9714 відвідувачів онлайн
Кожен день ми стаємо свідками захоплюючих новин про викриття чиновників та підприємців, які вдаються до махінацій. Лише останній місяць став багатим на резонансні справи, зокрема, обвинувачення посадовців у розкраданні зерна на 1,9 млн грн на Закарпатті та виділення фіктивних виплат військовим. У Дніпропетровській області з'ясувалося, що депутатка облради займалася фіктивною мобілізацією, а на Київщині організована група осіб незаконно заволодівала лісовими землями. Історії махінацій охоплюють різні сфери: від військових частин до сільських рад, що наголошує на системних проблемах з корупцією. Кожна з цих махінацій мала значні негативні наслідки для державного бюджету, але стоять на шляху успішному розвитку держави.

Як викрили махінації з зерном у Закарпатті?

Національна поліція виявила розкрадання зерна на Закарпатті за участю посадовців Національної академії аграрних наук. Було розтрачено 300 тонн зерна вартістю 1,9 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто причетний до фіктивної військової служби у Дніпропетровській області?

Працівники ДБР виявили, що депутатка обласної ради Дніпропетровщини фіктивно мобілізувалася до війська задля політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету. Вона буде притягнута до суду.

Які збитки завдала махінація із землями лісового фонду на Київщині?

Організована група заволоділа землями лісового фонду на Київщині, завдавши збитків державі в сумі понад 38 млн грн. П'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру. Це одна з наймасштабніших справ по махінаціях із землею на Київщині.

Які схеми розкрито на Житомирщині з виплатами військовим?

На Житомирщині бухгалтер військової частини незаконно привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду. Працівники ДБР та СБУ викрили його діяльність та повідомили про підозру, що дозволить повернути кошти державі.

Яка роль керівництва Держпродспоживслужби у махінаціях зі службовим житлом?

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби Вінниччини та його колезі повідомлено про підозру у вимаганні грошей за видачу службового житла. Це приклад системної корупції, яка негативно впливає на соціальну справедливість.

Які наслідки можуть бути для посадовців Львівщини за махінації у шахті?

П’ятьом посадовцям шахти на Львівщині, які причетні до махінацій з видобутком вугілля, загрожує серйозне покарання. Обвинувачення включає розтрату коштів, що завдали значних збитків державі на мільйони гривень.

Чому підприємства на Дніпропетровщині не сплачували ПДВ?

Колишні керівники податкової служби Дніпропетровщини допомогли підприємствам уникнути сплати ПДВ, завдавши державі збитків понад 56 млн грн. Їхньою незаконною діяльністю вже займаються правоохоронці.

докладніше

ТОП новини махінації

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання коштів держбанку в Запоріжжі. ФОТО СБУ викрила багатомільйонні розкрадання коштів держбанку в Запоріжжі. ФОТО Співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури в банківській сфері під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на Запоріжжі діяльність групи ділків, які підозрюються в розкраданні заставного майна одного з державних банків. 8 298 26 Економіка

печать Розшукуючи викрадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула і Ко, причетних до різних операцій, - "Наші гроші" Слідчий суддя Жовтневого райсуду Дніпра не дозволив скасувати арешт печаток місцевих судів і комунального підприємства "Аульського водоводу", вилучених разом із понад 100 печатками пов'язаних фірм у результаті обшуку дніпровського СТО в рамках кримінального провадження щодо викрадення автомобіля. 18 453 27 Політика України

Махінації з майном алюмінієвого комбінату виявлено в Запорізькій області, - СБУ Незаконне збагачення керівника одного з алюмінієвих комбінатів Запорізької області виявила Служба безпеки України. 3 435 27 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

валдмкмт Довірена особа кандидата в нардепи по 206-му округу в Чернігові Микитася Косовець за сприяння працівників ОВК проник у кабінет глави виборчкому, - "Опора". ВIДЕО Представники "Опори" зафіксували факт проникнення довіреної особи кандидата в нардепи Микитася Косовця в кабінет голови ОВК без представників будь-кого з ОВК. 6 928 27 Раніше у тренді: Довибори в Раду

псевдоволонтер Повідомлено про підозру псевдоволонтеру, який привласнив благодійні внески на підтримку ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. 6 400 26 Раніше у тренді: Війна

У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм "тінізації" національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів. 3 460 26 Події

гпу Олігархові Грановському повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві в рамках "справи "Тедіс Україна", - ГПУ Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України триває досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року - ТОВ "Тедіс Україна"). 26 483 25 Політика України

печати Столичний підприємець недоплатив 12 млн грн податків, - прокуратура. ФОТО У столиці керівник підприємства, прикриваючись діяльністю громадської організації із захисту прав інвалідів, організував схему ухилення від сплати податків. 6 584 25 Суспільство

гфс Податківці в Харкові викрили схему з незаконного ввезення та продажу техніки через інтернет-магазин. ФОТОрепортаж У Харкові співробітники податкової міліції викрили керівників інтернет-магазину, які продавали незаконно ввезену в Україну комп'ютерну техніку та ухилялися від сплати податків. 16 419 25 Події

"Ви повинні ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини", - Луценко закликав депутатів скасувати схему "Роттердам +" Верховна Рада повинна ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини, щоб позбутися схеми "Роттердам +". 3 792 25 Політика України

apple гфс Податківці в Запоріжжі вилучили незаконно ввезеної в країну техніки Apple на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж У Запоріжжі співробітники податкової міліції припинили торгівлю незаконно ввезеною в країну технікою компанії Apple. 8 939 24 Події

импорт незаконный Податківці викрили схему незаконного імпорту з Китаю, вилучено товарів на 7 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції міста Києва запобігли спробі імпорту з Китаю через фіктивне підприємство партії запчастин до велосипедів вартістю близько 7 млн грн. 10 080 24 Події

Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів. 6 668 24 Події

сахар торговля гфс Податківці в Запорізькій області викрили підприємця, який незаконно продав цукру більш ніж на 70 млн грн. ФОТОрепортаж У Запорізькій області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою викрили підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах під час продажу оптових партій цукру. 5 605 24 Події

Податківці відшкодували державі понад 3 млн грн збитку, завданого підприємством на Дніпропетровщині У Дніпропетровській області працівники податкової міліції домоглися повернення державі понад трьох мільйонів гривень завданих збитків. 3 197 24 Події

обыск У Луганській області чиновники нараховували пенсії померлим громадянам, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Луганській області співробітники управління захисту економіки Національної поліції спільно з СБУ та слідчими обласного управління НПУ викрили посадових осіб управління Пенсійного фонду в Кремінському районі та управління праці і соціального захисту Кремінської райдержадміністрації, які відновили і нараховували пенсійні виплати померлим особам. 7 369 23 Події

Керівники оборонного підприємства в Запорізькій області розпродали майно на 1,5 млн доларів, - СБУ У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили незаконне відчуження майна оборонного підприємства, яке виробляло спеціалізовану техніку для Військово-морських сил. 6 177 23 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

таможня махинации гфс Податківці в Києві перекрили незаконний канал поставок товарів у країну: вилучено гірськолижне спорядження на 10 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції перекрили незаконний канал поставок товарів через митний кордон України. 12 416 23 Події

сбу обыск Керівництво "Херсонобленерго" створювало штучний борг перед державою, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВІДЕО Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили розкрадання коштів топ-менеджментом "Херсонобленерго" для створення штучної заборгованості перед державою. 12 043 23 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

авто Знешкоджено злочинне угруповання, яке "заробляло" мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто, - СБУ. ВIДЕО Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні. 10 994 23 Події

паспорт Схему легалізації громадян РФ, які перебувають у розшуку, викрито в Києві. ФОТО Національна поліція викрила схему з легалізації в Україні громадян Росії, які у себе на батьківщині перебувають у розшуку. Схемою скористалися п'ять осіб, у тому числі два високопоставлені чиновники правоохоронних органів РФ. 16 862 23 Політика України

мука Податківці викрили групу осіб, які допомагали компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків. 6 818 23 Події

Порушено понад 40 справ проти організаторів соціальних виплат фіктивним переселенцям, - Розенко Правоохоронними органами порушено понад 40 кримінальних справ щодо підозрюваних в організації схем із соцвиплатами фіктивним переселенцям. 4 128 23 Економіка

карточки Колишні співробітники "Приватбанку" налагодили схему розкрадань у фінустанові, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж Столичні правоохоронці викрили злочинну групу колишніх працівників КБ "Приватбанк", які організували схему незаконного заволодіння банківськими коштами. 20 952 23 Суспільство

Київські податківці викрили підприємницю, що не заплатила майже 6 млн грн податків і зборів У Києві співробітники податкової міліції викрили фізособу-підприємця, яка ухилилася від сплати податку на доходи і військового збору на суму майже 5,9 мільйона гривень. 7 344 22 Події

сбу Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців. 9 630 22 Події

гфс Податківці в Києві припинили інтернет-торгівлю незаконно ввезеними в країну товарами. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції припинили торгівлю через Інтернет незаконно ввезеними в країну товарами. 17 961 22 Події

прокуратура Директор одного з вишів Києва привласнила 700 тис. грн за рахунок дітей-інвалідів і сиріт, - прокуратура Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру проректору-головному бухгалтеру одного зі столичних університетів за фактом привласнення грошових коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах. 16 289 22 Події

авто пошлины гфс Податківці в Івано-Франківській області викрили підприємців, які намагалися ввезти в Україну спецтранспорт із заниженням його митної вартості. ФОТОрепортаж В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції викрили підприємців, які під час імпорту спеціального транспортного засобу вказали в декларації неправдиві відомості, що призвело до ненадходження до бюджету понад 2,5 мільйона гривень. 9 988 22 Події

Українські публічні особи легалізують доходи за рахунок перепродажу державних цінних паперів, - НБУ Українські публічні особи легалізують доходи за рахунок перепродажу державних цінних паперів, - НБУ Українські публічні діячі, близькі та пов'язані з ними особи використовують схеми отримання інвестиційного прибутку, щоб штучно сформувати доходи і легалізувати їх під час декларування. 2 229 22 Події

Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. 9 106 22 Події

сбу конвертцентр гфс СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн і мав російський паспорт. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру, кабінеті і за місцем проживання чиновника вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже 70 тис. дол. США. 13 387 22 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України викрила комерсантів, які в інтересах терористичної організації "МДБ ЛНР" організували механізм незаконного отримання українських соціальних виплат жителями тимчасово окупованої території. 3 929 22 Події

В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів. 3 775 22 Політика України

ухилянти Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало "ухилянтам" виїхати до Росії, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки провела масштабну спецоперацію з ліквідації нових каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. 5 806 21 Раніше у тренді: Війна

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про припинення повноважень Гречковського через відсутність кворуму, - Бенедисюк Вища рада правосуддя відклала розгляд питання припинення повноважень члена ради Павла Гречковського через відсутність кворуму. 2 072 21 Політика України

безпідставна виплата бойових Судитимуть 4 правоохоронців, які безпідставно нарахували підлеглим понад 2,6 млн грн бойових, - ДБР. ФОТО Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох правоохоронців з Донецької області, які організували злочинну схему з безпідставного нарахування бойових доплат своїм співробітникам. 3 172 21

Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що надає всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують зловживання за участю колишніх співробітників підприємств держконцерну. 1 588 21 Політика України

"Вилучено ювелірних виробів на суму 500 млн грн", - Луценко розповів деталі схеми з ухилення від податків на 150 млн грн В Україні викрито масштабну схему з ухилення від сплати податків у ході виготовлення та реалізації ювелірних виробів. 23 203 21 Суспільство

зерно гфс На Полтавщині ліквідовано злочинну групу, яка проводила махінації із сільгосппродукцією, через що бюджет втратив 200 млн, - ДФС Співробітники податкової міліції в Полтавській області викрили злочинну групу, члени якої займалися проведенням незаконних операцій із неврахованою сільгосппродукцією та ухилилися від сплати понад 200 млн грн податків. 4 695 21 Події

На Дністровській ГАЕС прокрутили махінацію з купівлею трансформатора, - ЗМІ На Дністровській ГАЕС прокрутили махінацію з купівлею трансформатора, - ЗМІ Підставній фірмі можуть віддати тендер на 3 млн доларів для поставки трансформатора для Дністровської ГАЕС. 5 735 21 Економіка

Працівників Укрзалізниці підозрюють у відмиванні мільйонів гривень на квитках за кордон Організували масштабну схему "поборів" на квитках міжнародного сполучення: повідомлено про підозру посадовцям "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж Правоохоронці повідомили підозру посадовим особам "Укрзалізниці", які заробляли мільйони на квитках міжнародного сполучення. З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести "касу" - від 2000 гривень з маршруту по Україні та від 2000 до 5000 євро з найпопулярніших... 6 557 20

СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% "річних": постраждали понад 60 тис. осіб. ФОТОрепортаж СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% "річних": постраждали понад 60 тис. осіб. ФОТОрепортаж Кіберфахівці СБУ заблокували у Києві масштабний механізм вимагання грошей з громадян через незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів постаждало понад 60 тис. осіб. 10 059 20 Політика України

міноборони Заволодіння понад 36 млн грн: повідомлено про підозру керівнику підрозділу Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТО За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні. 16 013 20 Події

Київські податківці викрили підприємців, які ухилились від сплати понад 14 млн грн податків У Києві співробітники податкової міліції викрили керівників підприємств, які ухилилися від сплати понад 14 мільйонів гривень податків. 5 652 19 Події

Бухгалтера держпідприємства в Черкаській області підозрюють у розкраданні 1,2 тис. тонн зерна вартістю 3 млн грн У Черкаській області співробітники поліції зупинили злочинну діяльність посадовця державного підприємства. 2 928 19 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

Припинено багатомільйонне виведення готівки на користь терористів "ДНР": за два місяці - 116 млн грн, - ГПУ. ФОТО Співробітники правоохоронних органів припинили багатомільйонне виведення готівкових коштів на користь терористів "ДНР". 20 382 19 Політика України

оружие обыск гфс У Запорізькій області у керівника підприємства, який не заплатив майже 3,5 млн грн податків, знайшли зброю і боєприпаси, - ДФС. ФОТОрепортаж У Запорізькій області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати майже 3,5 мільйона гривень податків. 10 343 19 Події

Сторінка 3 з 9