УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12564 відвідувача онлайн

відмивання грошей

вибрати інший тег
З питань відмивання грошей постійно з'являються нові новини, адже воно залишається серйозною загрозою для економіки. В Україні було викрито злочинну групу, яка відмила понад 11 млн грн через фіктивні компанії, а НАБУ звинуватило депутата Євгена Шевченка у схожій справі. Щоб покращити боротьбу з такими злочинами, Нацбанк України лобіює внесення Росії до "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням коштів. Ще один приклад - кейс з онлайн-казино, де власника затримали за підозрою у відмиванні російських грошей. Проблеми відмивання грошей досліджують і на міжнародній арені: ЄС розглядає можливість додати Росію до свого "сірого списку". Усе це свідчить про актуальність і важливість теми для сучасного світу.

Як відмиваються гроші через фіктивні компанії в Україні?

Гроші отримують на рахунки фіктивних компаній, зазвичай за фіктивними угодами чи послугами, а потім переказують їх на інші контрольовані рахунки. Це дозволяє приховати незаконне походження коштів.

Які заходи вживаються в Україні для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні активізувалася діяльність правоохоронних органів на чолі з НАБУ, яке веде розслідування справ високопосадовців. Держфінмоніторинг також відслідковує підозрілі фінансові операції.

Чому Росію хочуть внести до "сірого списку" Європейського Союзу?

Внесення Росії до "сірого списку" розглядається через їх слабкий контроль за відмиванням грошей. Це може обмежити їх фінансові можливості і підвищити вимоги до фінансових операцій з Росією.

Чи можливо відмивання грошей через благодійні організації?

Так, відмивання грошей може здійснюватись через благодійні організації. Це відбувається шляхом надсилання коштів через благодійні внески, щоб приховати незаконне джерело фінансів.

Яка роль міжнародних організацій у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародні організації, такі як FATF, встановлюють стандарти та рекомендації для боротьби з відмиванням грошей. Вони також координують співпрацю між країнами для покращення механізмів протидії.

Як відбувається розслідування справ щодо відмивання в інших країнах?

Міжнародні правоохоронні органи та фінансові установи співпрацюють для виявлення підозрілих операцій. Вони здійснюють обміни інформацією та підтримку у розслідуваннях, які включають міжнародні зв'язки.

Які наслідки може мати країна, якщо її внесуть до "сірого списку" за відмивання грошей?

Внесення до "сірого списку" ускладнює міжнародні фінансові відносини, збільшує контроль за трансакціями та може вплинути на економічні інвестиції. Це створює негативний імідж країни на світовій арені.

докладніше

Новини відмивання грошей

янукович За два з половиною роки Янукович і його оточення вкрали приблизно один державний бюджет України, - Єнін За оцінками Генпрокуратури, протягом правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд дол. 51 016 376 Політика України

Податківці викрили осіб, які легалізували близько 400 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом У Запорізькій області співробітники податкової міліції викрили осіб, які займалися відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. 4 265 13 Економіка

Молдова просить ФБР допомогти в розслідуванні "відмивання" $22 млрд із Росії Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдавські банки 22-х мільярдів доларів із Росії (так звана справа про "ландромат"). 11 977 35 За кордоном

Задержанного в Киеве молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание миллиардов из РФ Задержанного в Киеве молдавского бизнесмена приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание миллиардов из РФ Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы. 12 062 0 Фінанси

обыск Конвертцентр, через який "відмили" 100 млн грн, ліквідовано в Одесі. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури зупинили діяльність конвертаційного центру, через який "відмивали" гроші місцевих комерційних структур. 3 699 4 Суспільство

нбу Нацбанк опровергает причастность к выведению миллиардов из украинских банков через Австрию Национальный банк Украины (НБУ) опровергает обвинения в причастности к выводу средств через некоторые европейские, в том числе через австрийские банки, специализирующиеся на подобных услугах для клиентов из стран СНГ. 268 0 Фінанси

денег,отмывание Собственник банка "Киевская Русь" вывел $44 миллиона через Австрию. ИНФОГРАФИКА Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в прокуратуру по факту выведения прежним владельцем банка "Киевская Русь" $44 млн из банка в июле 2015 года с использованием корреспондентского счета в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft. 668 0 Фінанси

денег,отмывание Великобритания проверит данные об отмывании денег из РФ Правоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. 181 0 За кордоном

Британська поліція затримала російських хакерів за спробу вкрасти 2 млн фунтів із банків Поліція в Лондоні затримала двох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей за допомогою хакерських атак. 10 329 38 За кордоном

СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. 307 0 Влада

Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard. 11 497 13 За кордоном

Чиновники регіональної філії "Укрзалізниці" привласнили майже 20 млн грн держкоштів, - СБУ Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили механізм заволодіння посадовими особами однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" майже двадцятьма мільйонами гривень. 4 182 22 Події

банк Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 млн грн. ФОТО Президент, один із власників банківської установи, і голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови. 7 466 26 Події

Конвертационные центры повысили стоимость услуг, – ГФС Конвертационные центры повысили стоимость услуг, – ГФС Конвертационные центры повысили плату за свои услуги. 1 665 0 Влада

Посередники з України намагалися зробити мене "спільником" мексиканського наркокартелю, - депутат Рибалка Невідомі посередники з України намагалися за гроші розмістити в європейських ЗМІ інформацію про причетність народного депутата, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки до відмивання грошей мексиканським наркокартелем. 5 090 10 Політика України

Суд арестовал соучастника схемы по выводу из банка "Стандарт" 900 миллионов Суд арестовал соучастника схемы по выводу из банка "Стандарт" 900 миллионов По материалам Службы безопасности Украины в Киеве под стражу взят начальник одного из управлений коммерческого банка "Стандарт", причастного к выводу из учреждения почти миллиарда гривен. 671 0 Влада

деньги Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 14 111 55 Суспільство

Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 17 июня по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 7 114 1 Фінанси

Суд предоставил полиции доступ к документам банка Пинчука в деле о выводе из Украины 400 миллиардов Национальной полиции предоставили разрешение на выемку документов в банке "Кредит Днипро" Виктора Пинчука в отношении операций с австрийским Meinl Bank AG. 1 209 0 Влада

гфс Податківці викрили схему легалізації сільгосппродукції на Миколаївщині. ФОТОрепортаж У Миколаївській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 70 мільйонів гривень. 6 111 13 Події

банки Суд отказал НАБУ в доступе к документам о выведении 12 миллиардов рефинансирования НБУ Суд отказался удовлетворить ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о предоставлении доступа и изъятии заверенных копий документов и сведений об открытии и использования "Дельта Банком" корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. 11 265 0 Влада

фидобанк ИЗ "Фидобанка" Адарыча перед банкротством вывели 1,9 миллиарда, - Нацполиция Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 24 мая по факту растраты средств ПАО "Фидобанк", совершенной должностными лицами этого банка в особо крупных размерах. 6 376 0 Влада

Ми отримали лише "часткові відповіді" від ГПУ під час розслідування відмивання коштів оточенням Януковича, - прокуратура Латвії Генеральна прокуратура Латвії поки що не отримала всієї інформації від Генеральної прокуратури України в зв'язку з розслідуванням у справі про відмивання коштів оточенням екс-президента Януковича. 1 953 12 Політика України

Президенты Украины и Латвии договорились усилить сотрудничество в расследовании отмывания денег Правоохранительные органы Латвии и Украины должны более тесно сотрудничать между собой в решении вопроса о перечисленных в бюджет Латвии 50 млн евро, признанных незаконно нажитыми средствами на Украине. 364 0 Фінанси

Порошенко обговорюватиме з президентом Латвії Вейонісом повернення конфіскованих 50 млн євро, - Єнін Президент України Петро Порошенко і його латвійський колега Раймондс Вейоніс найближими днями проведуть переговори, однією з головних тем буде повернення в Україну конфіскованих у бюджет Латвії 50 млн євро, які пов'язані з українськими політиками-втікачами. 2 851 33 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Україна "подарувала" Антигуа і Барбуда 66,7 млн доларів Лазаренка Верховний суд Антигуа і Барбуди конфіскував заморожені в банку гроші колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. 14 057 113 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Директор "Харківобленерго" Телегін підозрюється в розтраті 51 млн грн Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила виконавчому директору АК "Харківобленерго" Віталієві Телегіну про підозру в розтраті 51 млн грн. 6 015 19 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Кабмин учредил совет по борьбе с отмыванием доходов Кабинет министров Украины учредил совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 205 0 Корпоративні відносини

Кабмін сьогодні планує створити раду з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Кабінет Міністрів на засіданні в четвер має намір створити раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 1 511 15 Політика України

Кабмин создаст совет по борьбе с отмыванием денег Кабинет министров на заседании 8 августа рассмотрит вопрос создания совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 329 0 Влада

С начала года выявлено подозрительные операции с ценными бумагами на 25 миллиардов В рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, с 1 января по 1 августа были проведены проверки 6 профессиональных участников фондового рынка. 556 0 Фінанси

Луценко провів зустріч із генеральним прокурором Кіпру, - ГПУ У рамках запланованих заходів 5 вересня 2016 року в м. Нікосія відбулася зустріч Юрія Луценка з генеральним прокурором Республіки Кіпр Костасом Клерідісом. 3 460 22 Політика України

Луценко з робочим візитом перебуває на Кіпрі Генеральний прокурор Юрій Луценко разом із заступником Євгеном Єніним перебувають із робочим візитом на Кіпрі. 5 916 71 Раніше у тренді: Генпрокурор Луценко

НАБУ выяснило подробности вывода богатейшим нардепом $40 миллионов за границу Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионы долларов, которые народный депутат Игорь Котвицкий год назад перечислил в Панаму, хранились на счетах его племянницы. 21 301 0 Влада

Насиров пообещал сотрудничать с НАБУ в расследовании офшоров для взяток налоговикам Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным актикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP. 626 0 Влада

Кабмин утвердил стратегию реформирования отчетности для борьбы с отмыванием доходов (обновлено) Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения отмывания доходов. 637 0 Фінанси

Нацбанк упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом Нацбанк упростил процедуру обмена информацией между банками и Госслужбой финансового мониторинга. 849 0 Регуляторна політика

Американські зв'язки з корупційними схемами Януковича почали розслідувати в США, - CNN У США Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції розслідують можливі американські зв'язки з корупцією в Україні часів екс-президента Віктора Януковича. 13 333 91 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

янукович Янукович вместе с пособниками отмыл через 100 фиктивных фирм более 15 миллиардов, – ГПУ Беглый экс-президент Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. 3 925 0 Влада

Нацбанк передал правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка Нацбанк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка, в том числе в июле – о клиентах 11 банков. 865 0 Фінанси

задержание отмывание Екс-міліціонер організував угруповання, яке відмило 50 млн грн через фіктивні електронні гаманці. ФОТО Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали ватажка злочинного угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців окупованого Донбасу. 9 607 11 Суспільство

У СБУ розкрили схему привласнення 100 млн гривень керівництвом асоціації перевізників Менеджмент компанії регулярно відмивав гроші протягом двох років. 10 023 41 Події

В Италии за отмывание денег закрывают филиал латвийской "дочки" Приватбанка В Италии за отмывание денег закрывают филиал латвийской "дочки" Приватбанка Центробанк Италии заявил о начале закрытия итальянского филиала латвийской "дочки" "Приватбанка" Игоря Коломойского. 7 795 0 За кордоном

Молдова направила запрос на экстрадицию задержанного в Украине фигуранта дела об отмывании миллиардов из РФ Генеральная прокуратура Молдовы направила запрос Украине об экстрадиции бизнесмена Вячеслава Платона (Кобалева), который ранее был объявлен в розыск по линии Интерпола и задержан в Киеве. 1 705 0 Корупція

Иностранцы выводят деньги из банков Латвии после усиления борьбы с отмыванием средств Объем вкладов нерезидентов в банках Латвии в первом полугодии 2016 года уменьшился на 14,5% - до 10,61 млрд евро на конец июня. 625 0 Влада

Кабмін затвердив порядок визнання Україною міжнародних санкцій щодо заморожування активів Уряд ухвалив постанову про затвердження порядку визнання Україною міжнародних санкцій щодо заморожування активів. 1 532 4 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Санкції проти Росії

СБУ задержала россиянина за вывод из Украины $16 миллионов СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел $16 миллионов из Украины. 1 036 0 Фінанси

деньги одесса доллары отмывание Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО В Одесі громадянин РФ створив незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ. Зловмисник затриманий. 21 490 54 Суспільство

Сторінка 8 з 9