відмивання грошей

Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад  900 000 000 грн. 28.10.22 18:27 19 033 63 Економіка

FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного списку", але запровадила низку обмежень (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), запровадила додаткові обмеження щодо Росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до "чорного списку", на чому наполягала Україна. 24.10.22 17:47 468 0 Фінанси

Рада прийняла закон про бенефіціарів бізнесу для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб". 06.09.22 16:11 907 1 Влада

Рада закликала внести Росію до "чорного списку" FATF Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити Росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком. 15.08.22 16:05 422 0 Влада

Рада закликала засновників FATF посилити контроль за спробами Росії обійти санкції Верховна Рада схвалила звернення до Європейського Союзу та країн "Групи семи" як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяють продовженню російського вторгнення на територію України. 29.07.22 15:48 315 0 Фінанси

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень. 20.07.22 15:26 408 0 Фінанси

Росіяни могли відмити через банки в країнах Балтії 4 мільярди євро, – ЗСІ Щонайменше 3,9 млрд євро сумнівного походження більш ніж за 10 років було проведено через відділення Nordea та норвезького DNB у країнах Балтії. 13.06.22 15:03 78 0 Фінанси

Власники відомої мережі ресторанів виводили гроші в Росію після початку війни, – прокуратура Національна поліція за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розслідує злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в Росію. 01.06.22 18:32 803 0 Корупція

Мінфін закликав внести Росію до "чорного списку" FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF. 27.05.22 19:29 399 1 Влада

ДБР арештувало $4,5 мільйона сумнівних активів екснардепа, наближеного до Януковича Суд заарештував ще $4,5 млн сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї біглого експрезидента Віктора Януковича. 02.05.22 14:16 327 0 Корупція

Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн. 19.04.22 14:23 409 0 Фінанси

На Полтавщині викрили масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви, – ДБР Під час розслідування справи щодо державної зради екснардепа Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. 18.04.22 10:12 412 0 Корупція

Нацбанк скасував перевірку легальності коштів при придбанні "військових облігацій" Національний банк України (НБУ) на період дії воєнного стану спростив вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, якщо власники спрямовують їх на придбання "військових облігацій" через банки. 11.03.22 16:39 771 0 Фінанси

Нацбанк проведе оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо відмивання доходів Національний банк України у 2022 році вперше проведе секторальну оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 03.12.21 16:38 391 0 Регуляторна політика

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 82 мільярди Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 26.10.21 12:58 353 1 Фінанси

Групу, яка "відмила" десятки мільйонів доларів для хакерів із Darknet, затримано в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці СБУ і спецоргани США провели спільну операцію з викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів. 25.10.21 21:47 8 772 14 Події

Книга про махінації Коломойського щодо виведення грошей з України буде опублікована у США в листопаді Американський письменник і журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом і бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі декількох заводів у США. 24.10.21 12:49 8 183 113 Політика України

Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів. 17.10.21 21:51 46 857 610 Політика України

Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова. 09.10.21 19:34 11 123 46 Політика України

Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів Верховна Рада внесла зміни до закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів. 09.09.21 11:46 4 152 9 Політика України

Еврокомиссия предлагает ограничить платежи наличными до 10 тысяч евро Еврокомиссия представила масштабный пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Евросоюзе. 21.07.21 10:15 233 0 Фінанси

ЄС планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей Європейський Союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей із прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями. 09.07.21 09:17 549 5 За кордоном

Брата ексголови Держінвестпроєкту Каськіва підозрюють у легалізації коштів За версією слідства, Олександр Каськів для легалізації викрадених у держави грошей організував купівлю більш ніж 700 земельних ділянок у Закарпатській і Волинській областях. 27.05.21 22:15 2 952 17 Події

У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро Європейська комісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро в межах боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. 10.05.21 14:37 2 900 72 Економіка

СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через купівлю криптовалюти. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів. 28.04.21 12:32 9 322 17 Події

СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 28.04.21 12:03 360 0 Корупція

Госфинмониторинг выявил с начала года подозрительных операций на 22,4 миллиарда Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале 2021 года направлено в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 20.04.21 12:27 438 0 Фінанси

Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури. 08.04.21 13:02 11 256 34 Економіка

НБУ проводить позапланову перевірку емітента GlobalMoney "Банку Альянс" Національний банк України проводить позапланову виїзну перевірку діяльності АТ "Банк Альянс" за період з 1 грудня 2018 по 10 грудня 2020 року. 31.03.21 19:11 2 774 4 Економіка

Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" за фіктивне виконання ремонтних робіт дизель-генераторів майже на 2 мільйони гривень. Стан такого обладнання важливий для гарантування безпеки руху на об'єктах критичної інфраструктури. 16.03.21 08:42 3 208 19 Події

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. 03.03.21 14:56 412 0 Влада

Нацбанк вынес предупреждение "Приватбанку" из-за нарушений при приостановке операций Национальный банк Украины в феврале применил в отношении государственного "Приватбанка" меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций. 02.03.21 17:51 706 0 Регуляторна політика

Колишні керівники заводу ім. Патона привласнили майно підприємства і завдали збитків на 20 млн грн, - прокуратура Повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона", члену правління заводу і директору одної з юридичних осіб, викритих в організації схеми розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). 12.02.21 21:22 3 128 6 Події

ОГХК: Фирмы, связанные с экс-руководителями Журило и Гладушко, задолжали компании $38 миллионов Через контракты, подписанные в 2019 году между ОГХК и фирмами Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans FZE (ОАЭ), экс-менеджеры предприятия Руслан Журило, Александр Гладушко и Юрий Перцев смогли вымыть $38 млн. Иностранные фирмы получили право оплаты продукции с отсрочкой, из-за чего и возникла задолженность. 10.02.21 16:16 1 145 0 Корпоративні відносини

Госфинмониторинг выявил за год подозрительных операций на 75 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 25.01.21 10:38 453 1 Фінанси

"Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. 04.01.21 14:43 13 354 29 Суспільство

Венедиктова объявила о прекращении работы конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов Прокуратура совместно с сотрудниками СБУ прекратила деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом больше 20 млрд грн. 17.12.20 15:02 1 289 0 Влада

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Львовская областная прокуратура совместно с СБУ во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн. 17.12.20 10:24 474 0 Фінанси

В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 20.11.20 12:14 6 466 0 Фінанси

Від початку року фінансова розвідка виявила операцій з відмивання грошей на 60,3 млрд грн Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 19.10.20 15:04 2 571 11 Економіка

Нацбанк определил максимальный размер штрафов для банков Национальный банк утвердил обновленную редакцию Положение о применении мер воздействия, учитывая новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга. 11.10.20 13:22 382 0 Регуляторна політика

СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг на 2,8 миллиарда (обновлено) Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов Государственной налоговой службы , и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) схему по незаконной легализации доходов на сумму больше 2,8 млрд грн. 01.10.20 18:29 468 0 Корупція

НБУ применил санкции к двум банкам за нарушение контроля при выводе средств за границу Национальный банка Украины (НБУ) в сентябре применил меры воздействия в отношении АО "Райффайзен банк Аваль" и АО "Креди Агриколь Банк" в виде письменного предупреждения за недостаточный контроль за валютными операциями клиента. 01.10.20 16:05 420 0 Регуляторна політика

У справі про багатомільйонні розкрадання в "Укрхімтрансаміак" почали зачитувати обвинувачення У Вищому антикорупційному суді продовжили слухання справи про розкрадання на ДП "Укрхімтрансаміак" 43 000 000 гривен. 29.09.20 17:38 2 103 1 Суспільство

Компании Ахметова перевели через Barclays около $2 миллиардов, – расследование Компании Рината Ахметова с 2009 по 2016 год перевели через британский банк Barclays около $2 миллиардов. 24.09.20 14:19 1 652 1 Фінанси

Друг Путина Ротенберг продолжил отмывать деньги после введения санкций США и ЕС Один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций, следует из утекших документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN). 21.09.20 13:31 712 0 Корупція

Котировки банков падают после расследования отмывания денег по документам FinCEN Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg. 21.09.20 11:19 1 100 1 Макроекономіка

Коломойский и Фирташ фигурируют в расследовании отмывания денег в крупнейших банках мира Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США. 21.09.20 08:12 5 109 16 Корупція