В Україні правоохоронні органи активно працюють над викриттям нелегальних конвертаційних центрів, що здійснюють "відмивання" коштів. У 2025 році СБУ затримала колишнього топподатківця, причетного до створення конвертцентру в Києві з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Подібні схеми уходять корінням у різні регіони країни, включаючи Полтавщину різних років, де через конвертцентр "відмивали" мільйони гривень. У Житомирській та Одеській областях було ліквідовано низку таких нелегальних утворень з масштабними оборотами коштів. Активний супровід цих справ з боку СБУ і прокуратури свідчить про рішучі дії з боку держави щодо зупинення фінансових злочинів. Ефективність цих розслідувань є важливим кроком до очищення економіки від кримінальних структур.
Які основні завдання конвертцентрів в Україні?
Конвертцентри використовуються для нелегального "відмивання" коштів, перетворення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань. Це дозволяє уникнути сплати податків та зберігати значні обсяги грошей у тіні, поза контролем державних органів.
Які масштаби тіньових оборотів у виявлених конвертцентрах?
Тіньові обороти у виявлених конвертцентрах можуть сягати від сотень мільйонів до кількох мільярдів гривень. Наприклад, нещодавно в Києві було закрито конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд грн, а в Харкові — центр з оборотом 5 млрд грн.
Як правоохоронці викривають конвертаційні центри?
Викриття конвертаційних центрів відбувається через ретельне розслідування та аналітику фінансових потоків, співпрацю з прокуратурою та іншими правоохоронними органами, організацію обшуків та вилучення документів, а також завдяки моніторингу діяльності підозрілих суб'єктів.
Чому діяльність конвертаційних центрів залишаються актуальною?
Чимало бізнесів уникають прозорих методів ведення господарської діяльності через високі податки або регуляторний контроль, тому звертаються до конвертцентрів для зменшення податкових тягарів та обігрування законодавства, що підтримує постійний попит на їхні послуги.
Які регіони України найчастіше фігурують в таких розслідуваннях?
У розслідуваннях часто згадуються великі міста та промислові регіони, такі як Київ, Одеса, Харків, Львів, Полтава та Житомир, де обертаються великі фінанси і часто проводяться транзакції з підозрою на нелегальність.
Яким чином державні органи реагують на діяльність конвертцентрів?
Державні органи, такі як СБУ та прокуратура, ведуть активну боротьбу з конвертцентрами через проведення операцій з їх ліквідації, арешт організаторів, а також ініціювання судових справ з метою притягнення винних до відповідальності і повернення коштів до державного бюджету.
Яким чином діяльність конвертцентрів шкодить економіці України?
Конвертцентри завдають економіці значних збитків через ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати державних доходів, зменшення соціальних витрат і інвестиційних ресурсів, а також посилення тіньового сектору та корупційних чинників.
Чи є шанси повністю ліквідувати конвертцентри в Україні?
Повна ліквідація конвертцентрів можлива, але вимагає комплексного підходу, включаючи посилення законодавства, збільшення прозорості фінансових операцій, співпраці між бізнесом і державою, а також активних дій правоохоронних органів для викорінення нелегальних фінансових схем.
