Останнім часом тема розслідувань стала надзвичайно актуальною. Від фінансування святкування весілля сина Трампа-молодшого російським олігархом до масштабних корупційних скандалів у "Сенс Банку", розслідування домінують у заголовках новин. YouControl також викриває зв'язки посадовців з компаніями, що підозрюються у відмиванні коштів, а НАБУ тримає у фокусі топкорупцію, розслідування якої мають на меті повернути державі понад 1,18 млрд грн. Не залишаються осторонь і міжнародні події: польські експерти досліджують випадки незаконного постачання глинозему для російського ВПК, а українські правоохоронці разом із колегами з інших країн розслідують злочини проти нацбезпеки. Ці та інші розслідування активно обговорюються у суспільстві, привертаючи увагу до важливих проблем боротьби з корупцією та захисту національних інтересів. Ключові слова: розслідування, корупція, відмивання коштів, злочини проти нацбезпеки, нерухомість посадовців.
Які країни запитує Україна у справах про відмивання коштів?
Україна звертається до Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США. Ці країни є основними напрямками запитів у справах, пов'язаних із можливим відмиванням коштів. Вони надають необхідну інформацію для слідчих дій, що дозволяє викрити та заблокувати кримінальні схеми.
Що визнала поліція у розслідуванні смерті військових у полку "Скеля"?
Поліція відкрила 103 кримінальні провадження за фактами небойових смертей військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Ці розслідування покликані з'ясувати обставини загибелі військових, встановити відповідальних і притягти винних до відповідальності за будь-які порушення чи злочини.
Які нові деталі розкрито щодо "Сенс Банку"?
Скандал довкола "Сенс Банку" набрав нових обертів із відстороненням директора департаменту фінансового моніторингу та вимогою Нацбанку до уряду звільнити всіх фігурантів справи НАБУ. Це вказує на серйозні проблеми з керівництвом банку, які підривають довіру до фінансової установи.
Що нового проаналізував YouControl про "Канцлера" Кропиву?
YouControl аналізує декларації Сергія Кропиви - чиновника ГПУ, позначеного як "Канцлер", та його можливі бізнес-зв'язки. Дослідження охоплює дії, які можуть свідчити про участь у корупційних схемах, відмиванні грошей або інших правопорушеннях, що становлять інтерес для слідства.
Чому проводяться заочні розслідування щодо Іванющенка?
Заочні розслідування щодо Юрія Іванющенка у справі про заволодіння земельними ділянками дозволені через його втечу з України. Оскільки він уникає правосуддя, Вищий антикорупційний суд ухвалив проведення спеціального досудового процесу, аби встановити обставини правопорушення та розпочати судове провадження.
Як і чому відсторонено директора фінмоніторингу "Сенс Банку"?
Директор департаменту фінансового моніторингу "Сенс Банку" був відсторонений через підозри у причетності до фінансових махінацій, які наразі розслідуються НАБУ. Цей тимчасовий захід дозволяє проводити розслідування без впливу з боку керівництва, що може забезпечити об'єктивність дослідження.
Що відомо про розслідування підриву "Північних потоків"?
Україна почала власне розслідування щодо підриву "Північних потоків" після звинувачень, висунутих проти Володимира Кузнєцова у Німеччині. Служба безпеки України, за підтримки Офісу генерального прокурора, дораджує можливі обставини та причетність до цієї диверсії, яка має міжнародний резонанс.
Що сталося з експертами, які розслідують воєнні злочини в Україні?
Експерти з іноземних країн припинили поїздки в Україну для розслідування воєнних злочинів через скорочення фінансування після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа. Це вплинуло на можливості міжнародної співпраці, але розслідування продовжуються зусиллями українських органів правопорядку.
Чому Польща залучає українських експертів у розслідуванні ракетного удару?
Польща вирішила залучити українських експертів для розслідування падіння російської крилатої ракети Х-101 у своєму регіоні. Ця співпраця має на меті поділитися технічними знаннями та досвідом, щоб краще зрозуміти обставини інциденту та можливий вплив такої атаки на регіональну безпеку.
Новини розслідування
Справа інкасаторів "Ощадбанку": Орбану можуть висунути перше обвинувачення в Угорщині Розслідування справи про затримання інкасаторів українського "Ощадбанку" в Угорщині виходить на фінальну стадію і може стати першим провадженням, у якому колишньому прем'єр-міністру Віктору Орбану висунуть офіційні обвинувачення. 1 554 9
Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали головними напрямками запитів України у справах про відмивання коштів Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США ‒ п’ять основних країн, до яких Україна зверталася по інформацію у справах, пов’язаних із можливим відмиванням коштів. 461 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Які компанії пов’язані з "Канцлером" Сергієм Кропивою та його родиною, ‒ аналіз YouControl Аналітики YouControl проаналізували декларації посадовця Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиви, який у матеріалах НАБУ фігурує під псевдонімом "Канцлер", а також інформацію про бізнес його родичів і пов'язаних із ним осіб. 4 121 2 Раніше у тренді: Статки Кропиви
Скандал навколо "Сенс Банку": Нацбанк вимагає від уряду звільнити усіх фігурантів справи НАБУ Національний банк України ініціюватиме розгляд питань щодо діяльності "Сенс Банку" на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності. 2 467 10 Раніше у тренді: банки
Скандал у "Сенс Банку": директора фінмоніторингу відсторонили й заблокували доступ до систем Державний "Сенс Банк" тимчасово відсторонив від виконання посадових обов'язків директора Департаменту фінансового моніторингу. 2 548 34 Раніше у тренді: банки
Будівництво свердловини на Троєщині: ексочільник КП "Плесо" отримав підозру в розтраті пів мільйона Колишньому керівникові київського комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини в зоні відпочинку "Троєщина". 1 411 4 Раніше у тренді: Корупція в Україні
СБУ встановило причетність власника Transship Андрія Іванова до колабораційної діяльності та приватизації Усть-Дунайського порту: суд дозволив обшуки Служба безпеки України проводить розслідування щодо діяльності групи компаній "Трансшип", яку слідство пов’язує з бізнесменом Андрієм Івановим. За даними правоохоронців, він залишив Україну після початку повномасштабної війни та, як зазначається, нині намагається диверсифікувати свої активи в... 1 770 10
Офіс генпрокурора відзвітував про закриття майже 10 тис. справ проти бізнесу В Офісі генпрокурора України (ОГПУ) з 25 червня 2025 року по 2 березня 2026 року було закрито 9227 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Органи досудового розслідування торік зареєстрували 6227 справ проти підприємців, а з початку поточного року ‒ ще 1226. 802 5
Махінації на закупівлях вугілля для "Центренерго": державі повернули понад 114 мільйонів Прокурори Офісу Генерального прокурора в межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ "Центренерго" забезпечили повернення до державного бюджету понад 114 млн грн, перерахованих як авансові платежі. 147 0 Раніше у тренді: Корупція в енергетиці
Італія оштрафувала Apple на $116 мільйонів за зловживання на ринку мобільних додатків Італійське антимонопольне управління (AGCM) повідомило 22 грудня, що оштрафувало американського технологічного гіганта Apple та два її підрозділи на 98,6 млн євро ($115,53 млн) за ймовірне зловживання домінуючим становищем на ринку мобільних додатків. 119 0
Родина полковника СБУ під час війни купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів. ВIДЕО Теща начальника управління Служби безпеки у Хмельницькій області Олексія Прокопенка у лютому 2025 року придбала пентхаус площею 179,5 квадратів у столичному ЖК бізнес-класу "Шевченківський". 11 847 91
Маловідомий бізнесмен купив третину акцій "Карпатнафтохіму" за заниженою у 22 рази ціною, його пов’язують з ОП, – ЗМІ. ВIДЕО Маловідомий підприємець Андрій Веселий офіційно придбав 33% акцій заводу "Карпатнафтохім" за 35 мільйонів гривень ($0,84 млн за поточним курсом). 5 927 16
Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян Група фахівців Федерального бюро розслідувань США завершила дев'ятимісячне відрядження на Кіпрі, під час якого допомагала співробітникам кіпрської поліції та держструктур виявляти та переслідувати росіян та інших порушників санкцій, введених США та Європейським Союзом. 429 1
НАБУ та САП хочуть самостійно починати розслідування стосовно депутатів. Зараз вони мають звертатися до генпрокурора Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хочуть внести зміни до законодавства, які дадуть змогу їм самостійно вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно народних депутатів. 1 076 8
Велика Британія виділить понад 5 мільйонів євро на підтримку України в переслідуванні воєнних злочинів РФ Уряд Великої Британії 29 грудня оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів Росії. 90 0
НАБУ перевіряє квартиру за понад 17 мільйонів, де мешкає міністр Коваль. Її можуть конфіскувати, – ЗМІ Національне антикорупційне бюро перевіряє можливе незаконне збагачення міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Раніше журналісти з’ясували, що урядовець мешкає у Києві у житловому комплексі преміумкласу у квартирі вартістю 17,7 млн грн, яка належить його тещі-пенсіонерці. 11 382 37 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Більше ніж 50 британських компаній порушили нафтові санкції проти Росії. Порушників так і не було оштрафовано, – ВВС Міністерство фінансів Великої Британії з грудня 2022 року почало розслідування стосовно 52 британських компаній за підозрою в порушенні російських нафтових санкцій. 1 140 0
БЕБ завершило розслідування стосовно Коломойського у справі на 5,3 мільярда Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування стосовно ексвласника "Приватбанку", бізнесмена Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, в якому підозрюваному повідомлено про завершення розслідування. 205 1
Литва розслідує 50 справ про порушення санкцій проти Росії Прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі. 206 0
Швейцарія відкрила понад 50 справ про порушення санкцій проти Росії Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення в 15 з них. 643 1
Єврокомісія почала розслідування "ковідної" допомоги для Lufthansa на 6 мільярдів євро Європейська Комісія почала розширене розслідування допомоги авіакомпанії Lufthansa на 6 млрд євро від німецького уряду, який намагався вберегти авіакомпанію від можливого банкрутства під час пандемії COVID-19. 248 0
Пов’язана з місцевою владою фірма отримала сотні мільйонів на відбудову Херсонщини. ВIДЕО У двох населених пунктах Херсонської області на відбудову школи та сільської ради віддали сотні мільйонів гривень компанії, що пов'язана з нещодавно призначеним заступником голови місцевої обласної військової адміністрації, який і відповідає за відбудову в області. Окрім того, ця фірма пов'язана... 1 683 5
Родина експосадовця "Укрзалізниці" Кріцина після його звільнення придбала майна на $300 тисяч, – ЗМІ. ВIДЕО Після звільнення з "Укрзалізниці" з посади директора з економічної та інформаційної безпеки Едуарда Кріцина, у його родини з’явились нові активи на понад $300 тисяч. 1 387 5
Торговельна війна: Китай почав антидемпінгове розслідування проти імпорту свинини з ЄС Китай 17 червня розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та її субпродуктів з Європейського Союзу, пише Reuters. 303 0
Росія вкрала понад 1700 тонн українського зерна та агропродукції, – Офіс генпрокурора Росія за час повномасштабного вторгнення викрала з окупованих територій України понад 1,7 тис. тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. 97 0
Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ Сестра голови Національної поліції Івана Вигівського володіє часткою у ТОВ "Югнефтепродукт", яка займається торгівлею пальним. За останні роки компанія торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела Нацполіція. 1 505 14
Журналісти знайшли майно родин українських експосадовців у Дубаї на $30 мільйонів. Про кого йдеться? Журналісти знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Обёєднаних Арабських Еміратах, куплену родичами колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів – загальна вартість знайденого сягає близько $30 млн. 839 0
Вілла в Іспанії та інші активи на 150 мільйонів: Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси Правоохоронці завершили розслідування щодо незаконного збагачення начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 495 0
Керівника кібердепартаменту СБУ Вітюка відсторонили після розслідування про елітне майно його дружини Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків після публікації розслідування про статки та елітне майно його дружини та можливу причетність його підлеглих до тиску на журналістів. 361 2
Німеччина розслідує допомогу німецьких компаній російським окупантам у Маріуполі Уповноважені органи Німеччини розслідують факти постачання німецькими фірмами матеріалів для "відбудови" тимчасово окупованого Маріуполя. 178 0
НАБУ відкрило понад 60 проваджень через зловживання у сфері оборони Національне антикорупційне бюро України розслідує понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони. 197 0
Кабмін призначив службове розслідування проти голови Нацкомісії з азартних ігор Кабінет міністрів доручив провести службове розслідування щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. 378 0
Польща перешкоджала розслідуванню диверсій на газопроводах "Північний потік", – ЗМІ Польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року. 422 0
Прокуратура почала розслідування через пошкодження тунелю метро на Теремки У зв’язку з підтопленням тунелю метро на Теремки розпочато досудове розслідування. Його проводить управління поліції в метрополітені Головне управління Національної поліції в місті Києві. 801 1
Кредитори GNT Group закликали Вищу раду юстиції провести розслідування щодо судді Вовка Адвокати Argentem Creek Partners Ltd та Innovatus Capital Partners подають скаргу до Вищої ради юстиції України щодо підозри у протиправних діях, вчинених київським суддею стосовно боргу GNT Group у розмірі понад $120 млн та шахрайській розтраті запасів агропродукції активів компанії на суму понад $130 млн. 2 936 10
Фінляндія закінчила технічне розслідування пошкодження підводного газогону до Естонії Поліція Фінляндії 19 жовтня оголосила, що завершила технічну частину розслідування розгерметизації газопроводу Balticconnector – огляд місця пошкодження, після чого передала зібрані докази для аналізу. 467 0
Фінляндія підозрює зовнішнє втручання у роботу підводного газопроводу Balticconnector Фінське Національне бюро розслідування припускає, що пошкодження на газогоні Balticconnector стало наслідком зовнішнього впливу. 296 0
Єврокомісія почала розслідування щодо імпорту електромобілів із Китаю Європейська Комісія офіційно розпочала антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з акумуляторами (BEV) з Китаю. 652 2
"Доленосний документ для енергетики": Нацкомісія затвердила порядок розслідувань на енергоринку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. 2 811 4
Швеція розраховує завершити розслідування підриву "Північних потоків" до кінця року Шведські слідчі розраховують завершити розслідування диверсії на балтійських газопроводах Nord Stream до кінця 2023 року. 504 1
Частину "недоарештованих" активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ Журналісти з’ясували, що деякі активи екснардепа-зрадника Віктора Медведчука переписали на людину з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. 37 717 28
Розкрадання кредиту на 1,2 мільярда: САП закінчила слідство у справі Бахматюка та його сестри Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно власника та ексочільниці правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", які підозрюються у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. 554 0
Єврокомісія почала розслідування щодо роботи Microsoft Європейська комісія розпочала розслідування, щоб оцінити, чи могла компанія Microsoft порушувати правила конкуренції ЄС, об’єднавши інструмент для відеоконференцій Teams з додатками Office 365 та Microsoft 365. 751 0
Міноборони заплатило маловідомій фірмі 1,4 мільярда за постачання мін, але не отримало жодної, – розслідування У листопаді 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт із фірмою "Львівський арсенал" на постачання великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди становила майже 1,4 млрд грн, або – за офіційним курсом того часу – майже $38 млн. Але жодної міни за сплаченим наперед контрактом Міноборони досі не отримало. 877 0
Естонія та Україна розслідують витрату 1,5 мільйона євро з фонду Slava Ukraini Естонія та Україна створили спільну слідчу групу, яка розслідуватиме ймовірні розкрадання з боку естонського некомерційного фонду Slava Ukraini та його українських партнерів 1,5 млн євро, що жертвували постраждалим від війни РФ. 453 0
У США почали розслідування розробника ChatGPT на предмет можливої шкоди споживачам Федеральна торгова комісія США розслідує компанію OpenAI – розробника ChatGPT – на предмет можливих порушень законодавства про захист прав споживачів, вимагаючи докладної інформації про обробку особистих даних, його потенціал надання користувачам недостовірної інформації та його "ризики заподіяння шкоди споживачам, включно зі шкодою репутації". 638 0
Зеленський розширив повноваження НКРЕКП для боротьби із зловживаннями на енергетичних ринках Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках". 556 0
Комісія Київради проведе аудит "Київміськбуду" за період із 2019 року Депутати Київської міської ради провели перше засідання тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки інформації, оприлюдненої у журналістських розслідувань щодо діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд". 442 1
Сторінка 1 з 6
більше новин
