УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12564 відвідувача онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

Связанный с украинскими коррупционерами латвийский банк ABLV самоликвидируется Связанный с украинскими коррупционерами латвийский банк ABLV самоликвидируется Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Это означает, что банк сам сможет выбрать человека, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам. 776 0 Фінанси

Генпрокуратура зробила "досить серйозний прорив у розслідуванні цього кримінального провадження", - заступник генпрокурора Єнін про "вишки Бойка" Генпрокуратура зробила "досить серйозний прорив у розслідуванні цього кримінального провадження", - заступник генпрокурора Єнін про "вишки Бойка" Генеральна прокуратура здійснила прорив у розслідуванні справи "вишок Бойка". 13 125 51 Раніше у тренді: Вишка для Бойка

денег,отмывание ЕЦБ ввел ограничения против подозреваемого в отмывании денег Курченко латвийского банка Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежи. 439 0 Фінанси

США обвинили латвийский банк в отмывании денег Курченко США обвинили латвийский банк в отмывании денег Курченко Заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом "первоочередной озабоченности" в связи с организацией схем по отмывке капиталов и "препятствованием соблюдению норм". 840 0 Фінанси

сша США обвинили второй по размеру банк Латвии в отмывании денег Министерство финансов США закрыло ABLV Bank AS доступ к американской финансовой системе, обвинив второй по объему активов латвийский банк в причастности к отмыванию денег и содействию незаконным транзакциям и коррупции. 768 0 Влада

Украинских чиновников может затронуть новый закон Великобритании против отмывания денег Украинских чиновников может затронуть новый закон Великобритании против отмывания денег В Великобритании вступил в силу закон "Ордера на доходы невыясненного происхождения", который упрощает процедуру привлечения к ответственности, прежде всего, владельцев элитной недвижимости, чьи источники дохода являются сомнительными. 570 1 Корупція

Швейцария запретила "Газпромбанку" заводить новых клиентов из-за отмывания денег Швейцария запретила "Газпромбанку" заводить новых клиентов из-за отмывания денег Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил "дочке" "Газпромбанка"  Gazprombank (Switzerland) Ltd. принимать новых клиентов по итогам расследования о "панамских бумагах", которая выявила нарушения в противодействии отмыванию денег. 444 0 Фінанси

гривня Из "Смартбанка" перед банкротством вывели 400 миллионов, – Фонд гарантирования Анализ совершенных финансовых операций ПАО "Смартбанк" обнаружил признаки схем, итогом которых стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн. 674 0 Фінанси

Совет Европы рекомендовал Украине ужесточить наказание за отмывание денег Совет Европы рекомендовал Украине ужесточить наказание за отмывание денег В Украине существуют значительные риски отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества. 1 191 0 Фінанси

Покупателям сложно доказать легальность средств для приобретения квартир, – застройщик Покупателям сложно доказать легальность средств для приобретения квартир, – застройщик Условия банковского финансового мониторинга в Украине, требующие документального подтверждения легального происхождения денег, часто приводят к сложностям с приобретением жилья гражданами. 914 0 Нерухомість

Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств Евросоюз хочет контролировать криптовалюты на предмет отмывания средств Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций. 240 0 Фінанси

денег,отмывание Госфинмониторинг выявил за год подозрительные финансовые операции на 60 миллиардов За 2017 года Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другими преступлениями, на общую сумму 59,4 млрд грн. 326 0 Фінанси

курченко Подставной менеджер Курченко получил условный срок за участие в выводе 1,4 миллиарда Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности АО "Брокбизнесбанк" Юрий Виноград приговорен к 5 годам лишения свободы условно. 505 0 Влада

Луценко опровергает причастность бывшей компании Гонтаревой к выведению денег Януковича Луценко опровергает причастность бывшей компании Гонтаревой к выведению денег Януковича Группа ICU не участвовала в трансграничных операциях со средствами организованной преступной группировки (ОПГ) экс-президента Виктора Януковича. 778 5 Влада

Из банка товарища сына Януковича вывели 5 миллиардов, – Фонд гарантирования Из банка товарища сына Януковича вывели 5 миллиардов, – Фонд гарантирования Ликвидные активы "Пивденкомбанка" до введения временной администрации выводились через схемное кредитование юридических лиц, связанных с владельцем банка, приобретение "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl Bank. 1 274 0 Фінанси

альфа Власти Нидерландов подозревают компанию собственника "Альфа-банка" в отмывании денег В офисе голландской “дочки” российского "Альфа-банка", принадлежащего миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования, связанного с подозрениями в отмывании денег. 1 076 0 Фінанси

Російського сенатора затримали у Франції за нелегальне ввезення 750 мільйонів євро Російського сенатора затримали у Франції за нелегальне ввезення 750 мільйонів євро Як повідомляє французьке видання 20 minutes із посиланням на прокурора Ніцци, російський сенатор Сулейман Керімов нелегально ввіз до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. Гроші перевозилися як готівкою у валізах, так і в безготівковій формі. 19 259 47 За кордоном

керимов сулейман Затриманого у Франції сенатора РФ Керімова підозрюють у відмиванні десятків мільйонів євро, він повинен постати перед судовим слідчим Російського сенатора Сулеймана Керімова підозрюють у відмиванні коштів, прихованих у результаті ухилення від сплати податків, повідомляє сайт газети "Фігаро" з посиланням на власне джерело. 6 998 13 За кордоном

НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за "схемы" НБУ за три года вывел с рынка около 10 банков за "схемы" Национальный банк Украины с 2014- по 2017 годы вывел с рынка около 10 банков за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, в основном это была деятельность банков, нацеленная на отмывание средств. 365 0 Фінанси

"Укроборонпром" ответил на обвинения в выводе 100 миллионов через фирму окружения Порошенко "Укроборонпром" ответил на обвинения в выводе 100 миллионов через фирму окружения Порошенко "Укроборонпром" заявил, что не несет ответственности за хозяйственную деятельность контрагентов и коммерческих структур, с которыми они сотрудничают. 10 832 15 Влада

Луценко заявил о ликвидации схем хищений времен Януковича Луценко заявил о ликвидации схем хищений времен Януковича Схем хищения государственных средств времен бывшего президента Украины Виктора Януковича больше нет. 909 0 Влада

Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – Нацполиция Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – Нацполиция Следственный судья Соломенского райсуда Киева дал несколько разрешений на временный доступ к вещам и документов в рамках дела о выводе из ООО "ОП "Эвас" через фиктивные фирмы 21,38 млн грн. 13 641 23 Влада

Суд арестовал счета ряда платежных систем в деле об отмывании $350 миллионов в год Суд арестовал счета ряда платежных систем в деле об отмывании $350 миллионов в год Приднепровский районный суд Черкасс по итогам расследования дела о ежегодной легализации около $350 млн арестовал средства на счетах ряда платежных систем, в том числе четырех зарегистрированных Национальным банком Украины. 2 337 1 Влада

Нацбанк обнаружил подозрительные операции почти на 500 миллиардов Нацбанк обнаружил подозрительные операции почти на 500 миллиардов Национальный банк заявил об обнаружении подозрительных финансовых операций клиентов 36 банков на общую сумму 494 млрд грн (в эквиваленте). 5 188 12 Фінанси

Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции Суд арестовал ценные бумаги на 40 миллиардов в рамках расследования Нацполиции Сотрудники Нацполиции установили группу лиц, осуществлявших финансовые сделки на фондовом рынке страны, в рамках производства проведено 34 обыска, на ценные бумаги подконтрольных злоумышленникам предприятий наложен арест. 2 671 1 Фінанси

конвертцентр Держслужбовці "відмили" через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва. ФОТО Працівники столичної міліції зупинили діяльність конвертаційного центру з обігом 700 млн грн, який упродовж 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, зокрема і державної форми власності. 5 594 7 Економіка

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности. 559 0 Фінанси

Прокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов Прокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 миллиардов Генпрокуратура выявила преступную схему отмывания денег, в результате которой на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги на общую сумму около 25 млрд грн. 2 303 3 Фінанси

терра Средства "Терра Банка" вывели мошенники из топ-менеджмента, – СМИ Банкир Сергей Клименко может избежать наказания за выведение средств и банкротство "Терра Банка". 575 0 Фінанси

Нацбанк предложит освободить от финмониторинга операции на сумму до 300 тысяч Нацбанк предложит освободить от финмониторинга операции на сумму до 300 тысяч Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. 2 540 4 Влада

Прокуратура объявила подозрение бывшему главе банка "Национальный кредит" Прокуратура объявила подозрение бывшему главе банка "Национальный кредит" Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит" в хищении денежных средств в особо крупном размере. 391 0 Корупція

волков Полиция расследует отмывание миллиардов в "Прайм-банке" бывшего "регионала" Волкова Полиция расследует сомнительные операции признанного неплатежеспособным в октябре 2014 года "Прайм-Банка". 706 0 Фінанси

набу НАБУ: Одного з підозрюваних у "справі Онищенка" затримали через рік після оголошення в розшук Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з імовірних учасників злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ВАТ "Укргазвидобування". 3 320 3 Раніше у тренді: Справа проти Онищенка

доллары Росіянина, якого розшукують США за відмивання $ 4 млрд, затримано в Греції У Греції затримано громадянина Росії, якого розшукують США за підозрою у відмиванні грошей. 11 378 30 За кордоном

никосия Україна передала Італії творця найбільшої схеми з відмивання грошей Нікосію, - Луценко. ФОТО Українські правоохоронці передали італійським колегам Джузеппе Дональдо Нікосію - творця однієї з наймасштабніших в історії Італії схем із відмивання грошей. 53 685 51 Суспільство

НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов в 22 банках Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. 7 994 3 Фінанси

icu Суд отказался предоставить ГПУ результаты проверки ICU в деле о махинациях с гособлигациями 22 июня Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство следователя Генпрокуратуры о предоставлении доступа к вещам и документам и возможности их изъятия, которые находятся во владении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и использовались в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) на предмет соблюдения законодательства по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 629 0 Влада

арес,харес,юсеф,юссеф Австрия закрыла дело против обвиняемого в отмывании денег Фирташа экс-советника Ющенко В Австрии закрыли дело против экс-советника президента Украины Виктора Ющенко Хареса Юссефа, задержанного в феврале в Вене. 221 0 Влада

цюпко Банк "Таврика" кредитовал связанных лиц под залог переоцененных в сотни раз картин, – Фонд гарантирования Активы из банка "Таврика" выводились через кредитование связанных лиц и замену ликвидных залогов по уже выданным кредитам. 423 0 Фінанси

еврокомиссия Евросоюз ужесточил меры противодействия отмыванию денег и уклонению от налогов Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. 264 0 Регуляторна політика

конвертцентр денег отмывание Компанія, пов'язана з владою РФ і мафією, розробляла хімічну зброю для Сирії, - CNN Інвестиційна група Quartell Trading, пов'язана з урядом РФ, переказала не менше 900 тисяч доларів на рахунки компанії, якою володіє бізнесмен, залучений в програму розробки хімічної зброї в Сирії. 15 287 21 За кордоном

СБУ нашла схему отмывания денег через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда (обновлено) СБУ нашла схему отмывания денег через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда (обновлено) Служба безопасности Украины выявила отмывание 4,5 млрд гривен через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов. 4 978 2 Влада

ГФС выявила канал отмывания денег с использованием биткоинов. ВИДЕО ГФС выявила канал отмывания денег с использованием биткоинов. ВИДЕО Сотрудники налоговой милиции Управления фискальной службы в Киеве совместно с работниками управлений Нацполиции в Киеве и Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют. 1 577 0 Влада

фонд Из банка "Национальный кредит" вывели через Лихтенштейн 500 миллионов, – Фонд гарантирования Четверть баланса ликвидируемого банка "Национальный кредит" было списано с корсчетов в Bank Frick (Лихтенштейн) на связанные компании. 634 0 Фінанси

деньги евро доллары Буковинські чиновники "кришували" виведення валюти з країни, - СБУ. ФОТОрепортаж У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ), військової прокуратури та Державної прикордонної служби перекрили канал виведення з країни валюти, який "кришували" чиновники контролюючих органів. 10 621 13 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

bank,deutsche США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. 232 0 Фінанси

доллар Deutsche Bank приблизился к урегулированию дела по отмыванию денег из РФ Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с "зеркальными сделками", проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд. 208 0 Фінанси

деньги Повернуті в казну $ 1,3 млрд Януковича і його оточення були вкрадені за допомогою 42 компаній-нерезидентів, - Держфінмоніторинг Державна служба фінансового моніторингу України провела масштабне розслідування відмивання коштів, отриманих внаслідок корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами. 16 132 23 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Сторінка 7 з 9