УКР
4265 відвідувачів онлайн
Державна служба фінансового моніторингу України залишається у центрі уваги через останні кадрові призначення та фінансові операції, які вона виявляє. Новий керівник Пронін сформував свою команду з осіб, що не завжди мають необхідний досвід роботи. Попри це, зарплати керівництва знаходяться на дуже високому рівні - близько 423 тис. грн. За дев'ять місяців 2024 року Держфінмоніторинг зафіксував спроби відмити кошти на суму понад 53 млрд грн. Організація активно співпрацює з міжнародними партнерами, як FATF, яка продовжила зупинення членства Росії у своїх лавах. Ці заходи допомагають боротися з відмивом грошей та фінансовими злочинами у країні.
Які зміни відбулися в керівництві Держфінмоніторингу?
Філіп Пронін був призначений новим головою Держфінмоніторингу та привів до команди свого друга, фотографку та інших осіб з попереднього місця роботи, викликаючи тим самим певну критику щодо складу команди.
Скільки заробляє керівництво Держфінмоніторингу?
Зарплати керівників Держфінмоніторингу досягають 423 тис. грн. Це один із найвищих рівнів заробітної платні серед державних служб України, за даними Міністерства фінансів.
Який вплив має FATF на Держфінмоніторинг?
FATF контролює міжнародну боротьбу з відмиванням грошей, і її рішення, як-от зупинення членства Росії, підтримує Держфінмоніторинг у своїх зусиллях щодо запобігання фінансовим злочинам в Україні.
Які результати роботи Держфінмоніторингу у 2024 році?
Держфінмоніторинг зафіксував спроби відмивання понад 53 млрд грн та отримав більше 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції, що свідчить про посилену роботу у 2024 році.
Які санкції пропонує запровадити Держфінмоніторинг проти Росії?
Держфінмоніторинг, за словами його голови Ігоря Черкаського, наполягає на запровадженні санкцій проти Росії як країни-терориста, що підкреслює важливість міжнародної підтримки у фінансовій сфері.
Новини Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ У січні 2025 року Національне антикорупційне бюро направило Державній службі фінансового моніторингу офіційний запит щодо розкриття руху грошей компанії Fire Point. Та відповідь Фінмоніторинг не надав і досі. 1 972 9 Раніше у тренді: Розслідування НАБУ щодо виробника ракет Фламінго
Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу Коаліція українських громадських організацій у тіньовому звіті для Єврокомісії вказала на політичні мотиви голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого було запроваджено санкції проти Петра Порошенка. 4 168 19 Раніше у тренді: Санкції проти Порошенка
Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу цей державний орган перетворився на гурток "своїх людей". У команді Проніна працюють працівники з його попереднього місця роботи, друг родини, а також люди без належного досвіду... 17 375 92 Раніше у тренді: Команда Держфінмону
Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу - 423 тис. грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – понад 200 тис. грн, – дані Мінфіну. ІНФОГРАФІКА "Судово-юридична газета" проаналізувала, які зараз середні зарплати у чиновників згідно з даними дашборду Міністерства фінансів України. 6 854 57 Раніше у тренді: Зарплати українських чиновників
Держфінмоніторинг торік виявив підозрілих операцій на 62,5 мільярда Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше. 375 1
Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг Сьогодні, 31 грудня 2024 року, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. 6 526 31
Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОДА. Їх можуть призначити на нові посади (оновлено) Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій Руслана Кравченка та Філіпа Проніна. 554 0
Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 1 492 9
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень. 98 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка
FATF продовжила зупинення членства Росії в організації За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації. 1 175 0
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 1 759 6 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на 102 мільярди Державна служба фінансового моніторингу України за 2023 рік направила до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів). 201 0 Регуляторна політика
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. 317 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. 637 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції з початку року на 23 мільярди Упродовж першого кварталу 2023 року Державна служба фінансового моніторингу України зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн. 486 0 Фінанси
Держфінмоніторинг за рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 мільярда Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн. 483 0 Фінанси
Держфінмоніторинг заблокував операції на 3,5 мільярда через можливу причетність до агресії РФ Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі. 440 0 Фінанси
Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський Світова спільнота могла б обмежити доступ Росії до глобальної економіки, запровадивши проти неї санкції як проти держави-терориста. 1 719 34 Раніше у тренді: Санкції проти Росії Війна
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень. 408 0 Фінанси
Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн. 409 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн. 1 890 5 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 82 мільярди Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 353 1 Фінанси
Ніяких слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу не проводили, - заява НАБУ Національне антикорупційне бюро України оприлюднило заяву, в якій стверджує, що ні 20, ні 21 грудня не проводило ніяких слідчий дій в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу. 1 294 20 Події
Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО 17 37592
