8562 відвідувача онлайн
Останнім часом в Україні викривають дедалі більше масштабних махінацій. У Харківській області СБУ ліквідувала незаконну оборудку з деревиною, де серед фігурантів справи - керівник регіонального осередку відомої політичної партії. У Києві правоохоронці заблокували схему незаконної перереєстрації авто, що принесла 6,5 мільйонів гривень прибутку. Подібні випадки показують, наскільки важливою є боротьба з корупцією на всіх рівнях. З такими порушеннями стикаються як у державних установах, так і у приватних структурах. Взаємодія правоохоронців та спеціалізованих органів дозволяє не лише виявляти порушення, а й притягати винних до відповідальності. Залишається надія на успішне подолання корупційних схем та відновлення справедливості.

Які найбільш поширені види махінацій викривають в Україні?

В Україні часто фіксують махінації, пов'язані з незаконними оборудками в сфері нерухомості, використанням бюджетних коштів, фіктивними угодами при купівлі-продажу товарів і послуг, а також шахрайством у держустановах. Такі схеми завдають суттєвих збитків економіці країни.

Як правоохоронні органи борються з махінаціями?

Правоохоронці використовують сучасні технології для збору доказів, проводять перевірки та досудові розслідування. Співпраця СБУ, поліції, прокуратури та інших структур дозволяє ефективно викривати та документувати протиправні дії.

Які наслідки загрожують учасникам викритих махінацій?

Учасникам викритих махінацій загрожують кримінальні покарання, які можуть варіюватися від штрафів до тривалого позбавлення волі. Також можливе конфіскацію майна, отриманого незаконним шляхом.

Чи є приклади успішних розслідувань махінацій?

Так, є багато успішних прикладів. Наприклад, викрито незаконні схеми з перепродажу гуманітарної допомоги і перереєстрації авто, де майстерно приховували махінації з документами.

Чи впливають махінації на економіку та суспільство України?

Махінації завдають значних збитків державному бюджету, зменшують інвестиційну привабливість країни та знижують довіру громадян до державних інституцій. Це стримує економічний розвиток і погіршує якість життя населення.

докладніше

ТОП новини махінації

налоги гфс Податківці на Тернопільщині викрили керівників підприємства, які наживалися на інвалідах У Тернопільській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які відмивали доходи і незаконно заволоділи бюджетними коштами. 4 697 6 Події

Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура Директора столичного підприємства судитимуть за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медобладнання для лікарень. Солом'янська окружна прокуратура Києва направила суд обвинувальний акт стосовно керівника комерційної структури за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України). 889 6 Події

У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році. 1 582 6 Політика України

СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині На Львівщині Служба безпеки України викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень. 2 883 6 Події

сбу Турагентство на Харківщині виготовляло фейкові ПЛР-тести, як "бонус" до путівки, - СБУ Служба безпеки України викрила чергову схему підробки результатів ПЛР-тестів на Харківщині. Зловмисники підробляли результати досліджень, у тому числі й QR-коди. 639 6 Події

жилье военнослужащие Чиновника із Черкаської ОДА підозрюють у закупівлі квартир для учасників АТО і їхніх сімей за завищеними цінами У Черкаській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції, обласної прокуратури і слідство поліції повідомили про підозру директору одного з Департаментів обласної державної адміністрації в службовій недбалості, в результаті якої державі було завдано збитків у розмірі понад 3,8 мільйона гривень. 2 980 6 Політика України

Розкрито масштабну схему з реалізації нерухомості за заниженими цінами, в результаті якої в бюджет не надійшло понад 30,5 млн грн Розкрито масштабну схему з реалізації нерухомості за заниженими цінами, в результаті якої в бюджет не надійшло понад 30,5 млн грн Генеральна прокуратура України за матеріалами співробітників податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві розпочала кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати понад 30,5 млн грн податку на доходи з фізичних осіб під час продажу нерухомості в Київській області. 3 950 6 Суспільство

Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу завдань з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували механізм незаконного відчуження нерухомості і землі з використанням державних електронних інформаційних ресурсів. 6 577 6 Події

гфс Податківці на Закарпатті розкрили схему з ухилення від сплати податків у великих розмірах: вилучено товарів на 13,5 млн грн У Закарпатській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі. 5 940 6 Події

махинации Поліцейські на Закарпатті розкрили схему незаконного заволодіння $ 7 млн підприємства У Закарпатській області співробітники Управління захисту економіки обласного управління Національної поліції викрили керівників підприємства, які незаконно привласнили сім мільйонів доларів США. 7 263 6 Події

Нацполіція викрила схеми на закупівлі дров для ЗСУ Нацполіція викрила схеми на закупівлі дров для ЗСУ зі збитками понад 100 млн грн у 15 областях Правоохоронці провели масштабну операцію проти схем на закупівлі дров для потреб ЗСУ, до яких причетні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь і підрядники. 1 239 11 Раніше у тренді: Розкрадання на закупівлі дров для ЗСУ

У Києві викрили головного бухгалтера однієї з будівельних фірм на ухиленні від сплати податків на 3 млн грн У Києві викрили головного бухгалтера однієї з будівельних фірм на ухиленні від сплати податків на 3 млн грн Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві головний бухгалтер підприємства-правопорушника відшкодувала бюджету понад 3 млн грн завданих збитків. 4 730 6 Події

гфс Податківці на Полтавщині розкрили схему ввезення товарів для продажу під виглядом гуманітарної допомоги У Полтавській області співробітники податкової міліції викрили схему незаконного ввезення в країну товарів під виглядом гуманітарної допомоги. 6 562 6 Події

налоги гфс Податківці на Сумщині викрили керівників лісгоспу, які незаконно заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі У Сумській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб одного з державних лісових господарств у незаконному відшкодуванні податку на додану вартість та заволодінні державними коштами в особливо великому розмірі. 5 446 6 Події

НАБУ затримало екс-заступника директора "Електроважмашу" 8 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства "Завод "Електроважмаш". 5 596 6 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

СБУ блокувала механізм завдання збитків держбюджету на 700 млн гривень СБУ блокувала механізм завдання збитків держбюджету на 700 млн гривень Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим блокували механізм завдання збитків державному бюджету імпортерами товарів легкої промисловості на суму майже сімсот мільйонів гривень із застосуванням корупційних схем. 1 523 6 Політика України

набу Розкрадання 88 млн грн на ремонті офісу Держміграції: отримав підозру екскерівник ДМС, - НАБУ НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. 1 558 5

налоги мясо гфс Податківці на Кіровоградщині викрили схему незаконного експорту м'яса У Кіровоградській області співробітники податкової міліції викрили експортерів м'ясної продукції, які ухилились від сплати 10 мільйонів гривень податків. 4 303 5 Події

На Луганщині викрито факти розкрадання грошей керівництвом державного вугільного підприємства, - СБУ Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили розкрадання грошей керівництвом державного вугільного підприємства на Луганщині. 1 879 5 Події

Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ Члени однієї з ТВК на Харківщині в 2020 році закупили бюлетені за ціною, що втричі перевищує їхню ринкову вартість, - СБУ Посадові особи однієї з територіальних виборчих комісій Харківської області під час виборів у 2020 році замовили друк бюлетенів за значно завищеними цінами. 1 112 5 Події

бумаги мусорные ценные Накладено арешт на "сміттєві" цінні папери на 40 млрд грн, які використовувалися в злочинній схемі У рамках розслідування кримінального провадження про масштабні факти маніпулювання на фондовій біржі на цінні папери, які використовуються в злочинній схемі, накладено арешт. 6 078 5 Події

Податківці в Дніпрі домоглися відшкодування в бюджет понад 175 млн грн У Дніпрі співробітники податкової міліції Офісу великих платників домоглися відшкодування в бюджет понад 175 мільйонів гривень несплачених податків. 1 479 5 Події

Київські податківці розкрили схему з ухилення від сплати податків і незаконного формування податкового кредиту У Києві співробітники податкової міліції викрили схему мінімізації податкових платежів і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. 2 156 5 Події

голоднюк семьи героев небесной сотни Сім'ї героїв Небесної сотні попереджають про аферистів: "За три роки наша організація не збирала ніяких коштів" Родичі героїв Небесної сотні закликають бути пильними і з обережністю ставитися до закликів перерахувати гроші сім'ям загиблих активістів Євромайдану, а також не брати участі в акціях, в яких хочуть використовувати пам'ять про героїв. 2 287 5 Політика України

налоговая гфс налогов минимизация Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів у Києві У Києві співробітники податкової міліції зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів. 10 784 5 Події

"Укртрансгаз" погодився погасити сумнівний борг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші гроші" "Укртрансгаз" погодився погасити сумнівний борг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші гроші" Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду, за якою АТ "Укртрансгаз" має сплатити ТОВ "Промінвеставтоматика" 40,12 млн грн боргу. Прокуратура Київської області оскаржила це рішення в апеляції. 1 792 5 Події

обыск конвертцентр гфс Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який щодня проходило близько мільйона гривень У Києві співробітники податкової міліції поклали край діяльності конвертаційного центру, через який щодня конвертували близько одного мільйона гривень. 8 772 5 Події

кожа экспорт гфс Податківці в Івано-Франківській області викрили схему з незаконного експорту шкірсировини: вилучено товару на 15 млн грн В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати понад 4,5 мільйона гривень податків під час торгівлі шкірсировиною. 5 065 5 Події

Нацбанк передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів 41 банку НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка здебільшого стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, які можуть свідчити про виведення капіталів з України. 6 416 5 Політика України

Податківці домоглися відшкодування до бюджету понад 5,6 млн грн збитку і сплати 2,8 млн грн штрафних санкцій Співробітники податкової міліції Офісу великих платників домоглися відшкодування до бюджету понад 5,6 мільйона гривень завданих збитків. 1 076 5 Події

Зловживання на 22 мільйони виявлено на вугільному підприємстві в Донецькій області, - СБУ Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили багатомільйонні збитки, завдані посадовцями одного з державних вугільних підприємств Донеччини. 2 161 5 Події

Київські податківці запобігли незаконному відшкодуванню підприємству майже 137 млн грн ПДВ Співробітники податкової міліції м Київ запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ підприємству на суму майже 137 мільйонів гривень. 3 229 5 Події

металлолом гфс Податківці викрили торговців металами, що не заплатили понад 4 млн грн податків Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили посадових осіб київського підприємства, які ухилилися від сплати понад чотирьох мільйонів гривень податків. 4 840 5 Події

Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура Повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень. 5 296 5 Події

гфс Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом 60 млн гривень на Івано-Франківщині В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад 60 мільйонів гривень. 1 971 5 Політика України

Податківці в Полтаві розкрили схему з незаконного експорту сільгосппродукції У Полтаві співробітники податкової міліції викрили посадових осіб сільськогосподарського підприємства, які ухилилися від сплати податків під час експорту сільгосппродукції. 3 062 5 Події

зерно гфс Податківці в Херсоні розкрили схему надання послуг з ухиленням від сплати податків У Херсоні співробітники податкової міліції Офісу великих платників розкрили схему надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від сплати податків. 5 227 5 Події

конвертцентр лотерея гфс Податківці в Києві викрили керівників лотерейної компанії, які користувалися послугами конвертаторів У Києві співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили посадових осіб лотерейної компанії, які користувалися послугами конвертаційного центру. 6 359 5 Події

аферист із Києва Затримано шахрая, який "продавав" посади з бронюванням у поліції та прикривався знайомствами з високопосадовцями, - Нацполіція Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва викрили чоловіка, який прикриваючись своїми уявними зв’язками з керівництвом Нацполіції та посадовцями Міноборони, прокуратури та різних держустанов зухвало провертав афери, обдурюючи... 1 190 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів. 2 168 4 Події

земля Організована група незаконно заволоділа землями лісового фонду в Крюківщині на Київщині, збитки держави - понад 38 млн грн Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, яка незаконно заволоділа землями лісового фонду Київщини на понад 38 млн грн. 2 638 4

растаможка центр гфс минимизации Київські податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Служби безпеки України припинили роботу центру мінімізації митних платежів. 6 382 4 Події

До суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника будівельної компанії, який ухилився від сплати податків До суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника будівельної компанії, який ухилився від сплати податків Слідчими ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму понад 9 млн грн керівника столичного підприємства, яке здійснює реалізацію побудованих квартир на території Києва. 2 532 4 Суспільство

ремонт гуртожитку Ремонт укриттів у гуртожитках університету Києва зі збитками у понад 1,2 млн грн: повідомлено про підозру керівнику підрядної організації Повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу. 812 4

махінації з землею Затримано організовану групу за привласнення понад 60 га землі на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Затримано групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині. 2 053 9 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

деньги обыск Правоохоронці виявили мережу підприємств, що займалися махінаціями із зерном у трьох областях Співробітники поліції та прокуратури викрили незаконні операції сільськогосподарських підприємств із закупівлі та експорту зернових культур. 10 554 4 Суспільство

Суд зняв арешт із грошей "Маргазу" Фомиченка у справі про ухилення від податків Суд зняв арешт із грошей "Маргазу" Фомиченка у справі про ухилення від податків Печерський суд зняв арешт з грошей "Маргазу" - фірми, яка належить колишньому депутату Маріупольської міськради Івану Фомиченку. Підприємству інкримінували відхилення від податків. 2 532 4 Політика України

Керівники компанії-забудовника в Києві не заплатили понад 16,7 млн грн податків, - ДФС У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили керівників будівельної компанії, які ухилились від сплати понад 16,7 мільйона гривень податків. 3 645 4 Події

Сторінка 7 з 10