УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11709 відвідувачів онлайн

Держфінмоніторинг

вибрати інший тег
Державна служба фінансового моніторингу України активно виявляє підозрілі операції на суму понад 194 мільярди гривень. У 2026 році Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 1368 матеріалів щодо таких операцій. Окрім цього, ситуація з заставою для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака викликала резонанс: Держфінмоніторинг наказав банкам перевіряти джерела походження коштів. Тим часом, дії голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна викликають багато питань, адже за три місяці 2026 року він працював лише 27 днів, переважно у закордонних відрядженнях. Робота служби також піддається критиці за затягування розгляду запитів НАБУ та перевірку корупційних коштів.

Які підозрілі операції виявив Держфінмоніторинг у 2026 році?

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди гривень за перші шість місяців 2026 року. Ці дані передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Чому Держфінмоніторинг перевіряє заставу Андрія Єрмака?

Держфінмоніторинг наказав банкам перевірити джерела походження коштів для застави екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, адже процес їх збору відбувався в екстреному режимі, що викликало підвищену увагу.

Чому діяльність Філіпа Проніна викликає критику?

Діяльність Філіпа Проніна критикується через його малу присутність на робочому місті впродовж перших трьох місяців 2026 року. Також він здійснив багато закордонних відряджень, що збігалися за часом з важливими парламентськими засіданнями.

Чому Держфінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ?

Держфінмоніторинг піддається критиці за те, що довго розглядає запити від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), зокрема щодо блокування корупційних коштів та перевірки їх походження.

Які країни відвідав Пронін за час роботи?

Голова Держфінмоніторингу Пронін за час своєї роботи здійснив відрядження до Танзанії, Мексики та ряду європейських країн. Його поїздки часто збігалися з важливими внутрішніми засіданнями в Україні.

докладніше

ТОП новини Держфінмоніторинг

Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО Новий керівник Держфінмону Пронін привів у свою команду друга родини, фотографку, експрацівницю "Макдональдса" та людей з попереднього місця роботи, - Bihus.info. ВIДЕО Після призначення Філіпа Проніна очільником Державної служби фінансового моніторингу цей державний орган перетворився на гурток "своїх людей". У команді Проніна працюють працівники з його попереднього місця роботи, друг родини, а також люди без належного досвіду роботи. 17 902 92 Раніше у тренді: Команда Держфінмону

"ЄС" вимагає від уряду негайно відсторонити голову Держфінмоніторингу Проніна, - заява "ЄС" вимагає від уряду негайно відсторонити голову Держфінмоніторингу Проніна, - заява Європейська Солідарність" вимагає від уряду негайно відсторонити керівника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна через повний крах або свідому сліпоту системи фінансового контролю під час легалізації 150 мільйонів гривень застави за ексміністра Германа Галущенка. 17 169 21 Раніше у тренді: Операція Форест Гамп

Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк Держфінмон втрутився у ситуацію із заставою Єрмаку – розіслав банкам листи з вимогою перевірити джерела коштів, - Железняк Пошук грошей на заставу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку відбувався в екстреному режимі. Необхідну суму - 140 млн гривень зібрали, проте внести не встигли. Тим часом Держфінмоніторинг попередив банки щодо необхідності перевірити всі джерела коштів, які вносяться як застава для... 14 798 46 Раніше у тренді: Підозра Єрмаку

Фінмоніторинг перевіряє походження коштів, які внесли як заставу за фігурантів "Міндічгейту" Фінмоніторинг перевіряє походження коштів, які внесли як заставу за фігурантів "Міндічгейту" Держфінмоніторинг продовжує перевіряти походження коштів фізичних та юридичних осіб, які вносили заставу за фігурантів "Міндічгейту". 9 893 19 Раніше у тренді: Міндічгейт

Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО За рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях. Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав. Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або... 9 131 52 Раніше у тренді: Міндічгейт Відрядження Проніна

Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу - 423 тис. грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – понад 200 тис. грн, – дані Мінфіну. ІНФОГРАФІКА Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу - 423 тис. грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – понад 200 тис. грн, – дані Мінфіну. ІНФОГРАФІКА "Судово-юридична газета" проаналізувала, які зараз середні зарплати у чиновників згідно з даними дашборду Міністерства фінансів України. 7 098 57 Раніше у тренді: Зарплати українських чиновників

Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг Сьогодні, 31 грудня 2024 року, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. 6 710 31

Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу Санкції проти Порошенка: Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу Коаліція українських громадських організацій у тіньовому звіті для Єврокомісії вказала на політичні мотиви голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого було запроваджено санкції проти Петра Порошенка. 4 395 19 Раніше у тренді: Санкції проти Порошенка

Пронін станом на кінець лютого був на роботі всього 10 днів, - Гончаренко Пронін станом на кінець лютого був на роботі всього 10 днів, - Гончаренко Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою пояснити часті закордонні відрядження голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. 4 159 18 Раніше у тренді: Відрядження Проніна

Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ У січні 2025 року Національне антикорупційне бюро направило Державній службі фінансового моніторингу офіційний запит щодо розкриття руху грошей компанії Fire Point. Та відповідь Фінмоніторинг не надав і досі. 3 984 10 Раніше у тренді: Розслідування НАБУ щодо виробника ракет Фламінго

Голова Держфінмоніторингу Пронін працював лише 27 днів за 3 місяці: у ТСК Ради назвали причину Голова Держфінмоніторингу Пронін працював лише 27 днів за 3 місяці: у ТСК Ради назвали причину Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін за три місяці 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів. 3 420 9 Раніше у тренді: Відрядження Проніна

"Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО "Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО Під будівлею комітетів Верховної Ради, де проходило засідання ТСК у справі "Міндічгейт", відбувся мітинг з вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. 2 989 8 Раніше у тренді: Міндічгейт

У Держфінмоні під керівництвом Проніна незаконно сприяли наданню відстрочки від мобілізації, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ У Держфінмоні під керівництвом Проніна незаконно сприяли наданню відстрочки від мобілізації, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ У Держфінмоніторингу могли організувати схему незаконного надання відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних працівників. Йдеться про понад 70 випадків порушень. 2 807 16 Раніше у тренді: Бронювання працівників

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 1 813 6

Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський Світова спільнота могла б обмежити доступ Росії до глобальної економіки, запровадивши проти неї санкції як проти держави-терориста. 1 784 34 Раніше у тренді: Санкції проти Росії Війна

Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 1 531 9

Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 1 484 26

Ніяких слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу не проводили, - заява НАБУ Ніяких слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу не проводили, - заява НАБУ Національне антикорупційне бюро України оприлюднило заяву, в якій стверджує, що ні 20, ні 21 грудня не проводило ніяких слідчий дій в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу. 1 361 20

Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів, - ЦПК Служба фінансового моніторингу (Фінмон) ігнорує або дуже довго розглядає запити НАБУ, не виконує свої прямі обов’язки і неохоче перевіряє походження коштів, які вносять за фігурантів корупційних справ. 1 314 19 Раніше у тренді: Міндічгейт

FATF продовжила зупинення членства Росії в організації FATF продовжила зупинення членства Росії в організації За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації. 1 217 0

Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА Держфінмоніторинг за пів року виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди. ІНФОГРАФІКА За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України передала правоохоронним органам 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. 1 030 9 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу Податкові порушення

Зі 109 надісланих запитів НАБУ отримало від Фінмоніторингу лише 50 відповідей, - "слуга народу" Радіна Зі 109 надісланих запитів НАБУ отримало від Фінмоніторингу лише 50 відповідей, - "слуга народу" Радіна Держфінмоніторинг надав лише половину відповідей на запити від Національного антикорупційного бюро. 836 2 Раніше у тренді: Міндічгейт

Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 695 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 607 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства