відмивання грошей

Податківці викрили на Сумщині чиновників держпідприємства, які не заплатили понад 5,3 мільйона гривень податків У Сумській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб державного підприємства, які, зловживаючи своїм службовим становищем, ухилилися від сплати до бюджету податків на суму понад 5,3 мільйонів гривень. 01.08.16 13:45 2 320 3 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Податківці ліквідували в Запорізькій області конвертцентр з обігом понад 123 млн грн. ФОТО У Запорізькій області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 123 мільйонів гривень. 28.07.16 13:58 4 470 6 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

В США могут конфисковать доходы от фильма "Волк с Уолл-стрит" по делу об отмывании денег (обновлено) Министерство юстиции США пытается конфисковать имущество на сумму свыше $1 млрд, включая недвижимость, предметы искусства и доходы от фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", в связи с делом проблемного малайзийского фонда развития 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 20.07.16 21:09 913 0 За кордоном

Турчинов обговорив із заступником міністра фінансів США питання розшуку і повернення коштів, виведених Януковичем і його оточенням Відбулася зустріч Секретаря РНБО Олександра Турчинова із заступником міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та протидії тероризму Адамом Сзубінім. 20.07.16 21:06 4 698 21 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Санкції проти Росії

Кільчицька про затримання сина Черновецького: "Ніяким відмиванням грошей він займатися не міг, бо він офіційний мультимільйонер" Степан Черновецький, син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, не причетний до відмивання грошей в Іспанії. 16.07.16 16:13 26 466 173 Суспільство

Іспанська поліція оприлюднила відео затримання Степана Черновецького. ВІДЕО Іспанська поліція оприлюднила оперативне відео затримання сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана. 15.07.16 22:08 33 405 53 Події

4 громадян України затримано в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей, - МЗС Міністерство закордонних справ заявляє про затримання 4 громадян України за підозрою у належності до злочинного угруповання з відмивання грошей Іспанії. 14.07.16 10:50 6 367 20 Політика України

Оприлюднено кадри затримання сина екс-мера Києва Черновецького на розкішній віллі в Іспанії. ФОТОрепортаж Іспанські ЗМІ оприлюднили фото з кадрами затримання сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана на іспанському курорті С'Агаро. 13.07.16 16:54 71 263 117 Політика України

Черновецкий опроверг информацию о задержании своего сына испанской полицией Испанские правоохранители не задерживали его сына Степана Черновецкого, он находится у себя дома и отвечает полиции на вопросы, связанные с "каким-то"человеком. 12.07.16 17:35 476 0 Корупція

Украинские банкиры вывели через австрийский "отмывочный" банк 400 миллиардов, – Нацполиция Главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG. 12.07.16 16:26 37 669 0 Влада

Черновецький: "Мій син не затриманий! Він перебуває у себе вдома в Барселоні і зараз відповідає на питання поліції" Екс-мер Києва Леонід Черновецький спростовує інформацію про затримання його сина - Степана Черновецького в Барселоні (Іспанія). 12.07.16 16:13 11 963 63 Політика України

Син Черновецького затриманий в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей, - El Mundo Сьогодні вранці Національна поліція і Служба безпеки Іспанії в ході спецоперації в Барселоні затримали 11 осіб - переважно вихідців із Росії та України, які підозрюються у створенні злочинної організації і відмиванні грошей. 12.07.16 12:18 60 383 197 Політика України

Американський суд засудив вихідця з Росії Бражнікова до 70 місяців в'язниці за відмивання грошей Федеральний суд штату Нью-Джерсі (США) засудив до 70 місяців в'язниці колишнього москвича Олександра Бражнікова. 02.07.16 12:14 4 185 18 За кордоном

Захист сина екс-депутата Ради Крука вважає докази прокуратури проти їхнього підзахисного незаконними Захист сина колишнього депутата Верховної Ради Юрія Крука Бориса вважає, що докази, якими володіє прокуратура щодо їх підзахисного, є незаконними. 24.06.16 16:38 3 501 10 Політика України

Суд вирішив обрати запобіжний захід для підозрюваного в пособництві Пшонці Крука в закритому режимі. ФОТОрепортаж Суддя Печерського суду міста Києва Писанець прийняв рішення про розгляд у закритому режимі засідання щодо обрання запобіжного заходу Борису Круку, який підозрюється в пособництві відмиванню грошей колишнім прокурором Віктором Пшонкою, призначених на ремонт будівель ГПУ. 24.06.16 16:24 4 221 5 Політика України

Нардепы подготовили законопроект о легализации доходов сомнительного происхождения Налоговый комитет парламента подготовил законопроект о легализации доходов сомнительного происхождения. 18.06.16 14:01 3 351 0 Регуляторна політика

Велику схему з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ліквідовано в Києві Співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 13.06.16 16:29 6 503 12 Економіка

Австрия фиксирует наплыв сомнительных денег из Украины Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Расследуются 14 уголовных дел. 06.06.16 15:12 1 265 0 Фінанси

Британская полиция изъяла $22 миллиона у россиян, отмывавших деньги в Лондоне Полиция Лондона изъяла чеки на $22 млн, связанные с российской преступной группировкой, которая использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов. 11.05.16 15:27 256 0 Фінанси

Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 30 млн грн на Київщині. ФОТОрепортаж У Київській області співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. 22.04.16 18:01 4 110 6 Події

В Германии ежегодно "отмывают" более 100 миллиардов евро В Германии общий объем "отмываемых" средств оценивается в более 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя, говорится в докладе немецкого министерства финансов. 21.04.16 08:55 497 0 Макроекономіка

В НБУ уверяют, что запретили открывать корсчета в "отмывочных" банках в ЕС У украинских банков сейчас нет корсчетов в австрийских Meinl AG и Winter&Co, а также Bank Frick&Co (Лихтенштейн). 20.04.16 18:01 576 0 Фінанси

Екс-нардеп і його син підозрюються в привласненні понад 100 мільйонів гривень державних коштів, - Нацполіція Протягом 2013-2014 років вони проводили безтоварні операції з фіктивними договорами, а гроші переводили в готівку через конвертаційний центр. До суду Києва направлено подання про обрання запобіжного заходу. 14.04.16 14:34 5 701 12 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Журналісти знайшли 2 млрд дол. в офшорах, пов'язаних з Путіним Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в неділю, 3 квітня, опублікував глобальне розслідування щодо секретних рахунків представників світової еліти. Зокрема, у ньому йдеться про пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним офшорах. 03.04.16 23:30 125 916 403 За кордоном

Чиновники Міноборони розтратили понад 3 млн грн, призначених для придбання житла військовослужбовцям у Дніпропетровську, - ГПУ Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України викрито факт розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених для закупівлі житла військовослужбовцям та членам їхніх сімей у Дніпропетровську. 29.03.16 17:08 3 539 14 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

В Украине создали реестр политических деятелей для контроля за их финансовыми операциями В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями государственных служащих. 22.03.16 15:26 184 0 Регуляторна політика

ГФС выявила махинации на 260 миллионов в компании по добыче нефти и газа Фискальная служба выявила нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи нефти и природного газа. 21.03.16 18:43 155 0 Влада

Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 21.03.16 17:28 14 417 21 Події

Чиновники підприємства оборонки розтратили понад 58 млн грн держкоштів, - військова прокуратура Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна). 16.03.16 16:35 4 927 19 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Латвия избавляется от "грязных" банков украинских олигархов Латвия в рамках вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) избавляется от "грязных" банков, в том числе, принадлежащих украинским олигархам. 16.03.16 09:05 1 949 0 Регуляторна політика

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 180 мільйонів гривень. 12.03.16 16:42 5 600 8 Події