Фонд, через который Галущенко отмывал средства, был создан еще в 2021 году, - Железняк
Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании $112 млн, делал это через фонд, созданный в 2021 году.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Фонд, через который отмывал деньги Герман, был создан в феврале 2021 года. Хронологически: до конца апреля 2021 года Герман был еще даже не министром энергетики, а вице-президентом "Энергоатома".
А за энергетику тогда во власти отвечал не Миндич, а Шефир. Который и привлек потом Галущенко на должность министра энергетики. Ну а дальше там уже появился Шурма, Ермак постепенно перераспределял влияние от Шефира к Миндичу, ну и дальше вы уже знаете", - отметил парламентарий.
Железняк добавил, что Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
командибанди:"Покидьки всієї країни, єднайтеся !"
Майбутні хазяї вже тоді видивлялись що і де можна "експропріювати", вигадували різні схеми. Одна з них - Велике розкрадання президента України Зеленського Володимира.
І ніхто не хоче розслідувати скільки грошей вкрав квартал95 в той час.