Шахрайство залишається однією з найбільш актуальних проблем в Україні у 2026 році. З різноманітних схем, які виманюють гроші у громадян, виділяються афери з обіцянками повернення полонених, ухилення від податків великими мережами магазинів, а також шахрайські інвестиційні проєкти. Детективи Бюро економічної безпеки вже викрили схеми дроблення бізнесу, що дозволяють уникати сплати податків. Не менш серйозні випадки стосуються електронних листів, які маскуються під офіційні повідомлення від державних служб, завдаючи економічних та моральних збитків людям. Комбінація підробок офіційних документів та використання новітніх технологій тільки ускладнює боротьбу з такими злочинами. Важливо бути обережними та перевіряти будь-яку інформацію.
Як в Україні борються з шахрайськими схемами у сфері великих бізнесів?
В Україні боротьба з шахрайськими схемами у сфері великих бізнесів активно ведеться органами, такими як Бюро економічної безпеки. Воно займається розслідуванням ухиляння від податків, штучного дроблення бізнесу та іншими великими махінаціями. БЕБ виявило схему дроблення мережі квіткових магазинів та подав відповідні документи до суду для подальшого розгляду справи.
Які нові шахрайські схеми виявлено серед інвестпроєктів в Україні?
У секторі інвестпроєктів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) регулярно розширює перелік ненадійних проектів. Зокрема, платформи LambdaTrade і Sevlushfoods потрапили до чергового списку підозрюваних у шахрайських діях. Це попередження дозволяє громадянам ухилятися від небезпеки втрат.
Яким чином шахраї маскуються під державні служби для виманювання грошей?
Шахраї маскуються під державні служби шляхом розсилання електронних листів із підробленими листівками від офіційних організацій, таких як Державна податкова служба України. Вони імітують повідомлення про борги або виплати, заманюючи жертв переходити за підробленими посиланнями та розголошувати свої особисті банківські дані.
Які основні проблеми виникають при викритті міжнародних шахрайських схем?
Викриття міжнародних шахрайських схем ускладнюється через різницю у юрисдикціях, мовних бар'єрах та складність у відстеженні онлайн-операцій. Міжнародна співпраця, зокрема з правоохоронцями Чехії, допомогла викрити схему, яка ошукала іноземців на значні суми під виглядом інвестицій через фейкові платформи.
Які заходи застосовуються для попередження кіберзлочинів в Україні?
Для попередження кіберзлочинів в Україні здійснюється активна робота з вдосконалення кібербезпеки, фіксація фішингових сайтів і перевірка нових функцій, як-от запровадження Google нової функції на базі ШІ для виявлення шахрайських дзвінків. Акцент робиться на вчасне інформування громадян про можливі загрози з боку кіберзлочинців.
Що робить Національна поліція для захисту громадян від шахрайства?
Національна поліція активно проводить розслідування шахрайських схем, зокрема у сферах фейкової благодійності та псевдоволонтерських проектів. Вона бореться проти тих, хто експлуатує емоційний стан людей, обіцяючи "магічні" рішення для важливих питань. Успішні правильні дії стосуються також попередження незаконного входження у банківські рахунки родичів полеглих воїнів.
Новини шахрайство
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 540 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. 1 334 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 238 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
БЕБ викрило велику квіткову мережу магазинів на схемі дроблення на ФОПи. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків відомою мережею квіткових магазинів. Компанія організувала схему штучного дроблення бізнесу, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. 1 609 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 807 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Зафіксовано чергову шахрайську розсилку нібито від імені Держподаткової Платники податків масово отримують електронні листи, які шахраї маскують під офіційні повідомлення від Державної податкової служби. 972 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві затримали крадену в ЄС каву Lavazza на майже 13 мільйонів гривень. ФОТО Під час митного оформлення партії кави на адресу одного з українських підприємств київські митники виявили велику кількість недекларованого товару та встановили його кримінальне походження. 4 961 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка
77% українців користуються ШІ для шопінгу, однак довіряють йому платежі – лише 10%, – дослідження Українці дедалі активніше використовують штучний інтелект у процесі покупок – 77% зверталися до ШІ як до допоміжного інструменту під час шопінгу. 453 1
СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО Служба безпеки України та Національна поліція заблокували масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на зміцнення енергетичної інфраструктури Харківщини. Організатори оборудки наживалися на будівництві захисних споруд для стратегічно важливого об'єкта – Зміївської ТЕС. 625 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Спецоперації СБУ Шахрайські схеми
Листи про нібито "розбіжності у звітності": Податкова попереджає про масову розсилку фейкових повідомлень Платники податків масово отримують фейкові електронні листи, які імітують повідомлення від імені Державної податкової служби України. 768 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Google запускає ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як працюватиме нова функція? Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка допомагатиме виявляти шахрайські телефонні дзвінки в режимі реального часу. Рішення покликане посилити захист користувачів від фінансових афер і схем соціальної інженерії. 1 101 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Шахраї створили фейковий портал "Дія" для отримання доступу до персональних даних Міністерство цифрової трансформації України зафіксувало роботу фішингового сайту зі схожим на "Дію" доменом, де громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок "Дії", щоб отримати доступ до особистих даних. 1 212 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нова шахрайська схема: Українці масово отримують фейкові рахунки за світло У мережі фіксується нова хвиля кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України. 1 975 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно. 1 663 44 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства банки
Повідомлення про неіснуючі борги: Податкова попереджає про шахрайські листи нібито від її імені В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється від імені Державної податкової служби (ДПС). Зловмисники розсилають електронні повідомлення з нібито інформацією про податковий борг і вимогою терміново сплатити його через вказане посилання. 758 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. 1 041 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацбанк запускає кампанію з платіжної безпеки: українців навчатимуть, як вберегтися від шахрайства Національний банк спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції та Державною службою спеціального зв’язку і захисту інформації з 13 травня 2026 року розпочинає черговий етап всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай. 171 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
За рік українці втратили 1,4 мільярда через шахрайство з картками: найпоширеніші схеми обману. ІНФОГРАФІКА У 2025 році зафіксовано зменшення кількості незаконних операцій та шахрайських дій з платіжними картками, за якими були завдані збитки. Порівняно з 2024 роком цей показник скоротився на 13,3 тис. операцій (або на 5%) і становив 256 тис. випадків. 1 040 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нацкомісія з цінних паперів додала в перелік сумнівних два інвестпроєкти: мають ознаки шахрайських схем Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік ризикованих інвестиційних інструментів, додавши до нього ще дві платформи, що мають ознаки фінансових шахрайських схем. 884 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Євросоюз запускає ШІ-платформу для посилення контролю безпеки харчових продуктів Європейська комісія представила нову платформу штучного інтелекту TraceMap, створену для прискорення виявлення продовольчого шахрайства, неякісних продуктів і спалахів харчових захворювань у межах ЄС. 154 0
Фальшиві перевірки бізнесу: українців попередили про масову розсилку фейкових повідомлень від імені БЕБ Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, які нібито надходять від БЕБ. 563 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Фейкові виплати від "Ощадбанку" та "Укренерго": українців попереджають про нову шахрайську схему У месенджерах поширюється нова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють виплатити 2200 грн компенсації нібито "Ощадбанку" та "Укренерго". 1 599 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Водійські права без автошколи: МВС попереджає про нову шахрайську схему У соціальних мережах активно пропонують отримати посвідчення водія без навчання в автошколі та складання іспитів. Обіцяють, що документ буде повністю офіційним і відображатиметься в усіх реєстрах. За такими оголошеннями стоять шахраї. 1 029 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Росії створять базу всіх банківських карток громадян Центробанк Росії збере інформацію про всі банківські картки росіян – єдина база буде готова протягом року. 147 0
МВС попередило про нову шахрайську схему: людям пропонують неіснуючі соцвиплати Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в Україні з’явилася нова шахрайська схема, у межах якої зловмисники пропонують фейкові соціальні виплати. 1 361 8 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
В Україні за рік на чверть поменшало справ щодо шахрайства: де найбільше проваджень? 48 871 кримінальне провадження за статтею 190 ККУ "Шахрайство" було зафіксовано в Україні у 2025 році. 114 0 Раніше у тренді: Правосуддя
У Києві арештували будівлю, що належить "Росатому" Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею в Києві в інтересах російської держкорпорації "Росатом". 143 0
Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал. 2 067 1 Раніше у тренді: Фейкові акаунти
Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати вихідний код Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати уряду вихідний код і внести низку змін до програмного забезпечення в межах нового пакета заходів безпеки, що вже спричинило закулісний опір з боку Apple та Samsung. 134 0 Раніше у тренді: IT
Нацполіція попередила про шахрайство з посвідченнями водія. ІНФОГРАФІКА Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіція попередили про шахрайську схему й наголосили, що посвідчення водія, видане вперше на два роки, не надсилається поштою. 284 0
Колишнього "криптокороля" Квона засудили до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів Окружний суд Південного округу Нью-Йорка у четвер засудив засновника Terraform Labs До Квона до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів. Terraform Labs випускала алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD та токен LUNA, які втратили вартість у травні 2022 року, спричинивши обвал... 1 035 2 Раніше у тренді: Правосуддя
Нацкомісія додала два інвестпроєкти до переліку сумнівних та пояснила, як їх розпізнати. ІНФОГРАФІКА Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала нові інвестиційні проєкти до переліку таких, що можуть нести потенційну загрозу. 738 2
Виплати по 6500 гривень на зиму з держбюджету: Гетманцев попередив про шахраїв Шахраї намагаються отримати дані для доступу до банківських карток українців під виглядом нібито оформлення виплат за програмою "Зимова підтримка". 819 7 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені Державна податкова служба України попередила про масові розсилки шахрайських електронних листів нібито від імені Держподаткової. 723 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд. 1 686 1
В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками. 807 0
"Укренерго" назвало фейком інформацію про нібито екстрені відключення електроенергії Інформація, яка розповсюджується в багатьох Telegram-каналах після нічної масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії, не відповідає дійсності. 219 0
Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на 186 мільйонів. ФОТОрепортаж Національна поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. 147 0
Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. 359 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів за шахрайство Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента США Дональда Трампа у лютому 2024 року у справі про шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть. 1 415 9 Раніше у тренді: Компромат на Трампа
"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії "Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії. 727 0
Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7 тис. у... 654 3
"Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів. Що передбачено? "Укрзалізниця" посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира. 5 507 31 Раніше у тренді: Тіньова економіка
БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу: постраждали громадяни країн ЄС, Канади та США. ФОТОрепортаж Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній. 1 981 7 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. 1 201 2 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Українців попередили про нову шахрайську схему під виглядом "підтримки" Facebook Держспецзв’язку попередило про шахраїв, які під виглядом служби підтримки Facebook виманюють у користувачів дані та зламують акаунти. 1 471 0
Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ. 1 222 1
Обходив санкції та відмив понад $500 мільйонів: у США заарештували російського криптовалютника У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю. 2 083 3
Сторінка 1 з 8
більше новин
