На рахунках фізичних осіб в одному зі столичних банків заарештовано 239,2 млн грн, що мають незаконне походження Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України направили до суду кримінальне провадження щодо посадової особи однієї з банківських установ за підозрою в умисному порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 4 710 11 Економіка

фидобанк Адарич купил у австрийцев "Эрсте Банк" за деньги украинских вкладчиков, – Фонд гарантирования Покупка в 2013 "Эрсте Банка" "Фидобанком" Александра Адарича была фактически осуществлена за счет средств вкладчиков других подконтрольных бизнесмену банков. 941 0 Фінанси

Фонд гарантирования назвал 5 самых популярных схем вывода средств из банков Фонд гарантирования назвал 5 самых популярных схем вывода средств из банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц опубликовал 5 схем вывода средств из банков, с которыми чаще всего сталкивается в своей работе. 1 596 0 Фінанси

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег Украина и Австрия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 337 0 Фінанси

Сторінка 5 з 9