9714 відвідувачів онлайн
Кожен день ми стаємо свідками захоплюючих новин про викриття чиновників та підприємців, які вдаються до махінацій. Лише останній місяць став багатим на резонансні справи, зокрема, обвинувачення посадовців у розкраданні зерна на 1,9 млн грн на Закарпатті та виділення фіктивних виплат військовим. У Дніпропетровській області з'ясувалося, що депутатка облради займалася фіктивною мобілізацією, а на Київщині організована група осіб незаконно заволодівала лісовими землями. Історії махінацій охоплюють різні сфери: від військових частин до сільських рад, що наголошує на системних проблемах з корупцією. Кожна з цих махінацій мала значні негативні наслідки для державного бюджету, але стоять на шляху успішному розвитку держави.

Як викрили махінації з зерном у Закарпатті?

Національна поліція виявила розкрадання зерна на Закарпатті за участю посадовців Національної академії аграрних наук. Було розтрачено 300 тонн зерна вартістю 1,9 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто причетний до фіктивної військової служби у Дніпропетровській області?

Працівники ДБР виявили, що депутатка обласної ради Дніпропетровщини фіктивно мобілізувалася до війська задля політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету. Вона буде притягнута до суду.

Які збитки завдала махінація із землями лісового фонду на Київщині?

Організована група заволоділа землями лісового фонду на Київщині, завдавши збитків державі в сумі понад 38 млн грн. П'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру. Це одна з наймасштабніших справ по махінаціях із землею на Київщині.

Які схеми розкрито на Житомирщині з виплатами військовим?

На Житомирщині бухгалтер військової частини незаконно привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду. Працівники ДБР та СБУ викрили його діяльність та повідомили про підозру, що дозволить повернути кошти державі.

Яка роль керівництва Держпродспоживслужби у махінаціях зі службовим житлом?

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби Вінниччини та його колезі повідомлено про підозру у вимаганні грошей за видачу службового житла. Це приклад системної корупції, яка негативно впливає на соціальну справедливість.

Які наслідки можуть бути для посадовців Львівщини за махінації у шахті?

П’ятьом посадовцям шахти на Львівщині, які причетні до махінацій з видобутком вугілля, загрожує серйозне покарання. Обвинувачення включає розтрату коштів, що завдали значних збитків державі на мільйони гривень.

Чому підприємства на Дніпропетровщині не сплачували ПДВ?

Колишні керівники податкової служби Дніпропетровщини допомогли підприємствам уникнути сплати ПДВ, завдавши державі збитків понад 56 млн грн. Їхньою незаконною діяльністю вже займаються правоохоронці.

докладніше

ТОП новини махінації

"Портінвест" підозрюється в махінаціях, що завдають $40 млн збитків державі щороку "Портінвест" підозрюється в махінаціях, що завдають $40 млн збитків державі щороку Міністерство інфраструктури ініціювало перевірку контролю і нагляду за роботою морської лінії Fayette Line Services, агентом якої є ТОВ "Портінвест Лоджистік". 2 293 2 Економіка

обыск гфс Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань, зокрема для державних підприємств. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції м. Києва розкрили схему мінімізації податкових зобов'язань, зокрема і для підприємств державного сектору і незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. 3 974 2 Події

Податківці викрили підприємців, які намагалися незаконно отримати з держбюджету 23,5 млн грн відшкодування ПДВ В Одеській області співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили підприємців, які шляхом махінацій з експортними операціями намагалися отримати з держбюджету 23,5 млн гривень відшкодування ПДВ. 2 021 2 Події

Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна "Укроборонпрому" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). 1 868 2 Суспільство

гфс Податківці в Івано-Франківській області домоглися відшкодування в бюджет понад 1,2 млн грн несплачених податків В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції домоглися повернення в бюджет понад 1,2 мільйона гривень завданих збитків у вигляді несплачених податків. 1 051 2 Події

печати Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж У Харківській області співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) і прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 124 мільйони гривень. 5 061 2 Економіка

таможня Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 мільйонів гривень. 3 678 2 Фоторепортаж

лікар З початку року виявлено понад 80 випадків підробки COVID-документації, до яких причетні медики, - МОЗ До 85 правопорушень у зв'язку з підробкою COVID-документів причетні медичні працівники. МОЗ продовжуватиме практику відсторонення та звільнення таких медиків. 272 2 Раніше у тренді: Коронавірус і карантин

гфс Київські податківці викрили посадових осіб десяти компаній, які не заплатили понад 91,6 млн грн податків У Києві співробітники податкової міліції викрили керівників кількох підприємств, які ухилилися від сплати податків на суму понад 91,6 мільйона гривень. 3 083 2 Події

Податківці на Закарпатті викрили керівників підприємства, які ухилилися від сплати майже 2,5 млн грн податків при імпорті причепів і тягачів У Закарпатській області співробітники податкової міліції викрили керівників підприємства, які ухилилися від сплати майже 2,5 мільйона гривень при імпорті транспортних засобів. 1 816 2 Події

Махінації з приватизацією заповідних земель на Івано-Франківщині завдали державі понад 100 млн грн збитку, - ДБР. ФОТО Махінації з приватизацією заповідних земель на Івано-Франківщині завдали державі понад 100 млн грн збитку, - ДБР. ФОТО Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові викрили злочинні схеми в Івано-Франківській області, які дозволили незаконно приватизувати понад 120 га землі. 1 459 2 Події

аферист із Києва Затримано шахрая, який "продавав" посади з бронюванням у поліції та прикривався знайомствами з високопосадовцями, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва викрили чоловіка, який прикриваючись своїми уявними зв’язками з керівництвом Нацполіції та посадовцями Міноборони, прокуратури та різних держустанов зухвало провертав афери, обдурюючи... 1 100 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

ндс с махинации гфс Податківці на Сумщині викрили керівників підприємства, які намагалися незаконно відшкодувати 4,5 млн грн ПДВ. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Сумської області спільно з працівниками Національної поліції викрили посадових осіб одного з підприємств, які намагалися незаконно заволодіти державними коштами в розмірі майже 4,5 мільйона гривень. 4 534 1 Події

обыск дзэ Поліція підозрює посадових осіб київського комунального підприємства у привласненні коштів, виділених на ремонт школи і реставраційні роботи на Андріївському узвозі. ФОТОрепортаж У Києві співробітники управління захисту економіки Національної поліції спільно зі слідчими Подільського районного управління НПУ та Київській місцевою прокуратурою №7 викрили посадових осіб комунального підприємства, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт школи і реставрацію на Андріївському узвозі. 3 526 1 Події

Хабарництво у Держпродспоживслужбі Вінниччини Керівництво Держпродспоживслужби Вінниччини викрили на оборудках зі службовим житлом, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО Повідомлено про підозру начальнику Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та начальнику Вінницького районного управління Держпродспоживслужби, які хотіли отримати від підлеглого працівника гроші за видачу службового житла. 2 036 3 Раніше у тренді: Хабарники

конвертцентр гфс Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн. ФОТОрепортаж У Львівській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 мільйони гривень. 3 041 1 Події

Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів та вилучили готівки на суму понад 1,6 млн грн. 1 471 1 Події

Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання Польські прикордонники затримали в місті Костшин-над-Одрою на заході Польщі громадянина України, який користувався дев'ятьма різними прізвищами та підробленими польськими документами. 58-річного чоловіка заарештували. 2 799 1 Події

Повідомлено про підозру чиновнику, який завдав 24 млн грн збитків махінаціями з користуванням земділянок Мін Повідомлено про підозру чиновнику, який завдав 24 млн грн збитків махінаціями з користуванням земділянок Мін'юсту, - СБУ Керівник держпідприємства уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори із суб'єктом господарської діяльності, чим завдав підприємству збитків в особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. 1 103 1 Події

Київські податківці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ підприємству на суму понад 38,5 млн грн У Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками Національної поліції викрили керівника підприємства, який намагався незаконно отримати бюджетне відшкодування ПДВ на суму понад 38,5 мільйона гривень. 2 456 1 Події

Податківці на Київщині викрили керівників компанії, які привласнили майже 29 млн грн бюджетних коштів У Київській області співробітники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою викрили керівників підприємства, які незаконно заволоділи і розтратили майже 29 мільйонів гривень бюджетних коштів і ухилилися від сплати податків. 3 118 1 Події

земля Організована група незаконно заволоділа землями лісового фонду в Крюківщині на Київщині, збитки держави - понад 38 млн грн Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, яка незаконно заволоділа землями лісового фонду Київщини на понад 38 млн грн. 2 575 4

bnp Собственника "Укрсиббанка" оштрафовали на $246 миллионов за махинации на валютном рынке Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала французский банк BNP Paribas на $246 млн в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке. 6 963 1 Корпоративні відносини

"Мотор Сич" опровергла информацию о махинациях В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) опровергают озвученную генеральным прокурором Юрием Луценко информацию об обнаруженных махинациях при операциях с акциями компании и нарушениях порядка выполнения гособоронзаказа. 782 1 Корпоративні відносини

роман,дмитрів Голова Гірської сільради Дмитрів отримав підозру через махінації із кредитними грошима, - Нацполіція. ФОТО Голова Гірської сільради Роман Дмитрів отримав підозру через махінації із кредитними грошима та придбання авто за завищеною ціною. 1 296 1 Події

Затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за махінації Співробітницю Мін’юсту та її спільника викрито на махінаціях з розглядом скарг Офісом протидії рейдерству Повідомлено про підозру головному спеціалісту одного з управлінь Міністерства юстиції України та її спільнику за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. 1 937 1

фальсифікація медичних декларацій Викрито медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету, - Нацполіція. ФОТО У Запоріжжі поліцейські викрили медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету. 6 663 14 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

курченко Прокуратура просит разрешить спецрасследование махинаций Курченко с нефтепродуктами Прокуратура Одесской области 19 июня обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого Сергея Курченко. 476 1 Влада

центр гфс минимзации Податківці в Донецькій області ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 300 млн грн. ФОТОрепортаж У Донецькій області співробітники податкової міліції зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів з обігом близько 300 мільйонів гривень. 2 785 0 Події

криптовалюта Корея арештувала підозрюваних у махінаціях із криптовалютою на $3,4 мільярда Прокуратура Південної Кореї здійснила перші арешти в розслідуванні валютних операцій на суму $3,4 млрд за можливі зв’язки з незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою. 256 0 Фінанси

Налоговая милиция с начала года выявила махинаций в госзакупках на полмиллиарда В 2016 году по результатам проверок, проведенных сотрудниками налоговой милиции в области государственных закупок, в бюджет было взыскано 499,3 млн грн. 187 0 Фінанси

Сообщивший о махинациях экс-сотрудник Deutsche Bank отказался от награды в $8,25 миллиона Бывший сотрудник Deutsche Bank AG Эрик Бен-Арци, показания которого помогли привлечь банк к ответственности за сокрытие убытков, отказался от награды Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в размере $8,25 млн. 578 0 Суспільство

ГФС раскрыла махинации на ремонте дорог на 18 миллионов ГФС раскрыла махинации на ремонте дорог на 18 миллионов Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, главным управлением Государственной фискальной службы в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств. 269 0 Корупція

Заместителя мэра Ужгорода заподозрили в масштабных махинациях с землей Заместителя мэра Ужгорода заподозрили в масштабных махинациях с землей Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях, в результате которых были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку. 238 0 Влада

Еврокомиссия оштрафовала три банка на 485 миллионов евро за финансовые махинации Еврокомиссия наложила штраф в размере 485 млн евро на банки Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase за картельный сговор в отношении процентных ставок по процентным деривативам. 231 0 Фінанси

"Укрзализныця" меняет руководство четырех заводов из-за финансово-хозяйственных злоупотреблений Правление ПАО "Укрзализныця" приняло решение провести кадровые изменения в руководящем составе четырех подотчетных частных акционерных обществах в связи с многочисленными злоупотреблениями и нарушениями в работе. 270 0 Корпоративні відносини

На Луганщині податківці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ на суму понад 2 млн грн. ФОТОрепортаж На Луганщині податківці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ на суму понад 2 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Луганській області припинили незаконний експорт продукції та запобігли відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 2 млн грн. 1 122 0 Події

Фонд гарантирования обнаружил махинации с депозитами в банке "Михайловский" на 1,5 миллиарда (обновлено) Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схемы выдачи и погашения кредитов в неплатежеспособном банке "Михайловский" путем записи в бухгалтерских документах без наличия средств. 782 0 Фінанси

У Києві викрито діяльність підприємства з виробництва комплектуючих до сільськогосподарської техніки, яке ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків У Києві викрито діяльність підприємства з виробництва комплектуючих до сільськогосподарської техніки, яке ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 викрили діяльність підприємства, який ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків. 994 0 Події

У рамках кримінального провадження сумською компанією відшкодовано до бюджету 7,3 млн грн несплачених податків У рамках кримінального провадження сумською компанією відшкодовано до бюджету 7,3 млн грн несплачених податків Слідчими ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направлено до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом за підозрою посадових осіб одного з підприємств регіону, які за попередньою змовою з працівниками банківської установи здійснили умисні дії, спрямовані на неперерахування до бюджету 7,3 млн грн податків. 739 0 Суспільство

Киберполиция разоблачила схему махинаций с авиабилетами на 1,5 миллиона Киберполиция разоблачила схему махинаций с авиабилетами на 1,5 миллиона Киберполиция Украины разоблачила подозреваемого, который может быть причастен к махинациям с авиабилетами на сумму почти 1,5 млн гривен. 533 0 IT

Выходцы из бывшего СССР обокрали социальные службы Германии на миллиард евро Выходцы из стран постсоветского пространства обокрали больничные, страховые и социальные кассы Германии не менее чем на один миллиард евро. 13 608 0 Фінанси

хрещатик В портфеле банка "Хрещатик" выявили фиктивные облигациии на 2 миллиарда Фонд гарантирования вкладов физических лиц отмечает, что 85% облигаций, имеющихся в портфеле неплатежеспособного банка "Хрещатик" на продажу были необеспеченными и эмитированы фиктивными фирмами. 3 726 0 Регуляторна політика

Махінації із зерном на Закарпатті Махінації із зерном на 1,9 млн грн: на Закарпатті викрито посадовців НААН, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Викрито керівницю науково-дослідного інституту Національної академії аграрних наук та завідувачку зернового складу, які розтратили 300 тонн зерна, що перебувало у власності інституті. Їм повідомлені підозри й за скоєне загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. 1 296 0 Раніше у тренді: Розкрадання зерна

гетманцев Украина теряет $2 миллиарда из-за мошенничества при экспорте зерна, – Гетманцев Украина ежегодно теряет $2 млрд в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. 981 0 Аграрний ринок

Махинации с медстраховками в США привели к хищениям более $900 миллионов Махинации с медицинскими страховками в США привели к потерям бюджета в размере $900 млн в 2016 году. 269 0 За кордоном

Сторінка 9 з 9