УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9754 відвідувача онлайн

шахрайство

вибрати інший тег
Україна та світ стикаються з численними випадками шахрайства. Серед найгучніших останніх подій – в Україні викрито адвоката, який за $100 тис. обіцяв "вирішити" податкові питання. На Дніпропетровщині розкрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів", де утримували сотні людей. Продовжується боротьба з шахрайством під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Водночас в Одесі ліквідовано шахрайський call-центр, що ошукував громадян Казахстану, а в Києві зупинено діяльність псевдоорганізації, яка привласнила кошти інвесторів за допомогою фейкової біржі. Жертви шахраїв – не лише українці, але й громадяни Європи, що були ошукані на мільйони гривень різного роду аферами.

Які останні види шахрайств були викриті в Україні?

Серед останніх видів шахрайств в Україні виявлені незаконні реабілітаційні центри, афери з постачанням дронів для ЗСУ, діяльність шахрайських call-центрів, обман громадян через інвестиційні схеми та фейкові біржі.

Як в Україні борються з шахрайськими кол-центрами?

В Україні проводяться масштабні поліцейські операції проти шахрайських кол-центрів. Виявлені злочинні організації, які ошукували громадян не лише країни, а й іноземців, припиняють свою діяльність завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

Що робити, якщо вас ошукали шахраї?

Якщо вас ошукали шахраї, слід негайно звернутися до поліції з відповідною заявою. Важливо зібрати всі докази шахрайства, включаючи фінансові операції, повідомлення від шахраїв і контакти свідків події.

Чому реабілітаційні центри іноді виявляються незаконними?

Деякі реабілітаційні центри є незаконними через відсутність ліцензій, жорсткі умови утримання та невідповідність заявленим цілям. Часто вони стають прикриттям для афер, де людей використовують з метою отримання фінансової вигоди.

Які найбільші шахрайства фіксувалися у сфері криптовалют?

У сфері криптовалют фіксуються великі шахрайства, як-от "епічне шахрайство" на $40 млрд, за яке засуджено криптокороля Квона. Шахраї часто використовують фальшиві криптовалютні проекти для обману інвесторів на великі суми.

Як відрізнити законні інвестиційні проекти від шахрайських?

Законні інвестиційні проекти мають чіткі умови та прозору діяльність. Варто перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та офіційних відгуків. Слід уникати невідомих платформ і підозріло вигідних пропозицій.

докладніше

ТОП новини шахрайство

Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7... 574 3

Вимагали гроші та викрали військовослужбовця Вимагали 30 тис. грн неіснуючого боргу та викрали військовослужбовця: повідомлено про підозру групі осіб на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж На території Київської області зловмисники за попередньою змовою організували злочинну схему з вимагання коштів у військовослужбовця за неіснуючий борг. Підозрюваним загрожує до семи років за ґратами. 2 602 3 Раніше у тренді: Вимагання коштів

На Чернігівщині завершено розслідування шахрайства з 100 тис. грн військового ЗСУ Обдурив військового та заволодів 100 тис. грн: на Чернігівщині шахраю загрожує до 5 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Чернігівській області поліція завершила розслідування справи щодо інтернет-шахрая, який заволодів 100 тисячами гривень військового ЗСУ.  1 339 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У США заарештували росіянина, який купував чутливі технології та відмив понад $500 мільйонів Обходив санкції та відмив понад $500 мільйонів: у США заарештували російського криптовалютника У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю. 2 049 3

Псевдоправоохоронець знімав з військового обліку Видавав себе за правоохоронця і "знімав" з військового обліку: У Києві затримано ділка, - Нацполіція. ФОТО Чоловік представлявся співробітником різних правоохоронних відомств та за гроші обіцяв вирішити питання щодо непридатності до служби в армії. Його затримали під час одержання "авансу". 1 122 3 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми

Викрито шахраїв На Харківщині викрито шахраїв: Представлялися працівниками служби безпеки банку й отримували доступ до особистих рахунків. ФОТОрепортаж Поліцейські на Харківщини викрили групу шахраїв, які телефонували громадянам та, представляючись співробітниками служби безпеки банку, повідомляли про підозрілі операції з їхніми банківськими рахунками та отримували доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу. 1 947 3

Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера Ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн: у Львові повідомлено про підозру директору благодійного фонду, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку, якому інкримінують шахрайство (ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України) – він ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом поставки авто та техніки для ЗСУ. 1 531 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Дніпрі чоловіка підозрюють у привласненні грошей для потреб ЗСУ Привласнив 180 тис. грн на продажі автівки для ЗСУ: псевдоволонтеру повідомлено про підозру, - поліція 67-річного жителя Дніпра підозрюють у привласненні 180 тисяч гривень на продажі автівки для потреб Збройних сил України.  914 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

шахрайські кол центри Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на... 3 314 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Збитки від шахрайства з платіжними картками у 2024 році зросли на 37% Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%). 1 028 3

Військовий посадовець привласнив кошти бійців Привласнив майже 10 млн грн із грошового забезпечення бійців: військового посадовця підозрюють у шахрайстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО Начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з військових бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, повідомлено про підозру у привласненні коштів. 1 788 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

прокуратура,шахрайство На Дніпропетровщині судитимуть псевдоволонтерів, які виманили 1,3 млн грн по всій країні, - прокуратура. ФОТОрепортаж У Дніпропетровській області судитимуть групу осіб, які через онлайн-банкінг по всій країні ошукували людей, які організовували збір коштів на допомогу армії. 3 287 3 Фоторепортаж

Судитимуть групу, яка хотіла привласнити житло на 30 млн грн Судитимуть учасників злочинної групи, які хотіли привласнити оселі на майже 30 мільйонів гривень. ФОТО На Львівщині завершено розслідування масштабної афери із квартирами — до суду скеровано обвинувальний акт щодо восьми учасників злочинної групи, які намагалися незаконно заволодіти 12 квартирами вартістю понад 29,8 мільйона гривень. 2 283 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

нацполіція Видурював у матері полеглого воїна 4000 доларів: на Львівщині Нацполіція затримала афериста. ФОТОрепортаж Поліцейські у процесуальному порядку затримали афериста, який запевнив матір загиблого військовослужбовця, що її син живий і запропонував перевести його з фронту в тиловий підрозділ. Фігуранту загрожує до пʼяти років увʼязнення. 1 439 3 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових

гроші,1000 У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн. 1 758 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка

шахраї ошукували рідних зниклих Ошукали на 3 млн грн родичів зниклих безвісти військових: на Дніпропетровщині викрито групу осіб. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва Кам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон. 1 287 2

У Черкасах пара видавала себе за журналіста та привласнювала донати на ЗСУ Привласнювали донати на ЗСУ: у Черкасах затримано пару, яка видавала себе за журналіста через фейковий телеграм-канал, - Нацполіція. ФОТО Кіберполіція Черкащини завершила досудове розслідування щодо пари зловмисників, які збирали фейкові донати нібито на потреби українських військових. 1 047 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

На Миколаївщині троє чоловіків організували шахрайську схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон На Миколаївщині судитимуть членів ОЗГ, які організували шахрайську схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. ФОТО Мешканець Миколаєва разом із родичем та знайомим з Ужгорода організували  шахрайську схему виїзду чоловіків  призовного віку за кордон. 1 427 2

нерухомість Групу шахраїв, що займалася аферами з нерухомістю, затримали в Одесі Поліція та Служба безпеки України викрили в Одесі дві масштабні шахрайські схеми, організовані 49-річним директором агентства нерухомості. 8 131 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

Екстрадиція з Вірменії шахрая З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери втратили понад 20 млн грн. ФОТОрепортаж З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн 3 047 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

каорпоративне,шахрайство В Україні торік поменшало справ про шахрайство на понад 20% Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 187 2

поліція Поліція викрила хакерів, які викрали 4 млн гривень з рахунків українських підприємств: їм оголошено про підозри Правоохоронці викрили хакерів, які інфікували комп’ютери бухгалтерів українських фірм шкідливим програмним забезпеченням та викрали з рахунків підприємств 4 мільйони гривень. Ділкам оголошено про підозри. 581 2 Раніше у тренді: Викриття шахрайської кіберкампанії

квон Колишнього "криптокороля" Квона засудили до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів Окружний суд Південного округу Нью-Йорка у четвер засудив засновника Terraform Labs До Квона до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів. Terraform Labs випускала алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD та токен LUNA, які втратили вартість у травні 2022 року, спричинивши обвал... 983 2 Раніше у тренді: Правосуддя

Шахраї через фейковий фонд ошукали військових У Львові військових і волонтера ошукали на понад 2 мільйона гривень. ВIДЕО Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з благодійних фондів Львова та мешканця Тернопільщини, які ошукали військових та волонтерів. 1 839 2 Раніше у тренді: Заволодіння коштами

Шахрайство в Україні За останні півроку в Україні зареєстрували майже 36 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства З січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 726 2

НКЦПФР додала два інвестпроєкти до списку сумнівних Нацкомісія додала два інвестпроєкти до переліку сумнівних та пояснила, як їх розпізнати. ІНФОГРАФІКА Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала нові інвестиційні проєкти до переліку таких, що можуть нести потенційну загрозу. 693 2

У Києві знайшли 15 шахрайських колцентрів Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. 1 141 2 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Судитимуть чоловіка який продавав посаду в ДБР За $20 тис. гарантував роботу в ДБР: харків’янина судитимуть за шахрайство. ФОТО 47-річний чоловік, який за гроші пропонував "допомогти" влаштуватися у ДБР, постане перед судом. 544 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

Учасників злочинної організації ошукали громадян ЄС на 11 млн грн Правоохоронці України, Литви і Латвії викрили 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на понад 11 млн грн. ФОТОрепортаж Завдяки діям спільної слідчої групи (JIT) у березні 2025 року викрито учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування "сall-центру" на території м. Кам’янське Дніпропетровської області. 1 246 2

На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів. Їм оголошено підозри У Львівській області повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії, які шахрайським шляхом заволоділи 35 млн грн під приводом продажу квартир у новобудовах. 1 797 2

Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку" Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з "новим застосунком банку" В Україні почала діяти нова шахрайська схема, коли зловмисники телефонують та пропонують встановити новий застосунок банку. У такий спосіб вони намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу жертв. 2 266 1

Коордштаб На тлі підготовки обміну полоненими активізувалися шахраї, які телефонують родинам, - Коордштаб На тлі підготовки до чергового обміну військовополонених активізувалися шахраї, які телефонують родинам та можуть вводити їх в оману. 2 513 1 Раніше у тренді: Обмін полоненими

Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Нацбанк попереджає українців про розсилку фейкових листів від шахраїв Національний банк попереджає українців про нові розсилки від шахраїв, які маскують під листи від НБУ. 1 187 1

фейк Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне Кіберполіція України попередила громадян про нову схему шахрайства з промокодами на пальне. Шахраї розповсюджують у месенджерах і соцмережах повідомлення про нібито можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Telegram-канал. 2 018 1 Раніше у тренді: Фейкові акаунти

У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців Упродовж останніх днів шахраї почали розсилати електронні листи нібито від територіальних підрозділів Державної податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС. 700 1

Ошукали матір загиблого воїна Ошукав матір загиблого воїна майже на мільйон гривень: Затримано мешканця Вінниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Затримано чоловіка, причетного до шахрайської схеми заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України. Жінка втратила кошти, виконуючи вказівки, які у телефонній розмові надавали нібито представники служби безпеки банку. Причетному до схеми... 1 312 1 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових

Поліція викрила міжнародний шахрайський кол-центр Поліція викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів. ФОТОрепортаж Поліцейські викрили нову ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності завдав громадянам Європейського Союзу збитків на понад 100 мільйонів гривень. 1 621 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Викрито шахрайський кол-центр у Чернівцях Ошукували громадян Казахстану: викрито і припинено діяльність шахрайського кол-центру на Буковині. ФОТОрепортаж Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка діяла у Чернівцях та спеціалізувалася на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. Встановити потерпілих, заблокувати схеми та зібрати докази вдалося завдяки ефективній співпраці українських... 4 187 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Ліквідація мережі кол-центрів

фейк Водійські права без автошколи: МВС попереджає про нову шахрайську схему У соціальних мережах активно пропонують отримати посвідчення водія без навчання в автошколі та складання іспитів. Обіцяють, що документ буде повністю офіційним і відображатиметься в усіх реєстрах. За такими оголошеннями стоять шахраї. 963 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

биткоин,биткойн США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд. 1 642 1

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів, замасковану під операції з криптоактивами Незаконне кредитування під виглядом операцій з криптовалютою: Нацбанк поскаржився правоохоронцям на онлайн-сервіс BitCapital Національний банк України викрив спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів. Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з... 1 604 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

каорпоративне,шахрайство Фейкова заборгованість за кредитом від "Ощадбанку": шахраї вигадали нову схему Українцям почали надходити повідомлення буцімто від імені "Ощадбанку" про "заборгованість за кредитом". Такі повідомлення від шахраїв отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. 1 460 1

Шахрайство на гуманітарних автівках: 2 людям повідомлено про підозру Ввозили авто як "гуманітарку" та продавали – на Закарпатті поліція затримала директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж На Закарпатті поліція оголосила підозру директору благодійного фонду та його спільнику, - вони ввозили транспортні засоби як гуманітарну допомогу, ще й за пільговою процедурою та без сплати мита. 1 276 1 Раніше у тренді: Затримання поліцією

мін’юст Намагалися заволодіти коштами аграрного підприємства: завершено розслідування щодо шахрайства у Мін’юсті, - ДБР Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітниці Міністерства юстиції України та її спільника, які намагались шахрайським шляхом заволодіти коштами великого аграрного підприємства. 3 568 1 Раніше у тренді: Заволодіння коштами

У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені У Держподатковій попередили про шахрайські листи нібито від її імені Державна податкова служба України попередила про масові розсилки шахрайських електронних листів нібито від імені Держподаткової. 682 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми

на Чернігівщині викрили службову недбалість у міськраді Збитки понад 1,5 млн грн: посадовицю з Чернігівщині підозрюють у махінаціях із допомогою від ООН на тверде паливо На Чернігівщині правоохоронці повідомили про підозру колишній першій заступниці міського голови однієї з міських рад області. За даними слідства, через службову недбалість та шахрайські дії під час надання грошової допомоги на придбання твердого палива було завдано... 491 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з виплатами для біженців

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів виявила ще вісім сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів. 173 0

В Україні виявили три нові сумнівні інвестпроєкти В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками. 752 0

Сторінка 4 з 5