"Миндичгейт": Через офис фигурантов прошло около $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Через офис фигурантов дела о коррупции в энергетике прошло около $100 млн.

Об этом в эфире УП рассказал директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем", - пояснил он.

По словам Кривоноса, следующим этапом расследования будет финансовое расследование.

"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов - а мы изъяли интересные документы, - мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах - за рубежом, в каких-то юрисдикциях", - добавил директор НАБУ.

Читайте также: Мерц говорил с Зеленским о коррупции в энергетике и выезде мужчин. В Офисе президента об этом не упомянули

Далее, продолжил он, нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу.

"Они (фигуранты схемы. - Ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту - это также очень сильно усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании так называемых "джитов" (Joint Investigation Team), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", - подытожил он.

Читайте: НАБУ аномально долго не получает данные от Финмониторинга, - директор Кривонос

Миндичгейт

• Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
• Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
• Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
• НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
• Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
• Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
• 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
• Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
• Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
• Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
• Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
• Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
• Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
• Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
• 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
• Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндыча, - директор Бюро Кривонос

Автор: Христина Бедрик