УКР
4852 відвідувача онлайн
Державний фінмоніторинг відіграє ключову роль у виявленні підозрілих фінансових операцій в Україні. З початку 2024 року було зафіксовано спробу відмити понад 53 мільярди гривень. Це на 27% більше ніж у минулому році. Однак, нещодавній скандал з НАБУ викликав чималий суспільний резонанс. Орган не надав офіційних даних стосовно руху коштів компанії Fire Point. Набирають обертів і дискусії щодо політичних впливів на діяльність Держфінмоніторингу. Звіт, представлений для Єврокомісії, вказує на ймовірну політично вмотивовану поведінку керівництва у запровадженні санкцій проти Петра Порошенка. Держфінмоніторинг під керівництвом Філіпа Проніна стає об'єктом уваги журналістів через кадрові призначення осіб без відповідного досвіду роботи.
Чим займається Державна служба фінансового моніторингу?
Державна служба фінансового моніторингу України здійснює нагляд за фінансовими операціями в країні, виявляючи підозрілі транзакції та можливі спроби відмивання грошей. Вона також співпрацює з правоохоронними органами для запобігання фінансовим злочинам і корупції.
Яка роль НАБУ у співпраці з Держфінмоніторингом?
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) здійснює розслідування корупційних злочинів. Співпраця з Держфінмоніторингом є важливою для отримання інформації щодо підозрілих фінансових операцій, яка може бути використана в рамках слідчих дій.
Чому Держфінмоніторинг не надав дані НАБУ щодо Fire Point?
Поки що офіційних пояснень щодо відмови у наданні даних по компанії Fire Point не було надано. Це питання залишається відкритим та має бути вирішене в майбутньому для уникнення непорозумінь між державними органами.
Які політичні скандали пов'язані з керівництвом Держфінмоніторингу?
Коаліція громадських організацій звинуватила керівництво Держфінмоніторингу в політичній вмотивованості через дії, які призвели до запровадження санкцій проти політика Петра Порошенка. Це питання перебуває в центрі уваги Єврокомісії.
Який вплив кадрові зміни мають на роботу Держфінмоніторингу?
Після призначення Філіпа Проніна очільником, Держфінмоніторинг зазнав значних кадрових змін. Залучення до роботи людей без належного досвіду викликає критику з боку суспільства та піднімає питання щодо професійності нового складу команди.
Новини Держфінмоніторинг
"Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО Під будівлею комітетів Верховної Ради, де проходило засідання ТСК у справі "Міндічгейт", відбувся мітинг з вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. 2 707 8 Раніше у тренді: Міндічгейт
Зі 109 надісланих запитів НАБУ отримало від Фінмоніторингу лише 50 відповідей, - "слуга народу" Радіна Держфінмоніторинг надав лише половину відповідей на запити від Національного антикорупційного бюро. 716 2 Раніше у тренді: Міндічгейт
Фінмоніторинг перевіряє походження коштів, які внесли як заставу за фігурантів "Міндічгейту" Держфінмоніторинг продовжує перевіряти походження коштів фізичних та юридичних осіб, які вносили заставу за фігурантів "Міндічгейту". 9 688 19 Раніше у тренді: Міндічгейт
Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 1 346 26
НАБУ аномально довго не отримує дані від Фінмоніторингу, - директор Кривонос Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу. 6 866 23 Раніше у тренді: Міндічгейт
Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ У січні 2025 року Національне антикорупційне бюро направило Державній службі фінансового моніторингу офіційний запит щодо розкриття руху грошей компанії Fire Point. Та відповідь Фінмоніторинг не надав і досі. 3 781 10 Раніше у тренді: Розслідування НАБУ щодо виробника ракет Фламінго
Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу Коаліція українських громадських організацій у тіньовому звіті для Єврокомісії вказала на політичні мотиви голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого було запроваджено санкції проти Петра Порошенка. 4 212 19 Раніше у тренді: Санкції проти Порошенка
Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу цей державний орган перетворився на гурток "своїх людей". У команді Проніна працюють працівники з його попереднього місця роботи, друг родини, а також люди без належного досвіду... 17 460 92 Раніше у тренді: Команда Держфінмону
Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу - 423 тис. грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – понад 200 тис. грн, – дані Мінфіну. ІНФОГРАФІКА "Судово-юридична газета" проаналізувала, які зараз середні зарплати у чиновників згідно з даними дашборду Міністерства фінансів України. 6 880 57 Раніше у тренді: Зарплати українських чиновників
Держфінмоніторинг торік виявив підозрілих операцій на 62,5 мільярда Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше. 383 1
Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг Сьогодні, 31 грудня 2024 року, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. 6 541 31
Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОДА. Їх можуть призначити на нові посади (оновлено) Президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій Руслана Кравченка та Філіпа Проніна. 559 0
Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 1 494 9
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень. 101 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка
FATF продовжила зупинення членства Росії в організації За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації. 1 181 0
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 1 762 6 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на 102 мільярди Державна служба фінансового моніторингу України за 2023 рік направила до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів). 209 0 Регуляторна політика
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на понад 85 мільярдів У межах протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за дев’ять місяців 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 85,3 млрд грн. 321 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. 642 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції з початку року на 23 мільярди Упродовж першого кварталу 2023 року Державна служба фінансового моніторингу України зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн. 492 0 Фінанси
Держфінмоніторинг за рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 мільярда Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн. 487 0 Фінанси
Держфінмоніторинг заблокував операції на 3,5 мільярда через можливу причетність до агресії РФ Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі. 443 0 Фінанси
Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський Світова спільнота могла б обмежити доступ Росії до глобальної економіки, запровадивши проти неї санкції як проти держави-терориста. 1 725 34 Раніше у тренді: Санкції проти Росії Війна
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень. 413 0 Фінанси
Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн. 414 0 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на понад 100 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн. 1 898 5 Фінанси
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 82 мільярди Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 357 1 Фінанси
Ніяких слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу не проводили, - заява НАБУ Національне антикорупційне бюро України оприлюднило заяву, в якій стверджує, що ні 20, ні 21 грудня не проводило ніяких слідчий дій в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу. 1 299 20 Події
Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО 17 46092
