РУС
10468 посетителей онлайн
В международной сфере банки не перестают быть на передовой санкционных войн и финансовых преступлений. Пекину угрожают жесткими ответными мерами после первых европейских санкций против китайских банков. Европейский инвестиционный банк в Киеве поврежден в ходе обстрела, что демонстрирует угрозы для финансовых институтов в зоне конфликта. Учитывая все это, ЕС продолжает разработку новых санкций, включая ограничения против банков третьих стран, поддерживающих российскую оборонную отрасль, и международные на "Газпромбанк". На внутригосударственном уровне правоохранительные органы активно пресекают мошеннические действия в банковской системе Украины, как, например, случай с сотрудницей банка, присвоившей 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Противостояние банковским преступлениям и санкционное давление – это лишь часть сложного жара, где также действуют санкции США против банков, помогающих России и российские схемы обхода международных ограничений.
Какие последствия могут ожидать банки Китая после санкций ЕС?
Санкции ЕС могут привести к затруднению международных операций китайских банков и ухудшению их сотрудничества с европейскими партнерами. Пекин уже выразил обеспокоенность и обещает принять меры для защиты своих экономических интересов, что может привести к экономическому и политическому напряжению между ЕС и Китаем.
Какой ущерб нанёс российский обстрел офису Европейского инвестиционного банка в Киеве?
Российский обстрел повредил инфраструктуру Европейского инвестиционного банка в Киеве, что подчёркивает уязвимость невоенных объектов в зоне активных боевых действий. Это также создаёт риски для финансовых операций и персонала, находящихся в подобных учреждениях.
Почему американские банки начали блокировать счета россиян?
Американские банки блокируют счета россиян из-за усиления санкционного режима против РФ и попыток со стороны российских пользователей воспользоваться банковскими услугами с территории России. Банки США проводят такую политику для соблюдения санкционных норм и предотвращения обхода экономических ограничений.
Как Великобритания и США реагируют на международные банковские нарушения?
Великобритания и США продолжают укреплять свою санкционную политику. Например, США готовы ужесточить санкции против иностранных банков, помогающих России в обходе торговых ограничений, в то время как Великобритания прекратила персональные банковские услуги для клиентов из России и Беларуси.
В чём заключаются обвинения против сотрудницы банка в Киевской области?
Сотрудница банка в Киевской области обвиняется в том, что присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Она переводила средства на свои счета, попадая под уголовное преследование и расследование со стороны Национальной полиции за мошенничество в банковской сфере.
ТОП новости банки
Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции подозревают банкира в присвоении 129 млн грн Сотрудники Главного следственного управления и Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили банкиру о подозрении в растрате 129 миллионов гривен. 5 933 11 Происшествия
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну Фракция "Европейская солидарность" поддерживает рассмотрение закона о банках, потому что в действительности этот закон нужен Украине, чтобы не забрали эти банки, в которые украинские налогоплательщики вложили миллиарды гривен. 1 980 11 Политика Украины
"КSG Agro" идет на ликвидацию, чтобы "кинуть" государственный банк, не вернув кредит Информация о банкротстве структур агрохолдинга KSG Agro, принадлежащего экс-губернатору Днепропетровщины Сергею Касьянову, подтверждается. 9 837 11 Экономика
Минобороны признало, что принудительный перевод бойцов в госбанки может привести к перебоям с выплатой денежного довольствия в зоне АТО, - СМИ Министерство обороны Украины официально признало, что выполнение решения руководства ведомства о переводе всех воинских частей Вооруженных сил в государственные банки, может привести к перебоям с выплатой денежного довольствия в зоне АТО. 2 585 11 Политика Украины
Генпрокуратура сообщила о подозрении и просит суд взять под стражу бывших предправления и зампредправления банка "Финансы и Кредит" По данным ГПУ, должностные лица АО "Банк "Финансы и Кредит" по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения денежные средства в сумме почти 54 млн долларов США, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок средства были утрачены. 4 525 11 Политика Украины
Фонд гарантирования вкладов за три года передал провоохранителям информацию о нарушениях на 284 млрд грн Количество поданных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявлений в правоохранительные органы в 2015 году по сравнению с прошлым годом выросло более чем в пять раз - до 2070 заявлений на 192,8 млрд грн. 978 11 Экономика
Руководитель филиала "Укрэксимбанка" задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО Прокуратурой города Киева совместно с ГУ КЗЭ СБУ в получении неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч гривен задержан руководитель одного из филиалов акционерного общества "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству. 8 224 11 Ранее в тренде: Взяточники
Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию РФ, - СБУ. ФОТО По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора. 7 818 11 Ранее в тренде: Война
Порошенко подписал закон о содействии капитализации и реструктуризации банков Петр Порошенко подписал закон о содействии капитализации и реструктуризации банков. 3 321 11 Экономика
Гривня сдает позиции: В обменниках евро подскочил еще на 6 копеек Обменный курс евро в Украине продолжает укрепляться. 3 октября европейская валюта подорожала в обменниках сразу на 6 копеек 888 11 Экономика
Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 13 мая. 1 378 11 Политика Украины
Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов выведенных с рынка банков РФ, - Фонд гарантирования вкладов Кабинет Министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков, остается решение СНБО и подпись президента. 4 486 11 Ранее в тренде: Санкции против России
Прокуратура задержала львовского банкира при получении 300 тыс. грн взятки Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, работниками Департамента защиты экономики Нацполиции Украины совместно с следователями СУ ГУ Нацполиции во Львовской области 17 марта задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в сумме 300 тыс. грн начальника отдела Департамента принудительного взыскания проблемных активов Западного региона одного из коммерческих банков. 7 533 11 Происшествия
Фонд гарантирования вкладов продлит сроки выплат вкладчикам "Дельта Банка" Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен продлить выплаты вкладчикам Дельта Банка, поскольку к завершению периода выплат (15 января 2016 года) значительное количество вкладчиков не обратилось для получения возмещения. 2 164 11 Экономика
Закон о безналичных расчетах защищает интересы граждан Украины и отечественных банков, - Глава Совета НБУ Принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)» будет работать в интересах населения и банков Украины, считает Глава Совета Национального банка Украины Игорь Прасолов. 1 086 11 Экономика
Прокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" по делу о банкротстве банка "Михайловский" По ходатайству столичной прокуратуры в рамках производства по факту хищения средств ПАО "Банк Михайловский" и доведение его до неплатежеспособности судом наложен арест на торгово-офисный комплекс, расположенный на площади Спортивной в Киеве. 5 299 11 Политика Украины
В Крыму служащие Ощадбанка украли из хранилища почти 2 миллиона гривен В Крыму персонал Государственного Ощадного банка Украины обвиняется в присвоении почти 2 миллионов гривен. 1 683 11 Происшествия
После скачка доллара Арбузов в обязательном порядке вызвал к себе всех главных банкиров Председатели и казначеи всех украинских банков в обязательном порядке были вызваны на совещание в НБУ. 1 738 11 Политика Украины
Азаров обещает создать в Украине Банк реконструкции и развития Премьер-министр Украины Николай Азаров выступает за создание в Украине Банка реконструкции и развития для кредитования экспортеров и крупных инфраструктурных проектов. 222 11 Экономика
Нацбанк ликвидирует неплатежеспособный "Энергобанк" В четверг, 11 июня, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Энергобанк". 2 061 11 Экономика
В новый пакет санкций ЕС против России войдет конфискация замороженных активов Центробанка РФ, - росСМИ Евросоюз намерен создать правовую основу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России в 12-м пакете санкций против РФ. 3 795 11 Ранее в тренде: Санкции против России
"Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть в конце апреля - начале мая, - "слуга народа" Кравчук Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ожидает, что законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков Верховная Рада рассмотрит в период с конца апреля до начала мая. 1 058 11 Политика Украины
Янукович заявляет о позитивных тенденциях в экономике, но признает, что доходы населения растут медленно Президент Украины Виктор Янукович заявляет о позитивных тенденциях в экономике государства, но признает, что ситуация еще остается сложной 329 11 Экономика
Банк «Надра» выплатил за сутки около 20 млн. грн. клиентам–физлицам В рамках Комплексной программы выплаты депозитов после возобновления выдачи вкладов в течение суток – с 11 по 12 февраля 2010 года – банка «Надра» выплатил клиентам - физическим лицам около 20 млн. грн. 1 807 11 Экономика
Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подал позицию по настоянию на своих правках только один народный депутат. 6 913 11 Политика Украины
НБУ ликвидирует "Кредитпромбанк" Национальный банк, продолжая начатую процедуру вывода с рынка неплатежеспособного ПАО "Кредитпромбанк", 2 июня 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка. 4 012 11 Экономика
"ПриватБанк" запустил услугу получения SWIFT-переводов на карты «ПриватБанк» предложил клиентам новый сервис получения SWIFT-переводов из-за рубежа - на пластиковую карту без посещения отделений банка. 2 160 11 Экономика
Украинцам придется заплатить 400 млн грн за махинации Лагуна, - СМИ Иностранные вкладчики «Кредитпромбанка» начали процедуру обращения в международный арбитраж ( ICSID), чтобы вернуть депозит в размере 211 млн грн, а также начисленные по нему проценты и штрафы. 2 234 11 Экономика
Прокуратура открыла дело из-за угрозы теракта в центре Киева Правоохранители открыли уголовное производство в связи с сообщением о подготовке террористического акта в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. 1 348 10 Происшествия
Кауфман утверждает, что не покупал банк "Михайловский" Украинский бизнесмен Борис Кауфман категорически опровергает какое-либо отношение к банку "Михайловский". 4 284 10 Происшествия
Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции г. Киев совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 8 822 10 Происшествия
"Приват24" не будет работать в ночь с 10 на 11 апреля Сервис "Приват24" будет недоступен с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля. 4 033 10 Общество
Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в махинациях с ОВГЗ, принесших банку 16,7 млн грн убытка, - СБУ Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" на хищении денег государственного учреждения. 6 580 10 Экономика
Швейцарские банки будут закрывать счета россиян, платящих налоги в РФ, - росСМИ Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. 1 856 10 Ранее в тренде: Санкции против России
Банк "Юнисон" обещает выплатить вклады клиентам за счет собственных средств Акционеры банка "Юнисон" сделали обращение к клиентам учреждения, в котором сообщили, что готовы за счет собственных средств обеспечить выплату вкладов. Кроме того, акционеры банка анонсировали судебные иски, в которых будут оспаривать претензии НБУ. 3 231 10 Экономика
Дом банкира Горбачевского обыскали на основании манипулятивного решения суда, - адвокат Во вторник, 11 апреля, в 6 утра в доме главы правления "DV Банка" Сергея Горбачевского бойцы спецназа МВД "Корд" провели незаконные обыски, сообщил журналистам адвокат Горбачевского Денис Статников. 2 753 10 Происшествия
Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ. 3 786 10 Ранее в тренде: Санкции против России
НБУ обязал банки раскрыть сведения об их собственниках до конца апреля Банковскую систему Украины попытаются сделать прозрачной. 3 775 10 Политика Украины
СБУ выявила в Киеве банк, осуществлявший операции через отделения на оккупированных территориях Донбаса Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях. 3 766 10 Происшествия
"Прекратите спонсировать войну в Украине!": На акции в Вене украинцы призвали акционеров "Райффайзен" выйти из России. ФОТО Украинцы, проживающие в Вене, провели пикет возле гостиницы Hilton, где в четверг проходило годовое общее собрание банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI), с требованием покинуть российский рынок. 5 270 10 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины Война
СБУ провела обыски в "КСГ Банк" В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО "КСГ Банк". 2 225 10 Происшествия
Луценко недоволен раскрытием нападений на киевские банки Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко недоволен состоянием раскрытия нападений на банковские учреждения в Киеве 305 10 Происшествия
НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта Национальный банк Украины поддержал рассмотрение финансовым комитетом ВР 16 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности". 1 357 10 Экономика
Хакер с Херсонщины украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады, - СБУ Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки. 6 842 10 Происшествия
Российские карты "Мир" перестали обслуживать в Таджикистане Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир". 2 011 10 За рубежом
В Киеве мужчина в панамке умудрился менее, чем за минуту ограбить банк В Киеве на улице Куреневской ограбили отделение одного из банков. 419 10 Происшествия
Гражданина Украины арестовали в Австрии по подозрению в краже 9 млн евро из украинского банка По версии следствия, мужчина во время работы в украинском банке в 2012-2014 гг. украл 9 млн евро (почти 300 млн грн). После этого он по поддельным документам покинул страну. Теперь его задержали в Вене. 4 003 10 За рубежом
Управляющая госбанка в Киеве завладела свыше 1 млн путем мошенничества с платежными картами Столичная прокуратура сообщила о подозрении киевлянке, которая, злоупотребляя своим служебным положением, путем обмана, по предварительному сговору с другими лицами, завладела имуществом государства и других лиц в особо крупных размерах. 3 848 10 Происшествия
Игорь Валерьевич лично сказал! 22 8061
