РУС
10195 посетителей онлайн
В международной сфере банки не перестают быть на передовой санкционных войн и финансовых преступлений. Пекину угрожают жесткими ответными мерами после первых европейских санкций против китайских банков. Европейский инвестиционный банк в Киеве поврежден в ходе обстрела, что демонстрирует угрозы для финансовых институтов в зоне конфликта. Учитывая все это, ЕС продолжает разработку новых санкций, включая ограничения против банков третьих стран, поддерживающих российскую оборонную отрасль, и международные на "Газпромбанк". На внутригосударственном уровне правоохранительные органы активно пресекают мошеннические действия в банковской системе Украины, как, например, случай с сотрудницей банка, присвоившей 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Противостояние банковским преступлениям и санкционное давление – это лишь часть сложного жара, где также действуют санкции США против банков, помогающих России и российские схемы обхода международных ограничений.
Какие последствия могут ожидать банки Китая после санкций ЕС?
Санкции ЕС могут привести к затруднению международных операций китайских банков и ухудшению их сотрудничества с европейскими партнерами. Пекин уже выразил обеспокоенность и обещает принять меры для защиты своих экономических интересов, что может привести к экономическому и политическому напряжению между ЕС и Китаем.
Какой ущерб нанёс российский обстрел офису Европейского инвестиционного банка в Киеве?
Российский обстрел повредил инфраструктуру Европейского инвестиционного банка в Киеве, что подчёркивает уязвимость невоенных объектов в зоне активных боевых действий. Это также создаёт риски для финансовых операций и персонала, находящихся в подобных учреждениях.
Почему американские банки начали блокировать счета россиян?
Американские банки блокируют счета россиян из-за усиления санкционного режима против РФ и попыток со стороны российских пользователей воспользоваться банковскими услугами с территории России. Банки США проводят такую политику для соблюдения санкционных норм и предотвращения обхода экономических ограничений.
Как Великобритания и США реагируют на международные банковские нарушения?
Великобритания и США продолжают укреплять свою санкционную политику. Например, США готовы ужесточить санкции против иностранных банков, помогающих России в обходе торговых ограничений, в то время как Великобритания прекратила персональные банковские услуги для клиентов из России и Беларуси.
В чём заключаются обвинения против сотрудницы банка в Киевской области?
Сотрудница банка в Киевской области обвиняется в том, что присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Она переводила средства на свои счета, попадая под уголовное преследование и расследование со стороны Национальной полиции за мошенничество в банковской сфере.
ТОП новости банки
В феврале 2022 года помогла вывести $20 миллионов из "Укртатнафты": будут судить чиновницу банка Перед судом предстанет заместитель руководителя департамента одного из коммерческих банков, которая в первый день полномасштабного вторжения РФ помогла члену наблюдательного совета государственной нефтеперерабатывающей компании вывести 20 млн долларов на счет... 3 103 10
Ради компромата на Тимошенко Азаров устроил массовые проверки в банках Правительство инициировало проверки в трех национализированных банках - Укргазбанке, «Киеве» и Родовид Банке. 873 8 Политика Украины
Российские банкиры начинают масштабную экспансию на Украину Российские банкиры начинают масштабную экспансию на Украину, заявил президент Банка ВТБ Андрей Костин. 829 8 Экономика
Банки объявили войну клиентам с поддельными справками Факт недостоверности справки о доходах обнаружили спустя шесть лет после предоставления клиенту ипотечного кредита. После этого жилье арестовали 3 176 8 Экономика
Рада одобрила в первом чтении реформу НБУ Верховная Рада проголосовала в первом чтении один из банковских законопроектов. 1 694 8 Политика Украины
Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" Дорошенко на 2 месяца Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на 2 месяца с возможностью внесения 160 млн грн залога. 4 922 7 Политика Украины
Департамент инспектирования банков НБУ возглавила Татьяна Лебединец Департамент инспектирования банков Национального банка Украины с 11 августа возглавила Татьяна Лебединец, которая до назначения в НБУ занимала должность заместителя председателя правления государственного "Укргазбанка". 2 924 7 Политика Украины
Янукович в Давосе рассказал о своих реформах и решительной борьбе с коррупцией Украина продолжает реформы более, чем по 20 направлениях в разных сферах, заявляет президент Виктор Янукович. 349 7 Ранее в тренде: Давос-2013
Поправки к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца. Планируем закончить подготовку ко второму чтению 22 апреля, - нардеп "Голоса" Железняк Сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д, на котором рассматривали только порядок обсуждения законопроекта. 1 038 7 Политика Украины
Сын Януковича выиграл тендер на предоставление кредита для коммунальщиков и поставщиков продуктов для ДУСи «Всеукраинский банк развития» Александра Януковича выиграл два тендера на предоставление однолетних кредитов государственным предприятиям на общую сумму 8,5 миллиона гривен. 491 7 Экономика
В Стокгольме вооруженный грабитель взял в заложники рабочий персонал и двух посетителей банка Вооруженный грабитель в пятницу, 2 июля, взял в заложники рабочий персонал и двух посетителей банка Handelsbanken в центре Стокгольма. 224 7 Происшествия
"Новая стратегия работы банковской сферы предполагает уменьшение части государства на банковском рынке до 24%" - Данилюк Государство планирует сократить свою часть на банковском рынке более чем в два раза. Уже готовится к приватизации государственный "Укргазбанк". 4 831 7 Экономика
Один из крупнейших банков выставлен на продажу, - СМИ Акционеры пятого по размеру активов Райффайзен Банка "Аваль" ведут переговоры о его продаже. 3 854 7 Экономика
НБУ угрожает руководителям банков из-за "сокрытия валюты от клиентов" Нацбанк возлагает персональную ответственность за сокрытие валюты от клиентов на руководителей банков и обязывает их обеспечить бесперебойную работу. 548 7 Экономика
Профильный комитет Рады еще не определился с датой и временем заседания для рассмотрения банковского законопроекта Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще не определился с датой и временем проведения заседания для рассмотрения законопроекта 3260, принятие которого является одним из двух условий заключения новой программы с МВФ. 995 7 Политика Украины
Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". 2 009 7 Политика Украины
Украина установила мировой рекорд по уровню доходности банковских ставок по вкладам Средняя ставка гривневых депозитов достигла 18,5% годовых. 836 7 Экономика
"Антиколомойский" законопроект Рада скорее всего рассмотрит после Пасхи, сейчас обсуждаем изменения в регламент, - "слуга народа" Наталуха Верховная Рада может рассмотреть законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков после Пасхи. Сейчас фракция монобольшинства обсуждает изменения в регламент по ограничению подачи поправок народными депутатами. 1 338 7 Политика Украины
Главный ревизор страны рассказал, как в Нацбанке его отшивали дважды: сначала Стельмах, затем – Шаповалов… Глава Государственной финансовой инспекции Петр Андреев утверждает, что в сложившейся ситуации ответственность за отток бюджетных средств за рубеж через коммерческие банки ложится на Нацбанк. 1 261 7 Политика Украины
Украинцы снова начали активно брать потребительские кредиты. Ипотека продолжает сокращаться. В сентябре, впервые после начала финансового кризиса, банки выдали больший объём потребительских кредитов, чем им погасило население за этот же период. 261 7 Экономика
СБУ разоблачила аферу с выплатой денег псевдопереселенцам Махинаторов вывели на чистую воду на Одесчине. 6 135 7 Происшествия
СМИ: FATF "накрыла" банк "Форум" - возбуждено уголовное дело по фактам отмывания денег Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по фактам операций легализации средств, полученных преступным путем, проводившихся через корреспондентские счета АКБ «Форум», сообщил источник в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено на основании информации, предоставленной FATF. 3 137 7 Экономика
НАБУ знает, где находятся экс-руководители VAB банка, но объявили их в розыск, - адвокат Объявление в розыск Олега Бахматюка и его сестры безосновательно - они находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам на переговорах с международными кредиторами для защиты активов украинских компаний, заявляет адвокат Татьяна Козаченко. 2 060 7 Происшествия
Комиссионные банков с 1 сентября не должны увеличиться, - НБУ Банковские комиссии на денежные переводы в связи с ограничением наличных расчетов с 1 сентября не вырастут. 641 7 Экономика
СБУ обвиняет бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" в хищении 44 млн долларов Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" в хищении 44 миллионов долларов США. 3 576 7 Экономика
Прокуратура передала в суд дело банка "Михайловский": сотрудников обвиняют в хищении 200 млн грн Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против шести должностных лиц банка "Михайловский". 843 7 Общество
Фирташ интересуется банком "Надра": "Я хочу понять, кто будет отвечать за банк – на каких условиях я туда зайду" Совладелец газового трейдера RosUkrEnergo, владелец Group DF Дмитрий Фирташ может стать инвестором проблемного системного банка «Надра» (Киев) уже в мае-июне 2010 года. 265 7 Экономика
Новак о "Проминвестбанке": Инвестор намерен покупать активы для прибыли, а не убытков Эксперт отметил, что покупка "Проминвестбанка" вполне может означать возвращение банка в экономические процессы украинской экономики. 1 524 7 Экономика
Агентство Moody's снизило рейтинги ряда украинских банков Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги ряда украинских банков в связи со снижением 5 декабря рейтинга государственных облигаций Украины - с "B2" до "B3" с негативным прогнозом. 999 7 Экономика
Эксперт: У людей возобновляется доверие к банкам Рост уровня депозитов связан с возвращением доверия населения. Доверие, в свою очередь, возникает в связи со стабилизацией ценовой и курсовой ситуации. 352 7 Экономика
У нового дела НАБУ против VAB банка нет никаких юридических перспектив, - Олег Бахматюк Ранее ряд СМИ со ссылкой на решение Соломенского суда сообщили, что НАБУ открыло новое дело против VAB банка. 803 7 Общество
Банк российского бизнесмена Гинера национализирован, - Минюст Контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Банк) президента московского ЦСКА Евгения Гинера передан в собственность государства. 6 960 7 Ранее в тренде: Санкции против России Война
Рада сегодня рассмотрит вопросы соцзащиты военнослужащих, инвестиционного климата и корпоративного управления госбанков Верховная Рада рассмотрит в четверг правительственный законопроект №7180, которым предлагается пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления государственных банков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены. 1 543 7 Политика Украины
Интерпол объявил в розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Шапкина. ФОТО Интерпол объявил в международный розыск экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина. 7 499 7 Политика Украины
Дело зампреда "Укргазбанка", укравшего через выдачу фиктивного кредита 100 млн грн, передано в суд, - Нацполиция В суд направлено дело о выведении и завладению средствами АБ "Укргазбанк" экс-заместителем председателя правления этого финансового учреждения. 1 664 7 Экономика
Профильный комитет Рады рассмотрел 15% правок в "антиКоломойский" закон Комитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности рассмотрел почти 2,5 тысячи поправок в "антиКоломойский" законопроект и ушел на перерыв до 22 апреля. 1 573 7 Политика Украины
Нацбанк ужесточает требования к финучреждениям: в Украине может остаться 42 банка из 180 Нацбанк готовится ужесточить требования к размеру минимального регулятивного капитала банков. Планируется, что минимальный капитал должен составлять уже не 120 млн гривен, а 500 млн гривен. 468 7 Экономика
Азаров вольет в "Укргазбанк" еще 4 миллиарда Кабинет министров намерен докапитализировать 17-й по размеру активов Укргазбанк. Об этом говорится в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике, согласованного украинской стороной и миссией МВФ. 620 7 Экономика
VAB Банк требует опровергнуть информацию Forbes VAB Банк требует опровержения непроверенной и недостоверной информации, опубликованной в заметке интернет-издания Forbes.ua на минувшей неделе. 1 486 7 Экономика
Увеличение гарантий по вкладам повысит доверие к банковской системе Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам населения в случае ликвидации банка со 150 тыс. грн до 200 тыс. грн. 230 7 Экономика
"Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков В Верховной раде предполагают, что Международный валютный фонд требовал от Украины принятия закона о банках из-за опасений потери выделенных средств. 1 147 7 Политика Украины
Банкиры требуют от Януковича ветировать закон о декриминализации экономических преступлений Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" (УКБС) обратилась к президенту Украины с предложением ветировать закон, отменяющий уголовную ответственность за экономические преступления (законопроект № 9221). 740 6 Экономика
Луценко рассказал о резонансных уголовных делах по фактам нарушений в банковской сфере Правоохранителями расследуется более шестидесяти уголовных дел по фактам нарушений закона в банковской сфере. 396 6 Экономика
НБУ оценит финансовую состоятельность претендентов на "Проминвестбанк" Национальный банк Украины при рассмотрении заявок претендентов на покупку "Проминвестбанка" будет уделять внимание их финансовому положению. 1 008 6 Экономика
Суд арестовал 199,4 млн грн на счетах экс-министра Колобова Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) арестовал 199,4 млн грн на счетах, принадлежащих экс-министру финансов Юрию Колобову. 4 848 6 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
В Черновцах задержаны двое граждан Румынии, пытавшихся незаконно снять деньги в банкоматах В Черновцах задержаны 28-летний и 34-летний граждане Румынии, которые пытались незаконно снять деньги в банковских терминалах города 809 6 Экономика
Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн, - прокуратура Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины). 2 182 6 Происшествия
"Аркада" рассчитается со всеми долгами благодаря удачной продаже имущественных прав на здание главного офиса Только с двадцать шестой попытки найден покупатель здания банка, уже перечислено 351 млн грн. 10 301 6 Политика Украины
Игорь Валерьевич лично сказал! 22 8061
