відмивання грошей

Відмивання понад 11 млн грн, отриманих на привласненні електроенергії держпідприємства: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Викрито злочинну групу, учасники якої відмивали кошти через фіктивні компанії. Посадовці однієї з таких фірм отримували від кінцевого споживача електроенергії багатомільйонні кошти, які після часткового розрахунку з державним підприємством за поставлену споживачу... 22.10.25 14:42 789 1 Раніше у тренді: Розкрадання коштів

Обмінювали гривні на рублі на ТОТ і сплачували податки до бюджету РФ: викрито батька та сина, - поліція. ФОТО Підозрювані, батько та син, організували бізнес на окупованій території - проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень. 27.06.25 15:12 1 741 2 Раніше у тренді: Викриття колаборантів

Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, - Офіс Генпрокурора. ФОТО Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). 09.01.25 16:42 4 638 7

У Фінляндії затримано 3 осіб, які відмивали кошти, привласнені на закупівлі амуніції для ЗСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 березня 2024 року на території Фінляндії затримано троє українців за підозрою у відмиванні грошей Міністерства оборони України, котрі мали б іти на закупівлю засобів індивідуального захисту для бійців ЗСУ. 14.03.24 15:15 4 653 17 Події

Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 29.09.23 19:49 18 398 66 Події

СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа Макеєнка через відмивання понад 500 млн. ФОТО Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки вдома та на роботі у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів". ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Макеєнка. 09.08.23 12:31 6 584 37 Події

Правоохоронці виявили багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки спільно із співробітниками Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 08.02.23 20:56 12 176 23 Події

Групу, яка "відмила" десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці СБУ і спецоргани США провели спільну операцію з викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів. 25.10.21 21:47 8 772 14 Події

Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова. 09.10.21 19:34 11 123 46 Політика України

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через купівлю криптовалюти. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів. 28.04.21 12:32 9 322 17 Події

Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" за фіктивне виконання ремонтних робіт дизель-генераторів майже на 2 мільйони гривень. Стан такого обладнання важливий для гарантування безпеки руху на об'єктах критичної інфраструктури. 16.03.21 08:42 3 208 19 Події

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна. 17.03.20 15:40 20 503 83 Політика України

"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші. 06.06.19 22:26 40 874 315 За кордоном

Держслужбовці "відмили" через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва. ФОТО Працівники столичної міліції зупинили діяльність конвертаційного центру з обігом 700 млн грн, який упродовж 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, зокрема і державної форми власності. 18.10.17 12:30 5 594 7 Економіка

Україна передала Італії творця найбільшої схеми з відмивання грошей Нікосію, - Луценко. ФОТО Українські правоохоронці передали італійським колегам Джузеппе Дональдо Нікосію - творця однієї з наймасштабніших в історії Італії схем із відмивання грошей. 17.07.17 07:44 53 685 51 Суспільство

Буковинські чиновники "кришували" виведення валюти з країни, - СБУ. ФОТОрепортаж У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ), військової прокуратури та Державної прикордонної служби перекрили канал виведення з країни валюти, який "кришували" чиновники контролюючих органів. 11.06.17 18:20 10 621 13 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Конвертцентр, через який "відмили" 100 млн грн, ліквідовано в Одесі. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру, через який "відмивали" гроші місцевих комерційних структур. 19.04.17 15:57 3 699 4 Суспільство

Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 млн грн. ФОТО Президент, один із власників банківської установи, і голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови. 31.12.16 15:31 7 466 26 Події

Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 15.10.16 14:06 14 111 55 Суспільство

Податківці викрили схему легалізації сільгосппродукції на Миколаївщині. ФОТОрепортаж У Миколаївській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 70 мільйонів гривень. 03.10.16 16:59 6 111 13 Події

Екс-міліціонер організував угруповання, яке відмило 50 млн грн через фіктивні електронні гаманці. ФОТО Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали ватажка злочинного угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців окупованого Донбасу. 15.08.16 15:28 9 607 11 Суспільство

Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО В Одесі громадянин РФ створив незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ. Зловмисник затриманий. 06.08.16 15:01 21 490 54 Суспільство

Податківці ліквідували в Запорізькій області конвертцентр з обігом понад 123 млн грн. ФОТО У Запорізькій області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 123 мільйонів гривень. 28.07.16 13:58 4 470 6 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Оприлюднено кадри затримання сина екс-мера Києва Черновецького на розкішній віллі в Іспанії. ФОТОрепортаж Іспанські ЗМІ оприлюднили фото з кадрами затримання сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана на іспанському курорті С'Агаро. 13.07.16 16:54 71 263 117 Політика України

Суд вирішив обрати запобіжний захід для підозрюваного в пособництві Пшонці Крука в закритому режимі. ФОТОрепортаж Суддя Печерського суду міста Києва Писанець прийняв рішення про розгляд у закритому режимі засідання щодо обрання запобіжного заходу Борису Круку, який підозрюється в пособництві відмиванню грошей колишнім прокурором Віктором Пшонкою, призначених на ремонт будівель ГПУ. 24.06.16 16:24 4 221 5 Політика України

Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 30 млн грн на Київщині. ФОТОрепортаж У Київській області співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. 22.04.16 18:01 4 110 6 Події

Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 21.03.16 17:28 14 417 21 Події

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 180 мільйонів гривень. 12.03.16 16:42 5 600 8 Події